Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd. · SET:APCO
Asian Phytoceuticals Public — Shareholder Meeting (April 2023)
34 slides from Asian Phytoceuticals Public's shareholder meeting presentation, Apr 26, 2023
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
การประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2566 บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูตคิ อลส์ จากัด (มหาชน) วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.
Slide 2: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง 1. นางมาลีรตั น์ ปลืม้ จิตรชม ประธานคณะกรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประ
Slide 3: วิธีการสอบถามคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสอบถามคาถามในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระทีก่ าลังพิจารณาอยู่ บริษัท ขอให้ท่ า นรอให้ ป ระธานฯ หรือ ผู้ท่ีไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก ประธานฯ ได้ช้แี จงรายละเอียดในวาระนัน้ ๆ ให้ครบถ้วนเสียก่อน หลังจากนัน้ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ท่านสอบถามคาถามในช่วง ท้ายขอ
Slide 4: ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง
ขัน้ ตอนของการลงคะแนนเสียง 1. การลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงโดยวิธเี ปิ ดเผย คือ การลงคะแนนเสียงผ่านบัตรลงคะแนน 2. เสียงของผูถ้ ือหุ้น ให้ผถู้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ ทีต่ นถือ 3. วิธีการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนไม่เห็น ด้วย หรือง
Slide 5: ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง
ขัน้ ตอนของการลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เ ห็นด้ ว ยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท า เครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยลงในบัตร ลงคะแนน และขอให้คนื บัตรลงคะแนนทีล่ งคะแนนเห็น ด้วยทัง้ หมดให้แก่เจ้าหน้าทีบ่ ริเวณประตูทางออกเมื่อ เสร็จ สิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ ใ นการตรวจสอบ คะแนนเสียงต่อไป หากไม่ มี
Slide 6: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2565 ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริษัทได้จดั ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัท บริษัทได้จดั ส่งสาเนารายงานการ ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังกล่า
Slide 7: รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี ทีผ่ ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานประจาปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2565 (รูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม) งบการเงินเฉพาะ งบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการ เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) รายการ (หน่ วย : บาท ) ปี 256
Slide 8: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ธันวาคม 2565
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2565 ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับรอบปี บญ ั ชีส้นิ สุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รบั การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต รวมทัง้ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษทั ฯแล้ว (ปรากฏ ในร
Slide 9: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (ต่อ)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสนิ้ สุด 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น ชอบกับ ข้อ เสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ และเห็ น ควร อนุ มตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บญ ั ชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Slide 10: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2565 ข้อมูลประกอบการพิจารณา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมเป็ นเงินจานวน 81,195,435 บาท และ งบการเงิน เฉพาะกิจการเป็ นเงินจานวน 80,554,170 บาท บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไ
Slide 11: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2565 (ต่อ) ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิปี 2565 และกาไรสะสม รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 93 ล้านบาทให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน ในอัตราหุน้ ละ 0.155 บาท (115.45% ของกาไรสุท ธิจากงบการเงินเฉพาะกิจ การ สูงกว่านโยบายกา
Slide 12: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2565 (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ปี 2565 และกาไรสะสม รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 93 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุก ท่าน ในอัตราหุน้ ละ 0.155 บาท กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Dat
Slide 13: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทน กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ ข้อมูลประกอบการพิจารณา กรรมการของบริษทั ทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ งมี จานวน 2 ท่าน จากจานวนทัง้ สิ้น 6 ท่าน คิดเป็ น อัตราส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ได้แก่ 1) รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ 2) รศ. อรุณี วิรยิ ะจิตรา
Slide 14: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทน กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ควรอนุ ม ัติ ก ารเลื อ กตั ง้ กรรมการที่ค รบก าหนดออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ และ รศ. อรุ ณี วิริย ะจิต รา กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระห
Slide 15: พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตเิ พิม่ จานวนกรรมการของ บริษัทและแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อ ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น กิจ การของบริษัท คณะกรรมการ เห็น สมควร เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ัติก ารเพิ่ม จานวนกรรมการและแต่งตัง้ กรรมการใหม่ จานวน 1 ท่าน ซึ่งจะ ส่งผลให้จานวน
Slide 16: พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ (ต่อ)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตเิ พิม่ จานวนกรรมการของ บริษัทและแต่งตัง้ กรรมการใหม่ (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ควรอนุ ม ัติ พ ิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั ง้ นายแพทย์มณเฑียร ศิรสิ ุนทรลักษณ์ เป็ นกรรมการ ซึ่งจะ ส่ง ผลให้จ านวนกรรมการของบริษัท เพิ่ม จากปั จ จุ บ ัน 6 ท่าน เป็ น 7 ท่าน
Slide 17: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2566
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนของกรรมการ ประจาปี 2566 ข้อมูลประกอบการพิจารณา การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้ 1. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการประจาปี 2566 เพิม่ ขึน้ จากปี 2565 ดังนี้ ปี 2566 (ที่เสนอ) ปี 2565 (ปี ที่ผ่านมา) ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม เพิ่มขึ้น (บาทต่อคน) (บาทต
Slide 18: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ (ต่อ)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2566 (ต่อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา 2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการอิสระในรูปแบบโบนัสประจาปี 2566 โดยกาหนด อัตราเงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.125 จากรายได้จากการขายปี 2565 (อัตรา ร้อยละเท่ากับปี ทผ่ี า่ นมา) คิดเป็ นจานวนเงินรวม 312,977 บาท โดยเงินโบนัส ดังกล่าวจ
Slide 19: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ (ต่อ)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2566 (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการอิสระสาหรับปี 2566 ตามทีป่ ระธานเสนอ โดยต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้อยกว่าสองในสามของ จานวนเสียงทัง้
Slide 20: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2566 ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้ เป็ นไปตามคุณสมบัติของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทต้ องมีการแต่งตัง้ ผู้สอบ บัญ ชี ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ค วามเห็
Slide 21: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ต่อ)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2566 (ต่อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา จานวนเงิน (บาท) รายการ ปี 2566 ปี 2565 (ที่เสนอ) 1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส - ค่าสอบบัญชี 930,000 830,000 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 330,000 330,000 - ค่าสอบทา
Slide 22: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ต่อ)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาต และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2566 (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรแต่งตัง้ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4334 และ/หรือ นาง พรทิพย์ เลิศทนงศักดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขท
Slide 23: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 3
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาและอนุ มัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม วัตถุประสงค์ และแก้ไขบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ (ข้อ 45.) เพื่อให
Slide 24: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ (ต่อ)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ควรอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม วัตถุประสงค์ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ (ข้อ 45.) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
Slide 25: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลประกอบการพิจารณา คณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 30, 36, 37 และ 38 เพื่อให้รองรับการ ใช้วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ใ นการประชุ ม การส่ ง หนั ง สื อ ต ล อ ด จ น ก า ร ม อ บ
Slide 26: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ต่อ)
วาระที่ 10 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อบังคับปั จจุบนั ข้อบังคับทีเ่ สนอแก้ไข ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้ ณ ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุม อย่างน้อยหนึ่งครัง้ ทุกสาม ท้องที่อนั เป็ นที่ ตงั้ ส
Slide 27: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ต่อ)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อบังคับปั จจุบนั ข้อบังคับทีเ่ สนอแก้ไข วันที่ได้รบั การร้องขอ ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่ดาเนินการตามวรรคสี่ กรรมการ สามัญประจาปี ภายใน 4 เดื
Slide 28: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ต่อ)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อบังคับปั จจุบนั ข้อบังคับทีเ่ สนอแก้ไข ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้มี ก ารประชุ ม ภายในก าหนด เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน ระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ห
Slide 29: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ต่อ)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อบังคับปั จจุบนั ข้อบังคับทีเ่ สนอแก้ไข ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือ ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ร
Slide 30: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ต่อ)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อบังคับปั จจุบนั ข้อบังคับทีเ่ สนอแก้ไข ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียง ข้อ 38. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ เข้าประชุมและออก ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือห
Slide 31: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (ต่อ)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท (ต่อ) ทัง้ นีใ้ ห้บคุ คลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือ ดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็
Slide 32: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 11 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
Slide 33: SS X&
SS X& ( > APCO danisusean 12a t : wim =P
Slide 34: กรุณาส่งคืนบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่
กรุ ณาส่ งคืนบัตรลงคะแนน แก่เจ้าหน้าที่ ณ บริ เวณประตูทางออก เพื่อประโยชน์ในการ ตรวจสอบคะแนนเสี ยงต่อไป
Asian Phytoceuticals Public — Shareholder Meeting (April 2023) on 6ix