Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2022)
62 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 25, 2022
Slide 1: Algemene Vergadering
Algemene Vergadering Vriendelijk verzoek aan alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers om zich te melden voor de inschrijving op de deelnemerslijst. Gelieve uw toegangskaart, identiteitskaart en eventuele volmacht klaar te houden.
Slide 2: Gewone Algemene Vergadering 25 mei 2022
GEWONE ALGEMENE VERGADERING 25 mei 2022 Zetel Care Property Invest Horstebaan 3 2900 Schoten
Slide 3: LUMI Single Poll voting instructions
LUMI Single Poll FAA AGM Voting Instructions
Slide 4: Dagorde
x! care k- property invest DAGORDE 25 mei 2022
Slide 5: Dagorde
Dagorde 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en d
Slide 6: Dagorde
Dagorde 7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat. 8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat. 9. Statutaire herbenoemingen: Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding 10. Wijziging van d
Slide 7: 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur
1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021.
Slide 8: Patrimonium – 31 december 2021
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Patrimonium – 31 december 2021 Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31/12/2021 31/12/2020 aantal projecten 49(1) 43(1) vastgoedbeleggingen € 716.565.200 € 532.441.749 Financiële leasings 31/12/2021 31/12/2020 aantal
Slide 9: Kerncijfers vastgoedportefeuille
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Kerncijfers vastgoedportefeuille Evolutie van de vastgoedportefeuille Pagina 9
Slide 10: Vooruitzichten 2022
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten 2022 Pagina 10
Slide 11: Vastgoedportefeuille: geografische spreiding
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille: geografische spreiding Page 11
Slide 12: Vastgoedportefeuille – spreading operatoren
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille – spreading operatoren Page 12
Slide 13: Projecten 2021
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2021 € miljoen
Slide 14: Projecten 2022
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2022 € miljoen Pagina 14
Slide 15: Vooruitzichten
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten Mio € 1 100,00 14,60 1 091,08 11,30 6,90 6,20 10,20 1 050,00 10,80 10,40 34,80 1 000,00 985,88 950,00 900,00 850,00 800,00 TOTAAL 750,00 Gecommiteerde ontwikkelingen Emera Murcia (ES) Ballincurrig C
Slide 16: Geconsolideerde staat globaal resultaat
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde staat globaal resultaat Boekjaar afgesloten op 31 december 2021 2020 Nettohuurresultaat 43.233.668 36.203.096 Vastgoedresultaat 43.233.668 36.203.096 +19,42% Vastgoedkosten -4.090 -2.284 Operatione
Slide 17: Geconsolideerde balans
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde balans Boekjaar afgesloten op 31 december 2021 2020 Financiële leasevorderingen 186.775.769 187.355.753 Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa 14.809.696 15.666.584 Vastgoedbeleggingen 718.031.800
Slide 18: Aandeelhoudersstructuur
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Aandeelhoudersstructuur p. 18
Slide 19: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Het Care Property Invest-aandeel § Opname aandeel in § BEL Mid-Index (Euronext Brussels) § Euronext Real Estate index (Euronext Brussels) § GPR index (Global Property Research) General Europe
Slide 20: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Totaalrendement van het aandeel (incl. herinvestering van de dividenden) sinds beursgang: 1.016% Gemiddeld jaarrendement van het aandeel (incl. herinvestering van de dividenden) sinds beursgan
Slide 21: Marktkapitalisatie
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Marktkapitalisatie Marktkapitalisatie steeg met 319% in vergelijking met 31 december 2014 Page 21
Slide 22: Evolutie van uitgekeerd dividend
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Evolutie van uitgekeerd dividend Voorstel aan de GAV: € 0,87 bruto per aandeel voor boekjaar 2021 (€ 0,68 netto per aandeel) Brutodividendrendement t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2021 (€ 25,75): 3,38%
Slide 23: 2. Kennisname van het verslag van de commissaris
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2021, afgesloten per 31 december 2021.
Slide 24: Verslag van de Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv
2. Kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Verslag van de Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door • Christel Weymeersch*, Vennoot (* Handelend in naam van een bv) • Christophe Boschmans, Bestuurder Verslag over de controle van de: •
Slide 25: 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2021 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2021.
Slide 26: Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Goedkeuring resultatenrekening (statutair) Boekjaar afgesloten op 31 december (in €) 2021 2020 Huurinkomsten (+) 35.388.563 28.418.498 NETTOHUURRESULTAAT 35.388.563 28.418.498 VASTGOEDKOSTEN -4.090 -2.284 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 3
Slide 27: Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat NETTORESULTAAT € 59.654.821 AANGEPASTE EPRA-WINST (netto cash resultaat) (excl. niet-kaselementen) € 28.223.964 VERGOEDING VAN HET KAPITAAL (1) € 22.588.331 BRUTODIVIDEND = € 0,87 Brutorendement t.o.v. de beu
Slide 28: Bestemming van het resultaat: dividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat: dividend Periode Bruto Netto COUPON 14 1 januari 2021 tot en met 9 november € 0,7461 € 0,6342 2021 COUPON 15 10 november 2021 tot en met 31 € 0,1239 € 0,1053 december 2021 DIVIDEND € 0,87 € 0,74 p. 28
Slide 29: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 29
Slide 30: 4. Benoemingen
93 care th. property invest 4. Benoemingen.
Slide 31: Herbenoeming bestuurders van Care Property Invest
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Herbenoeming bestuurders van Care Property Invest Te herbenoemen bestuurders: a) Peter Van Heukelom b) Paul Van Gorp c) Caroline Riské Peter Van Heukelom Paul Van Gorp d) Brigitte Grouwels Benoeming tot 2026, met uitzondering van Paul Van Gorp (benoeming
Slide 32: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 32
Slide 33: 5. Toelichting remuneratieverslag
5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV
Slide 34: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Jaarlijks Financieel Verslag 2021 - Hoofdstuk III: Beheersverslag – punt 11.1 Corporate Governance Verklaring. Punt 11.11 Remuneratieverslag: vanaf blz. 100. Goedkeuring met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WV
Slide 35: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag § Toelichting § Bezoldiging bestuurders § Bezoldiging gedelegeerd bestuurders, CEO, CFO en COO § Vaste vergoeding § Variabele vergoeding § Long-term incentive plan (aandelen CP Invest) § Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering k
Slide 36: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 36
Slide 37: 6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Slide 38: Goedkeuring remuneratiebeleid
6. Goedkeuring remuneratiebeleid Goedkeuring remuneratiebeleid “Remuneratiebeleid” (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/) • het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) • de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020) • omzetting van de Tweede Aandeelhoudersri
Slide 39: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 39
Slide 40: 7. Kwijting aan de bestuurders
7. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat
Slide 41: Kwijting aan de bestuurders
7. Kwijting aan de bestuurders Kwijting aan de bestuurders Van links naar rechts: Huidige bestuurders: Ingrid Ceusters Brigitte Grouwels Valérie Jonkers Willy Pintens Carol Riské Mark Suykens Dirk Van den Broeck Michel Van Geyte Paul Van Gorp Peter Van Heukelom Filip Van Zeebroeck Voorstel tot beslu
Slide 42: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 42
Slide 43: 8. Kwijting aan de commissaris
8. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 44: Kwijting aan de Commissaris
8. Kwijting aan de commissaris Kwijting aan de Commissaris Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door: • Christel Weymeersch, Vennoot (Handelend in naam van een bv) • Christophe Boschmans, Bestuurder p. 44
Slide 45: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 45
Slide 46: 9. Herbenoeming van de commissaris
9. Statutaire herbenoemingen: Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de vergoeding
Slide 47: Herbenoeming commissaris van Care Property Invest
9. Statutaire herbenoeming commissaris Herbenoeming commissaris van Care Property Invest Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door: • Christel Weymeersch, Vennoot (Handelend in naam van een bv) Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per
Slide 48: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 48
Slide 49: 10. Wijziging van de controle sustainability bond ABN AMRO
10. Wijziging van de controle m.b.t. de sustainibility bond ABN AMRO.
Slide 50: Sustainibility bond ABN AMRO
10. Wijziging van de controle m.b.t. de sustainibility bond ABN AMRO Sustainibility bond ABN AMRO § Voorstel tot besluit: “In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting
Slide 51: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 51
Slide 52: 11. Wijziging van de controle financieringsovereenkomst ABN AMRO
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN AMRO
Slide 53: Financieringsovereenkomst ABN Amro
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN Amro Financieringsovereenkomst ABN Amro § Voorstel tot besluit: “In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke
Slide 54: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 54
Slide 55: 12. Wijziging van de controle addendum ABN AMRO
12. Wijziging van de controle m.b.t. het addendum aan de financieringsovereenkomst ABN AMRO
Slide 56: Addendum Financieringsovereenkomst ABN Amro
12. Wijziging van de controle m.b.t. het addendum aan de financieringsovereenkomst ABN Amro Addendum Financieringsovereenkomst ABN Amro § Voorstel tot besluit: “In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetalin
Slide 57: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 57
Slide 58: 13. Allerlei - Mededelingen
33 care “t. property invest 13. Allerlei - Mededelingen
Slide 59: Vragen aandeelhouders
13. Allerlei – Mededelingen. Vragen aandeelhouders p. 59
Slide 60: Agenda van de aandeelhouder
13. Allerlei – Mededelingen Agenda van de aandeelhouder Onthechting coupon (nr. 14) 9 november 2021, na beurstijd Onthechting coupon (nr. 15) 27 mei 2022, na beurstijd Keuzedividend – begin inschrijvingsperiode 31 mei 2022 (9u00 CEST) Keuzedividend - afsluit inschrijvingsperiode 15 juni 2022 (15u00
Slide 61: Sluiting van de vergadering
Sluiting van de vergadering • De notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de website van Care Property Invest • Einde van de vergadering. p. 61
Slide 62: Zorgbouwen in alle vertrouwen
93 care th. property invest Zorgbouwen in alle vertrouwen. Horstebaan 3 - 2900 Schoten : T +32 3 222 94 94 — F + 32 3 222 94 95 — E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2022) on 6ix