Ssh Communications Security Oyj · OMXHEX:SSH1V
Ssh Communications Security Oyj — Shareholder Meeting (April 2016)
33 slides from Ssh Communications Security Oyj's shareholder meeting presentation, Apr 20, 2016
Slide 1: ssh er ee
ssh er ee eee communications security
Slide 2: Varsinainen yhtiökokous, SSH Communications Security Oyj
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ 20.4.2016 Copyright 2016 SSH Communications Security
Slide 3: 1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA JÄRJESTÄYTYMINEN
Slide 4: 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA Kokouksen puheenjohtajana toimii Markku Karppi Kokouksen sihteerinä toimii Mika Lauhde
Slide 5: Kokouksen kulku
KOKOUKSEN KULKU Puheenvuoron käyttäjää pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa yhteisön tai osakkeenomistajan nimen sekä äänestyslippunsa numeron. Yhtiökokous pidetään suomen kielellä, mutta hallitukselle sekä toimitusjohtajalle voi esittää kysymyksiä myös e
Slide 6: 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, joiden tehtävänä on yhdessä puheenjohtajan kanssa tarkastaa pöytäkirja. Ehdotetaan, että samat henkilöt toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.
Slide 7: 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Yhtiöjärjestys 10 artikla: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on toimitettav
Slide 8: 5. Esityslistan hyväksyminen
5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Enemmistöosakkaan esitys hallituksesta jaettu osallistujille
Slide 9: 6. Toimitusjohtajan katsaus
6. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Slide 10: 2015 valmistautuminen kasvuun jatkui
2015 VALMISTAUTUMINEN KASVUUN JATKUI 2013 2014 2015 • Myynnin kasvu 2015 Myynti KEUR 13 343 16 209 18 867 +16%, alle odotusten Liikevoitto/-tappio KEUR 172 204 -4 373 • Kannattavuus 2015 % Liikevaihdosta % 1,3 1,3 -23,2 -23%, alle odotusten Netto tulos ennen veroja KEUR 155 405 -3 855 • Investoinnit
Slide 11: Vahva tase mahdollistaa kasvun
VAHVA TASE MAHDOLLISTAA KASVUN 2013 2014 2015 Tase KEUR 13 472 17 549 21 755 • Positiivinen liiketoiminnan Rahavarat KEUR 5 832 6 100 11 302 kassavirta, vahva kassa Operatiivinen KEUR 355 1 835 286 kassavirta Rahavarojen muutos KEUR -782 +268 +5 202 •Hybridilaina vahvistanut Oman pääoman tasetta % 2
Slide 12: Keskeisiä tapahtumia 2015
KESKEISIÄ TAPAHTUMIA 2015 • Liikevaihdon kasvu jatkui, mutta taloudellisesti vuosi haasteellinen • Markkinajohtaja SSH avaintenhallintamarkkinalla • Myynnin vahvistaminen: USA, Singapore, Japani • Monivuotisen projektin menestyksekäs päätös yhdelle maailman suurimmista pankeista • CryptoAuditor-tuot
Slide 13: Missä toimimme?
MISSÄ TOIMIMME? Helsinki, Suomi (pääkonttori) Iso-Britannia Saksa Boston Tokio Hong Kong Singapore SSH toimipiste SSH Osaamiskeskus 13 27 April 2016 SSH Communications Security
Slide 14: Mitä yhtiö tekee?
MITÄ YHTIÖ TEKEE? • SSH Communications Security kehittää ja myy tietoturvaohjelmistoja • Turvallinen pääsy tietojärjestelmiin: SSH avaintenhallinta – Ratkaisee keskeisen puutteen pääsynhallinnassa • Salausteknologiaa tietoverkoissa - osaminen maailman huippua – Turvalliset etäyhteydet (hallinta, val
Slide 15: Pääsynhallinta / SSH avaintenhallinta
PÄÄSYNHALLINTA / SSH AVAINTENHALLINTA SSH-protokolla erittäin laajassa käytössä: lähes kaikki konesalit, kaikki unix/linux palvelimet, reitittimet, telekommunikaatiolaitteet SSH-avaimet tarjoavat pääsyn siinä missä salasanat, käytetään erityisesti toimintojen automatisointiin Miljoonia SSH-avaimia s
Slide 16: Strategia
STRATEGIA • Varmista markkinajohtajuus SSH avaintenhallintamarkkinoilla • Teknologia, IPR, johtavat tuotteet • Referenssiasiakkaat, kokemus: ensin finanssisektori, sitten muut • Markkinan luonti: yhteistyö IT-tarkastajat, konsulttitalot • CryptoAuditor toinen keihäänkärki; täydennetään muilla • Palo
Slide 17: Ennuste - 2016
ENNUSTE - 2016 • Johtoasema avautuvalla SSH-avaintenhallintamarkkinalla • Tuotteet testattu markkinoilla ja referenssit saatu • Muutkin tuotteet herättävät kovaa kiinnostusta • Sisäistä toimintaa ja myyntiä kehitetään koko ajan • Patenttiportfoliossa paljon potentiaalia, ratkaisuja odotetaan tänä vu
Slide 18: 7. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN Lausunto konsernitilinpäätöksestä ”Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin talo
Slide 19: 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tappion käsittely
8. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA SEKÄ TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELYSTÄ PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilinpäätöksen osoittama tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
Slide 20: 9. Vastuuvapaudesta päättäminen
9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN
Slide 21: 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
10. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN Yhtiöjärjestyksen 4. artiklan mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä. Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 55,5 % yhtiön äänivallasta, on ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistett
Slide 22: 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN Tatu Ylönen on ehdottanut, että nyt valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: • hallituksen puheenjohtajalle 24.000 euroa • hallituksen jäsenille 18.000
Slide 23: 12. Hallituksen jäsenten valinta
12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Tatu Ylönen, joka omistaa suoraan tai välillisesti yhteensä noin 55,5 % yhtiön äänivallasta, on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin: • Tatu Ylönen • Timo Syrjälä • Jukka Manner • Kaisa Olkkonen (uusi jäsen, riippumaton) • Harri Koponen (uusi j
Slide 24: Kaisa Olkkonen, LL.M, born 1964
KAISA OLKKONEN, LL.M, BORN 1964 Kaisa Olkkonen is an experienced leader and expert in international business, legal, intellectual property, business environment and digitization related matters. She has a long international leadership experience with AGA Ab and Nokia Corporation. Her tasks have cove
Slide 25: Kaisa Olkkonen CV
KAISA OLKKONEN CV Primary working experience: Employed by Nokia Corporation: Vice President, Government Relations 2012–2016 Vice President, EU Representative Office, Corporate Relations and Responsibility 2010-2012 Vice President, Legal and IP, Services 2008–2010 Vice President, Legal, Multimedia 20
Slide 26: Harri Koponen, Ph.D. h.c. (Economics), EMBA, born 1962
HARRI KOPONEN, PH.D. H.C. (ECONOMICS), EMBA, BORN 1962 Harri Koponen was CEO of SSH Communications Security till February 2016 and now acts as a senior advisor of SSH concentrating on the firewall and governmental business in Finland and abroad, and will assist in sales in the Telecom sector. Harri
Slide 27: 13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
13. TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.
Slide 28: 14. Tilintarkastajan valinta
14. TILINTARKASTAJAN VALINTA Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että KHT Erkka Talvinko toimii päävastuullisena tilintarkastajana.
Slide 29: 15. Hallituksen ehdotus osakeantivaltuutuksesta
15. HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEANTIVALTUUTUKSESTA • Valtuutuksella hallitus oikeutetaan päättämään yhteensä enintään 6.000.000 osakkeen antamisesta maksullisella osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko
Slide 30: 16. Hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankkimisesta
16. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA • Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia muut
Slide 31: 17. Kokouksen päättäminen
17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Slide 32: Kiitos osallistumisesta
KIITOS OSALLISTUMISESTA Copyright 2016 SSH Communications Security
Slide 33: ssh er ee
ssh er ee eee communications security
SSH Communications Security — Shareholder Meeting (April 2016) on 6ix