Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2021)
57 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 26, 2021
Slide 1: Digitale Algemene Vergadering
DIGITALE ALGEMENE VERGADERING 26 mei 2021 Zetel Care Property Invest Horstebaan 3 2900 Schoten
Slide 2: Dagorde
x! care }- property invest DAGORDE 26 mei 2021
Slide 3: Dagorde
Dagorde 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en d
Slide 4: Dagorde
Dagorde 7. Bezoldiging van de leden van het investeringscomité. 8. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat. 9. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat. 10. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsoveree
Slide 5: 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur
1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020.
Slide 6: Patrimonium – 31 december 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Patrimonium – 31 december 2020 Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31/12/2020 31/12/2019 aantal projecten 43(1) 29 vastgoedbeleggingen € 532.441.749 € 355.559.705 Financiële leasings 31/12/2020 31/12/2019 aantal pr
Slide 7: Kerncijfers vastgoedportefeuille
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Kerncijfers vastgoedportefeuille Evolutie van de vastgoedportefeuille Pagina 7
Slide 8: Vooruitzichten 2021
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten 2021 Pagina 8
Slide 9: Vastgoedportefeuille: geografische spreiding
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille: geografische spreiding Page 9
Slide 10: Vastgoedportefeuille – verdeling projecten o.b.v. type project
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille – verdeling projecten o.b.v. type project Page 10
Slide 11: Vastgoedportefeuille – spreading operatoren
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille – spreading operatoren Page 11
Slide 12: Projecten 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2020
Slide 13: Projecten 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2020 Pagina 13
Slide 14: Projecten 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2020 Pagina 14
Slide 15: Projecten 2020 (getekend onder opschortende voorwaarden)
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2020 (getekend onder opschortende voorwaarden) (1) (1) (1) (1) Deze projectfiches bevatten geüpdatete informatie i.v.m. de projectfiches weergegeven in het Jaarlijks Financieel Verslag 2020. Pagina 15
Slide 16: Projecten opgeleverd / ingebruikgenomen 2020/2021
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten opgeleverd / ingebruikgenomen 2020/2021 (1) (1) Deze projectfiche bevat geüpdatete informatie i.v.m. de projectfiches weergegeven in het Jaarlijks Financieel Verslag 2020. Pagina 16
Slide 17: Projecten in ontwikkeling
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten in ontwikkeling (1) (1) Deze projectfiche bevat geüpdatete informatie i.v.m. de projectfiches weergegeven in het Jaarlijks Financieel Verslag 2020. Pagina 17
Slide 18: Projecten in ontwikkeling
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten in ontwikkeling (1) (1) (1) Deze projectfiches bevatten geüpdatete informatie i.v.m. de projectfiches weergegeven in het Jaarlijks Financieel Verslag 2020. Pagina 18
Slide 19: Projecten in ontwikkeling
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten in ontwikkeling (1) (1) Deze projectfiche bevat geüpdatete informatie i.v.m. de projectfiches weergegeven in het Jaarlijks Financieel Verslag 2020. Pagina 19
Slide 20: Projecten 2021
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2021 Pagina 20
Slide 21: Vooruitzichten
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten Mio € TOTAAL p. 21
Slide 22: Geconsolideerde staat globaal resultaat
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde staat globaal resultaat Boekjaar afgesloten op 31 december 2020 2019 Nettohuurresultaat 36.203.096 29.481.755 Vastgoedresultaat 36.203.096 29.481.755 +22,80% Vastgoedkosten -2.284 0 Operationeel va
Slide 23: Geconsolideerde balans
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde balans Boekjaar afgesloten op 31 december 2020 2019 Financiële leasevorderingen 187.355.753 183.842.688 Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa 15.666.584 15.094.545 Vastgoedbeleggingen 533.854.521
Slide 24: Aandeelhoudersstructuur
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Aandeelhoudersstructuur p. 24
Slide 25: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Het Care Property Invest-aandeel Opname aandeel in BEL Mid-Index (Euronext Brussels) Euronext Next 150-index (Euronext Brussels) Euronext Real Estate index (Euronext Brussels) GPR in
Slide 26: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Totaalrendement van het aandeel (incl. herinvestering van de dividenden) sinds beursgang: 1.050,34% Gemiddeld jaarrendement van het aandeel (incl. herinvestering van de dividenden) sinds beurs
Slide 27: Marktkapitalisatie
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Marktkapitalisatie Page 27
Slide 28: Evolutie van uitgekeerd dividend
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Evolutie van uitgekeerd dividend Voorstel aan de GAV: € 0,80 bruto per aandeel voor boekjaar 2020. (€ 0,68 netto per aandeel) Brutodividendrendement t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2020 (€ 26,90): 2,97%
Slide 29: 2. Kennisname van het verslag van de commissaris
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020.
Slide 30: Verslag van de Commissaris
2. Kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Verslag van de Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door • Christel Weymeersch*, Vennoot (* Handelend in naam van een bv) • Christophe Boschmans, Bestuurder Verslag over de controle van de: •
Slide 31: 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2020.
Slide 32: Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Goedkeuring resultatenrekening (1) (statutair) Boekjaar afgesloten op 31 december (in €) 2020 2019 Huurinkomsten (+) 28.418.498 24.426.784 NETTOHUURRESULTAAT 28.418.498 24.426.784 VASTGOEDKOSTEN -2.284 0 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 28
Slide 33: Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat NETTORESULTAAT € 19.864.912 AANGEPASTE EPRA-WINST (netto cash resultaat) (excl. niet-kaselementen) € 21.984.556 VERGOEDING VAN HET KAPITAAL (1) € 18.498.162 BRUTODIVIDEND = € 0,80 Brutorendement t.o.v. de beu
Slide 34: Bestemming van het resultaat: dividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat: dividend Periode Bruto Netto COUPON 12 1 januari 2020 tot en met 28 mei 2020 € 0,32 € 0,27 COUPON 13 29 mei 2020 tot en met 31 december 2020 € 0,48 € 0,41 BRUTODIVIDEND € 0,80 € 0,68 p. 34
Slide 35: 4. Benoemingen
93 care 5 property invest 4. Benoemingen.
Slide 36: Herbenoeming bestuurders van Care Property Invest
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Herbenoeming bestuurders van Care Property Invest Te herbenoemen bestuurders: a) Mark Suykens b) Willy Pintens c) Dirk Van den Broeck Mark Suykens Benoeming tot 2025 Met goedkeuring FSMA Willy Pintens Dirk Van den Broeck Page 36
Slide 37: 5. Toelichting remuneratieverslag
5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV
Slide 38: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Jaarlijks Financieel Verslag 2020 - Hoofdstuk III: Beheersverslag – punt 11.1 Corporate Governance Verklaring. Punt 11.11 Remuneratieverslag: vanaf blz. 104. Goedkeuring met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WV
Slide 39: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Toelichting Bezoldiging bestuurders Bezoldiging gedelegeerd bestuurders, CEO, CFO en COO Vaste vergoeding Variabele vergoeding Long-term incentive plan (aandelen CP Invest) Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering k
Slide 40: 6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Slide 41: Goedkeuring remuneratiebeleid
6. Goedkeuring remuneratiebeleid Goedkeuring remuneratiebeleid “Remuneratiebeleid” (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/) • het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) • de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020) • omzetting van de Tweede Aandeelhoudersri
Slide 42: 7. Bezoldiging van de leden van het investeringscomité
7. Bezoldiging van de leden van het investeringscomité
Slide 43: Bezoldiging van de leden van het investeringscomité
7. Bezoldiging van de leden van het investeringscomité Bezoldiging van de leden van het investeringscomité € 750 per deelname aan de vergadering (in lijn met reeds bestaande presentiegelden voor de rvb en overige comités) Voorstel tot toekenning vanaf 4 november 2020 (= sinds gewijzigde samenste
Slide 44: 8. Kwijting aan de bestuurders
8. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat
Slide 45: Kwijting aan de bestuurders
8. Kwijting aan de bestuurders Kwijting aan de bestuurders Van links naar rechts: Huidige bestuurders: Ingrid Ceusters Brigitte Grouwels Valérie Jonkers Willy Pintens Carol Riské Mark Suykens Dirk Van den Broeck Michel Van Geyte Paul Van Gorp Peter Van Heukelom Filip Van Zeebroeck Voorstel tot beslu
Slide 46: 9. Kwijting aan de commissaris
9. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 47: Kwijting aan de Commissaris
9. Kwijting aan de commissaris Kwijting aan de Commissaris Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door: • Christel Weymeersch, Vennoot (Handelend in naam van een bv) • Christophe Boschmans, Bestuurder p. 47
Slide 48: 10. Wijziging van de controle Argenta
10. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst Argenta.
Slide 49: Financieringsovereenkomst Argenta
10. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst Argenta Financieringsovereenkomst Argenta Voorstel tot besluit: “In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke op
Slide 50: 11. Wijziging van de controle ABN AMRO
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN AMRO
Slide 51: Financieringsovereenkomst ABN Amro
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomst ABN Amro Financieringsovereenkomst ABN Amro Voorstel tot besluit: “In toepassing van artikel 7:151 WVV, voorstel om de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke
Slide 52: 12. Allerlei – Mededelingen
331 care 5 property invest 12. Allerlei - Mededelingen
Slide 53: Vragen aandeelhouders
12. Allerlei – Mededelingen. Vragen aandeelhouders p. 53
Slide 54: Agenda van de aandeelhouder
12. Allerlei – Mededelingen. Agenda van de aandeelhouder Ex-coupon (nr. 13) 18 januari 2021, voor beurs Tussentijdse verklaring 1ste kwartaal 2021 19 mei 2021, na beurstijd Gewone Algemene Vergadering 26 mei 2021, 11 uur Betaalbaarstelling dividend coupons 12 en 13 28 mei 2021 Duurzaamheidsverslag I
Slide 55: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 55
Slide 56: Sluiting van de vergadering
Sluiting van de vergadering • De notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de website van Care Property Invest • Einde van de vergadering. p. 56
Slide 57: Care Property Invest
93 care 5 property invest Zorgbouwen in alle vertrouwen. Horstebaan 3 - 2900 Schoten . T +323 222 94 94 — F + 32 3 222 94 95 — E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2021) on 6ix