Thaifoods Group Public Co. Ltd. · SET:TFG
Thaifoods Group Public — Shareholder Meeting (April 2018)
30 slides from Thaifoods Group Public's shareholder meeting presentation, Apr 23, 2018
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561 บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุป๊ จากัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องสุขมุ วิท 2 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท
Slide 2: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2560
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2560 การลงมติ: ต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 3: วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : CD รายงานประจาปี 2560 (Annual Report)
Slide 4: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
วาระที ่ 2 วาระที่ 2รั บ ทราบรายงานผลการด าเนิ น งานของบร รายการ ิ ษทั ประจ 2559 าปี 2560 หน่วย : ล้านบาท 2560 รับทราบรายงานผล รายได้จากการขายและการให้บริการ 20,626 25,789 ต้นทุนขายและการให้บริการ 18,005 22,548 การดาเนินงานของ กาไรขัน้ ต้น 2,621 3,242 บริษทั ประจาปี 2560 รายได้อ่นื 154 124 กาไรก่อนค
Slide 5: ฐานะการเงินรวม
วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 ฐานะการเงินรวม หน่วย : ล้านบาท ปี 2559 ปี 2560 สินทรัพย์หมุนเวียน 7,074 8,799 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,523 10,095 สินทรัพย์รวม 15,596 18,894 หนี้สนิ หมุนวียน 8,242 8,954 หนี้สนิ ไม่ห
Slide 6: โครงสร้างรายได้ปี 2559 และ 2560
วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 บริ ษทั มีโครงสร้างรายได้ในปี 2559 และ 2560 ดังนี้ ปี 2559 ปี 2560 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ธุรกิ จไก่ 13,360.25 64.29 18,022.95 69.55 ธุรกิ จสุกร 5,439.31 26.18 5,166.78 19.94
Slide 7: การลงมติ: เป็นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 การลงมติ : วาระนี้ เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
Slide 8: วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
วาระที วาระที่ 2่ รั3บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย 2 : CD รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) และงบ การเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันท
Slide 9: งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2560
วาระที ่ 2 ่ รั3บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบร วาระที รายการ ิ ษทั ประจาปีล้านบาท2560 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทาง รายได้จากการขายและการให้บริการ 25,789 การเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ต้นทุนขายและการให้บริการ 22,548 ประจาปี 2560 สาหรับปี สิ้นสุด กาไรขัน้ ต้น 3,242 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายได้อ่นื 124
Slide 10: การลงมติ วาระที่ 3
วาระที วาระที่ 2่ รั3บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 11: การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
วาระที วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่าย เงินปันผล ประจาปี 2560 การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ ง พระราชบัญ ญัติบ ริษัท บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลในรูปเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท มหาชนจ
Slide 12: ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 2559-2560
วาระที วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกาไรเป็ นสารองตามกฎหมาย และการ จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560 ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2559 - 2560 การจ่ายเงิ นปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงาน ปี 2559 ปี 2560 เงิ นปันผล (บ
Slide 13: การลงมติ วาระที่ 4
วาระที วาระที่ 2่ รั4บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2560 การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 14: วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตามวาระ
วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 : รายนามและประวัติของกรรมการที่ พ้นจากตาแหน่ งตาม วาระ และได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการอี
Slide 15: หลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข เพิ่ม เติม ) และข้อ บัง คับ ของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่ า ในการประชุ ม สามั
Slide 16: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน
วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ของบริษทั มีกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ง ตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายวินยั เตียวสมบูรณ์กจิ ตาแหน่ง กรรมการ
Slide 17: นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ ตาแหน่ ง กรรมการ กรรมการ การศึกษา อนุปริญญาคณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิท
Slide 18: การลงมติ วาระที่ 5
วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระ การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 19: นายวีระศักดิ์ อึงขจรกุล
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ นายวีระศักด์ ิ อึงขจรกุล อายุ 69 ปี สัญชาติ ไทย ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ กรรมการ/ กรรมการอิ สระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ตรวจสอบ/
Slide 20: การลงมติ วาระที่ 5
วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระ การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 21: นายประสิทธิ์ วสุภัทร
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ นายประสิทธ์ ิ วสุภทั ร อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ ตาแหน่ง กรรมการ กรรมการ การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค
Slide 22: การลงมติ วาระที่ 5
วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระ การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 23: กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561
วาระที วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจาปี 2561 ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายการจ่ า ย พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และข้
Slide 24: ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
วาระที วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจาปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการ 70,000 บาท/ครัง้ กรรมการ 50,000 บาท/คน/ครัง้ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 60,000 บาท/ครัง้ กรร
Slide 25: การลงมติ วาระที่ 6
วาระที วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจาปี 2561 การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของ จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
Slide 26: วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที วาระที่ 2่ รั7บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ กาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2561 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทางาน ของผูส้ อบบัญชีของบริษทั
Slide 27: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
วาระที วาระที่ 2่ รั7บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุ มตั ิ การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และ กาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2561 เสนอให้ท่ีประชุ ม ผู้ถือ หุ้นพิจ ารณาแต่ งตัง้ บริษัท เคพีเอ็ม จี ภูม ิไชย สอบบัญ ชี จ ากัด เป็ น ผู้ ส อบบัญชีบ ริษัท โดย กาหนดให้ผสู้ อบบัญชี
Slide 28: การลงมติ วาระที่ 7
วาระที วาระที่ 2่ รั7บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ กาหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี สาหรับปี 2561 การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 29: วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 2่ 8รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Slide 30: Thank you
Thank you For further details, please contact: investorrelations@tfg.co.th
Thaifoods Group Public Company — Shareholder Meeting (April 2018) on 6ix