Holland Colours Nv · EURONEXT:HOLCO
Holland Colours Nv — Shareholder Meeting (August 2018)
12 slides from Holland Colours Nv's shareholder meeting presentation, Aug 27, 2018
Slide 1: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Apeldoorn, 27 augustus 2018 1
Slide 2: Agenda
AGENDA 1. Opening 2. Statutenwijziging Holland Colours NV (ter stemming) 3. Sluiting 2
Slide 3: Statutenwijziging Holland Colours NV
2. STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV De voorgestelde statutenwijziging omvat o.a. de volgende aanpassingen: • Opsplitsing bepalingen Directie en Raad van Commissarissen • Vertegenwoordigingsbevoegdheid • Bevoegdheid opstellen van reglementen • Bijwonen Algemene Vergadering van Aandeelhouders door
Slide 4: Opsplitsing bepalingen Directie en Raad van Commissarissen
STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV AANPASSINGEN • Opsplitsing bepalingen Directie en Raad van Commissarissen (art. 11 Directie en art. 14 Raad van Commissarissen) In artikel 11 worden nu de taken van het bestuur geregeld, de bepalingen voor de Raad van Commissarissen zijn in artikel 14 opgenomen.
Slide 5: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV AANPASSINGEN • Vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 12 lid 5) In dit lid 5 wordt een "tweehandtekeningenclausule" de basis voor rechtsgeldige vertegenwoordiging van de vennootschap. 5
Slide 6: Bevoegdheid opstellen van reglementen
STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV AANPASSINGEN • Bevoegdheid opstellen van reglementen -art. 12 lid 3 In lid 3 wordt een statutaire grondslag gegeven voor het directiereglement. -art. 15 lid 3 In lid 3 wordt aan het reglement van de Raad van Commissarissen een statutaire basis gegeven. 6
Slide 7: Bijwonen AVA door externe accountant
STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV AANPASSINGEN • Bijwonen Algemene Vergadering van Aandeelhouders door externe accountant (art. 19 lid 3) Een toevoeging van dit nieuwe lid 3 doet recht aan de gebruikelijke gang van zaken en huidige stand van het recht. 7
Slide 8: Bevoegdheden aandeelhoudersvergadering
STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV AANPASSINGEN • Bevoegdheden aandeelhoudersvergadering (art. 22) In artikel 22 heeft een vernummering plaatsgevonden van de leden en een modernisering van de terminologie, doch inhoudelijk is dit artikel niet gewijzigd. 8
Slide 9: Vooraf overleg met Euronext niet meer vereist
STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV AANPASSINGEN • Vooraf overleg met Euronext over statutenwijziging is niet meer vereist (oud art. 28 lid 1) Lid 1 is in overeenstemming gebracht met de feitelijke gang van zaken en voorschriften. 9
Slide 10: Terminologie in lijn met Corporate Governance Code
STATUTENWIJZIGING HOLLAND COLOURS NV AANPASSINGEN • Terminologie in lijn met Corporate Governance Code Diverse wijzigingen zijn ingegeven door de huidige wettelijke terminologie, zoals in art. 5 lid 1 waar de “algemene vergadering van aandeelhouders" is omgezet in "algemene vergadering“, in art. 22
Slide 11: Agenda: Sluiting
AGENDA 3. Sluiting HOLLAND COLOURS
Slide 12: Bedankt voor uw komst en graag tot ziens!
BEDANKT VOOR UW KOMST EN GRAAG TOT ZIENS! 12