Slide 1: Generalversammlung der Walter Meier AG
Generalversammlung der Walter Meier AG 24. März 2017
Slide 2: Vorstellung
Vorstellung Verwaltungsrat Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Heinz Roth Andreas G. Keller Alfred Gaffal Paul Witschi Konzernleitung Revisionsstelle EY Martin Kaufmann, CEO Daniel Zaugg
Slide 3: Bestellung der Büros
Bestellung der Büros Notar Walter-Peter Ludin (öffentliche Beurkundung der Beschlüsse zu den Traktanden 3 und 5) Protokollführer Alexander Blaeser Stimmenzähler Marcel Bauckhage (Obmann) Doris Güller Cornelius Kohler
Slide 4: Dienstleistungs-Center Ergebnis 2016
Dienstleistungs-Center Ergebnis 2016 Martin Kaufmann, CEO
Slide 5: Dienstleistungs-Center Ziele
Dienstleistungs-Center Ziele Qualitätsanforderungen an die Logistik Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Lieferbereitschaft ≥ 95% NULL Fehler: Logistik-Lieferqualität ≥ 99% Projektziele Basis für zukünftiges Wachstum Absichern der Kernkompetenz Logistik Reduktion der Lagerbestände um ≥ CHF 5 Mio.
Slide 6: Zentrallager mit X-Docking
Dienstleistungs-Center Zentrallager mit X-Docking X-DOCKING KONZEPT ERMÖGLICHT SCHWEIZWEITE AUSLIEFERUNG VON BESTELLUNGEN BIS 18:00 UHR AM FOLGETAG. FRACHTFÜHRER OST- OST-CH DIENSTLEISTUNGS- DIENSTLEISTUNGS - CENTER FRACHTFÜHRER LUMINO WEST- WEST-CH
Slide 7: Optimaler Grundriss mit Erweiterungsmöglichkeit
Dienstleistungs-Center Optimaler Grundriss mit Erweiterungsmöglichkeit Manuelles Lager für Übergrössen Kleinteilelager automatisch Recycling 9+2 3+1 Laderampen Laderampen Palettenlager für LKW für Sprinter automatisch
Slide 8: Modernste Lagertechnik
Dienstleistungs-Center Modernste Lagertechnik
Slide 9: Vollständig automatisiertes Hochregallager
Dienstleistungs-Center Vollständig automatisiertes Hochregallager
Slide 10: Slide 10
Slide 11: Ergebnis 2016
Ergebnis 2016
Slide 12: Ergebnis 2016 Umsatz
Ergebnis 2016 Umsatz 2016 2015 (in CHF Mio.) (in CHF Mio.) 240.7 239.6 Umsatzentwicklung Klima: ⎯0.5%
Slide 13: Ergebnis 2016 EBIT
Ergebnis 2016 EBIT 2016 2015 (in CHF Mio.) (in CHF Mio.) 6.0 8.2 (7.9%) 19.0 (7.4%) 17.6 13.0 9.4
Slide 14: Ergebnis 2016 Konzerngewinn
Ergebnis 2016 Konzerngewinn 2016 2015 (in CHF Mio.) (in CHF Mio.) 5.8 6.0 6.0 5.6 5.6 14.9 13.0 14.9 14.7 13.0 7.4 7.4 pro Aktie 2.02 1.78 2.04 1.02 (in CHF)
Slide 15: Ergebnis 2016 Cashflow
Ergebnis 2016 Cashflow CASHFLOW (in CHF Mio.) Der Operative Cashflow von CHF 7.1 Mio. war beeinflusst durch einmalige projektbezogene Aufwendungen 7.1 Die Mittelverwendung für Investitionen betrug CHF 18.7 Mio., wobei CHF 16.7 Mio. auf den Neubau des Logistikzentrums -18.7 entfielen -5.9 Der Cash Fl
Slide 16: Ergebnis 2016 Bilanz
Ergebnis 2016 Bilanz AKTIVEN PASSIVEN (in CHF Mio.) (in CHF Mio.) 127.1 109.3 127.1 109.3 7.2 3.1 4.3 4.4 29.9 35.0 11.0 27.3 30.1 30.2 56.7 61.7 48.7 33.8 2.8 4.7 32.3 32.2 (25.4%) (29.4%) 8.4 9.0 Dez 2016 Dez 2015 Dez 2016 Dez 2015 Liquide Mittel Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Fo
Slide 17: Ergebnis 2016 Nettoverschuldung
Ergebnis 2016 Nettoverschuldung FINANZVERBINDLICHKEITEN/ NETTOVERSCHULDUNG (in CHF Mio.) Die Nettoverschuldung liegt nach umfangreichen Investitionen in Sachanlagen mit CHF 27.8 Mio. deutlich über Vorjahresniveau Das Working Capital Management war 35.0 ein zusätzlich negativ beeinflussender 27.8 Fak
Slide 18: Ergebnis 2016 Personal
Ergebnis 2016 Personal ANZAHL VOLLZEITSTELLEN Ein Personalaufbau in Vertrieb und Service wurde durch die Reduktion in der Logistik kompensiert 774 774 Dez 16 Dez 15
Slide 19: Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Slide 20: Formalien und Feststellungen Einladung
Formalien und Feststellungen Einladung Die Einladung zur heutigen Generalversammlung erfolgte gemäss Statuten: Durch persönliches Schreiben an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre Durch Publikation im SHAB Nr. 38 vom 23. Februar 2017 Eine Traktandierung von zusätzlichen Verhandlungsgegenstä
Slide 21: Formalien und Feststellungen Wortmeldungen
Formalien und Feststellungen Wortmeldungen Bitte stellen Sie sich mit Namen und Wohnort bzw. mit Namen und Sitz der vertretenen Gesellschaft vor. Bitte beachten sie, dass diese Versammlung aufgezeichnet wird.
Slide 22: Formalien und Feststellungen Beschlussfassung
Formalien und Feststellungen Beschlussfassung Für einen Beschluss ist die Zustimmung der Hälfte der vertretenen Stimmen erforderlich (absolute Mehrheit). Bei Traktandum 3 (ordentliche Kapitalerhöhung) ist für einen Beschluss die Zustimmung von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen notwendig. Bitte b
Slide 23: Formalien und Feststellungen Präsenz
Formalien und Feststellungen Präsenz Vertretene Anzahl Aktien durch: Aktionäre bzw. Bevollmächtigte 4 120 947 den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 566 323 Total vertretene Stimmenzahl 4 687 270 in % des Aktienkapitals 64.26 Die Generalversammlung ist ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgeseh
Slide 24: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 25: Traktandum 1 Empfehlung der Revisionsstelle
Traktandum 1 Empfehlung der Revisionsstelle Der Geschäftsbericht 2016 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) lag zusammen mit den Revisionsberichten im Vorfeld der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Die Revisionsstelle empfiehlt der Generalversammlung, die Jahre
Slide 26: Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016
Traktandum 1 Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2016 zu genehmigen. ★ Wortmeldungen? Ja Nein Enthaltung
Slide 27: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 28: Ausschüttungen in den letzten fünf Jahren
Traktandum 2 Ausschüttungen in den letzten fünf Jahren KONZERNGEWINN AUSSCHÜTTUNGS-RENDITE UND AUSSCHÜTTUNG (max./min., in %, Basis Ausschüttung Geschäftsjahr) (pro Aktie, in CHF) 6.4 6.3 6.6 6.1 12.8 5.2 5.4 3.8 4.2 5.1 2.7 2.5 2.5 1.8 2.0 2.0 2.0 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 K
Slide 29: Verwendung des Bilanzgewinns
Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von CHF 2.00 je Namenaktie auszuschütten und den Bilanzgewinn der Walter Meier AG per 31. Dezember 2016 wie folgt zu verwenden: Gewinnvortrag des Vorjahres CHF 26 848 424 Jahresgewinn 2016 CHF 9 811 621 Bilanzgewi
Slide 30: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 31: Zusammenschluss mit Tobler
Zusammenschluss mit Tobler Martin Kaufmann, CEO
Slide 32: Zwei Unternehmen auf Augenhöhe
Zusammenschluss mit Tobler Zwei Unternehmen auf Augenhöhe Gründung 1937 1957 Hauptsitz Schwerzenbach (ZH) Urdorf (ZH) Eigentümer SIX-kotiert Wolseley Umsatz (2016) Ca. CHF 240 Mio. Ca. CHF 330 Mio. Mitarbeiter Ca. 770 Ca. 700 Anzahl Kunden (Installateure) Ca. 4 000 Ca. 13 000 Anzahl Endkunden Ca. 18
Slide 33: Verschmelzung des Leistungsangebots
Zusammenschluss mit Tobler Verschmelzung des Leistungsangebots Technologie Handelsgeschäft Service Systemgeschäft Beratung Keramikland Starke Position als Starke Position im ganzheitlicher Handel von Heiz- sowie Systemlösungsanbieter Sanitärkomponenten Starkes Servicegeschäft Fortgeschrittene Digita
Slide 34: Perfekte Ergänzung
Zusammenschluss mit Tobler Perfekte Ergänzung * = CHF 50 Mio. *Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Warmwasser
Slide 35: Stabile Ertragslage dank komplementärem Geschäft
Zusammenschluss mit Tobler Stabile Ertragslage dank komplementärem Geschäft Alle Geschäftsbereiche werden gestärkt: Zukunfts- und margenträchtiges Systemgeschäft Konjunkturunabhängiges Servicegeschäft Cashflow generierender Grosshandel
Slide 36: Gemeinsame Basis für Wachstum
Zusammenschluss mit Tobler Gemeinsame Basis für Wachstum Technologie Handelsgeschäft Service Systemgeschäft Beratung Keramikland Vorreiter in Starke Marktpene- digitaler Position im tration durch Entwicklung Bereich Multichannel Gebäude- erneuerbare -fähigkeit technikmarkt Energien Schweiz
Slide 37: Neue Unternehmensstruktur und Geschäftsleitung
Zusammenschluss mit Tobler Neue Unternehmensstruktur und Geschäftsleitung * Martin Kaufmann CEO (WM) Arnold Marty* Stéphane Nançoz Albrecht Hänel Andreas Ronchetti** Matthias Ryser Verkauf, PM, Service (WM) Supply Chain (WM) CFO (T) Integrationsprojekt Marketing (T) (WM) *Stellvertretender CEO, Mitg
Slide 38: Stärkung der vier Kernkompetenzen
Zusammenschluss mit Tobler Stärkung der vier Kernkompetenzen Der Servicepartner 1 40% mehr Volumen dank grösserem Anlagenpark Der Logistiker 2 dreifaches Volumen auf einer Plattform, einzigartiges Distributionsnetz Der Systemlösungs-Anbieter 3 deutlich höheres Volumen in der Wärmeerzeugung und Wärme
Slide 39: EBITDA durch Synergieeffekte beeinflusst
Zusammenschluss mit Tobler EBITDA durch Synergieeffekte beeinflusst EBITDA (in CHF Mio.) 2016 betrug der bereinigte EBITDA von Walter Meier CHF 22.9 Mio. Verdoppelung des EBITDA durch Zusammenführung 60 2017 einmalige Ergebnisbelastung 45 durch Integration 33 Ab 2020 nachhaltige Ergebnisverbesserung
Slide 40: Reduktion der Nettoverschuldung bis 2020
Zusammenschluss mit Tobler Reduktion der Nettoverschuldung bis 2020 FINANZVERBINDLICHKEITEN UND LIQUIDITÄT (in CHF Mio.) 22.2 31.4 170.4 105.2 117.8 Liquide Mittel Betrieb/Integration Kaufpreis 27.9 Tobler DC 34.0 Walter Meier DC 2017 Brutto* Liquidität* 2017 Netto* 2020 Netto* *Planwerte
Slide 41: Voraussetzungen für die Umsetzung
Zusammenschluss mit Tobler Voraussetzungen für die Umsetzung Ausgangslage Zustimmung der Zustimmung der Generalversammlung Wettbewerbs- von Walter Meier kommission
Slide 42: Zeitplan
Zusammenschluss mit Tobler Zeitplan Ausgangslage Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mar 21. Februar: Anfang April: Januar 2018: Ankündigung Feedback WEKO neuer Auftritt Schrittweise Integration Entwicklung neues Unternehmen zu einem Unternehmen 24. März (GV): Mai: Abstimmung zur Ge
Slide 43: Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Slide 44: Voraussetzungen wurden geschaffen
Traktandum 3 Voraussetzungen wurden geschaffen 1. Einführung Einheitsaktie (GV 2013) 2. Konsequente Fokussierung: KLIMATECHNIK FERTIGUNGSTECHNIK Entwicklung& Klima Klima Herstellung Fertigungs- (Condair, Tools lösungen Schweiz Deutschland Portacool, Barcol-Air) Verkauf Spin-Off Verkauf Verkauf April
Slide 45: Umsatz vor und nach Neuausrichtung
Traktandum 3 Umsatz vor und nach Neuausrichtung UMSATZ (in CHF Mio.) Total: 642 65 Total: ca. 570* 154 Klima Schweiz 330 113 Klima Deutschland 50 Entwicklung & Herstellung Tools 260 240 Fertigungslösungen Tobler 2011 2016 *pro forma inkl. Tobler
Slide 46: Aktionärsstruktur 2011 vs. 2017
Traktandum 3 Aktionärsstruktur 2011 vs. 2017 BEDEUTENDE AKTIONÄRE (per 31. Dezember) 20.9 20.3 0.3 19.6 39.2 Free Float Wolseley 7.0 59.2 Eigene Aktien 33.5 Anja Egger-Meier Silvan G.-R. Meier 2011 2017E* *nach Transaktion erwartet Die beiden Hauptaktionäre haben vereinbart, den Free Float nicht dur
Slide 47: Transaktionsstruktur
Traktandum 3 Transaktionsstruktur 100% Anteile Kapitalerhöhung von CHF 117.8 Mio. 7.3 Mio. auf 12.0 Mio. Aktien 4.7 Mio. Aktien
Slide 48: Antrag ordentliche Kapitalerhöhung
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine ordentliche Kapitalerhöhung zu den folgenden Bedingungen: Das Aktienkapital im Nennwert von bisher CHF 729 458.80 wird um einen Nennbetrag von CHF 470 541.20 auf neu CHF 1 200 000.00 erhöht, durch Ausgabe von 4 705 412 voll zu liberierenden Na
Slide 49: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 50: Entlastung der Mitglieder des VR und der KL
Traktandum 4 Entlastung der Mitglieder des VR und der KL Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit Entlastung zu erteilen. (Personen, die an der Geschäftsführung in irgendeiner Weise teilgenommen haben, sind bei diesem Traktandum nic
Slide 51: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 52: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Alfred Gaffal Silvan G.-R. Meier Heinz Roth Wiederwahl Wiederwahl Wiederwahl Paul Witschi Simon Oakland Heinz Wiedmer Wiederwahl bis Vollzug Neuwahl ab Vollzug Neuwahl ab Vollzug der Kapitalerhöhung der Kapitalerhöhung der Kapitalerhöhung ★ Wortm
Slide 53: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Alfred Gaffal als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ja Nein Enthaltung
Slide 54: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Silvan G.-R. Meier als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ja Nein Enthaltung
Slide 55: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Heinz Roth als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ja Nein Enthaltung
Slide 56: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Wiederwahl von Paul Witschi als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zu dem Zeitpunkt, in dem die ordentliche Kapitalerhöhung gemäss Traktandum 3 im Handelsregister eingetragen wird, jedoch l
Slide 57: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Simon Oakland als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, unter der Bedingung der und mit Wirkung auf die Eintragung der ordentlich
Slide 58: Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
Traktandum 5 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinz Wiedmer als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, unter der Bedingung der und mit Wirkung auf die Eintragung der ordentlich
Slide 59: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 60: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates
Traktandum 6 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Silvan G.-R. Meier als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. ★ Wortmeldungen? Ja Nein Enthaltung
Slide 61: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 62: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Traktandum 7 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Alfred Gaffal, Silvan G.-R. Meier, Heinz Roth und Paul Witschi als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (Einzelwahl).
Slide 63: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Traktandum 7 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Alfred Gaffal als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ja Nein Enthaltung
Slide 64: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Traktandum 7 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Silvan G.-R. Meier als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ja Nein Enthaltung
Slide 65: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Traktandum 7 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Heinz Roth als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ja Nein Enthaltung
Slide 66: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
Traktandum 7 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Paul Witschi als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ja Nein Enthaltung
Slide 67: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 68: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Traktandum 8 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl des bisherigen unabhängigen Stimmrechtsvertreters, Herrn lic. iur. Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschlus
Slide 69: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 70: Wahl der Revisionsstelle
Traktandum 9 Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr als Revisionsstelle zu wählen. ★ Wortmeldungen? Ja Nein Enthaltung
Slide 71: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 72: Genehmigung von Vergütungen
Traktandum 10 Genehmigung von Vergütungen Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von folgenden Maximalbeträgen bezüglich Gesamtvergütung: CHF 750 000 für den Verwaltungsrat bis zur nächsten GV CHF 2 Mio. für die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 Erhöhung um CHF 500 000 auf CHF 2 Mio.
Slide 73: Genehmigung von Vergütungen
Traktandum 10 Genehmigung von Vergütungen Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 750 000 für die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für die Vergütungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ja Nein Enthaltung
Slide 74: Genehmigung von Vergütungen
Traktandum 10 Genehmigung von Vergütungen Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines Maximalbetrags in Höhe von CHF 2 000 000 für die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018. Ja Nein Enthaltung
Slide 75: Genehmigung von Vergütungen
Traktandum 10 Genehmigung von Vergütungen Der Verwaltungsrat beantragt eine Erhöhung des von der ordentlichen Generalversammlung vom 23. März 2016 genehmigten Maximalbetrags in der Höhe von CHF 1 500 000 für die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 um CHF 500 000 auf neu C
Slide 76: Traktandenliste
Traktandenliste 1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2016 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Ordentliche Kapitalerhöhung (unter Aufhebung des Bezugsrechts) 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung 5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Wahl des P
Slide 77: Verschiedenes
Traktandum 11 Verschiedenes Es sind keine Anträge unter diesem Traktandum eingegangen. ★ Wird das Wort trotzdem nochmals gewünscht?
Slide 78: Bitte stellen Sie auf online um!
Online-Kontaktweg Bitte stellen Sie auf online um!
Slide 79: Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Mitwirkung
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Mitwirkung