Infraset Public Co., Ltd. · SET:INSET
Infraset Public — Shareholder Meeting (April 2023)
62 slides from Infraset Public's shareholder meeting presentation, Apr 5, 2023
Slide 1: The Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED The Annual General Meeting of Shareholders NO.1/2023 Infraset Public การประชุมสามัญผู้ถอ ื หุ้นครั้งที่ 1/2566 Company Limited บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) วันพุ ธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เข
Slide 2: Board of Directors
คณะกรรมการบริษัท INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED 1 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 2 นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิ จารณา ค่าตอบแทน 3 นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 4 นายศักดิ์บวร พุ กกะณะสุต กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการตรว
Slide 3: Board of Directors (continued)
คณะกรรมการบริษัท INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED 5 นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กุล 6 นายอัครวัฒน์ อัครสุวรรณชัย กรรมการ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสาย รองกรรมการผู้จัดการสายงาน งานบริหารทั่วไป ติดตั้งและบริการ 7 นายเกษม เตไชยา 8 นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ กรรมการ 3
Slide 4: Chairman of today's meeting
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ประธานที่ประชุมในวันนี้ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท 4
Slide 5: Vote counting and announcement procedure
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED วิธีการนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ทาเครือ ่ งหมายในช่องไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นับบัตรลงคะแนนของ
Slide 6: Vote counting criteria
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียง 1 หุ้น 1 เสียง ของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง งดออกเสียงแล้วนา ไปหักออก และให้ถือเอาเสียงข้างมาก จากจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ เป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้น ถือหุ้น
Slide 7: Questions and comments
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED การแสดงความเห็นหรือซักถาม • หากท่านผู้ถอ ื หุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ ซักถามหรือแสดงความเห็นทีเ่ กีย ่ วกับระเบียบวาระนั้นโดยตรง หากท่านผู้ถอ ื หุ้น ประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอแนะความคิดเห็นอืน ่ ทีไ่ ม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม สามาร
Slide 8: Privacy Notice
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED (Privacy Notice) คาบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คาบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้น สามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9) 8
Slide 9: Advance opportunity for shareholders to propose agenda
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่ อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคาถามล่วงหน้า ประจาปี 2566 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566 ระยะเวลา 3 เดือน ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่
Slide 10: AGM 2023 agenda
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจา ปี 2566 ระเบียบวาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ระเบียบวาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2565 ระเบียบวาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบ
Slide 11: Approval conditions for each agenda item
สาหรับเงื่อนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 1 3 4 5 7 9 ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน 2 เนื่องจากเป็นวาระรับทราบจึงไม่มก ี ารลงคะแนน จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาป
Slide 12: Agenda 1: Certify minutes of AGM 2022
วาระที่ 1 พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ประจาปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ ทาการบัน ทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ฯ รั
Slide 13: Agenda 2: Acknowledge 2022 operating results
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 ความเห็น คณะกรรมการ : เห็น สมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ฯ ในรอบปี 2565 และรายงานประจ าปี 2565 ( แบบ 56-1 One Report ) ของบริ ษั ท ฯ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รับทราบในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาป
Slide 14: 2022 performance overview
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) ภาพรวมผลการดาเนินงาน ปี 2565 รายได้รวม 1,315.52 ล้านบาท กาไรขั้นต้น 181.55 ล้านบาท กาไรสุทธิ 105.53 ล้านบาท อัตรากาไรขั้นต้น 13.85 % อัตรากาไรสุทธิ 8.02 % 14
Slide 15: 2022 revenue breakdown
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) ภาพรวมผลการดาเนินงาน ปี 2565 สัดส่วนรายได้ปี 2565 สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ประเภทบริการ 31 ธันวาคม 2565 15% ล้านบาท ร้อยละ 34% 1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ 669.91 50.92 เทคโนโลยีสารสนเทศ 51% 445
Slide 16: 2022 operating results (continued)
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) 16
Slide 17: Current Order Backlog
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) ธุรธุรกิกิจจก่ก่อสร้ อสร้ างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ างสารสนเทศ 620.33 ลบ. Current Order Backlog ธุรกิจโครงสร้างพื้ นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 303.92 ลบ. 2,139.16 ลบ. 17 ธุรกิจงา
Slide 18: 2023 business overview
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) ภาพรวมธุรกิจ ปี 2566 1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้ นฐานโครงข่าย โทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง 3. ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ 4. ธุรกิจ Trading Telecom & Hardw
Slide 19: Data center and IT infrastructure construction business
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) 1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ INSET ให้บริการก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลใหม่และการปรับปรุงพื้ นทีอ ่ าคาร ( Data Center & IT Infrastructure ) เดิมเพื่ อใช้เป็นศูนย์ข้อมูล โดยสามา
Slide 20: Telecommunications and transportation infrastructure
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) 2. ธุรกิจโครงสร้างพื้ นฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง (Telecommunications and Transportation Infrastructure ) ❑ งานเสาส่งสัญญาณเพื่ อกระจายสัญญาณ โทรคมนาคม ❑ งานสร้างระบบโครงข่าย ใหกับผู้ประกอบก
Slide 21: Maintenance and service business
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษท ั ฯ สาหรับปี 2565 (ต่อ ) INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED 3. ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ ( Maintenance and Service ) HOTLINE : 081-130-1199 สายด่วน 24 ชั่วโมง 7 วัน 21
Slide 22: Trading telecom and hardware; application service provider
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) 4. ธุรกิจ Trading Telecom & Hardware Equipment 5. ธุรกิจ Application Service Provider Telecom & Hardware IT Equipment CUSTOMER MANUFACTURE เป้าหมายปี 2566 500 - 1,000 ลบ. 22 22
Slide 23: Strong financial stability
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) ค Strong Financial Direct Experience Operational In – House In – House With Uptime Institute Standard : ISO Stability Certification to Experience BIM Service Operation Team 24x7 9001 : 2015 Customer
Slide 24: Registered capital of Infraset
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) ทุนจดทะเบียนของ บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) รายการ ทุนจดทะเบียน จดทะเบียนทุนชาระ จดทะเบียนทุนชาระ ทุนจดทะเบียน เดิม แล้วเพิ่ มเติม แล้วเพิ่ มเติม ปัจจุบัน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2565 4 เมษายน
Slide 25: Exercise of INSET-W1 warrants
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) การใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 รายการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 จานวนสิทธิ INSET-W1 วันที่ 31 มีนาคม 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 วันที่ 31 มีนาคม 2566 คงเหลือ (ครั้งสุดท้าย) จานวนการใช้
Slide 26: Anti-corruption
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED สาหรับปี 2565 (ต่อ) INSET กับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ANTI-CORRUPTION บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่อง การทุจริตคอร์รัปชัน ิ ามหลักการ การกากับดูแลกิจการที่ดีเ
Slide 27: Agenda 3: Approve financial statements
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทป ี่ ระชุมสามัญผูถ ้ อ ื หุน ้ พิ จารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2565 ซึ่ง แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษท ั ในรอบปี 2565 ซึ่งผ่านการ รับรอ
Slide 28: Auditor's report and financial statements
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ) ▪ ผู้ สอบบัญชี รับอนุญาต บริษัท เอเอ็ น เอส ออดิท จากั ด ▪ ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชี : ไม่มีเงื่อนไข ▪ งบการเงิ น แสดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2565 ผลการดาเนิ น งานแล
Slide 29: Assets comparison 2022 vs 2021
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ) หน่วย : ล้านบาท ้ / (ลดลง) เพิ่ มขึน เพิ่ มขึ้น / (ลดลง) 31-Dec-65 31-Dec-64 จานวนเงิน ร้อยละ สินทรัพย์หมุนเวียน 1,017 1,048 (31) (3) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 437 168 269 160 รวมสินท
Slide 30: Significant changes in assets
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด วาระที่ 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ) INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายการสินทรัพย์ การเพิ่ มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น การเพิ่ มขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาผ่อนชาระ การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเว
Slide 31: Liabilities and equity comparison
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด วาที่ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ) หน่วย : ล้านบาท เพิ่ มขึ้น / (ลดลง) เพิ่ มขึ้น / (ลดลง) 31-Dec-65 31-Dec-64 จานวนเงิน ร้อยละ หนี้สินหมุนเวียน 224 223 1 0.4 หนี้สินไม่หมุนเวียน 21 29 (8) (28) รวมหนี้สิน 2
Slide 32: Significant changes in liabilities and equity
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ) การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายการหนีส ้ น ิ และส่วนของผู้ถอ ื หุ้น การลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน การลดลงของประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สาหรับผลประโยชน์พนักงาน การเพิ่
Slide 33: Income statement comparison
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สาหรับปีสิ้นสุด INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ต่อ) หน่วย : ล้านบาท ้ /(ลดลง) เพิ่ มขึน เพิ่ มขึ้น/ (ลดลง) 31-Dec-65 31-Dec-64 จานวนเงิน ร้อยละ รวมรายได้ 1,315 1,316 (1) (0.1) รวมค่าใช้จ่าย 1,183 1,103 80 7 กาไรสุทธิ 106 171 (65) (
Slide 34: Agenda 4: Legal reserve and dividend payment
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2565 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลั ง การหั ก ทุ น ส ารองต่ า งๆตามกฏหมายและเงิ น ส ารองอื่ น ๆ (ถ้ า มี ) เพื่ อให้ เ ป็
Slide 35: Legal reserve and dividend proposal
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฏหมาย INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2565 (ต่อ) ➢ การจัดสรรกาไรสุทธิเป็นเงินทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 5,276,483.35 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2565 เพื่ อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
Slide 36: 2022 dividend payment history
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฏหมาย INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2565 (ต่อ) การจ่ายเงินปันผลประจาปี 2565 2563 2564 2565 ( ) 135,490,506.12 170,538,798.91 105,529,667.03 ( ) 560,000,000.00 615,999,966.00 750,166,311.00 ( : ) 0.038 - 0.04 ( : ) 0.0
Slide 37: 2022 dividend payment schedule
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฏหมาย INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED และการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2565 (ต่อ) กาหนดการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2565 รายการ วันที่ดาเนินการ กาหนดรายชื่อผูถ ่ ส ้ ือหุ้นทีม ี ิทธิได้รับเงินปันผล ( Record Date ) 3 มีนาคม 2566 กาหนดขึ้นเครือ ่ งหมาย XD หรื
Slide 38: Agenda 5: Election of directors
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองตาม หลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ พิ จารณาค่าตอบ
Slide 39: Director nominee 1 profile
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) คุณวุฒิทางการศึกษา : การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเงิน • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 25/2560) การพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการ
Slide 40: Director nominee 2 profile
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) คุณวุฒิทางการศึกษา : •ป ริ ญ ญา เอ ก Management Science, Illinois Institute of Technology, USA •ป ริ ญ ญา โ ท Finance, Illinois Institute of Technology, USA •ป ริ ญ ญา โ ท วิ ท ย า ศ า สต ร์ ม
Slide 41: Director nominee 3 profile
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) คุณวุฒิทางการศึกษา : การพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลลาดับที่ 3 • ปริญญาโท Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การอบรมหลักสูตรกรรมการ : สมาคมส
Slide 42: Agenda 6: Director remuneration 2023
วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ประจาปี 2566 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566 เพื่ อพิ จารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2566 ตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมก
Slide 43: Director remuneration: monthly and meeting fees
วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED วาระที่ ประจาปี 2566 (ต่อ) 1 ค่าตอบแทนรายเดือน หน่วย : บาท/ เดือน ตาแหน่ง 2566 2565 (ปีที่เ สนอ) ประธานกรรมการ 8,000 8,000 กรรมการ 8,000 8,000 2 เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ หน่วย : บาท/ คน/ ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าร
Slide 44: Director remuneration: bonus and other benefits
วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED วาระที่ ประจาปี 2566 (ต่อ) 3 ค่าบาเหน็จกรรมการ ตาแหน่ง ปี 2565 ปี 2566 (ปีทเี่ สนอ) คณะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ร้อยละ 2 ของเงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท 4 ผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน - ไม่มี -
Slide 45: Agenda 7: Auditor appointment and fees
วาระที่ 7 พิ จารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนด INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2566 ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2566 เพื่ อพิ จารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบ บัญชีประจาปี
Slide 46: Proposed auditors
วาระที่ 7 พิ จารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนด INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2566 (ต่อ) ผู้ส อบบัญชีรับ จานวนปีทเี่ ป็นผู้สอบ เป็นผู้ลงลายมือชื่อ สัดส่วนการมีส่วน รายชื่อผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ บัญชีให้บริษัท ในงบการเงินปี ได้เสียในบริษัท 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สก
Slide 47: Audit fee comparison
วาระที่ 7 พิ จารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนด INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2566 (ต่อ) รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้ หน่วย : บาท ปี 2565 ปี 2566 เ พิ่ มขึ้น ค่าตอบแทนผูส ้ อบบัญชี ( ปีที่เสนอ ) (%) สอบทานงบการเงิน รา
Slide 48: Agenda 8: Amendment of articles of association
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ความเห็นคณะกรรมการ : เห็ น สมควรให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2566 พิ จารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ข้ อ ที่ 24 25 29 และ 32 เ พื่ อ ใ ห้ สอ ด ค ล
Slide 49: Articles amendment: Article 24
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED (ต่อ) โดยรายละเอียดข้อบังคับที่บริษัทขอแก้ไข มีดังนี้ เดิม เสนอแก้ไข ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ
Slide 50: Articles amendment: Article 25
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED (ต่อ) เดิม เสนอแก้ไข ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้ รับ ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้ รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อ
Slide 51: Articles amendment: Article 29
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED (ต่อ) เดิม เสนอแก้ไข ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือน ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ต้องประชุม ต่อ ครั้ง ณ จังหวัด อันเป็น ที่ต ั้งส านักงานใหญ่ของบ
Slide 52: Articles amendment: Article 32
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED (ต่อ) เดิม เสนอแก้ไข ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมโดย ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุ ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบี
Slide 53: Articles amendment: Article 32 (continued)
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED (ต่อ) เดิม เสนอแก้ไข ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการป ระชุมผ่านสื่อ จานวนหุ้นที่จ
Slide 54: Articles amendment: Article 32 (continued)
วาระที่ 8 พิ จารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่ มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED (ต่อ) เดิม เสนอแก้ไข ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถ
Slide 55: Agenda 9: Prohibitions on foreign domination
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมัติการกาหนด “ข้อห้ามการกระทาที่มี INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” ความเห็น คณะกรรมการ : พิ จารณาแล้ว เห็ นว่ าบริษัท ได้ มีก ารปฏิบัติต ามข้อกาหนดข้อห้า ม การกระทาที่มีลักษณะการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว และไม่มี การกระทาใดๆที่เข้าข่ายเป็น
Slide 56: Foreign domination prohibitions list
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนด “ข้ อ ห้ า มการกระท าที่ มี INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ) บัญชีข้อห้ามการกระทาที่มล ี ักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว ดังนี้ 1) การครอบงากิจการผ่านการให้คนต่างด้าวตัวแทนหรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้นไม่ว่า โดยท
Slide 57: Foreign domination prohibitions list (continued)
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนด “ข้ อ ห้ า มการกระท าที่ มี INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ) 4) การครอบงากิจการผ่านการมีนิติสัมพั นธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุน และเงินกู้จากคนต่างด้าว หรือนิติ บุคคลในเครือ อาทิการค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตร
Slide 58: Company announcement on foreign domination prohibitions
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนด “ข้ อ ห้ า มการกระท าที่ มี INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ) ประกาศ บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) เรื่อง ข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว บัญชีข้อห้ามการกระทาที่มีลักษณะเป็นการครอบงากิจการโ
Slide 59: Company announcement (continued)
วาระที่ 9 พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนด “ข้ อ ห้ า มการกระท าที่ มี INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED ลักษณะเป็นการครอบงากิจการโดยคนต่างด้าว” (ต่อ) (4) ห้า มกระทาการครอบง ากิจ การ โดยผ่ านการมีนิติ สัมพั นธ์กั บแหล่ง ที่มาของเงิน ทุน และเงิน กู้จากคนต่า งด้า วหรื อนิ ติ บุคคลในเครือ เช่น การค้าประกันเง
Slide 60: Agenda 10: Other matters
วาระที่ 10 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED คณะกรรมการเห็ น สมควรให้ เ ปิ ด วาระนี้ ไ ว้ เ พื่ อให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ซั ก ถาม และ/หรื อ แสดงความ คิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิ จารณาและลง มติ จะต้ อ งเข้ า หลั ก เกณฑ์ แ ละเง
Slide 61: Website, email and phone
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED Website www.infraset.co.th Email Address companysecretary@inset.co.th Phone Number 02-092-7444 61
Slide 62: Website, email and phone
INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED Website www.infraset.co.th Email Address companysecretary@inset.co.th Phone Number 02-092-7444 62
Infraset Public Company — Shareholder Meeting (April 2023) on 6ix