Rubis SCA · EURONEXT:RUI
Rubis SCA — Rubis — Shareholder Meeting (December 2020)
18 slides from Rubis SCA's shareholder meeting presentation, Dec 9, 2020
Slide 1: Assemblée Générale Mixte 9 décembre 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 9 décembre 2020
Slide 2: Message de la Gérance
MESSAGE DE LA GÉRANCE Le Groupe aujourd’hui Développement du Groupe Un Groupe responsable et engagé Une gouvernance attentive aux actionnaires
Slide 3: Le Groupe aujourd'hui
AGM 09/12/2020 LE GROUPE AUJOURD’HUI RÉPONDRE AUX BESOINS ESSENTIELS : MOBILITÉ, CHAUFFAGE, CUISINE DISTRIBUTION APPROVISIONNEMENT STOCKAGE Rubis Énergie Rubis Support et Services JV Rubis Terminal (Mise en équivalence) 84 % 16 % 4,6 M de m³ de notre revenu consolidé en 2019 de notre revenu consolid
Slide 4: Un modèle économique résilient
AGM 09/12/2020 LE GROUPE AUJOURD’HUI UN MODÈLE ÉCONOMIQUE RÉSILIENT Rubis Énergie / Rubis Support et Services JV Rubis Terminal ● Impact positif de la forte baisse des prix ● Association avec le fonds d’infrastructure des produits pétroliers I Squared Capital aboutissant à un ▪ Répercussion de la ba
Slide 5: Développement du Groupe
AGM 09/12/2020 DÉVELOPPEMENT DU GROUPE RÉPONDRE AUX BESOINS ESSENTIELS ET FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE MOINS CARBONÉE ● Favoriser l’accès à l’énergie pour répondre aux besoins essentiels des populations (mobilité, chauffage et cuisine) ainsi qu’à ceux des professionnels pour l’exercice de leurs act
Slide 6: Un Groupe responsable et engagé : limiter notre empreinte carbone
AGM 09/12/2020 UN GROUPE RESPONSABLE ET ENGAGÉ LIMITER NOTRE EMPREINTE CARBONE Répartition globale des scopes 1, 2 et 3 NOS ACTIONS • Renforcement de la gouvernance des sujets Climat • Fixation d’objectifs de réductions de nos émissions de CO2 mis en œuvre à compter de l’exercice 2021 98,1 % • Commu
Slide 7: Un Groupe responsable et engagé : opérer de manière intègre
AGM 09/12/2020 UN GROUPE RESPONSABLE ET ENGAGÉ OPÉRER DE MANIÈRE INTÈGRE ● Un programme complet mis en œuvre dans l’ensemble des pays d’activité du Groupe ● Un réseau de 39 Référents Conformité accompagnant le déploiement du dispositif éthique/anticorruption dans l’ensemble du Groupe 7 MESSAGE MESSA
Slide 8: Ordre du jour de l'AGM
AGM 09/12/2020 UNE GOUVERNANCE ATTENTIVE AUX ACTIONNAIRES ORDRE DU JOUR DE L’AGM ● Programme de rachat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité ou en vue d’une réduction du capital par voie d’annulation des actions rachetées (1ère résolution) ● Réduction du capital par voie d’annulation des
Slide 9: Objectifs de l'AGM
AGM 09/12/2020 UNE GOUVERNANCE ATTENTIVE AUX ACTIONNAIRES OBJECTIFS DE L’AGM ● Retour aux actionnaires d’une part de la valeur créée : rachat d’actions en vue de leur annulation (jusqu’à 250 M€) ▪ Montant calibré pour assurer un double objectif : − Amélioration du BPA et maintien ou augmentation du
Slide 10: Avis du Conseil de Surveillance
AVIS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Slide 11: Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL
Slide 12: Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
AGM 09/12/2020 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA RÉDUCTION DU CAPITAL (2E RÉSOLUTION – ART. L. 225-209 DU CODE DE COMMERCE) ● Délégation au Conseil de la Gérance, pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, pour annuler dans la limite de 10 % du capital, les actions achetées au titre d
Slide 13: Résultat des votes
RÉSULTAT DES VOTES
Slide 14: Résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire
AGM 09/12/2020 RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE PREMIÈRE RÉSOLUTION ● Autorisation à conférer au Collège de la Gérance, pour une durée de 18 mois, à l’effet de procéder à un programme de rachat d’actions dans le cadre d’un contrat de liquidité ou en vue d’une réduction du capital par voi
Slide 15: Résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire - Deuxième résolution
AGM 09/12/2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DEUXIÈME RÉSOLUTION ● Autorisation à donner au Collège de la Gérance à l’effet de réduire le capital par voie d’annulation des actions auto-détenues par la Société (art. L. 225-209 du Code de commerce) ▪ Dans la limite de 10 % du capi
Slide 16: Résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire - Troisième résolution
AGM 09/12/2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE TROISIÈME RÉSOLUTION ● Modification des statuts – Article 56 (« Droits des associés commandités dans les résultats de la Société ») Pour Contre Abstention* 99,843 % 0,157 % 0,088 % Résolution adoptée 16 * Le pourcentage d’abstention e
Slide 17: Résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire - Quatrième résolution
AGM 09/12/2020 RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE QUATRIÈME RÉSOLUTION ● Pouvoirs pour formalités Pour Contre Abstention* 99,976 % 0,024 % 0,043 % Résolution adoptée 17 * Le pourcentage d’abstention est calculé sur la base de l’ensemble des votes MESSAGE DE LA GÉRANCE AVIS DU CONSEIL
Slide 18: Crédits photos
Crédits Photos : © Gilles Dacquin / © Photothèque Rubis