Tokuyama Corporation · TSE:4043
Tokuyama — Shareholder Meeting (June 2018)
40 slides from Tokuyama's shareholder meeting presentation, June 2018
Slide 1: 第154回 定時株主総会
第154回 定時株主総会 1
Slide 2: 本総会の目的事項
本総会の目的事項 ■ 招集ご通知の2ページに記載 2
Slide 3: 議事進行
議事進行 １. 監査等委員会の監査報告 ２. 報告事項のご説明 ３. 決議事項のご説明 ４. 質疑応答 ５. 決議事項の採決 3
Slide 4: 監査報告
監査報告 4
Slide 5: 報告事項
報告事項 事業の経過及びその成果 株式に関する重要な事項 対処すべき課題 5
Slide 6: 事業の経過及びその成果
事業の経過 及びその成果 6
Slide 7: 連結損益計算書
連結損益計算書 売上高 ３,０８０億円 前期比 ３.０％増 営業利益 ４１２億円 前期比 ７.１％増 経常利益 ３６１億円 前期比 ６.５％増 親会社株主に帰属する 当期純利益 1９６億円 前期比 ６２.２％減 8
Slide 8: セグメント別の概況
セグメント別の概況 8
Slide 9: 化成品
化成品 売上高 営業利益 935億円 増収増益 161億円 833億円 129億円 第153期 第154期 第153期 第154期 9
Slide 10: 特殊品
特殊品 売上高 営業利益 減収増益 586億円 110億円 677億円 92億円 第153期 第154期 第153期 第154期 10
Slide 11: セメント
セメント 売上高 営業利益 873億円 増収減益 45億円 829億円 75億円 第153期 第154期 第153期 第154期 11
Slide 12: ライフアメニティー
ライフアメニティー 売上高 営業利益 515億円 増収減益 37億円 507億円 53億円 第153期 第154期 第153期 第154期 12
Slide 13: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 負債合計 資産合計 2,253億円 3,619億円 純資産合計 1,365億円 13
Slide 14: 株式に関する重要な事項
株式に関する 重要な事項 14
Slide 15: 株式に関する重要な事項
株式に関する重要な事項 １ Ａ種種類株式を全株取得し消却 ２ 単元株式数を1,000株から100株に変更 ３ 当社株式について5株を1株に併合 15
Slide 16: 対処すべき課題
対処すべき課題 16
Slide 17: 対処すべき課題
対処すべき課題 財務基盤の強化 コーポレートガバナンス体制の改善 事業戦略の明確化 新たな利益成長の原動力へ ⇒ 中期経営計画の着実な実行 17
Slide 18: 組織風土の変革
１ 組織風土の変革 基幹職人事制度の改定 シニア人事制度の改定 次世代リーダーの早期育成 社外人材の積極採用 活気ある組織風土の醸成 18
Slide 19: 事業戦略の再構築
２ 事業戦略の再構築 ＩＣＴ活用による競争力強化 海外展開の加速 事業ポートフォリオの最適化 研究開発 ⇒ 新規領域へ展開 伝統事業 先端材料 日本トップ 世界トップ 19
Slide 20: グループ経営の強化
３ グループ経営の強化 販売戦略の再構築 経営のスピードアップ 新事業評価制度の適用 経営管理等統制の強化 20
Slide 21: 財務体質改善
４ 財務体質改善 社債の信託型デット・アサンプション契約 借入契約の期限前弁済 期間利益の積み上げ 有利子負債の削減 自己資本の充実 21
Slide 22: 決議事項の内容
決議事項の内容 22
Slide 23: 第1号議案 剰余金の処分の件
第１号議案 剰余金の処分の件 招集ご通知 （4ページ） 23
Slide 24: 年間配当金
年間配当金 ３０円相当 当期の期末配当：２０円 ⇒当初の配当予想（１０円）＋ 創立１００周年記念配当（１０円） 剰余金の配当が効力を生ずる日 平成３０年６月２５日 24
Slide 25: 第2号議案 取締役6名選任の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ６名選任の件 招集ご通知 （5～11ページ） 25
Slide 26: 取締役候補者
取締役候補者（監査等委員である取締役を除く） 楠 正夫 横田 浩 中原 毅 安達 秀樹 浜田 昭博 杉村 英男 26
Slide 27: 第3号議案 業績連動型株式報酬等の件
第３号議案 取締役等に対する 業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件 招集ご通知 （12～16ページ） 27
Slide 28: 業績連動型の株式報酬制度の導入
業績連動型の株式報酬制度の導入 取締役等の報酬 基本報酬 （固定報酬＋前年度の業績連動報酬） ＋ 業績連動型株式報酬 28
Slide 29: 制度の概要
制度の概要 対象期間 平成30年度～平成32年度 金員の上限 1億2,000万円/1事業年度 上限交付株式 40,000株/1事業年度 役位に応じた基準ポイント付与 業績連動方法 目標達成度に応じて変動 ⇒0～200％の範囲で変動 29
Slide 30: 第4号議案 大規模買付行為への対応方針承認の件
第４号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する 対応方針（買収防衛策）承認の件 招集ご通知 （17～32ページ） 30
Slide 31: 買収防衛策の更新事項
【現行方針】 特別委員会 （社外取締役、社外有識者で構成） の 勧告に基づき対抗措置を発動 【更新事項】 発動条件を株主総会において 承認を得た場合のみに限定 取締役会の恣意的な判断を防止 31
Slide 32: 議決権個数の報告
議決権個数の報告 発行済株式総数 69,934,375 株 株主数 19,762 名 総株主の議決権の数 693,816 個 議決権を有する株主数 15,555 名 （平成30年3月31日現在） 32
Slide 33: 第1号議案 剰余金の処分の件
第１号議案 剰余金の処分の件 招集ご通知 （4ページ） 33
Slide 34: 第2号議案 取締役6名選任の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ６名選任の件 招集ご通知 （5～11ページ） 34
Slide 35: 取締役
取締役 （監査等委員である取締役を除く） 楠 正夫 横田 浩 中原 毅 安達 秀樹 浜田 昭博 杉村 英男 35
Slide 36: 第3号議案 業績連動型株式報酬等の件
第３号議案 取締役等に対する 業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件 招集ご通知 （12～16ページ） 36
Slide 37: 第4号議案 大規模買付行為への対応方針承認の件
第４号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する 対応方針（買収防衛策）承認の件 招集ご通知 （17～32ページ） 37
Slide 38: 第154回定時株主総会を閉会いたします
株式会社トクヤマ 第１５４回定時株主総会を 閉会いたします。 株主の皆様 ありがとうございました。 38
Slide 39: 化学を通じて社会に貢献してまいります
トクヤマはこれからも、 化学を通じて社会に貢献してまいります。 引き続き皆様方の温かいご支援を 賜りますよう心よりお願い申しあげます。 39
Slide 40: Chemistry with a heart
Chemistry with a heart TOKUYAINA