51 slides from Cicor Technologies's shareholder meeting presentation, Apr 16, 2020
Slide 1: Cicor Technologies Ltd. Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Cicor Technologies Ltd. Assemblée générale ordinaire des actionnaires 16 avril 2020
Slide 2: Introduction
Heinrich J. Essing (Chairman) Introduction Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2020 2
Slide 3: Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Cicor Technologies Ltd. Assemblée générale ordinaire des actionnaires L'assemblée générale a été convoquée conformément dans la Feuille d'avis Officielle Suisse du Commerce du 12 mars, 2020 et par lettre aux actionnaires. Le texte du rapport de gestion, qui contient les comptes annuels et les rappor
Slide 4: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Demandes et explications Anträge und Erläuterungen 1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2019; rapport de l‘organe de révision Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019; Bericht
Slide 5: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le
Slide 6: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 8. Suppression de l’article 5 sexies des statuts (augmentation autorisée de capital) Streichung von Artikel 5 sexies der Statuten (Genehmigte Kapitalerhöhung) 9. Nouvel article 5 sexies des statuts (renouvellement de l
Slide 7: Ordre du jour de l’assemblée générale
Heinrich J. Essing (Chairman) Ordre du jour de l’assemblée générale Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2020 7
Slide 8: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2019; rapport de l’organe de révision Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019; Bericht der Revisionsstelle 2. Emploi du résultat du bilan
Slide 9: Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2019
Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2019; rapport de l’organe de révision Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Bericht der Revisionsstelle Demande: Antrag: Le conseil d‘administration sollicite l‘approbation du rapport annuel, du rapport financier annuel
Slide 10: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2019; rapport de l’organe de révision Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019; Bericht der Revisionsstelle 2. Emploi du résultat du bilan
Slide 11: Emploi du résultat du bilan
Emploi du résultat du bilan Verwendung des Bilanzergebnisses Demande: Antrag: Le conseil d‘administration propose que les pertes au bilan de KCHF 20’415 soient employées comme suit: Report de KCHF -20’415 sur le nouvel exercice. Der Verwaltungsrat beantragt den ausgewiesenen Bilanzverlust von TCHF 2
Slide 12: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2018; rapport de l’organe de révision Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018; Bericht der Revisionsstelle 2. Emploi du résultat du bilan
Slide 13: Distribution effectuée à partir des réserves issues d’apports de capital
Distribution effectuée à partir des réserves issues d‘apports de capital Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve Demande: Antrag: Le conseil d‘administration propose une distribution de 1.50 CHF par action nominative provenant de la réserve de capital, qui est exonérée de l’impôt anticipé. Le pai
Slide 14: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le
Slide 15: Décharge aux membres du conseil d’administration et de la direction
Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Demande: Antrag: Le conseil d‘administration demande de donner décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction pour leur activité au cours de
Slide 16: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le
Slide 17: Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration
Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer Aucune augmentation de la rémunération de base n‘est planifiée pour le prochain mandat. La rémunération totale du conseil d‘administ
Slide 18: Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration
Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer Explication: Le montant sollicité garantit une rémunération maximale du conseil d’administration pour la durée du mandat de l’Assemb
Slide 19: Approbation de la rémunération totale du conseil d’administration
Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite l’approbation de la rémunération totale du conseil d’administration pour la d
Slide 20: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le
Slide 21: Approbation de la rémunération fixe et variable de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 La rémunération de la direction se c
Slide 22: Approbation de la rémunération fixe et variable de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 Le conseil d’administration sollicit
Slide 23: Approbation de la rémunération fixe et variable de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 Le conseil d’administration sollicit
Slide 24: Approbation de la rémunération fixe et variable de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 Explication: Le montant total sollic
Slide 25: Approbation de la rémunération fixe et variable de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 Le montant total sollicité pour la r
Slide 26: Approbation de la rémunération fixe et variable de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 Selon le niveau des objectifs de per
Slide 27: Approbation de la rémunération fixe et variable de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 Les droits (PSA) sur les actions Cic
Slide 28: Approbation de la rémunération fixe de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 Demande: Antrag: 6.1 Approbation de
Slide 29: Approbation de la rémunération variable de la direction
Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2021 Demande: Antrag: 6.2 Approbation de
Slide 30: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le
Slide 31: Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019
Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019 Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite l’approbation du rapport de rémunération 2019, y compris l’attribution d’actions (PSA) dans le cadre du plan de participation du personnel
Slide 32: Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019
Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019 Explication: Erläuterung: Le rapport de rémunération 2019 contient la divulgation de l‘allocation calculée de PSA dans le cadre du plan de participation du personnel 2017 – 2019. Une augmentati
Slide 33: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 8. Suppression de l’article 5 sexies des statuts (augmentation autorisée de capital) Streichung von Artikel 5 sexies der Statuten (Genehmigte Kapitalerhöhung) 9. Nouvel article 5 sexies des statuts (renouvellement de l
Slide 34: Suppression de l’article 5 sexies des statuts
Suppression de l’article 5 sexies des statuts (augmentation autorisée de capital) Streichung von Artikel 5 sexies der Statuten (Genehmigte Kapitalerhöhung) Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite la suppression de l’article 5 sexies des statuts. Der Verwaltungsrat beantragt die Streic
Slide 35: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 8. Suppression de l’article 5 sexies des statuts (augmentation autorisée de capital) Streichung von Artikel 5 sexies der Statuten (Genehmigte Kapitalerhöhung) 9. Nouvel article 5 sexies des statuts (renouvellement de l
Slide 36: Nouvel article 5 sexies des statuts (augmentation autorisée de capital)
Nouvel article 5 sexies des statuts (renouvellement de l’augmentation autorisée de capital de 600’000 nouvelles actions nominatives maximum) Neuer Artikel 5 sexies der Statuten (Erneuerung der Genehmigten Kapitalerhöhung von max. 600’000 neuen Namenaktien) Demande: Antrag: Le conseil d’administratio
Slide 37: Nouvel article 5 sexies des statuts (augmentation autorisée de capital)
Nouvel article 5 sexies des statuts (renouvellement de l’augmentation autorisée de capital de 600’000 nouvelles actions nominatives maximum) Neuer Artikel 5 sexies der Statuten (Erneuerung der Genehmigten Kapitalerhöhung von max. 600’000 neuen Namenaktien) Le droit préférentiel de souscription des a
Slide 38: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 10. Réélection du conseil d’administration Wiederwahlen Verwaltungsrat 11. Réélection du comité de rémunération Wiederwahlen Vergütungsausschuss 12. Réélection de l’organe de révision Wiederwahl Revisionsstelle 13. Réé
Slide 39: Réélections du conseil d’administration
Réélections du conseil d’administration Wiederwahlen Verwaltungsrat Le conseil d’administration sollicite la réélection des personnes citées à continuation en tant que membres du conseil d’administration, chacune pour un mandat d’un an jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale ordinaire 2021. Der V
Slide 40: Réélections Conseil d’administration
Réélections Conseil d’administration Wiederwahlen Verwaltungsrat 10.2 Réélection de M. Robert Demuth au conseil d’administration pour un mandat d’un an. 10.2 Wiederwahl von Herrn Robert Demuth in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr. Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2020
Slide 41: Réélections Conseil d’administration
Réélections Conseil d’administration Wiederwahlen Verwaltungsrat 10.3 Réélection de M. Andreas Dill au conseil d’administration pour un mandat d’un an. 10.3 Wiederwahl von Herrn Andreas Dill in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr. Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2020 41
Slide 42: Réélections Conseil d’administration
Réélections Conseil d’administration Wiederwahlen Verwaltungsrat 10.4 Réélection de M. Erich Haefeli au conseil d’administration pour un mandat d’un an. 10.4 Wiederwahl von Herrn Erich Haefeli in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr. Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2020
Slide 43: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 10. Réélection du conseil d’administration Wiederwahlen Verwaltungsrat 11. Réélection du comité de rémunération Wiederwahlen Vergütungsausschuss 12. Réélection de l’organe de révision Wiederwahl Revisionsstelle 13. Réé
Slide 44: Réélection du comité de rémunération
Réélection du comité de rémunération Wiederwahlen Vergütungssauschuss 11.1 Réélection de M. Heinrich J. Essing en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an. 11.1 Wiederwahl von Herrn Heinrich J. Essing als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr. As
Slide 45: Réélection du comité de rémunération
Réélection du comité de rémunération Wiederwahlen Vergütungssauschuss 11.2 Réélection de M. Robert Demuth en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an. 11.2 Wiederwahl von Herrn Robert Demuth als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr. Assemblée gé
Slide 46: Réélection du comité de rémunération
Réélection du comité de rémunération Wiederwahlen Vergütungsausschuss 11.3 Réélection de M. Andreas Dill en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an. 11.3 Wiederwahl von Herrn Andreas Dill als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr. Assemblée géné
Slide 47: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 10. Réélection du conseil d’administration Wiederwahlen Verwaltungsrat 11. Réélection du comité de rémunération Wiederwahlen Vergütungsausschuss 12. Réélection de l’organe de révision Wiederwahl Revisionsstelle 13. Réé
Slide 48: Réélection de l’organe de révision
Réélection de l’organe de révision Wiederwahl Revisionsstelle Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite la réélection de KPMG AG pour un autre mandat d’un an en tant qu’organe de révision. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr
Slide 49: Ordre du jour de l’assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 10. Réélection du conseil d’administration Wiederwahlen Verwaltungsrat 11. Réélection du comité de rémunération Wiederwahlen Vergütungsausschuss 12. Réélection de l’organe de révision Wiederwahl Revisionsstelle 13. Réé
Slide 50: Réélection du représentant indépendant des droits de vote
Réélection du représentant indépendant des droits de vote Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite la réélection de Maître Pascal Moesch, avocat (Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds), en tant que représentant indépendan
Slide 51: Merci pour votre attention.
Merci pour votre attention. www.cicor.com 51