E for L Aim Public Co., Ltd. · SET:EFORL
E for L Aim Public — Shareholder Meeting (April 2015)
21 slides from E for L Aim Public's shareholder meeting presentation, Apr 22, 2015
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2015
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ หองกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร
Slide 2: Agenda 1: Approve minutes of EGM 1/2014
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 2
Slide 3: Agenda 2: 2014 annual report and results - income statement
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2557 และผลการดําเนินงานของบริษทั ในป 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั (หนวย : พันบาท) 2557 2556 %∆ 2557 2556 %∆ รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,450,248 158,228 817% 975,420 96,542 910% รวมตนทุนขายและบริการ (942,713) (103,577) 81
Slide 4: Statement of comprehensive income (continued)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั (หนวย : พันบาท) 2557 2556 %∆ 2557 2556 % ∆ กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับ กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร ประกันภัย - สุทธิจากภาษี (4) - (4) - กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 251,443 26,457 850% 221,306 22,158 899% กา
Slide 5: Agenda 3: Approve 2014 financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี รับอนุญาตแลว 5
Slide 6: Statement of financial position
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม % ∆ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม % ∆ (หนวย : พันบาท) 2557 2556 2557 2556 สินทรัพย รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,605,528 817,592 96% 1,036,447 656,042 58% รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,760,747 25,271 22,696% 1,664,120 96,000 1,633% รวมสิน
Slide 7: Statement of cash flows
งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั (หนวย : พันบาท) 2557 2556 %∆ 2557 2556 %∆ เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (122,599) 246 -49,937% (250,502) 11,405 -2,296% เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,646,526) (4,441) 82,010% (1,619,860) (36,380) 4,353% เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจั
Slide 8: Agenda 4: Profit allocation and dividend payment for 2014
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2557 และการจายเงินปนผลสําหรับ ผลประกอบการป 2557 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 และการจายเงินปนผล สําหรับผลประกอบการประจําป 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการ หนวย : พันบาท กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 221,306 หัก สํารองตามกฎหมาย 12,
Slide 9: Agenda 5: Appoint directors to replace retiring directors
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทน กรรมการเดิมที่ตองออกตามวาระ ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด เปนผูออกจากตําแหนงแตอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาเปนกรรมการไดอีก ซึ่งใ
Slide 10: Director profile: Mr. Chai Wattanasuwan
นายชาย วัฒนสุวรรณ ประวัติโดยยอ ตําแหนง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ สัดสวนการถือหุน ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) แมรี่แลนด สห
Slide 11: Mr. Chai Wattanasuwan (continued) work experience
นายชาย วัฒนสุวรรณ (ตอ) ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟารมาซี อินเตอร จํากัด พ.ค.2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมเน็กซ จํากัด 2556 - ปจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จํากัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน) ก.ค.2555
Slide 12: Director profile: Asst. Prof. Samphan Hunphayon
ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต ประวัติโดยยอ ตําแหนง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ สัดสวนการถือหุน ไมมี ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร • ประกาศนียบ
Slide 13: Asst. Prof. Samphan Hunphayon (continued) work experience
ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต (ตอ) ประสบการณทาํ งานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 2557-ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอรกรุป จํากัด กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส อินเตอร จํากัด 2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จํากัด กรรมการตรวจสอบ บริษัท อ
Slide 14: Agenda 6: Approve director remuneration for 2015
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน กรรมการประจําป 2558 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 วรรค 2 กําหนดวา “.....การจาย คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวย คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่ า ประชุม” คณะกรรมการไดพิจารณาคา
Slide 15: Proposed director remuneration for 2015
ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 วงเงิน ไมเกิน 3,000,000 บาท และจายเปนคาตอบแทนรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 15
Slide 16: Agenda 7: Appoint auditor and set audit fee for 2015
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กําหนดวา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” ตามนโยบายก
Slide 17: Proposed Grant Thornton auditors
รายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง บริษัท แกรนทธอนตัน จํากัด ซึ่งไดรับการ เสนอใหทปี่ ระชุมพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย 1. นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ 2. นางสุมาลี โชคดีอนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ 3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูสอ
Slide 18: Audit fee comparison 2015 vs 2014
TWAISATIVADU/ABUNIWIUAISU anouunu Aimouunu wus(an) 0 2558 0 2557 ane (u1m) (um) PrasrIdausuNIsiy VAT duqntuii 600,000 525,000 75,000 315A. AdouUMIUUNISuseNtIATA 750,000 570,000 180,000 nnlasuraduqa tufi 31f.a. 30 fie. was 30 Aw. (S1uqw 3 lnsua) MasrWdauIuNIsiu AT duqntuh 400,000 395,000 5,000 315.0.
Slide 19: Other business (if any)
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 19
Slide 20: Contact for video loan
สนใจขอยืมวีดที ัศน ติดตอ คุณมัทธณา หนูปลอด โทร. 02 883 0871 ตอ 210 20
Slide 21: Thank you to shareholders
ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน ที่สละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้ 21
E for L Aim Public — Shareholder Meeting (April 2015) on 6ix