Vp Bank Ag Class A · SIX:VPBN
Vp Bank Ag Class A — Shareholder Meeting (April 2015)
36 slides from Vp Bank Ag Class A's shareholder meeting presentation, April 2015
Slide 1: Willkommen zur 52. Generalversammlung der VP Bank
Willkommen zur 52. Generalversammlung der VP Bank
Slide 2: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 3: Ablauf
Ablauf 1. Genehmigung der Geschäftsberichte 2014 (VP Bank Gruppe und Stammhaus Vaduz) 2. Gewinnverwendung (Stammhaus Vaduz) 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle 4. Wahlen 5. Erwerb eigener Aktien 6. Diverses
Slide 4: Tagesordnung 1
Tagesordnung 1 1. Genehmigung der Geschäftsberichte 2014 (VP Bank Gruppe und Stammhaus Vaduz) Konsolidierte Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgs- rechnung, Gesamtergebnisrechnung, Geld- flussrechnung, Eigenkapitalentwicklung und Anhang) und Jahresbericht des Stammhauses Vaduz für das Geschäftsjahr 2014;
Slide 5: Alfred W. Moeckli, Chief Executive Officer
Alfred W. Moeckli Chief Executive Officer
Slide 6: Ergebnisprofil 2014
Ergebnisprofil 2014 Personal- Cost/ bestand (FTE1) Income Ratio 695 74.2 % Konzern- gewinn Eigenkapital CHF 20.0 Mio. CHF 868.5 Mio. Bilanzsumme CHF 11.2 Mrd. Konzerngewinn bereinigt2 1 FTE: full-time equivalents (teilzeitbereinigt) Betreute CHF 36.0 Mio. 2 Bereinigt um Bewertungs- Kunden- verluste
Slide 7: Solide Bilanz per 31. Dezember 2014
Solide Bilanz per 31. Dezember 2014 in CHF Mrd. 0.3 Bankenverpfl. Liquide Mittel 1.9 • Hohe Liquiditäts- haltung • Zuwachs der Bankenforderungen 3.3 Kundenausleihungen • Kundeneinlagen 9.6 Kundeneinlagen und Eigenkapital konstant Kundenausleihungen 4.3 Finanzinstrumente 1.4 0.4 Übrige Passiven 0.9 E
Slide 8: Konzerngewinn
Konzerngewinn in CHF Mio. 2013 +32.4 % 2014
Slide 9: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung in CHF Mio. 2012 2013 2014 Bruttoerfolg 235.2 239.4 222.7 Geschäftsaufwand –170.51 –168.0 –165.3 Abschreibungen und Rückstellungen –36.7 –33.4 –36.8 Steuern –1.7 –2.3 –0.6 Aufgegebene Gesellschaften –1.8 3.0 0.0 Konzerngewinn 24.5 38.7 20.0 Bereinigter Konzerngewinn 30.2 27.2 36.0 1
Slide 10: Zinsgeschäft
Zinsgeschäft in Mio. CHF 8.5 • Ausbau 39.1 Treasury-Aktivitäten 26.3 27.4 • Volumen- und Margen- erhöhung Kundengeschäft 50.1 52.0 54.1 • Volatilität Zinsabsicherungsgeschäfte aufgrund Zinsumfeld –5.7 –16.0 2012 2013 2014 Zinsabsicherungsgeschäfte Treasury Kunden
Slide 11: Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft in Mio. CHF 114.1 118.4 108.0 • Steigerung durch 36.7 Übernahme 34.8 32.0 der Assets von HSBC Trinkaus & Burkhardt in Luxemburg • Gesteigerte 76.0 79.3 81.7 Kundenaktivitäten 2012 2013 2014 Transaktionsabhängige Erträge Bestandesabhängige Erträge
Slide 12: Geschäftsaufwand
Geschäftsaufwand in Mio. CHF 170.51 168.0 165.3 • Tiefere Kosten trotz Übernahme der Mitarbeitenden der HSBC Trinkaus & Burkhardt in Luxemburg • Zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Projekten zur Erreichung unserer Wachstumsziele • Laufende Kostenreduktionen durch strikte Kostendisziplin 1 O
Slide 13: Zusammenfassung
Zusammenfassung • Konstante Eigenmittel • Solide Tier 1 Ratio von 20.5 % • Steigerung des bereinigten Konzerngewinns um 32.4 % • Gesteigerte Einnahmen aus operativem Geschäft • Tieferer Geschäftsaufwand trotz Wachstumsstrategie
Slide 14: Basis stabil – Massnahmen eingeleitet
Basis stabil – Massnahmen eingeleitet in Mio. CHF • Betreute Kundenvermögen dank Übernahme Centrum Bank höher als Ende 2014 • Mismatch von 47 % bei CHF-Ertrag/Kosten • Keine Kreditverluste aufgrund Aufhebung Mindestkurs • Stärkung Ertrag durch Anpassung der Zinssätze bei Kundenausleihungen/ -einlage
Slide 15: Vaduz
Vaduz Moskau • Integration Centrum Bank • Programm Apollo Hongkong • VP Fund Solutions Tortola Singapur Luxemburg Zürich Vaduz
Slide 16: Integration Centrum Bank – Fahrplan
Integration Centrum Bank – Fahrplan
Slide 17: «Apollo» Meilensteine
«Apollo» Meilensteine Herstellung Einführung Segments- und «Best-Manager- Marktreinheit Ansatz» Verbesserung Vertriebs- exzellenz
Slide 18: Luxemburg
Luxemburg Moskau • Kulturwechsel • HSBC integriert Tortola Hongkong • Projekt «Insieme» Singapur Luxemburg Zürich Vaduz
Slide 19: Zürich
Zürich Moskau • Verstärkung GEL • Reorganisation / Integration Hongkong Headoffice Tortola • Marktmanagement Singapur Deutschland Luxemburg Zürich Vaduz
Slide 20: Asien
Asien Singapur Moskau • Neue Kundenberater • Akquisitionserfolge Hongkong Tortola Hongkong Singapur • Höhere Aktivität im besicherten Anlagegeschäft Luxemburg Zürich und in der Markt- Vaduz bearbeitung
Slide 21: British Virgin Islands
British Virgin Islands Moskau • Neuer CEO • Strategie Tortola Hongkong überarbeitet • Trennung Singapur Bank/Trust Luxemburg Zürich Vaduz
Slide 22: Moskau
Moskau Moskau • Neuer Repräsentant Hongkong Tortola • Höhere Aktivität Singapur Luxemburg Zürich Vaduz
Slide 23: VP Fund Solutions
VP Fund Solutions • Leiter VP Fund Solutions seit 1. Januar 2015 • Luxemburg als klarer Marktführer im europäischen Fondsmarkt – Liechtenstein Nischenplayer • Nutzung von Synergien • Positionierung als Anbieter von umfassenden Fondsdienstleistungen für Fondspromotoren – kurz: «One-Stop-Shop» • Kompl
Slide 24: VP Bank Aktienkurs
VP Bank Aktienkurs 95 90 85 80 75 70 Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Periode: 23.04.2014 – 23.04.2015
Slide 25: Ausblick
Ausblick 1. Integration der Centrum Bank in die VP Bank 2. Vereinfachung/Angleichung der Businessprozesse und Optimierung der Ressourcen in der VP Bank in Luxemburg 3. Bündelung/Koordination des Fonds-Know-hows 4. Stärkung der Frontoffices sowie Ausschöpfung von Einsparungspotenzialen und Synergien
Slide 26: Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates
Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates
Slide 27: Tagesordnung 1
Tagesordnung 1 1. Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2014 der VP Bank Gruppe und des Stammhauses Vaduz zu genehmigen.
Slide 28: Tagesordnung 2
Tagesordnung 2 2. Gewinnverwendung nach Kapitalerhöhung (VP Bank AG, Vaduz) 700‘653 zusätzliche Inhaberaktien Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung: Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 55‘957‘792.15 Dividende CHF 19‘846‘250.10 Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.00 pro Inhab
Slide 29: Tagesordnung 3
Tagesordnung 3 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen.
Slide 30: 4. Wahlen
4. Wahlen
Slide 31: Tagesordnung 4
Tagesordnung 4 4. Wahlen 4.1 Wiederwahl in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Fredy Vogt für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Slide 32: Tagesordnung 4
Tagesordnung 4 4. Wahlen 4.2 Neuwahl in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Florian Marxer für eine Amtsdauer von drei Jahren.
Slide 33: Tagesordnung 4
Tagesordnung 4 4. Wahlen 4.3 Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Ernst & Young für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen.
Slide 34: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Erwerb eigener Aktien Der Verwaltungsrat beantragt basierend auf Art. 306a PGR die Ermächtigung, bis zum 22. April 2020 eigene Namen- und Inhaberaktien im Ausmass von maximal 10 % des Aktienkapitals zu erwerben.
Slide 35: Tagesordnung 6
Tagesordnung 6 6. Diverses
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