Edenred Sa · EURONEXT:EDEN
Edenred Sa — Shareholder Meeting (May 2013)
95 slides from Edenred Sa's shareholder meeting presentation, May 24, 2013
Slide 1: Assemblée Générale 24 mai 2013
VERSION 07/05 Assemblée Générale 24 mai 2013
Slide 2: Introduction
Introduction Jacques STERN Président-directeur général 2
Slide 3: Edenred en 2012 : chiffres clés
Edenred en 2012 : chiffres clés 40 pays 4 familles de 16,7 milliards d’€ de solutions volume d’émission 6 000 collaborateurs les avantages aux 367 millions d’€ de salariés résultat d’exploitation 38 millions de bénéficiaires les frais professionnels courant la motivation et les 610 000 entreprises e
Slide 4: Nos solutions BtoB
Nos solutions BtoB • Des solutions • Des solutions simples innovantes pour les pour les entreprises entreprises qui afin de gérer plus souhaitent faciliter la efficacement, en toute vie de leurs salariés transparence et à dans de nombreux moindre coût, les frais domaines professionnels de (alimentat
Slide 5: L'ambition du Groupe
L’ambition du Groupe Leader mondial des services prépayés aux entreprises Etre la référence de toutes nos parties prenantes pour générer une croissance soutenue et durable 5
Slide 6: Une stratégie en trois étapes
Une stratégie en trois étapes Inventer 2016 Vers de nouveaux territoires de croissance Inventer 2016 Conquérir 2012 Stratégie de croissance organique via le lancement de nouvelles solutions et l’expansion géographique : Objectif de croissance organique du volume d’émission comprise entre +6% e
Slide 7: Les clés pour mettre en œuvre la stratégie du Groupe
Les clés pour mettre en œuvre la stratégie du Groupe 7
Slide 8: Performance solide depuis 3 ans : atteinte des objectifs fixés
Performance solide depuis 3 ans : atteinte des objectifs fixés En milliards d’euros +9,7% +10,1% +10,0% 16,7 15,2 13,9 Volume Objectif (1) de croissance organique comprise entre d’émission +6% et +14% par an 2010 2011 2012 En millions d’euros +13,4% +20,8% +15,1% 282 257 Marge brute Objectif de croi
Slide 9: Politique financière depuis 2010
Politique financière depuis 2010 Répartition équilibrée du Free Cash Flow(1) Répartition du total alloué entre 2010 et 2012 Distribution des dividendes 54% Remboursement de la dette brute 30% Acquisitions ciblées 16% Focus sur la politique actionnariale Augmentation récurrente de 82cts€ 70ct
Slide 10: Notre vision
Notre vision Une croissance soutenue et durable, qui ouvre des opportunités à toutes les parties prenantes 10
Slide 11: Travaux du Conseil d'administration en 2012
Travaux du Conseil d’administration en 2012 Jacques STERN Président-directeur général Gabriele GALATERI DI GENOLA Président du Comité des Rémunérations et des Nominations 11
Slide 12: Conseil d'administration
Conseil d’administration Jacques Stern (2) Philippe Citerne* (1) Jean Paul Bailly* (3) Président-directeur Président non-exécutif du Président du général d’Edenred Groupe Accor Groupe La Poste Sébastien Bazin (2) Anne Bouverot* (1) Gabriele Galateri Françoise Gri* (1) Directeur Général Directrice gé
Slide 13: Rôle du Vice-Président, administrateur référent
Rôle du Vice-Président, administrateur référent Vice-Président Philippe Citerne* Point de contact privilégié pour les autres administrateurs indépendants Organise au moins une fois par an une réunion entre administrateurs indépendants Veille à ce qu’on réponde aux demandes d’actionnaires non r
Slide 14: Trois comités spécialisés
Trois comités spécialisés Comité d’Audit et des Risques Président Philippe Citerne* 4 membres dont 3 indépendants Comité des Rémunérations et des Nominations Président Gabriele Galateri di Genola* 4 membres dont 3 indépendants Comité des Engagements Président Sébastien Bazin 4 membres dont 3 indépen
Slide 15: Composition et missions du Comité d'Audit et des Risques
Composition et missions du Comité d’Audit et des Risques Composition du comité Philippe Citerne* Président non-exécutif du Groupe Accor Jean-Paul Bailly* Anne Bouverot* Nadra Moussalem Président du Directrice générale de la GSMA, Principal de Colony Groupe La Poste association internationale des Cap
Slide 16: Travaux du Comité d'Audit et des Risques en 2012
Travaux du Comité d’Audit et des Risques en 2012 Réunions du comité 3 réunions en 2012 87% de participation Travaux du comité en 2012 Examen des comptes sociaux annuels, des comptes consolidés semestriels et annuels et du budget annuel Examen des risques juridiques et fiscaux Examen de la
Slide 17: Composition et missions du Comité des Engagements
Composition et missions du Comité des Engagements Composition du comité Sébastien Bazin Directeur Général Exécutif de Colony Capital Europe Jean-Paul Bailly* Roberto Lima* Bertrand Meheut* Président du Managing Partner de Grau Gestão de Président du Directoire Groupe La Poste Ativos et administrateu
Slide 18: Travaux du Comité des Engagements en 2012
Travaux du Comité des Engagements en 2012 Réunions du comité 2 réunions en 2012 100% de participation Travaux du comité en 2012 Etude du cadre organisationnel des acquisitions Etude des projets d’acquisitions en cours 18
Slide 19: Composition et missions du Comité des Rémunérations et des Nominations
Composition et missions du Comité des Rémunérations et des Nominations Composition du comité Gabriele Galateri di Genola* Président de Assicurazioni Generali S.p.A. Sébastien Bazin Philippe Citerne* Françoise Gri* Directeur Général Exécutif Président non-exécutif du Directrice Générale du de Colony
Slide 20: Travaux du Comité des Rémunérations et des Nominations en 2012
Travaux du Comité des Rémunérations et des Nominations en 2012 Réunions du comité 4 réunions en 2012 90% de participation Travaux du comité en 2012 Propositions et décisions sur la rémunération du mandataire social Avis sur le plan de motivation des managers du Groupe Revue de la rémunérat
Slide 21: Rémunération du Président-directeur général
Rémunération du Président-directeur général Rémunération de M. Jacques Stern Stock options et actions de performance attribuées en 2010, 2011 et 2012 à M. Jacques Stern en 2010, 2011 et 2012 En K€ 2000 350 Milliers 1800 Stock options Part variable 300 1600 1400 Part fixe Actions de 250 1200 performa
Slide 22: Résultats annuels 2012
Résultats annuels 2012 Loïc JENOUVRIER Directeur général Finances et Juridique 22
Slide 23: Compte de résultat : chiffres clés
Compte de résultat : chiffres clés variation variation En millions d’euros 2011 2012 publiée organique Volume d’émission 15 188 16 657 +9,7% +10,1% Chiffre d’affaires opérationnel 940 976 +3,7% +7,7% Chiffre d’affaires financier 92 91 -0,7% +3,2% Chiffre d’affaires total 1 032 1 067 +3,3% +7,3% Résu
Slide 24: Volume d'émission 2012 par famille de solutions
Volume d’émission 2012 par famille de solutions Services à destination Services à destination des entreprises des institutions publiques Avantages aux salariés Gestion des Motivation et Programmes frais TOTAL Récompenses sociaux publics Alimentation Qualité de vie professionnels Volume d’émission 12
Slide 25: Volume d'émission 2012 par zone géographique
Volume d’émission 2012 par zone géographique 40 pays(1) Pays émergents 61 % du volume d’émission (2) +18,9% Croissance organique Pays développés 39 % du volume d’émission +2,4% Croissance organique Solide dynamique dans les pays émergents, représentant 61% de l’activité du Groupe Résistance des pays
Slide 26: Contribution des leviers de croissance au volume d'émission 2012
Contribution des leviers de croissance au volume d’émission 2012 Croissance Nouveaux pays organique du volume 10,1% Objectif : contribution de 1% à 2% à partir de 2015 d’émission 2012 = 3 nouveaux pays: Finlande (2011), Japon (2012), Colombie (2013) Expansion 4 0,0% Nouvelles solutions géographi
Slide 27: Chiffre d'affaires 2012 : 1 067m€
Chiffre d’affaires 2012 : 1 067m€ Génération du chiffre d’affaires Commission clients 1,0% + Commission affiliés : Commission clients : Commission 3,5% 1,0% affiliés 3,5% + Perdus/Périmés Perdus/Périmés : 0,5% 0,5% Affiliés Clients = 1,3 million 610 000 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires financie
Slide 28: Chiffre d'affaires 2012 : 1 067m€
Chiffre d’affaires 2012 : 1 067m€ variation variation En millions d’euros 2011 publiée organique 2012 Chiffre d’affaires opérationnel avec volume d’émission 782 838 +7,1% +9,0% Chiffre d’affaires opérationnel sans volume d’émission 158 138 -12,8% +1,0% Chiffre d’affaires opérationnel total 940 976 +
Slide 29: Résultat d'exploitation courant 2012 : 367m€
Résultat d’exploitation courant 2012 : 367m€ variation variation En millions d’euros publiée organique 2011 2012 Chiffre d’affaires total 1 032 1 067 +3,3% +7,3% Résultat d’exploitation courant opérationnel 263 276 +4,7% +10,6% Résultat d’exploitation courant financier 92 91 -0,7% +3,2% Résultat d’e
Slide 30: Résultat net 2012
Résultat net 2012 En millions d’euros 2011 2012 Résultat d’exploitation courant 355 367 Résultat financier (40) (36) Résultat avant impôt et éléments non récurrents 315 331 Charges et produits non récurrents (7) (25) Impôts (103) (103) Intérêts minoritaires (11) (20) Résultat net, part du Groupe 194
Slide 31: Cash Flows
Cash Flows (en millions d’euros) 2011 2012 Marge brute d’autofinancement avant éléments non récurrents 257 282 (Augmentation)/diminution du besoin en fonds de roulement 140 107 (Augmentation)/diminution des fonds réservés (56) (19) Investissements récurrents (35) (40) Flux de trésorerie disponibles
Slide 32: Politique financière et dividende
Politique financière et dividende Politique financière Répartition équilibrée du free cash flow entre distribution des dividendes, remboursement de la dette brute et acquisitions ciblées, en maintenant une situation financière solide (notation « Strong Investment Grade(1) ») Politique actionnari
Slide 33: Performance financière 2012
Performance financière 2012 Bonne performance opérationnelle Situation financière solide d’émission Volume ► +10,1% à pcc, en ligne avec l’objectif Groupe de 6% à 14% ► Situation nette de trésorerie de 85m€ à fin 2012 d’exploitation Résultat courant ► 367m€, en ligne avec l’objectif de 355-375m€ ► M
Slide 34: Performance boursière
Performance boursière Loïc JENOUVRIER Directeur général Finances et Juridique 34
Slide 35: Performance de l'action d'Edenred et des indices
Performance de l’action d’Edenred et des indices (du 2 juillet 2010 au 15 mai 2013) 220 200 Edenred +101% 180 160 140 SBF120 120 23% 100 80 2d semestre 2011 2012 2013 2010 Edenred +36% +7% +23% +12% SBF 120 +15% -16% +17% +10% Cours d’ouverture Edenred le 2 juillet 2010 : 13€ 35
Slide 36: Performance de l'action d'Edenred et de ses comparables
Performance de l’action d’Edenred et de ses comparables (du 2 juillet 2010 au 15 mai 2013) 275 Gestion des frais professionnels 255 + 166 % 235 Edenred 215 +101% 195 Services aux ressources 175 humaines + 65 % 155 135 Sodexo + 44 % 115 95 Prépayé BtoC -2% 75 55 Edenred Sodexo Prépayé BtoC Gestion de
Slide 37: Actionnariat Edenred
Actionnariat Edenred Actionnariat d’Edenred Répartition géographique au 6 mars 2013 de l’actionnariat institutionnel 4% 5,2% 11% 11,3% Investisseurs Etats-Unis institutionnels 35% Royaume-Uni Colony * 17% France Europe continentale Actionnaires individuels Reste du monde 83,5% 33% * Actionnaire de r
Slide 38: Stratégie « Conquérir 2012 »
Stratégie « Conquérir 2012 » Gilles COCCOLI Directeur général Stratégie et Développement 38
Slide 39: Conquérir 2012 : une étape réussie
Conquérir 2012 : une étape réussie Inventer 2016 Conquérir 2012 Inventer 2016 • Stratégie de croissance organique : accélération du déploiement des nouvelles solutions et expansion géographique 28 nouvelles solutions lancées sur un objectif de 26(1) Conquérir 2012 Ouverture de 3 nouveaux pays
Slide 40: Montée en puissance des 2 leviers de croissance organique
Inventer 2016 Conquérir 2012 Réussir 2010 Montée en puissance des 2 leviers de croissance organique Titre du document - date - Arial regular 8pts 40
Slide 41: Nouvelles solutions
Nouvelles solutions Gestion des frais Motivation et Avantages aux salariés Récompenses professionnels Fin 2010 69 programmes Fin 2010 16 programmes Fin 2010 33 programmes 2012 +10 2012 +8 2012 + 10 nouveaux programmes nouveaux programmes nouveaux programmes Brésil Brésil France Allemagne Brésil Espa
Slide 42: Focus sur Ticket Cultura, Brésil
Focus sur Ticket Cultura, Brésil Contexte Mise en place récente d’un cadre législatif visant à promouvoir l’accès à la culture Entreprises : exonérées de charges sociales (~45%). Crédit d’impôt équivalant au montant accordé au salarié à concurrence de 1% de l’impôt sur le bénéfice de Cadre fiscal l’
Slide 43: Focus sur Repom, Brésil
Focus sur Repom, Brésil Marché du « Frete » Marché potentiel : ~ 25 Mds € de dépenses engagées par les camionneurs indépendants pour livrer leurs marchandises Taux de pénétration : ~ 6% Evolution réglementaire favorable : Obligation, pour les 500 000 camionneurs indépendants brésiliens, d’util
Slide 44: Focus sur Ticket Plus Card, Allemagne
Focus sur Ticket Plus Card, Allemagne Marché Description : avantage aux salariés donnant accès à des produits de base tels que la nourriture et l’essence avec une valeur faciale maximale(1) de 44€ par mois et par salarié Marché adressé potentiel 2016 estimé à 700 000 bénéficiaires Chiffres – Fin
Slide 45: Focus sur NutriSavings, Etats-Unis
Focus sur NutriSavings, Etats-Unis Des entreprises américaines de plus en plus Contexte désireuses de promouvoir le bien-être de leurs salariés afin de réduire leurs dépenses de santé Principe Nouveau service d’avantages aux salariés destiné à favoriser l’adoption d’une alimentation équilibrée Mieux
Slide 46: Nouveaux pays
Nouveaux pays 2011 Finlande ► Implantation tactique ► Lancement de 2 solutions : Ticket Mind & Body® et un titre-restaurant 2012 Japon ► Implantation stratégique 2013 Colombie ► Réglementation relative aux titres- ► Implantation stratégique restaurant en vigueur ► Réglementation relative aux avantag
Slide 47: Passage au numérique
Inventer 2016 Conquérir 2012 Réussir 2010 Passage au numérique Titre du document - date - Arial regular 8pts 47
Slide 48: Passage au numérique par région
Passage au numérique par région Volume d’émission dématérialisé Situation à fin 2012 Objectif Volume d’émission dématérialisé en % 2016 du volume total d’émission par pays 2012 2011 (fin 2009) 2009 >70% 51% 41% 30% (fin 2012) Une étape importante franchie en 2012 dans la transition vers le numérique
Slide 49: Focus par zone géographique
Focus par zone géographique Volume d’émission dématérialisé en % du volume total d’émission par pays Royaume- Brésil Uni Belgique 96% 90% 20%(1) France Mexique 3% 75% Italie 10% Passage au numérique bien avancé en Amérique latine et sur la bonne voie en Europe (1) Nombre de bénéficiaires ayant opté
Slide 50: Focus sur Ticket Kadeos Universel, France
Focus sur Ticket Kadeos Universel, France Description Solution inédite sur le marché de la motivation et des récompenses en France Carte cadeau personnalisable, valable 3 ans, en réseau ouvert, s’appuyant sur le réseau international de MasterCard Ticket Kadeos Universel, une carte cadeau univers
Slide 51: Illustration : Ticket Kadeos Universel
Illustration : Ticket Kadeos Universel 51
Slide 52: Un projet de paiement sur mobile en Italie
Un projet de paiement sur mobile en Italie Lancement d’un projet pilote en Italie Objectif : Dématérialiser les titres-restaurants grâce à la technologie sans contact (NFC(1)) Principe : Application permettant aux bénéficiaires de régler leur addition à l'aide d'un téléphone mobile, sans support pap
Slide 53: Numérique : Nouveaux territoires de croissance
Numérique : Nouveaux territoires de croissance Opening new horizons Améliorer les solutions existantes Créer de nouvelles solutions Offrir de nouveaux services à valeur ajoutée à l’ensemble des parties prenantes Bénéficiaires Affiliés Clients B A C Le numérique contribuera à l’innovation et aux futu
Slide 54: Les clés pour mettre en œuvre la stratégie
Les clés pour mettre en œuvre la stratégie Jeanne RENARD Directeur général Ressources Humaines et Responsabilité Sociétale 54
Slide 55: Les clés pour mettre en œuvre la stratégie du Groupe
Les clés pour mettre en œuvre la stratégie du Groupe 55
Slide 56: Des approches complémentaires pour mettre en œuvre la stratégie
Des approches complémentaires pour mettre en œuvre la stratégie LA CULTURE LA RESPONSABILITÉ LES HOMMES D’ENTREPRISE SOCIÉTALE Adapter les Développer une Développer une politiques de culture démarche Ressources d’entreprise sociétale engagée Humaines au unique pour et au cœur des développement du ac
Slide 57: Les Hommes : chiffres clés
Les Hommes : chiffres clés LES HOMMES 6 000 collaborateurs à travers le monde 51% 49% 50% >97% >50% 85% des collaborateurs des effectifs sont en sont centrés sur la des collaborateurs ont moins de 35 ans opération vente, la relation ont reçu une formation client et le marketing en 2012 Une entrepris
Slide 58: Ressources Humaines : notre ambition
Ressources Humaines : notre ambition LES HOMMES UK PPS Siège Allemagne Suède Ambition 100% Rép.Tchèque USA Turquie Portugal Espagne Mexique Venezuela Italie Grèce Inde 52% Brésil Chili Collaborateurs Uruguay travaillant dans un environnement Argentine 2009 0% certifié par un label de qualité de vie
Slide 59: La culture d'entreprise : Customer Inside
La culture d’entreprise : Customer Inside LA CULTURE D’ENTREPRISE Nos Customers Etre tous orientés recommandent Customers Edenred Répondre à l’ensemble de nos au quotidien Customers(1) Accomplir chaque jour des choses simples, exceptionnellement bien Partage d’expérience Construire des solutions dif
Slide 60: Illustration du Customer Inside au quotidien : un exemple en France
Illustration du Customer Inside au quotidien : un exemple en France LA CULTURE D’ENTREPRISE Ambition Approche 4 axes prioritaires pour nos ABC(2) Améliorer le temps et la Gagner Toute l’entreprise Relations qualité de prise en charge +1pt engagée des demandes près de 15 Groupes de travail Efficacité
Slide 61: La Responsabilité sociétale : l'approche Ideal
La Responsabilité sociétale : l’approche Ideal LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE PILOTAGE PILOTAGE GLOBAL LOCAL Faciliter l’accès à une Améliorer la performance Entretenir des relations alimentation saine environnementale de nos durables avec les à un prix abordable unités opérationnelles communautés loca
Slide 62: Ideal meal : les premières réalisations
Ideal meal : les premières réalisations LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 13 Promouvoir l’équilibre Promouvoir la alimentaire en utilisant des diète axes de communication méditerranéenne novateurs pays engagés dans un programme pour promouvoir une alimentation saine 5,4 millions de bénéficiaires, 130 000
Slide 63: Illustration : le projet brésilien Avante
Illustration : le projet brésilien Avante LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 63
Slide 64: Trois approches pour atteindre notre objectif
Trois approches pour atteindre notre objectif Notre objectif : Générer une croissance durable Les clés pour concrétiser les objectifs de croissance du Groupe 64
Slide 65: Présentation des résolutions
Présentation des résolutions Philippe RELLAND-BERNARD Directeur Juridique et fiscal et secrétaire du Conseil d’administration 65
Slide 66: 1ère résolution
1ère résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 Bénéfice net comptable de 56 266 225 euros 66
Slide 67: 2ème résolution
2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 Résultat net consolidé de 183 millions d’euros 67
Slide 68: 3ème résolution
3ème résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et fixation du dividende Dividende par action : +17% en 2012 Taux de distribution(1) proche de 90% en 2012 70cts€ 82cts€ 50cts€ vs. 78% en 2011 2010 2011 2012(2) (1) Calculé sur la base du résultat net courant après impôt
Slide 69: 4ème à 7ème résolutions
4ème à 7ème résolutions Renouvellement de mandats d’administrateurs pour une période de 4 ans Madame Anne Bouverot Monsieur Philippe Citerne Madame Françoise Gri Monsieur Roberto Oliveira de Lima Administrateurs indépendants au sens des critères annoncés dans le code AFEP-MEDEF Taux de parti
Slide 70: Anne Bouverot
Anne Bouverot Directrice générale de la GSMA, association internationale des opérateurs de télécommunications Administrateur indépendant Membre du Comité d’Audit et des Risques Expertise dans le secteur des Télécommunications (Fonctions de direction au sein des groupes Orange et France Telec
Slide 71: Philippe Citerne
Philippe Citerne Président non-exécutif du Groupe Accor depuis le 23 avril 2013 Administrateur indépendant Vice-Président du Conseil, Président du Comité d’Audit et des Risques et membre du Comité des Rémunérations et des Nominations Expertise dans le secteur financier (Ancien Directeur délé
Slide 72: Françoise Gri
Françoise Gri Directrice Générale du Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs Administrateur indépendant Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations Expertise dans le secteur informatique et les Ressources Humaines (Président-directeur général d’IBM France puis Présidente de Manpowe
Slide 73: Roberto Oliveira de Lima
Roberto Oliveira de Lima Managing Partner de Grau Gestão de Ativos et administrateur de Telefonica Brasil Administrateur indépendant Membre du Comité des Engagements Expertise dans les secteurs informatiques, financiers et les télécommunications (fonctions de direction au sein de la banque b
Slide 74: 8ème résolution
8ème résolution Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Prix minimal de vente : 15 euros Prix maximal d’achat : 35 euros Acquisition maximum de 22 589 739 actions, soit 10% du capital Autorisation donnée pour 18 mois Pas d’opératio
Slide 75: 9ème résolution
9ème résolution Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions dans la limite de 10% du capital social Dans la limite de 10% du capital par période de 24 mois Autorisation donnée pour 24 mois Pas d’opération réalisée en 2012 75
Slide 76: 10ème résolution - Objectifs (1/2)
10ème résolution - Objectifs (1/2) Autorisation de procéder à l’attribution gratuite d’actions sous conditions de performance, avec suppression du droit préférentiel de souscription Un plan qui vise à atteindre 3 objectifs Mobiliser les Aligner les intérêts managers du Fidéliser les des managers à G
Slide 77: 10ème résolution – Données clés (2/2)
10ème résolution – Données clés (2/2) • Enveloppe maximum de 1,5% du capital pour 26 mois, qui comprend des plafonds pour : Seuils Le mandataire social : 8% maximum de l’enveloppe de 1,5% du capital, soit 0,12% Le Comité Exécutif, composé de 12 personnes : 25% maximum de l’enveloppe de 1,5% du c
Slide 78: 11ème résolution
11ème résolution Pouvoirs pour formalités 78
Slide 79: Avis du Comité d'Audit et des Risques
Avis du Comité d’Audit et des Risques Philippe CITERNE Président du Comité d’audit et des risques 79
Slide 80: Rapport des Commissaires aux Comptes
Rapport des Commissaires aux Comptes David DUPONT NOEL Deloitte & associés Didier KLING Cabinet Didier Kling & Associés 80
Slide 81: Avis du Comité d'Entreprise à l'Assemblée Générale
Avis du Comité d’Entreprise à l’Assemblée Générale Philippe RELLAND-BERNARD Directeur Juridique et fiscal et secrétaire du Conseil d’administration 81
Slide 82: Avis du Comité d'Entreprise du 26 avril 2013
Avis du Comité d’Entreprise du 26 avril 2013 Le Comité se dit satisfait des résultats du Groupe au titre de l’exercice 2012. Il est conscient que ces résultats sont conformes aux attentes nonobstant le contexte économique en Europe et la perte de la Hongrie en 2012, pour des raisons strictement poli
Slide 83: Questions & Réponses
Questions & Réponses Jacques STERN Président-directeur général Loïc JENOUVRIER Directeur général Finances et Juridique 83
Slide 84: Vote des résolutions
Vote des résolutions Philippe RELLAND-BERNARD Directeur Juridique et fiscal et secrétaire du Conseil d’administration 84
Slide 85: 1ère résolution
1ère résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012 Bénéfice net comptable de 56 266 225 euros 85
Slide 86: 2ème résolution
2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 Résultat net consolidé de 183 millions d’euros 86
Slide 87: 3ème résolution
3ème résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et fixation du dividende Distribution d’un dividende de 0,82 euro par action 87
Slide 88: 4ème résolution
4ème résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Anne Bouverot 88
Slide 89: 5ème résolution
5ème résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Philippe Citerne 89
Slide 90: 6ème résolution
6ème résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Françoise Gri 90
Slide 91: 7ème résolution
7ème résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Roberto Oliveira de Lima 91
Slide 92: 8ème résolution
8ème résolution Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Prix minimal de vente : 15 euros - prix maximal d’achat : 35 euros Acquisition maximum de 22 589 739 actions, soit 10% du capital Autorisation donnée pour 18 mois 92
Slide 93: 9ème résolution
9ème résolution Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions dans la limite de 10% du capital social Dans la limite de 10% du capital Autorisation donnée pour 24 mois 93
Slide 94: 10ème résolution
10ème résolution Autorisation de procéder à l’attribution gratuite d’actions sous conditions de performance, avec suppression du droit préférentiel de souscription Nombre maximal d’actions attribuées : 1,5% du capital social Durée de l’autorisation : 26 mois 94
Slide 95: 11ème résolution
11ème résolution Pouvoirs pour formalités 95