Casino, Guichard-Perrachon SA · EURONEXT:CO
Casino, Guichard-Perrachon SA — Shareholder Meeting (June 2020)
90 slides from Casino, Guichard-Perrachon SA's shareholder meeting presentation, Jun 17, 2020
Slide 1: Assemblée Générale 2020
2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 17 juin 2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 1
Slide 2: Vidéo: remerciements aux collaborateurs
VIDÉO Remerciements aux collaborateurs pour leurs actions pendant la crise ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 2
Slide 3: Désignation des membres du bureau
Désignation des membres du bureau Conformément aux pouvoirs donnés par le Conseil d’administration dans le cadre de l’organisation de cette assemblée, le Président désigne en qualité de scrutateurs : Monsieur Jacques DUMAS, Conseiller du Président et actionnaire Monsieur David LUBEK, Directeur F
Slide 4: Ordre du jour
Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée générale ordinaire Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (1 ère résolution) Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (2 e résolution) Affectation du résultat de l’exercice (3e résolu
Slide 5: Ordre du jour
Ordre du jour De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés qui lui sont liées
Slide 6: Sommaire
Sommaire 1 FAITS MARQUANTS 2 RÉSULTATS FINANCIERS 3 RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 4 GOUVERNANCE 5 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 6 RÉSOLUTIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 6
Slide 7: Vidéo: Carte de visite du Groupe
VIDÉO Carte de visite du Groupe ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 7
Slide 8: Faits marquants
FAITS MARQUANTS Jean-Charles Naouri Président-Directeur général ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 8
Slide 9: Mesures spécifiques liées à l’épidémie du Covid-19
Mesures spécifiques liées à l’épidémie du Covid-19 Depuis mi-mars le Groupe fait face à l’épidémie du Covid-19 impactant l’ensemble des géographies et activités. Un ensemble de mesures spécifiques ont été mises en œuvre pour répondre à la mission essentielle du Groupe d’approvisionnement alimentaire
Slide 10: Accélération des mutations profondes du secteur
Accélération des mutations profondes du secteur La surperformance des formats de proximité, les magasins urbains et le E-commerce, particulièrement sollicités pendant le confinement, perdure depuis plusieurs semaines Forte croissance des formats de proximité et des magasins urbains qui bénéficient
Slide 11: Faits marquants du Groupe en 2019
Faits marquants du Groupe en 2019 France Accélération du repositionnement stratégique sur les formats porteurs avec la cession de Leader Price portant le montant des cessions signées dans le cadre du plan de cession à 2,8 Mds€ Volume d’affaires en croissance comparable de + 1,9 % 24 % de l’act
Slide 12: France – Cession de Leader Price
France – Accélération du repositionnement stratégique avec la cession de Leader Price 2,8 Mds€ de cessions signées à date dont 1,8 Md€ encaissé à fin 2019 Après 1,1 Md€ en 2018, cessions de 1 Md€ d’actifs en 2019 dont des murs de magasins, R2C et Vindemia dont l’Autorité de la concurrence a autori
Slide 13: Amérique latine – Simplification de la structure du Groupe
Amérique latine – Achèvement du projet de simplification de la structure du Groupe Regroupement des activités du Groupe en Amérique latine sous la filiale brésilienne GPA GPA contrôle 97 % du capital de la filiale colombienne Éxito qui détient elle-même les filiales en Argentine et en Uruguay Ca
Slide 14: Avancées sur les priorités stratégiques en France
Avancées sur les priorités stratégiques en France 1 Mix formats et catégories 2 E-commerce et digitalisation 3 Nouvelles activités : GreenYellow, Data et Data centers ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 14
Slide 15: Mix formats et catégories
1 Mix formats et catégories Repositionnement stratégique sur les formats premium et proximité Cession de Leader Price Cessions et fermetures de 17 hypermarchés et 18 supermarchés déficitaires Lancement de synergies commerciales entre Franprix et Monoprix Extension du modèle de partenariats e
Slide 16: Vidéo: Partenariat Franprix & Hema
VIDÉO Partenariat Franprix & Hema ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 16
Slide 17: E-commerce et digitalisation : modernisation du métier
2 E-commerce et digitalisation : modernisation du métier de distributeur Magasins autonomes Plus de 300 magasins autonomes générant une hausse du trafic de + 0,8 % au T4 en France dont + 2,3 % en supermarchés 45 % des paiements en hypermarchés et 36 % en supermarchés réalisés par smartphone ou c
Slide 18: Vidéo: Digitalisation du parcours clients
VIDÉO Digitalisation du parcours clients chez Géant Casino et formation du personnel de caisse ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 18
Slide 19: E-commerce et digitalisation : E-commerce
2 E-commerce et digitalisation : E-commerce Renforcement de la position de leader de Cdiscount Près de 4 Mds€ de GMV* réalisé, en croissance organique de + 9 % Quote-part de la marketplace de 38,1 % du GMV, en croissance de + 3,7 pts Contribution de + 3,4 pts des services B2C à la croissance d
Slide 20: Vidéo: Partenariat Cdiscount & vendeurs Marketplace
VIDÉO Partenariat Cdiscount & vendeurs Marketplace ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 20
Slide 21: Vidéo: Partenariat Monoprix & Ocado
VIDÉO Partenariat Monoprix & Ocado ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 21
Slide 22: Nouvelles activités : GreenYellow, Data et Data centers
3 Nouvelles activités : GreenYellow, Data et Data centers Accélération du développement de GreenYellow Triplement du pipeline photovoltaïque à 451 MWc fin 2019 EBITDA 2019 de 76 M€ Expansion internationale en Asie, en Amérique latine, en Afrique et dans l’Océan Indien Développement d’innovat
Slide 23: Vidéo: Partenariat ScaleMax & Qarnot
VIDÉO Partenariat ScaleMax & Qarnot ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 23
Slide 24: Résultats financiers
RÉSULTATS FINANCIERS David Lubek Directeur financier ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 24
Slide 25: Chiffres clés 2019
Chiffres clés 2019 2018 En M€ – Post IFRS 16 retraité 2019 Var. totale Var. TCC Chiffre d’affaires 34 329 34 645 + 0,9 % + 4,2 %* EBITDA 2 669 2 640 - 1,1 % + 0,6 % Résultat Opérationnel Courant 1 364 1 292 - 5,3 % - 3,1 % Résultat Opérationnel Courant, 1 252 1 292 + 3,2 % + 5,5 % hors crédits fisca
Slide 26: Chiffre d’affaires du Groupe 2019 : + 4,2 % en organique
Chiffre d’affaires du Groupe 2019 : + 4,2 % en organique* En M€ + 2,0 % + 4,2 % - 3,2 % 698 987 + 2,2 % + 0,9 % 605 35 632 34 645 34 329 CA 2018 Progression comparable Expansion CA organique Effet de change, CA 2019 hors calendaire hors calendaire de périmètre, essence et calendaire * Hors essence e
Slide 27: Résultats France Retail – 2019
Résultats France Retail – 2019 En M€ – Post IFRS 16 2018 retraité 2019 Var. Chiffre d’affaires consolidé 16 786 16 322 + 0,3 %* EBITDA 1 413 1 467 + 3,8 % Marge d’EBITDA (%) 8,4 % 9,0 % + 57 bp Résultat Opérationnel Courant (ROC) 618 676 + 9,4 % Distribution 557 622 + 11,6 % Marge de ROC de distribu
Slide 28: Résultats E-commerce (Cdiscount) – 2019
Résultats E-commerce (Cdiscount) – 2019 En M€ – Post IFRS 16 2018 retraité 2019 Var. Var. organique GMV* 3 646 3 899 + 7,0 % + 9,1 %** Chiffre d’affaires consolidé 1 965 1 966 + 0,0 % EBITDA 39 69 + 77,5 % Marge d’EBITDA (%) 2,0 % 3,5 % + 153 bp Résultat Opérationnel Courant (12) 4 n.s. Marge de ROC
Slide 29: Résultats Amérique latine – 2019
Résultats Amérique latine – 2019 2018 En M€ – Post IFRS 16 retraité 2019 Var. Var. TCC Chiffre d’affaires consolidé 15 577 16 358 + 5,0 % + 9,7 %* dont GPA 11 416 12 290 + 7,7 % + 11,0 %* dont Grupo Éxito 4 153 4 053 - 2,4 % + 6,2 %* EBITDA hors crédits fiscaux 1 106 1 104 - 0,1 % + 3,9 % Marge d’EB
Slide 30: Bénéfice net par action normalisé dilué
Bénéfice net par action normalisé dilué En M€ – Post IFRS 16 2018 retraité 2019 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires avant dilution 108 388 996 107 924 134 Résultat net Part du Groupe normalisé (en M€) 327 212 Dividendes attribuables aux TSSDI (en M€) (48) (37) Résultat net Part du Groupe norma
Slide 31: Évolution de la dette financière nette par entité
Évolution de la dette financière nette par entité En M€ – Post IFRS 16 2018 retraité Évolution de la période 2019 France Retail (2 724) + 441 (2 282) E-commerce (Cdiscount) (199) - 22 (221) Latam Retail (1 018) - 532 (1 550) dont GPA (200) - 1 775 (1 975) dont Éxito (423) + 1 060 638 dont Segisor (3
Slide 32: Tableau de financement Groupe simplifié 2019
Tableau de financement Groupe simplifié 2019 – Activités poursuivies En M€ RESSOURCES EMPLOIS Capacité d’autofinancement dont loyers* 1 215 Investissements bruts 1 107 Cession d’actifs 890 Impôts 259 (dont plan de cessions) Variation du besoin en fond de roulement 92 Cash flow libre** 831 * Dont loy
Slide 33: Performance en France post-déconfinement
Performance en France post-déconfinement Croissance du chiffre d’affaires en comparable* 4S au 8 juin 2020 Monoprix + 5,1 % Casino Supermarchés** + 9,0 % Franprix + 12,4 % Proximité + 20,2 % Géant** - 1,5 % France + 6,1 % GMV Cdiscount + 27,0 % En France, croissance comparable de + 6,1 % sur les 4
Slide 34: Plus de 43 000 actionnaires individuels à fin 2019
Le Groupe compte plus de 43 000 actionnaires individuels à fin 2019 représentant 17 % du capital Au 31/12/2019 Nombre de titres détenus par les actionnaires individuels (en millions) 18,8 Nombre d’actionnaires individuels identifiés 43 487 % du capital 17,3 % Le Groupe compte 43 000 actionnaires i
Slide 35: Travaux 2019 du Comité Consultatif des Actionnaires
Travaux 2019 du Comité Consultatif des Actionnaires (CCA) Réunion du 24 septembre 2019 • Retour sur l’Assemblée générale 2019 et les résultats semestriels 2019 • Temps d’échange avec M. Otmane Hajji, Président-Directeur général de GreenYellow Réunion du 2 juin 2020 • Temps d’échange avec M. Cyri
Slide 36: Responsabilité sociale d’entreprise
RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE Matthieu Riché ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 36
Slide 37: Le groupe Casino s’est pleinement mobilisé pendant la crise du COVID-19
Le groupe Casino s’est pleinement mobilisé pendant la crise du COVID-19 La crise du COVID-19 a mis en avant le rôle essentiel de nos collaborateurs et de notre métier, rappelant l’utilité sociale du Groupe Garantir, à tous les citoyens, l’accès à une alimentation SAINE et RESPONSABLE en mobilisant
Slide 38: Mobilisation autour de 4 axes majeurs
Cette mobilisation exceptionnelle du Groupe s’est articulée autour de 4 axes majeurs Faciliter le travail Financer la Recherche Aider les personnes Soutenir des soignants contre le Covid-19 vulnérables les entreprises 2 millions de masques 380 000 € collectés Plus de 100 000 paniers 60 milli
Slide 39: La démarche RSE du Groupe
La démarche RSE du Groupe est structurée, reconnue, et portée au plus haut niveau Une démarche pilotée par le Comité Exécutif qui repose sur 15 priorités dont l’efficacité est suivie par 30 indicateurs chiffrés Employeur Commerçant Partenaire Acteur local Groupe mobilisé pour engagé responsable de
Slide 40: 1er distributeur européen RSE selon Vigeo Eiris
Le groupe Casino classé 1er distributeur européen pour sa politique et engagements RSE par Vigeo Eiris Le groupe Casino est fier que Vigeo Eiris, l’agence de notation ESG (Environnementaux, Sociaux et Gouvernance) filiale de Moody’s, le classe premier des entreprises européennes de distribution pour
Slide 41: Un Groupe leader en RSE
Un Groupe leader en RSE Le groupe Casino atteint des notes extra-financières élevées auprès de l’ensemble des agences de notation Note obtenue Note obtenue Note obtenue Note obtenue sur 100 sur 100 sur 4 sur 100 2019 A- 69 71 71 67 4 3,9 4 70 76 66 67 58 2,9 2018 B 2017 2016 2017 2018 2019 2017 20
Slide 42: Employeur engagé
Employeur engagé Une politique ressources humaines innovante Promouvoir toutes les diversités : 1ère et seule enseigne de distribution à avoir obtenu le Label Diversité et Égalité Professionnelle* Le Groupe, qui a initié ses premières actions dès 1993 pour lutter contre les discriminations liées à
Slide 43: Agir pour un commerce responsable
Agir pour un commerce responsable Des engagements forts pour une consommation plus responsable Promouvoir Améliorer Lutter contre l’Agriculture le profil le gaspillage Biologique nutritionnel alimentaire Diminuer des produits Promouvoir les emballages le bien-être plastiques animal ASSEMBLÉE GÉNÉRAL
Slide 44: Agir pour un commerce responsable : bio
Agir pour un commerce responsable Un groupe pionnier sur les produits bio et sans résidus de pesticides Une large offre de produits bio avec Monoprix Bio (lancée dès 1994), Casino Bio (dès 1998) et Franprix Bio Indicateurs clés 1 100 M€ 2 300 22 600 + de 200 chiffre d’affaires produits bio alimentai
Slide 45: Réduire les emballages plastiques
Agir pour un commerce responsable Réduire les emballages plastiques : 1 an d’actions 1er signataire du Pacte national sur les emballages plastiques en 2019 12 000 5 600 Références produits seront 150 produits en plus intègrent désormais produits améliorés entre du plastique recyclé, soit 160 tonnes
Slide 46: Vidéo: Signature du Pacte plastique
VIDÉO Signature du Pacte plastique – Un an après ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 46
Slide 47: Améliorer le profil nutritionnel des produits
Agir pour un commerce responsable Améliorer le profil nutritionnel des produits 100 % des produits Casino afficheront le Nutri-score d’ici 2021, soit sur 3 000 références 1 000 recettes seront optimisées pour améliorer leur Nutri-score L’application Casino Max permet déjà d’afficher le Nutri-score d
Slide 48: Bien-être animal
Agir pour un commerce responsable Un groupe engagé pour promouvoir et améliorer le bien-être animal Pionnier de l’étiquetage Bien-être animal co-créé avec 3 ONGs dont le CIWF, la LFDA et l’OABA, il s’est étendu en 2020 à de nouvelles marques et à d’autres distributeurs De nombreuses récompenses reçu
Slide 49: Lutter contre le gaspillage alimentaire
Agir pour un commerce responsable Lutter contre le gaspillage alimentaire en innovant 1 million de repas sauvés avec 18 700 tonnes de produits données aux banques alimentaires et aux associations en 2019 Le Groupe est partenaire de la Fédération Française Soit + 46 % vs 2015 des Banques Alimentaires
Slide 50: Les engagements en faveur du climat
Les engagements du groupe Casino en faveur du climat Des résultats alignés avec ses objectifs Le groupe Casino a fait valider les objectifs climatiques suivants par le Science Based Targets jusqu’en 2025 Réduire de 18 % les émissions de gaz Réduire de 10 % les émissions à effet de serre du Groupe es
Slide 51: Les engagements en faveur du climat
Les engagements du groupe Casino en faveur du climat Des résultats alignés avec ses objectifs Le Groupe continue de réduire la consommation énergétique des magasins : - 8,2 % entre 2015 et 2019 Froid commercial et climatisation : généralisation des portes sur les meubles et rénovation des climatis
Slide 52: Un groupe solidaire
Un groupe solidaire Des Fondations au service des plus démunis Artistes à l’école En 2019, la Fondation 2 000 élèves bénéficient Monoprix a fêté 10 ans Gen Cero Prosperar chaque année d’un parcours d’actions pour lutter contre 64 000 enfants de 0 à 5 ans 43 bourses d’études accordées d’éducation art
Slide 53: Un groupe solidaire
Un groupe solidaire Des enseignes engagées au service de nombreuses causes d’intérêt public La recherche contre le cancer du sein 620 000 € L’opération est reconduite en 2020 collectés en 2019 au bénéfice de l’Institut Curie par Monoprix Les Banques Alimentaires Indicateurs clés 3 200 tonnes 1 300 t
Slide 54: Gouvernance
GOUVERNANCE Jacques Dumas ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 54
Slide 55: Composition actuelle du Conseil d’administration
Composition actuelle du Conseil d’administration 11 administratrices et administrateurs 1 administrateur représentant les salariés 4 membres indépendants : 36 % > 1/3 préconisé par le code Afep-Medef 5 femmes : 46 % Jean-Charles Naouri, Président-Directeur général Membres Autres personnalité
Slide 56: Activité du Conseil d’administration et de ses Comités en 2019
Activité du Conseil d’administration et de ses Comités en 2019 CONSEIL D’ADMINISTRATION 13 réunions Forte implication des administrateurs : 93,5 % taux de présence FOCUS 2019 Stratégie du Groupe et des enseignes 2019-2021 (étendu à 2022) Situation financière et notation Désendettement et plan de ces
Slide 57: Activité des Comités en 2019
Activité des Comités en 2019 – 24 réunions Comité Comité des nominations Comité gouvernance d’audit et des rémunérations et RSE Frédéric Saint-Geours Nathalie Andrieux Catherine Lucet (Président) (Présidente)* (Présidente)* Laure Hauseux* Gilbert Delahaye Nathalie Andrieux* Catherine Lucet* Laure Ha
Slide 58: Mission temporaire spécifique confiée au Comité gouvernance et RSE
Mission temporaire spécifique confiée au Comité gouvernance et RSE Aménagement temporaire des compétences dans le contexte des procédures de sauvegarde des maisons-mères (Dispositif approuvé par le Conseil le 13 juin 2019 sur la proposition du Comité gouvernance et RSE assisté de conseils juridiqu
Slide 59: Composition du Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration Propositions soumises à l’Assemblée générale (résolutions 9 à 13) Renouvellement de 5 mandats arrivant à échéance • Christiane Féral-Schuhl • David de Rothschild • Frédéric Saint-Geours • Euris (représentée par Jacques Dumas), représentant l’actionnaire de c
Slide 60: Composition du Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration Propositions soumises à l’Assemblée générale (résolutions 14 et 15) Nomination de 2 nouveaux administrateurs Fimalac, représentée par Thomas Piquemal, Directeur général délégué de Fimalac Diplômé de l’ESSEC, débute sa carrière dans l’audit en 1991 chez A
Slide 61: Composition du Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration Propositions soumises à l’Assemblée générale (résolutions 14 et 15) Saris, filiale du groupe Euris, représentée par Josseline de Clausade Ancienne élève de l’ENA, diplômée de l’Institut d’Études Politiques de Paris. Est membre du Conseil d’Etat et a exercé
Slide 62: Composition du Conseil à l’issue de l’Assemblée
Composition du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée* Jean-Charles Naouri – Président-Directeur général 13 administrateurs et 2 censeurs 6 femmes (46 %) 31 % de membres indépendants dont l’administratrice référente (4/13) Diversité des compétences des membres du Conseil Le Co
Slide 63: Rémunération du PDG au titre de 2019 et du LTI 2017
Rémunération du Président-Directeur général au titre de 2019 et du LTI 2017 Résolution 5 Structure de rémunération présentée à l’Assemblée 2019 • Rémunération fixe : 480 K€ • Rémunération variable annuelle conditionnelle : cible à 130 % de la rémunération fixe (624 K€) ; maximum à 167,5 % • Rémuné
Slide 64: Rémunération du PDG au titre de 2019
Rémunération du Président-Directeur général au titre de 2019 Résolution 6 Proposition d’attribution d’une rémunération complémentaire au titre de 2019 • Rémunération de la contribution déterminante du Président-Directeur général dans la conception et la réalisation des opérations stratégiques de t
Slide 65: Rémunération du PDG au titre de 2020
Rémunération du Président-Directeur général au titre de 2020 Résolution 7 Structure 2020 inchangée vs 2019 Cible en K€ Rémunération fixe et variable annuelle Rémunération fixe : 480 K€ (inchangée depuis 2013) Rémunération variable annuelle conditionnelle : 30 % cible à 130 % et maximum à 167,5 %
Slide 66: Rémunération du PDG au titre de 2020
Rémunération du Président-Directeur général au titre de 2020 Résolution 7 Rémunération variable conditionnelle de long terme (LTI) • Montant cible et maximum : 100 % de la rémunération fixe (480 K€), versé éventuellement en 2023 • Intégralement soumise à 3 natures de conditions de performance mesu
Slide 67: Rémunération des mandataires sociaux non exécutifs
Rémunération des mandataires sociaux non exécutifs Résolution 8 Au titre de 2019, le montant total versé s’est élevé à 518K€ vs 507K€ en 2018 Au titre de 2020, la structure reste inchangée vs 2019 Administrateurs : • Montant individuel de base de 25 K€, composé d’une partie fixe de 8,5 K€ et d’une
Slide 68: Rémunération des mandataires sociaux non exécutifs 2020
Rémunération des mandataires sociaux non exécutifs au titre de 2020 Résolution 8 Membres du Comité d’audit : • Montant individuel de base : 20 K€, composé d’une partie fixe de 6,5 K€ et d’une partie variable de 13,5 K€, inchangé depuis 2007 • Montant complémentaire : 2 K€ euros par séance au-dessu
Slide 69: Rapport des commissaires aux comptes
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 69
Slide 70: Liste des rapports des commissaires aux comptes
Liste des rapports des commissaires aux comptes Rapport sur les comptes annuels (pages 151 à 154 du DEU*) Rapport sur les comptes consolidés (pages 40 à 47 du DEU*) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (pages 181 à 184 du DEU*) Rapport sur l’autorisat
Slide 71: Comptes annuels de Casino, Guichard-Perrachon
Comptes annuels de Casino, Guichard-Perrachon Document d’enregistrement universel : page 151 à 154 Première résolution Certification des comptes sans réserve, ni observation « Les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une im
Slide 72: Comptes consolidés de Casino, Guichard-Perrachon
Comptes consolidés de Casino, Guichard-Perrachon Document d’enregistrement universel : page 40 à 47 Deuxième résolution Certification des comptes sans réserve, incluant une observation sur les changements de méthode de la période « Les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel q
Slide 73: Conventions réglementées
Conventions réglementées de Casino, Guichard- Perrachon Document d’enregistrement universel : page 181 à 184 Conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée générale Il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée et conclue au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation d
Slide 74: Rapport spécial sur l’attribution d’actions gratuites
Rapport spécial sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre Dix-septième résolution Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié d
Slide 75: Q&A
Q&A Céline Donadieu-Lefèvre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 75
Slide 76: Résolutions
RÉSOLUTIONS Céline Donadieu-Lefèvre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 76
Slide 77: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Première résolution Approbation des compte sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 • Cette résolution est approuvée à la majorité : 98,55% « POUR » / 1,45% « CONTRE » Deuxième résolution Approbation des compte consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019
Slide 78: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Troisième résolution Affectation du résultat de l’exercice : la perte de l’exercice est affectée en totalité au compte report à nouveau lequel ressortira après affectation à la somme de 4 189 210 516,29 € • Cette résolution est approuvée à la majorité: 99,93% « POUR »
Slide 79: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Quatrième résolution Approbation des informations mentionnées à l’article L.225-37-3, I du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux de l’exercice 2019 • Cette résolution est approuvée à la majorité: 99,15% « POUR » / 0,85% « CONTRE » Cinquiè
Slide 80: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Sixième résolution Amendement à la politique de rémunération 2019 du Président-Directeur général • Cette résolution est approuvée à la majorité: 91,34% « POUR » / 8,66% « CONTRE » Septième résolution Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur
Slide 81: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Huitième résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l’exercice 2020 • Cette résolution est approuvée à la majorité: 99,84% « POUR » / 0,16% « CONTRE » ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 ▪ Mercredi 17 juin 2020 ▪ 81
Slide 82: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Neuvième résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Euris • Cette résolution est approuvée à la majorité: 93,29% « POUR » / 6,71% « CONTRE » Dixième résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de la société Foncière Euris • Cette réso
Slide 83: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Onzième résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de Mme Christiane Féral-Schuhl • Cette résolution est approuvée à la majorité: 99,80% « POUR » / 0,20% « CONTRE » Douzième résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de M. David de Rothschild • Ce
Slide 84: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Treizième résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Frédéric Saint-Geours • Cette résolution est approuvée à la majorité: 91,97% « POUR » / 8,03% « CONTRE » Quatorzième résolution Nomination de la société Fimalac en qualité d’administrateur • Cette r
Slide 85: Assemblée générale ordinaire
Assemblée générale ordinaire Quinzième résolution Nomination de la société Saris en qualité d’administrateur • Cette résolution est approuvée à la majorité: 93,33% « POUR » / 6,67% « CONTRE » Seizième résolution Autorisation d’achat par la Société de ses propres actions • Plafond : 10 % du capit
Slide 86: Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale extraordinaire Dix-septième résolution Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions existantes ou à émettre de la Société au bénéfice des membres du personnel salarié de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; renonciat
Slide 87: Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale extraordinaire Dix-neuvième résolution Modification statutaire relative à la désignation d’administrateurs représentant les salariés au sein du Conseil d’administration (article 14 des statuts) Il est ainsi proposé d’amender la rédaction de l’article 14.II des statuts afin de re
Slide 88: Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale extraordinaire Vingt et unième résolution Modifications statutaires relatives à la rémunération des administrateurs (articles 22 et 29) Remplacement des termes « jetons de présence » par le terme « rémunération », suite à la modification de l’article L.225-45 du Code de commerce
Slide 89: Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale extraordinaire Vingt-troisième résolution Modification statutaire relative à la nomination de Commissaires aux comptes suppléants (article 24) Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article L.823- 1 du Code de commerce, permettant de ne pas nommer de Commissaire aux com
Slide 90: Assemblée générale extraordinaire
Assemblée générale extraordinaire Vingt-cinquième résolution Modification statutaire relative à la ratification du transfert de siège social par l’Assemblée générale (article 29) Mise en conformité avec les dispositions de l’article 4 des statuts • Cette résolution est approuvée à la majorité: 98,
Casino, Guichard-Perrachon — Shareholder Meeting (June 2020) on 6ix