P.C.S. Machine Group Holding Public Company Ltd · SET:PCSGH

P.C.S. Machine Group Holding Public — Shareholder Meeting (April 2017)

57 slides from P.C.S. Machine Group Holding Public's shareholder meeting presentation, Apr 28, 2017

Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2560 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุรนารี บี โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส www.PCSGH.com IR@pcsholding.com
Slide 2: สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
สรุปจำนวนผูถ้ ือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ณ เวลำ 14.00 น. เริ่มการประชุม ผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม จำนวนคน จำนวนหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะ รวม ⃝ ครบองค์ประชุม ⃝ ไม่ครบองค์ประชุม ข้อบังคับของบริษทั ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อ
Slide 3: แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ
เริ่มการประชุม แนะนาคณะกรรมการบริษทั ฯ จักรมณฑ์ ศิริพงษ์ ปรำโมทย์ วีระชัย ศรีไทย ผาสุกวนิช รุง่ โรจน์กติ ยิ ศ เตชะสุพฒ ั น์กุล เชาว์ชาญกิจ เหมโสรัจ ประธานกรรมการ รองประธาน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ และกรรมการอิสระ กรรมการ ประสงค์ วรรณำ อังกฤษ ธิเบต อดุลยรัตนนุกุล เรามานะชัย รุง่ โรจน์กต
Slide 4: แนะนำคณะกรรมการตรวจสอบ
เริ่มการประชุม แนะนาคณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้ หมด ปรำโมทย์ วีระชัย ศรีไทย เตชะสุพฒ ั น์กุล เชาว์ชาญกิจ เหมโสรัจ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com 4
Slide 5: แนะนำคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เริ่มการประชุม แนะนาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารทัง้ หมด โดย 2 ใน 3 เป็ นกรรมการอิสระ วีระชัย ปรำโมทย์ ศิริพงษ์ เชาว์ชาญกิจ เตชะสุพฒ ั น์กุล รุง่ โรจน์กติ ยิ ศ ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาฯ กรรมการสรรหาฯ สรรหาฯ All Rights Reserved. - www.pcs
Slide 6: แนะนำคณะกรรมการบริหาร
เริ่มการประชุม แนะนาคณะกรรมการบริหาร มีจานวน 3 ท่าน ดังนี้ วีระชัย ประสงค์ ธิเบต เชาว์ชาญกิจ อดุลยรัตนนุกุล รุง่ โรจน์กติ ยิ ศ ประธาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร คณะกรรมการ บริหาร All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com 6
Slide 8: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 1 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุม สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559 ประชุมเมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2559 หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน All Rights Reserved. - ww
Slide 10: ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ – ภาคการจำหน่าย
วาระที่ 2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ – ภาคการจาหน่ าย ยอดจำหน่ ำยรถยนต์ ในประเทศ (พันคัน) ยอดกำรส่ งออกรถยนต์ (พันคัน) -7.4% -33.7% -9.3% -3.9% 4.1% 9.9% 0.0% 6.8% -1.4% 1.0% 1,436 1,331 1,189 1,205 1,200 1,128 1,128 1,027 882 769 800 800 2555 2556 2557 2558 2559 เป้าหมายปี 2560 2555 2556 2557 2558 255
Slide 11: ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ – ภาคการผลิต
วาระที่ 2 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ – ภาคการผลิต ยอดกำรผลิตรถยนต์ (พันคัน) ยอดกำรผลิตรถกระบะ 1 ตัน (พันคัน) 0.1% -23.5% 1.8% 1.6% 2.9% -8.2% -16.4% 0.1% -1.2% 2,454 2,457 1,944 2,000 1,880 1,913 1,452 1,333 1,103 1,115 1,116 2555 2556 2557 2558 2559 เป้าหมายปี 2560 2555 2556 2557 2558 2559 ยอดการผลิตร
Slide 12: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
วาระที่ 2 ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ PCF 0.7% PCD PCW 0.65% 2.20% 5.33% 31.9% 67.4% -4.71% 1.10% -7.46% 3,707.2 0% YoY 7.5% 0% YoY 7.5% 0% YoY 7.5% -9.4% YoY 24.2 ลบ. 81.6 ลบ. 197.6 ลบ. รำยได้ จำกกำรขำย (ล้ ำนบำท) การส่งออก รำยได้ จำกชิน้ ส่ วนนอกกลุ่มกระบะ) รายได้ นอกกลุม่ เครื่ องยนต์ Nissan Other
Slide 13: โครงการชิ้นส่วนใหม่เริ่มส่งมอบปี 2559
วาระที่ 2 โครงการชิ้นส่วนใหม่เริ่มส่งมอบปี 2559 • โครงการผลิต Pressure Plate มูลค่า • โครงการผลิตชิ ้นส่วนท่อ (Duct EGR) • โครงการผลิตชิ ้นส่วนเสื ้อสูบอลูมิเนียม โครงการกว่า 90 ล้ านบาท อายุ และขายึด (Bracket Converter) มูลค่า (Crankcase) มูลค่าโครงการ 200 ล้ าน โครงการ 6 – 7 ปี โครงการ 12 ล้ านบาท
Slide 14: โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา
โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตัง้ บนหลังคา วาระที่ 2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 2,065 ตัน CO2 ปี 2559 ข้อมูลเฉพาะ แบบจำลอง ผลประหยัด • กาลังการผลิต 6,780 MWh ต่อปี • พืน้ ทีห่ ลังคา : 8 อาคาร • แผงพลังงาน : 19,200 แผง • อินเวอร์เตอร์ : 160 ชุด • ผลประหยัด : 20 – 25 ล้านบาทต่อปี ทด
Slide 15: เหตุการณ์สำคัญ
วาระที่ 2 เหตุการณ์สาคัญ • บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวม 4 บริษทั • บริษทั ฯ ได้รบั ทราบผลประเมินด้านการกากับดูแล ได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น กิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ประจาปี 2559 ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ (Corporate Governance Report of Thai Listed แรงงาน ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการ Com
Slide 16: เหตุการณ์สำคัญ
วาระที่ 2 เหตุการณ์สาคัญ • บริษทั ฯ ได้รบั การประกาศให้เป็ น 1 ใน 55 รายชือ่ บริษทั จดทะเบียนทีอ่ ยูใ่ นกลุ่ม “หุน้ ยังยื ่ น” Thailand Sustainability Investment 2016 (THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (พฤศจิกายน 2559) All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com 16
Slide 17: ความรับผิดชอบต่อสังคม
วาระที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม - การจ้างงานคนในพืน้ ทีเ่ ป็ นหลัก ถือเป็ นการสร้างงานสร้างอาชีพเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมและชุมชนรอบข้างบริษทั ฯ ให้มี คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ไปพร้อม ๆ กับการเติบโตของบริษทั ฯ - ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการจัดการ เรียนการสอนระบบท
Slide 18: ความรับผิดชอบต่อสังคม
วาระที่ 2 ความรับผิดชอบต่อสังคม - ดาเนินโครงการคอมพิวเตอร์เพือ่ น้อง ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3 โดยมอบ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ จานวน 30 เครือ่ ง ให้กบั 4 โรงเรียนในเขตจังหวัด นครราชสีมา เพือ่ ใช้ประโยชน์ทางการศึกษา - ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดสานักงานสวัสดิการคุม้ ครองแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา และวิสาหกิจชุมชน
Slide 19: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 2 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2559 ให้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ หมายเหตุ วาระนี้เป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com 19
Slide 20: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com 20
Slide 21: สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั วาระที่ 3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามงบการเงินรวม งบแสดง งบกาไรขาดทุน ปี 2559 ปี 2558 +/(-) +/(-) % ปี 2559 ปี 2558 +/(-) +/(-) % ฐานะการเงิน เบ็ดเสร็จ รายได้รวม 3,742.1 4,145.9 (403.8) (9.7%) สินทรัพย์รวม 5,193.2 5,371.2 (178.0) (3.3%) ต
Slide 22: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 3 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะทาง การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี 2559 สาหรับรอบระยะเวลา บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตจาก KPMG และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร
Slide 24: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วาระที่ 4 วัตถุประสงค์และเหตุผล • บริษทั มีลกั ษณะการดาเนินธุรกิจเป็ น Holding Company ซึง่ รายได้หลักมาจากเงินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ย่อย • ปี 2559 บริษทั มีกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 394.45 ล้านบาท • ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 47 กาหนดให้ บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้
Slide 25: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 4 ความเห็นคณะกรรมการ 1 เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจำรณำรับทรำบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 ซึง่ ที่ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั เิ มือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ น เงินประมาณ 183 ล้านบาท และได้จา่ ยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็ นทีเ
Slide 26: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 4 ความเห็นคณะกรรมการ 2 เห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ปี 2560 ดังนี้ • บริษทั รับรูเ้ งินปั นผลทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ย่อยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็ นรายได้ ซึง่ เมือ่ รวมกับ กาไรสะสมทีย่ งั มิได้จดั สรรของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั จึงมีกาไรสะสมทีย่ งั มิได้ จัดสรรป
Slide 27: สรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 สรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2560 (รวม 2 ครัง้ ) ครัง้ ที่ 1 กาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลังหักภาษีและสารองตามกฎหมาย) (ล้านบาท) 374.73 กาไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรในงวดนี้ (ล้านบาท) 194.33 อัตราเงินปั นผลรวมต่อหุน้ (บาท) 0.24 - ครัง้ ที่ 1 (ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน
Slide 28: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 4 ความเห็นคณะกรรมการ 3 • วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 วันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) • วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผล ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักท
Slide 29: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5 5.1 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com 29
Slide 30: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วาระที่ 5.1 วัตถุประสงค์และเหตุผล • ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข เพิม่ เติม) และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กาหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ • กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั
Slide 31: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5.1 กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ นางวรรณา เรามานะชัย • กรรมการ (กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร) นายธิเบต รุง่ โรจน์กติ ยิ ศ • กรรมการ (กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร) • กรรมการในคณะกรรมการบริหาร All Rights Reserved. - www.pcsgh.com |
Slide 35: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 5.1 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ตามนโยบายหลักเกณฑ์และ วิธกี ารสรรหาคณะกรรมการบริษทั แล้ว คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี้) เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ แต่งตัง้ ให้ กรรมการที่จะ
Slide 37: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วาระที่ 5.2 วัตถุประสงค์และเหตุผล • เพือ่ ให้การกากับดูแลการบริหารจัดการบริษทั มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จึงเห็นสมควรเสนอ แต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่เพิม่ เติมอีก 2 ราย All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com 37
Slide 38: เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
วาระที่ 5.2 เสนอแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ชือ่ -นามสกุล: นำยกุญชร เรำมำนะชัย อายุ: 56 ปี การศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัตกิ ารฝึกอบรม: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ปี 2557 ประวัตกิ าร
Slide 39: เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
วาระที่ 5.2 เสนอแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ชือ่ -นามสกุล: นำยพลเอก รุ่งโรจน์ กิติยศ อายุ: 34 ปี การศึกษา: ปริญญาตรี วิศวกรรมเครือ่ งกล University of Tennessee ประวัตกิ ารฝึกอบรม: อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ปี 2557 ประวัตกิ ารทางาน:
Slide 40: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 5.2 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พจิ ารณาคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ตามนโยบาย หลักเกณฑ์และ วิธกี ารสรรหาคณะกรรมการบริษทั แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา อนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมทัง้ 2 ท่าน หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การรับรองด้
Slide 42: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วาระที่ 6 วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการ ดาเนินงานของบริษทั และเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษทั ทีม่ ี ขนาดใกล้เคียงกัน โดยคานึงถึงความเห
Slide 43: อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 อัตราค่าตอบแทนกรรมการ หน่วย:บาท คณะกรรมกำร ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ ประชุม/ครัง้ บำเหน็จกรรมกำร**/ปี ชุดต่ำง ๆ 2559 2560 2559 2560 2559 2560 • คณะกรรมการบริษทั - ประธาน 25,000 25,000 40,000 40,000 วงเงินไม่เกิน วงเงินไม่เกิน - กรรมการ 17,500 17,500 30,000 30,000 2,000,000 บาท 2,000,000 บำท
Slide 44: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 6 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com
Slide 45: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบ บัญชีประจาปี 2560 All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com 45
Slide 46: วัตถุประสงค์และเหตุผล
วาระที่ 7 วัตถุประสงค์และเหตุผล • ตามข้อ 23 แห่งประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 เรือ่ งหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผย ข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ กาหนดไว้วา่ ให้บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ซง่ึ มีหนุ้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดห
Slide 47: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี นำงสำวสุจิตรำ มะเสนำ อำยุ: 39 ปี กำรศึกษำ: ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน: 8645 วันที่ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต: 1 มกราคม 2550 ตำแหน่ งปัจจุบนั : กรรมการบริหาร, ผูส้ อบบัญชี ประสบกำรณ์ : 16 ปี จำนวนปี ที่สอ
Slide 48: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี นำยวีระชัย รัตนจรัสกุล อำยุ : 51 ปี กำรศึกษำ: หลักสูตรการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน: 4323 วันที่ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต:
Slide 49: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี นำงสำวสิรินุช วิมลสถิตย์ อำยุ : 36 ปี กำรศึกษำ: ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับต้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน: 8413 วันที่ขึน้ ทะเบียนผูส้ อบบัญชี
Slide 50: ความเห็นคณะกรรมการ
วาระที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี ควำมเห็นคณะกรรมกำร เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด (“KPMG”) เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั โดยอนุมตั ใิ ห้นางสาวสุจติ รา มะเสนา และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ/หรือ นางสาวสิรนิ
Slide 52: อันดับการผลิตรถยนต์ของไทยปี 2559
วาระที่ 8 อันดับการผลิตรถยนต์ของไทยปี 2559 อันดับโลก กำรผลิตรวม 2.05% ของโลก 12 รถเพื่อกำรพำณิชย์ 4.98% ของโลก 6 รถยนต์ โดยสำร 1.12% ของโลก 18 ลาดับในปี ก่อน อันดับในอำเซียน กำรผลิตรวม 48.4% ของอำเซียน 1 รถเพื่อกำรพำณิชย์ 73.4% ของอำเซียน 1 รถยนต์ โดยสำร 32.6% ของอำเซียน 2 All Rights Reserved. - www
Slide 53: ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์
วาระที่ 8 ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ ปั จจัยบวก เป้ าหมายการผลิตรถยนต์ของไทยปี 2560 จาหน่ายเพิม่ (ลด) 4.06% ผลิตเพิม่ (ลด) 2.86% • สิน้ สุดระยะเวลาการถือครองรถยนต์ 5 ปี สาหรับผูใ้ ช้ ส่งออกเพิม่ (ลด) 0.97% สิทธิลดหย่อนภาษีสรรพสามิตในโครงการรถยนต์คนั แรก 2.00 • สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการอัตราการ
Slide 54: ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
วาระที่ 8 ทิศทางธุรกิจของบริษทั ฯ ปัจจัยบวก • ชิน้ ส่วนใหม่นอกกลุ่มรถกระบะ 1 ตัน มากกว่า 20 รายการซึง่ มีมลู ค่าโครงการรวมกว่า 2,000 ล้านบาท กาลังจะทยอยเริม่ การส่งมอบและรับรูร้ ายได้ในปี 2560 จะสามารถเพิม่ ตัวเลขรายได้จากการขายขึน้ ได้ระดับหนึ่ง • โครงการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตัง้ บน
Slide 55: โครงการชิ้นส่วนใหม่เริ่มส่งมอบปี 2560
วาระที่ 8 โครงการชิ้นส่วนใหม่เริ่มส่งมอบปี 2560 กาหนดเริ่ มส่งมอบ กาหนดเริ่ มส่งมอบ กาหนดเริ่ มส่งมอบ ไตรมาส 1 ปี 2560 ไตรมาส 2 ปี 2560 ไตรมาส 3 ปี 2560 • ชิ ้นส่วน Big Truck 9 รายการ • ชิ ้นส่วน Big Bike 2 รายการ • ชิ ้นส่วน Big Truck 1 รายการ • ชิ ้นส่วน Big Bike 3 รายการ • ชิ ้นส่วน Passenger Car

P.C.S. Machine Group Holding Public Company — Shareholder Meeting (April 2017) on 6ix

P.C.S. Machine Group Holding Public — Shareholder Meeting (April 2017)

Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Slide 2: สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

Slide 3: แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ

Slide 4: แนะนำคณะกรรมการตรวจสอบ

Slide 5: แนะนำคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Slide 6: แนะนำคณะกรรมการบริหาร

Slide 7: รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Slide 8: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 9: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

Slide 10: ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ – ภาคการจำหน่าย

Slide 11: ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ – ภาคการผลิต

Slide 12: ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

Slide 13: โครงการชิ้นส่วนใหม่เริ่มส่งมอบปี 2559

Slide 14: โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคา

Slide 15: เหตุการณ์สำคัญ

Slide 16: เหตุการณ์สำคัญ

Slide 17: ความรับผิดชอบต่อสังคม

Slide 18: ความรับผิดชอบต่อสังคม

Slide 19: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 20: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559

Slide 21: สรุปข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Slide 22: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 23: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Slide 24: วัตถุประสงค์และเหตุผล

Slide 25: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 26: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 27: สรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

Slide 28: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 29: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Slide 30: วัตถุประสงค์และเหตุผล

Slide 31: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Slide 32: All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com

Slide 33: All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com

Slide 34: All Rights Reserved. - www.pcsgh.com | ir@pcsholding.com

Slide 35: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 36: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

Slide 37: วัตถุประสงค์และเหตุผล

Slide 38: เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

Slide 39: เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

Slide 40: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 41: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

Slide 42: วัตถุประสงค์และเหตุผล

Slide 43: อัตราค่าตอบแทนกรรมการ

Slide 44: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 45: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

Slide 46: วัตถุประสงค์และเหตุผล

Slide 47: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

Slide 48: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

Slide 49: ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

Slide 50: ความเห็นคณะกรรมการ

Slide 51: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Slide 52: อันดับการผลิตรถยนต์ของไทยปี 2559

Slide 53: ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์

Slide 54: ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

Slide 55: โครงการชิ้นส่วนใหม่เริ่มส่งมอบปี 2560

Slide 56: Q&A

Slide 57: Thank you