Havsfrun Investment Ab Class B · OMXSTO:HAV_B
Havsfrun Investment Ab Class B — Shareholder Meeting (April 2023)
19 slides from Havsfrun Investment Ab Class B's shareholder meeting presentation, April 2023
Slide 1: Årsstämma 2023
HAVSFRUN INVESTMENT AB Arsstamma 2023
Slide 2: Godkännande av dagordningen
Godkännande av dagordningen 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7.
Slide 3: Årets resultat
Årets resultat År 2022 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Substansvärdet B-Aktie Investeringsportföljen Svenska Globala Svenska obligationer Svenska aktiemarknaden* aktiemarknaden* statsskuldväxlar * Återinvesterad utdelning
Slide 4: Investeringsportföljen
Investeringsportföljen Investeringsportföljens innehav och investeringsgrad 2022 Substansvärdet 31 december 2022, Mkr Investeringsgrad, % Investerings- 35% portfölj; 41 30% 25% 20% 15% 10% 5% Likvida medel; Kortfristiga 96 fordringar 0% (fond); 0,2
Slide 5: Avkastning
Avkastning Avkastning 2023 (jan-mar) 25% 20% 15% 10% 5% 0% Substansvärdet B-Aktie Investeringsportföljen Svenska Globala Svenska obligationer Svenska aktiemarknaden * aktiemarknaden* statsskuldväxlar * Återinvesterad utdelning
Slide 6: Avkastning
Avkastning Avkastning januari 1995 – mars 2023 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Havsfruns substansvärde Havsfrun B-aktie* Svenska aktiemarknaden* Globala aktiemarknaden* Svenska obligationer Svenska statsskuldväxlar per aktie* * Återinvesterad utdelning
Slide 7: Verksamheten
Verksamheten En bra väg till börsen i ett utmanande marknadsklimat • Efter att ha sålt av tidigare investeringar söker Havsfrun efter nya och större affärsmöjligheter via samgående med en lämplig företagspartner. Till följd av att bolaget sedan 1994 verkat i en noterad miljö finns alla nödvändiga bö
Slide 8: Verksamheten
Verksamheten Vad letar vi efter? • Havsfrun söker investeringsmöjligheter över ett brett spektrum av målbolag. Bolagets vision är att hitta ett spännande nordiskt bolag med ett marknadsvärde på 500 miljoner kronor eller mer. Bransch spelar mindre roll. Viktigt däremot är att hitta ett bolag i tillvä
Slide 9: Verksamheten
Verksamheten Erfaren organisation Bolagets tre medarbetare och styrelse har en lång erfarenhet i publik miljö genom tre börsnoterade bolag i två länder med sammanlagt 25 000 aktieägare. Medarbetare Claes Werkell Jonas Israelsson Marcus Eriksson • Arbetande styrelseordförande • VD • Investeringsansva
Slide 10: Verksamheten
Verksamheten Framtidsutsikter • Dagens marknadsklimat har förändrats på senare tid. Tidigare var aktiviteten hög på transaktionsmarknaden och antalet noteringar var mycket hög vilket sammantaget drev upp värderingsförväntningarna hos målbolagen. • Idag är marknadsklimatet det omvända. Aktiviteten på
Slide 11: Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen Revisionsberättelse Auktoriserad revisor Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB Årsredovisningen publicerades den 1 mars 2023 Fullständig revisionsberättelse återfinns i Havsfr
Slide 12: Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL om riktlinjer för ersättning
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (2005:551) om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts Till årsstämman i Havsfrun Investment AB, org.nr 556311-5939 Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Havsfr
Slide 13: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsens förslag till utdelning och avstämningsdag för utdelning • Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria egna kapital om 42 605 149 kr. • Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 202
Slide 14: Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.
Slide 15: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor • Till ordföranden föreslås inget arvode utgå (föregående år inget arvode). • Till envar av övriga ordinarie ledamöter föreslås arvodet uppgå till 105 000 kronor (föregående år 105 000 kr). • Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Slide 16: Val av styrelseledamöter samt revisor
Val av styrelseledamöter samt revisor • För tiden fram till utgången av årsstämman 2024, föreslås omval av Claes Werkell, Håkan Gartell, Christian Luthman och John CF Tengberg till styrelseledamöter. • Till styrelsens ordförande föreslås omval av Claes Werkell. • Styrelsen föreslår, i enlighet med r
Slide 17: Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram
Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett inlösenprogram enligt vilket högst 1 855 330 aktier av serie A och 2 500 000 aktier av serie B, dock sammanlagt högst 2 500 000 aktier, skall kunna inlösas till marknadspris. Årsstämman bemyndi
Slide 18: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieä
Slide 19: Slide 19
Havsfrun Investment — Shareholder Meeting (April 2023) on 6ix