UNIQA Insurance Group AG · VIE:UQA

UNIQA Insurance — Shareholder Meeting (May 2015)

39 slides from UNIQA Insurance's shareholder meeting presentation, May 26, 2015

  1. Slide 1: 16. ordentliche Hauptversammlung UNIQA Insurance Group AG

    16. ordentliche Hauptversammlung UNIQA Insurance Group AG 26. Mai 2015, 10.00 Uhr

  2. Slide 2: Herzlich willkommen

    Herzlich willkommen 16. ordentliche Hauptversammlung UNIQA Insurance Group AG 26. Mai 2015, 10.00 Uhr

  3. Slide 3: Tagesordnung

    Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses von UNIQA Insurance Group AG zum 31.12.2014, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate Governance Berichts des Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands für die Gewinnverwendung

  4. Slide 4: Tagesordnung (Fortsetzung)

    Tagesordnung Die gemäß § 65 Abs 1 Ziffer 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG erworbenen eigenen Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab Erteilung der Ermächtigung auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot veräußert werden, nämlich (i) zum Zweck

  5. Slide 5: Tagesordnung Punkt 1

    Tagesordnung Punkt 1 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses von UNIQA Insurance Group AG zum 31.12.2014, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate Governance Berichts des Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands für die Gewinnve

  6. Slide 6: NSK=e~ìéíîÉêë~ããäìåÖ rkfn^=fåëìê~åÅÉ=dêçìé=^d OSK=j~á=OMNR

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  7. Slide 7: Unsere langfristige Wachstumsstrategie

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  8. Slide 8: Unsere langfristige Wachstumsstrategie: Wo stehen wir

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  9. Slide 9: Unsere langfristige Wachstumsstrategie

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  10. Slide 10: Unsere langfristige Wachstumsstrategie

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  11. Slide 11: Im Kerngeschäft besser werden: Kostenquote

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  12. Slide 12: Im Kerngeschäft besser werden: Combined Ratio

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  13. Slide 13: Unsere langfristige Wachstumsstrategie

    råëÉêÉ ä~åÖÑêáëíáÖÉ t~ÅÜëíìãëëíê~íÉÖáÉ tç=ëíÉÜÉå=ïáê=~ã=OSK=j~á=OMNR\ NK=t~ë áëí=ìåëÉê= OK=táÉ PK=tç ïçääÉå=ïáê= QK=t~ë RK=t~êìã áëí=Ç~ë= wáÉä\ ÉêêÉáÅÜÉå=ïáê= áã=hÉêåÖÉëÅÜ®Ñí= Äê~ìÅÜÉå=ïáê= ÑΩê=ìåëÉêÉ= ÄÉëëÉê=ïÉêÇÉå\ Ç~ÑΩê\ ^âíáçå®êÉ\= Éë\ a~ë=wáÉäW • báåÉ=ÉáåÑ~ÅÜÉêÉ=ìåÇ=â~éáí~äã~êâíÑêÉìåÇäáÅÜÉ=hçåò

  14. Slide 14: Gestärkte Kapitalbasis

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  15. Slide 15: Unsere langfristige Wachstumsstrategie: Ziel EGT

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  16. Slide 16: Kennzahlen 2014

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  17. Slide 17: Aktuelle Themen

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  18. Slide 18: Solvency II – ein Katalysator für die Entwicklung der Versicherungsbranche

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  19. Slide 19: Neue Wege in der Lebensversicherung

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  20. Slide 20: Ukraine / Russland

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  21. Slide 21: Hypo Group Alpe Adria / HETA

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  22. Slide 22: Kennzahlen 1Q15

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  23. Slide 23: Ausblick 2015

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  24. Slide 24: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

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  25. Slide 25: Tagesordnung Punkt 2

    Tagesordnung Punkt 2 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.

  26. Slide 26: Beschlussvorschlag: Verwendung des Bilanzgewinns

    Tagesordnung Punkt 2 Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat „Der Bilanzgewinn des Jahres 2014 in der Höhe von EUR 130.571.950,61 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende von 42 Cent auf jede der dividendenberechtigten Stückaktien (309.000.000 zum 31.12.2014 ausgegebene Stückaktie

  27. Slide 27: Tagesordnung Punkt 3

    Tagesordnung Punkt 3 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014.

  28. Slide 28: Beschlussvorschlag: Entlastung

    Tagesordnung Punkt 3 Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat "Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft (je im Geschäftsjahr 2014) wird für das Geschäftsjahr 2014 in getrennten Abstimmungen die Entlastung erteilt."

  29. Slide 29: Tagesordnung Punkt 4

    Tagesordnung Punkt 4 4. Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats

  30. Slide 30: Beschlussvorschlag: Vergütung Aufsichtsrat

    Tagesordnung Punkt 4 Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat ”Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2014 mit EUR 443.750,00 insgesamt festgelegt, wobei die Aufteilung auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats der Beschlussfassung des Aufsichtsrats vorbeh

  31. Slide 31: Tagesordnung Punkt 5

    Tagesordnung Punkt 5 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016.

  32. Slide 32: Beschlussvorschlag: Abschlussprüfer

    Tagesordnung Punkt 5 Beschlussvorschlag Aufsichtsrat ”PwC Wirtschaftsprüfung GmbH wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses je zum 31.12.2016 gewählt.“

  33. Slide 33: Tagesordnung Punkt 6

    Tagesordnung Punkt 6 6. Beschlussfassung über die Erneuerung der Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Ziffer 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bereits

  34. Slide 34: Tagesordnung Punkt 6 (Fortsetzung)

    Tagesordnung Punkt 6 Die gemäß § 65 Abs 1 Ziffer 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG erworbenen eigenen Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab Erteilung der Ermächtigung auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot veräußert werden, nämlich (i) zu

  35. Slide 35: Beschlussvorschlag: Erwerb eigener Aktien

    Tagesordnung Punkt 6 Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat „Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien gemäß § 65 Abs 1 Ziffer 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG zu erwerben, wobei die Gesellschaft – zusammen mit anderen eigenen Aktien, welche die Gesellschaft bere

  36. Slide 36: Tagesordnung Punkt 6 (Fortsetzung)

    Tagesordnung Punkt 6 Die gemäß § 65 Abs 1 Ziffer 8 und Abs 1a und Abs 1b AktG erworbenen eigenen Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab Erteilung der Ermächtigung auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot veräußert werden, nämlich (i) zu

  37. Slide 37: Wahl von neun Mitgliedern des Aufsichtsrats

    Tagesordnung Punkt 7 7. Wahl von neun Mitgliedern des Aufsichtsrats

  38. Slide 38: Beschlussvorschlag Aufsichtsrat

    Tagesordnung Punkt 7 Beschlussvorschlag Aufsichtsrat „Die folgenden Personen werden in nachstehender Reihung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt: Herr Präsident Generalanwalt Dr. Walter Rothensteiner Herr Dr. Christian Kuhn Herr Präsident Mag. Erwin Hameseder Herr o. Univ.Professor DDr. Eduard

  39. Slide 39: Tagesordnung Punkt 7

    Tagesordnung Punkt 7 Die Wahl soll mit Wirkung ab Beendigung der 16. ordentlichen Hauptversammlung für eine Funktionsperiode bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die zur Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 stattfindet, erfolgen. Die bisherige Anzahl von neun von der H

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