Saam Development Public Company Limited · SET:SAAM
Saam Development Public — SAAM Energy Development Public Company — Shareholder Meeting (April 2019)
64 slides from Saam Development Public's shareholder meeting presentation, Apr 24, 2019
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 บริษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
Slide 2: จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date)
บริษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) จานวนผูถ้ ือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) 1,061 ราย จานวนหุ้นทัง้ หมด 300,000,000 หุ้น
Slide 3: การออกเสียงลงคะแนน
การออกเสียงลงคะแนน • หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง • ผูถ้ อื หุน้ หนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ทีถ่ อื หรือรับมอบฉันทะ • ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็ นการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ การน
Slide 4: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
Slide 5: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
Slide 6: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Slide 7: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณธีรพงษ์ สืบวัฒนะ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Slide 8: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณวีรวัฒน์ คงคามี กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
Slide 9: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณทรงศรี นิตยสุทธ์ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร
Slide 10: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณพดด้วง คงคามี กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Slide 11: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณกฤติยา หงส์หิรญ ั กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน
Slide 12: กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผูบ้ ริหาร คุณมนูกิตติ นิตยสุทธ์ ิ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร
Slide 13: วาระการประชุม
วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องทีแ่ จ้งเพือ่ ทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 02/2561 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินป
Slide 14: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรือ่ งที่แจ้งเพื่อทราบ
Slide 15: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตัง้ คาถาม
Slide 16: เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบ เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้
Slide 17: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
Slide 18: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน
Slide 19: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่
Slide 20: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 02/2561
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 02/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 02/2561 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ตามทีเ่ สนอ
Slide 21: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561
Slide 22: ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 ภาพรวมผลการดาเนินงานในปี 2561 80.00 73.79 73.48 71.73 80.00 80.00% ล้านบาท ล้านบาท 72.95% 71.46% 71.22% 1.26 1.62 0.21 66.33% 73.79 73.48 71.73 17.12 16.94 16.60 60.00 60.00 60.00% 41.79% 40.00 31.06 4
Slide 23: ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 ธุรกิ จจัดหาสถานที่ ตงั ้ และให้บริ การที่ เกี่ยวข้อง ธุรกิ จพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ า ธุรกิ จลงทุนในกิ จการโรงไฟฟ้ า ภายในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียนเพื่อจาหน่ าย พลังงานหมุนเวียน 7
Slide 24: การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO)
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 การระดมทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) เสริมสร้างโอกาสและขยายธุรกิจ ตาม วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อสร้าง ผลตอบแทนทีด่ ี ราคา IPO ที่ 1.80 บาทต่อหุน้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน 80 ล้านหุน้ อัตรา
Slide 25: การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แนวร่วมปฏิ บตั ิ ของภาคเอกชนไทย นโยบายการต่ อต้ านการคอร์รปั ชัน่ ในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) • ไม่เรียกร้อง ดาเนินการ หรือยอมรับการ คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาค
Slide 26: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยต
Slide 27: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2561 เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี้
Slide 28: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
Slide 29: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หน่วย: ล้านบาท รายการ งบการเงิ นรวม งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ 2561 2560 2561 2560 งบแสดงฐานะการเงิ น สินทรัพย์รวม 445.12 302.49 300.76 143.11 หนี้สนิ รวม 148.13 142.14 29.97 8.39 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 296.99 160.35 270.7
Slide 30: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือรับมอบฉันท
Slide 31: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมื
Slide 32: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามทีเ่ สนอ
Slide 33: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง และเพื่อการจ่ายเงินปันผล
Slide 34: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเพื่อการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการ จ่ายเงินปันผล 1. จัดสรรกาไรสุทธิจานวนทัง้ สิน้ 1,158,428 บาท เป็ นทุนสารอง ซึ่งคิดเป็ นอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิของ บริษทั ฯ ซึง่ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน 14,246,030 บาท 2. จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการประจาปี
Slide 35: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการ จ่ายเงินปันผล ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก
Slide 36: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการ จ่ายเงินปันผล ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึ
Slide 37: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการ จ่ายเงินปันผล ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองและเพื่อการจ่ายเงินปั นผล ตามทีเ่ สนอ
Slide 38: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562
Slide 39: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 รายชื่อผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีรบั จานวนปี ที่ลงลายมือชื่อ อนุญาตเลขที่ รับรองงบการเงิ นบริ ษทั ฯ นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ 4604 3 ปี (ปี 2559 - 2561) นางสรินดา หิรญั ประเสริฐวุฒ ิ 4799 - นางสาวสาธิดา รัตนาน
Slide 40: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือร
Slide 41: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเส
Slide 42: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
Slide 43: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
Slide 44: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ในปี น้ีมกี รรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอ
Slide 45: ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ อายุ 82 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั - ไม่มี - 9 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด 8 สิงหาคม 2561) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระ
Slide 46: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ
Slide 47: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 48: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม
Slide 49: ประวัติ นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ นางสาวเสาวณี ย์ คงสกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั - ไม่มี - 9 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด 8 สิงหาคม 2561) ความสัมพันธ์ทางครอบครั
Slide 50: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ
Slide 51: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 52: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ นางสาวเสาวณีย์ คงสกุล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม
Slide 53: ประวัติ ผศ.ดร. ลภินี โกศลบุญ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 44 ปี การถือหุน้ ในบริษทั ฯ การดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั - ไม่มี - 9 เดือน (นับจากวันทีแ่ ปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด 8 สิงหาคม 2561) ความสัมพันธ์ท
Slide 54: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ
Slide 55: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือข
Slide 56: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั เิ ลือกตัง้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ลภินี โกศลบุญ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึ่ง ในตาแหน่ งเดิม
Slide 57: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
Slide 58: ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม (อัตราเดียวกับปี 2561) คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม (บาท/ท่าน) (บาท/ท่าน/ครัง้ ) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริษทั - 20,000 กรรมการบริษทั - 10,000 คณะกรรมการ
Slide 59: ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานและสิทธิประโยชน์อื่น
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 2. ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน (เพิม่ เติมจากปี 2561) ค่าตอบแทนรวมไม่เกินร้อยละ 1.0 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษทั ฯ โดยกาหนดให้เพียงกรรมการอิสระ 3. สิทธิประโยชน์อ่นื - ไม่มี -
Slide 60: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ คี วามประสงค์จะซักถามกรุณายกมือ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกนาไมโครโฟนไปให้ท่าน ทัง้ นี้ โปรดแจ้งชื่อและนามสกุลให้ทป่ี ระชุมทราบ รวมถึงแจ้งว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนตัง้ คาถาม
Slide 61: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ในบัตรลงคะแนน โดยวาระนี้จะต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทีอ่ อกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ยกมือขึน้ เพือ่ ให้เจ้าห
Slide 62: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุ มตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ตามทีเ่ สนอ
Slide 63: พิจารณาเรื่องอื่นๆ
วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ
Slide 64: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2562 บริษทั เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
SAAM Energy Development Public Company — Shareholder Meeting (April 2019) on 6ix