Krungthai Card Public Co. Ltd. · SET:KTC
Krungthai Card Public — Shareholder Meeting (April 2018)
45 slides from Krungthai Card Public's shareholder meeting presentation, Apr 20, 2018
Slide 1: Slide 1
Slide 2: Annual General Meeting of Shareholders 2018 (16th)
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครั้งที่ 16) วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.
Slide 3: Agenda 1: Approve minutes of the 15th AGM
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15
Slide 4: Agenda 2: Acknowledge 2017 operating results
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
Slide 5: Agenda 3: Approve financial statements for year ended 31 December 2017
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
Slide 6: ! = #$ ณ ) ี !"# $ %&%'%( %%% " ## จ#ค $ํ
! = #$ ณ ) ี !"# $ %&%'%( %%% " ## จ#ค $ํ ภ ใึ ) )ป %% 1 "ู$ $3ค้!"#"ู $ 3 อื ) "ู $$3ค้ &%&''%('% %%% "ู $อื 3) %%'% %%% &%&%'%( %'%'%( 7 " ## %%( %('%( ปป ํ$ 8!"#อป$9 %((%' ((%%(( 7 :: %(% %% ภ ;7 ้อ$ : <8 %&%%& %'%&%&' 7 อื ) '%%& &%&%& 7 %'&%&%& %&'%% &%%&% '%&%(%
Slide 7: ! = #$ G:อH ณ ) ี ี 3!ล# ขอผู ้ ถื อุ ้
! = #$ G:อH ณ ) ี ี 3!ล# ขอผู ้ ถื อุ ้ 3 $ู ้ ื## จ 3 $ถ $ 1ถ $ $ ) ) ข้อ$ (%&%' %&((% 1ถ $ อื ) %&%&'&%( %((%%' จ้ $3ค้!"#จ้ 3 อื ) จ้ $3ค้ 1ถ $ !"# ; $ ) ) ข้ อ$ %%(%&& %(&%& 1;อื ) '%&% &%% อ$ ค 3 ้จ %((%( &%'%( ภ ; 7 ้ ค้จ (&%%' %%( คใ8้ จค้จ %%&(% %'%%&( จ้ อ3ื ) %%&&%( %%%& ขอ ้ $ู้## ถึ )$ํ
Slide 8: ! = #$ G:อH ณ ) ี ี3!ล# ขอผู ้ถื อุ ้ G: อH
! = #$ G:อH ณ ) ี ี3!ล# ขอผู ้ถื อุ ้ G: อH ขอผู ้ถื อ ้ ือ ้ จ # ้ <&%'%(& ้ ู "ค ้ "#I %&'%(%& %&'%(%& ออ$!"#8ํ#!"้ ) ้ <&%'%(& ้ ู "ค ้ "#I 8ํ#ค !"้ %&'%(%& %&'%(%& $ู "ค ้ $ู "ค้ < %'%''%& %'%''%& $ํ7 # จ !"้ ํอ: $J &%'%(& &%'%(& 7 7้ จ &%'(%'% %%&% ขอผู้ถื อ ้ %&&%%&( %%''% ี3!ล# ขอผู ้ถื อุ้ &
Slide 9: $K ไข ุ !ล#$K ไข ุ M M
$Kไข ุ!ล#$Kไข ุ M M Nอื ) KOี 3 ุ )ี $Kไข ุ 7 ้อ$ 3 '%%% &%(&%&%' 7 ้ ค !"# $ '%%%'& &%(%&(%' 3ู <7 ้ คื %'(%&&%(& %&%&% $ํ7จ $อ : !"$ป") 1 '%'% '%&'%' 7 ้ อื ) %'%&(( (%(&%( 7 %%&%& &%&%&% คใ8้ จใ$ %(%&(&%( %&%%&(' ค:อ ! ผู ้ %(% %'%& 3ู <!"#3 จ# ู < %%'% %&%%& คใ8้ จ %&%('% %&%'(% $ํ7$ อ:้ $ !"#ภ
Slide 10: Agenda 4: Approve 2017 dividend and legal reserve allocation
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
Slide 11: K R : $J K S"O#$R $ O N 9 N
KR: $J KS"O#$R $ O N 9 NO S" KS"O#$R $ O I : RT $R : $ NO S"R T"#(I( %%&%& $K7 # $K7 # ) 7 7ดT Nด $ (%%'%& %%''%& $K7 O#NKO %(%(% %((%&%' ขด ด ็ ็ NRื ) KOV N $W ; 7ดT G&%(%'H G&%'%H $K7 # $ RN ด KR: $X &%'(%'% %%&% N ด 1 KR: $X G1H G1H $K7 # $ RN ด O S" &%'(%'% %%&% ด 1O N S" G%%&%&H G%%%'H $K7 # 7
Slide 12: Agenda 5: Elect directors to replace those retiring by rotation
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม วาระ
Slide 13: Directors retiring by rotation
กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 1. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา 2. นายปริญญา พัฒนภักดี 3. นายพลช หุตะเจริญ
Slide 14: Nominated persons for election as directors
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 1. พลตรีอภิชาติ ไชยะดา 2. นายปริญญา พัฒนภักดี 3. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
Slide 15: Maj. Gen. Apichart Chaiyada
พลตรีอภิชาติ ไชยะดา
Slide 16: Mr. Parinya Patanapakdee
นายปริญญา พัฒนภักดี
Slide 17: Mr. Nattaporn Jatusripitak
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์
Slide 18: Maj. Gen. Apichart Chaiyada, independent director
พลตรีอภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ ) 7้ :ํ! ค อ Gป H (' < 8 : 7 ) อู ('ซIข ภ "ซอ!$(!ข !้ ข: ข$ฯ ค 9ฒ $ ศึ $; 1 ป<< โ ฐศ : 9 ฑ: 1 Gค #ป#ศHจฬ "$9 " 1 ป<< : ศ :9 ฑ:โ ้ อ# จ"จอ$"้G: I'`จปIH
Slide 19: dfghijkglhgjfmfinjfkopgkqgnrGdlpH N $$ ; 7 GbcdH
$ ผ$ อ ) ี$ี ) ข้ อ ) N ีโ ป#$ ศ :dfghijkglhgjfmfinjfkopgkqgnrGdlpH ถ $$ ษไ ถ $$ ;7 GbcdH GbcdH!ล#$ อ อื) ๆ (ป#$ ศ :"$: ู $ $ โ $ $ ฐอ$ ชK ญ $ NKุ ้ / $ ถื อุ ้ ใ ษ 7 ้ `% อ ้ 7 #ผู NKOี) ีK:K! $$ ป
Slide 20: O#ชุ ณ#$$ ษ GOีH O#ชุ
$ ข้ O#ชุ ณ#$$ ษGOีH ข้ ป#8ค 3จ $$ ป#8 ค9#$$ 3 ค 3 $ ข้ O#ชุ ณ#$$ ษโ ไฝ ข้ ี ป#8 ค 3จ $$ ป#8 ค9#$$ N$ GOีH โ 7ฝจ$ 3 ค 3 $ K:K! $$ /ผู ีOM 7 ้ ใ$N$ ) ษN # ีอื ) $ K:K! $$ /ผู ้ ใ$N$ ) ี ! ไ ใชษN # ี $ K:K! $$ /ผู ้ ใ$N$ อื ) )ี 7 อ N Kใ้ $ ข!้ ผลO#โช อ ษ :
Slide 21: O# $ ณK ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ :K! ใ ษN
O# $ ณK ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ :K! ใ ษN # ี IคI1 ;:$ 7 จํ$G 8H` $จ 8ื ) อ $$ อ # ป จจ ื) อผู ้โภค :K! ใ$N$ ) ไ ี ใชษN # ี/อ $อื ) ๆ อ ้ ํ$ ป# ภ $จ $ :IคI1 $โ !"# $# $" โ` $# $ :ป#ศํ ฐ " ป จจ !ผ$" โ O# $ ณ $ K 1 ผู ้ค 9ฒ $อ $`$# $" โ` ฐ " $ ป"$# $" โ`$# $" โ ํ '1 ผู ้ค 9ฒ ` ฐ " &1' ผู ้ อํ$ $อ $ข $`$
Slide 22: ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ O# $ ณ $ K G:
ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ O# $ ณ $ K G: อH (1& ผู ้ 8 : ูฝ $7 ป#จํ$ "อ อ $อ $`$# $" โ` ฐ " (1( อ จ โ $ $`ถ $ ศึ $;
Slide 23: Mr. Parinya Patanapakdee, Chairman of the Board
นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน ) 7้ :ํ! ฤ;ภ ค อ Gป H < 8 : 7 ) อู &`ถIป << อ !ข 8 ข:ค"อ $ ค ค 9ฒ $ ศึ $; 1 ป<< โ ฐศ :G$ ื อ!"#$ ป$คอH " โข 8 1 ป<< โ $จถ 9ฑ:ฒ ศ : 1 : 9ฑ:7 ํ $อ ศึ $; $J ! : 9 ฑ: ภ 1 ป<< : :ศ : G$ :H " คํ!
Slide 24: N ไ GbcdH!ล#$ อ อื dfghijkglhgjfmfinjfkopgkqgnrGdlp('H
$ ผ$ อ ) ี$ี ) ข้ อ ) N ีโ ป#$ ศ :dfghijkglhgjfmfinjfkopgkqgnrGdlp('H ถ $$ ษ ค ถ $$ ;7 GbcdH ไ GbcdH!ล#$ อ อื ) ๆ '1" $:ูภู"!ผ ํผู ้ # ูGภผIH ) ( 1xyhizjf{h|hn}hg~fdh{hkrhojpgkqgnrGx|dpH ค $7 จํ$G 8H 1$ ) ป# ภ ใ$ ปJ : $ ฒ ฒ ภ # อ 9x ค $ 7 จํ$G 8H 1ผู ้ # ู ้$ ค้!"#$ 98Gkxyhizjf{h pgkqgnrfol
Slide 25: N ไ GbcdH!ล#$ อ อื ๆG:
$ ผ$ อ ) ี$ี ) ข้ อ ) N ีโ 1ป#$ ศ : fonoifnbo~jfjzjfkok{hgonoihpgkqgnr ถ $$ ษ GpH ไ GbcdH!ล#$ อ อื ) ๆG: อH ) ` ค ถ $$ ;7 GbcdH 1"$: ูผู ้ # ูถ $ :" G: IH ) `:" " $ ! ป#ศ7 ('" $: ู$ ป้อ$ 8อ 9 จ$ภ ค ฐ อ$8GปอIH ) 'GปอI('H " ป้ อ$ 8อ 9 จ$ (&ป#$ ศ : 8 3 ู$ ื อ$ ป$คอใ# อ ป#8 ป7:ํ$ # ูGปปIH ) '`( ถ #
Slide 26: ชK ญ $ ค $ !"#$J NK
ชK ญ $ ค $ !"#$J NKุ ้ / $ ถื อุ ้ ใ ษ I% อ #ผู ้ 7 NKOี) ีK:K! $$ ื อ ข้ ป#8 3จ $$ ป#8 &ค ค9#$$ $ ข้ O#ชุ ณ#$$ ษGOีH 3 &ค 3 $ ข้ O#ชุ ณ#$$ ษโ ไฝ ข้ ี ป#8 ค 3จ $$ ป#8 ค9#$$ N$ GOีH โ 7 ฝจ$ 3 ค 3 $ ข้ O#ชุณ#$$ !ล#$K ป#8 ข้ (ค 3จ $$ ป#8 ค9#$$ :อ ! GOีH !"#$ํ ค:อ ! 3 (ค 3
Slide 27: $ K :K ! ้ ใ$ N$ ี OM
$ K:K! $$ /ผู ้ ใ$N$ ! ) ีOM ษN # ีอื ) $ K:K! $$ /ผู ้ ใ$N$ ! ) ไ ี ใชษN # ี $ K:K!$$ /ผู ้ ใ$N$ อื ) ) อ ี N Kใ้$ ข!้ ผลO#โช: อ 7 ษ
Slide 28: O# $ ณK ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ :K! ใ ษN
O# $ ณK ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ :K! ใ ษN # ี ป# $$ ;:$7 จํ$G 8H` 1ป จจ ป# $$ !"#$ํ $จ 8ื ) อื) อผู ้โภค ปโค ้ !3"# ` 1ป อ$$ ผู จจ ้ จ$ ใ< อ โ ้ ผู ค $ 7 จํ$G 8H` ค :K! ใ$N$ ) ไ ี ใชษN # ี/อ $อื ) ๆ $ ค9#$$ โ ํ ฐ $จ 1ป จจ $$ ฐ $จ $# $ ค" ` ฐ " ;$ 7 $ฏ จํ$` $จ ) ปึ $; (1ป จจ อป# $$ $ฏ !"#ค
Slide 29: ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ O# $ ณ $ K 2557Vมิ.ย.
ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ O# $ ณ $ K 2557Vมิ.ย. บริ ษั ทรักษาความปลอดภั ยกรุ งไทยธร ุกิ จบริ การจํ ากั ด/ กรรมการ 25 ธร ุกิ จบริ การ ที ) ปรึ กษารั ฐมนตรีวา ่การกระทรวงเทคโนโลยี 2558-2559 กระทรวงเทคโนโลยี อสาร/รั สารสนเทศและการสื ) ฐบาล สารสนเทศและการสื อสาร ) นั กวิ ชาการประจํ าคณะกรรมาธิ การการเงินกา
Slide 30: Mr. Nattaporn Jatusripitak, nominee for director
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทฯ อ Gป H ( < 8 : 7 ) อู ซอ (ถI 7 ค $ ฯ ค 9ฒ $ ศึ $; 1ป<< โ ข $ ¯ngjkoikk%°of{hg~fj kmphoo~{nofn% ฐอ$ 1ป<< : ข ศ$7ฟฟ้G$ :H ²gk³o°of{hg~fj% ฐอ$
Slide 31: N ไ GbcdH!ล#$ อ อื ชK ญ
$ ผ$ อ ) ี$ี ) ข้ อ ) N ีโ ถ $$ ษ 7 ไ GbcdH!ล#$ อ อื ) ๆ ชK ญ ศ;ฐศ : $ $ !ผศ : !"#โ ภ ค ฐ NKุ ้ / $ ถื อุ ้ ใ ษ 7 ้ `% อ # 7 ้ ผู $ K:K! $$ /ผู ้ ใ 7 $N$ ) ีOM ษN # ีอื) $ K:K!$$ /ผู ้ ใ &! $N$ )ไ ี ใชษN # ี $ K:K! $$ /ผู ้ ใ $N$ อื ) ) อ ี N Kใ้ $ ข!้ 7 ผลO#โช :อ ษ
Slide 32: O# $ ณK ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ :K! ใ$N$ )
O# $ ณK ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ :K! ใ$N$ ) ไ ี ใชษN # ี/อ $อื ) ๆ ค9#$$ ปฏู ปป#ศ ้ศ;ฐ$จ` 1ป จจ $$ ปฏู ปป#ศ ้ศ;ฐ$จ ฐ " ) ปึ $; ฐ: ป#จํ ํ $ $ ฐ: 1ป จจ ํ $"ข $ $ ฐ: ` ฐ " G $อ ศ $´ภู :#$ู "H ) ปึ $; ฐ: $ $# 98 1ป จจ $# 98` ฐ " G : จศ H 1ป จจ โฆ;$ป#จํอ $ ฝศ;ฐ$จ ฐ: ํ $"ข $ $ ฐ:` ฐ " $$ ค9#$$ $จ):้ 1ป จจ ํ
Slide 33: :K ! / ษ /O# ภ O# $ ณ
ช ล :K! ชื ) อ / ษ/O#ภ O# $ ณ $ K ที ) ปรึกษารั ฐมนตรี วา ่การกระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์/รั ฐบาล 2558-25 (นางอภิ รดีตั นตราภรณ์ ) ที ) ปรึกษารั ฐมนตรี ประจําสํานั กนายกรั ฐมนตรี สํ านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี/รั ฐบาล 2559-25 (นายสุ วิ ทย์เมษิ นทรีย์ ) ที ) ปรึกษารั ฐมนตรี วา ่การกระทรวงพาณิ ชย
Slide 34: Agenda 6: Approve director remuneration
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
Slide 35: Director remuneration
ล $$ณฑ :อ ! O NNุ G$H:อ ! K$$ โ ี NOM ื อ ี 3 · ป# $$ % :อื อ · อป# $$ % :อื อ · $$ อื) ๆ % :อื อ 3 3 $ $ ป#8 ค9#$$ $$ค 3: อื อ!"#$$ $"7้ ข้ป#8 ใ้ $$ ) ข้ป#8 7้́ ค:อ ! ) ขอ $$ึ ึ3 )ึ )ขออ : ือ $" GขH:อ ! $$ :N อ โ ี NOM ื อ ี 3 · ป# $$ :จ อ % : อื อ · $$ :จ อ อื ) ๆ % : อื อ GH:อ ! $$ !ล#$K :อ ! โ ี
Slide 36: Special remuneration
ค่าตอบแทนพิเศษ
Slide 37: Agenda 7: Appoint auditor and fix 2018 audit fee
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
Slide 38: ษ ล ีอ ้ช ูโ ุ ไชศ อ ญ ชี NK$ zngjhg (%
ษ ล ีอ ้ช ูโ ุ ไชศ อ ญ ชี NK$ zngjhg (% (% (% zngjhg (% (% (% zngjhg (% (% (% ¸hngxo} %(% %&% %&% kjn %% %&% %&% ¹ l noqh I(&¹ ¹
Slide 39: Appointment of auditor and audit fee
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ข้ อ อื ) อN ณ $ ณี ผู ้อ ญ ชี อุ ญ :ลข # ีื อ ) $´ ศ ศ ช O$ณ ผู ้อ ญ ชี อุ ญ :ลข # ี(&ื อ Iศุ ภ: :ช#:ี $ุ ล ผู ้อ ญ ชี อุ ญ :ลข # ีื อ ช ล ีO# =$N ผู ้อ ญ ชี อุ ญ :ลข # ี( ! ษ ลีอ ้ ช ูโ ุไชศ อ ญ ชี NK$OMผู ้อ ญ ชีขอ ษ O#NKOีโ $K อ ญ ชี OMNK%&%
Slide 40: Agenda 8: Approve amendment of Article 24 of the articles of association
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24
Slide 41: Article 24 amendment
ข้ อ “ข้ อ 24.คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชมุผู้ ถื อหุ ้ นเป็ นการประชม ุสามัญประจํ าปี ภายใน4เดื อนนับแต่วนัสิ นสุ 3 ดของรอบปี บญัชี ของบริ ษัท การประชมุผู ้ ถื อหุ้ นคราวอื) นนอกจากที ) กล่าวแล้วให้ เรี ่การประชม ยกวา ุวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชมุผู้ ถื อหุ ้นเป็นการประชม ุวิสามั ญเมื) อใดก
Slide 42: ข้ อ ใ “ข้ อ(Iค9#$$ :้ อจใ้ $ ป#8 ผู ้ ถือ ้ป็$ ป#8
ข้ อ ใ “ข้ อ(Iค9#$$ :้ อจใ้ $ ป#8 ผู ้ ถือ ้ป็$ ป#8 < ป#จํป ภ ใ(ือ!: 3 ขออ ป< 8 ขอ ; $ ป#8ผู ้ ถือ ้ ค อื) อ$จ $ ) $"!"้ใ้ $$ ป#8 < ค9#$$ จ# $ป#8ผู ้ ถื อ้ ป็ $ ป#8 <ื) อใ $็ 7้!: จ# ็ คื อผู ้ ถื อ้ คึ ) ือ" คซ) ึ ้ $ 7 ้7 ้ อ$้อ"#ขอ จํ้ ) จํ7 ้ 3 จ#ข้8ื) อ$ ํ ือขอใ้ค9#$$ $ป#8 ผู้ ถื อ้ ป็ $ ป#8 <ื
Slide 43: ใ$9 ) ค9#$$ จใ้ $ ป#8ภ ใ$ํ ##" : ค ผู ้ ถือ ้
ใ$9 ) ค9#$$ 7 จใ้ $ ป#8ภ ใ$ํ ##" : ค ผู ้ ถือ ้ 3" ซึ) ข้8ื) อ$ ือผู ้ถื อ ้ คอื) ๆ$7 ้ จํ ้ : ) ค7้จ 3 #$ป#8 อ$็7้ ภ ใ( !: ค $ํ ##" : ค ใ$983 ใ้ถื อป็ $ ป#8 ผู้ ถื อ้ ) ค9#$$ $ป#8 โ ; :้ อผ 8อ คใ8้ จอจํป็ ) $ จ $$ จใ้ $ ป#8 !"#อํค # $: ค ใ$9 ) ป $ฏ$ ป#8 ผู้ ถื อ้ ) ป็ $ $ป#8 #ผู ้ถื อ ้ : ค )ค 3ใ จ
Slide 44: Authorization to amend wording of the articles
นอกจากนี3คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ ที ) ประชุ มผู้ ถือหุ ้ นพิ จารณามอบอํานาจให้ กรรมการผู ้ มีอํ านาจของบริ ษั ทและ/หรื อบุ คคลที) กรรมการผู ้ มีอํ านาจมอบหมายมีอํ านาจ ในการแก้ ไขเพิ) มเติม เปลี ) ยนแปลงถ้อยคํ าในข้อบั งคั บดังกล่ าวได้ ตามความจํ าเป็ นและ เหมาะสมเพื) อให้เป็ นไปตามคํ าสั ) งของ
Slide 45: Agenda 9: Other matters (if any)
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Krungthai Card Public Company — Shareholder Meeting (April 2018) on 6ix