Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2016)
41 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 18, 2016
Slide 1: Algemene Vergadering
Algemene Vergadering Vriendelijk verzoek aan alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers om zich te melden voor de inschrijving op de deelnemerslijst. Gelieve uw toegangskaart, identiteitskaart en eventuele volmacht klaar te houden.
Slide 2: Algemene Vergadering 18 mei 2016
ALGEMENE VERGADERING 18 mei 2016 Auditorium Belfius Bank Grotesteenweg 454 2600 Berchem
Slide 3: Dagorde
os care th. property invest DAGORDE 18/05/2016
Slide 4: Dagorde
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Dagorde 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarre
Slide 5: Jaarverslag boekjaar afgesloten 31 december 2015
1. Jaarverslag m.b.t. tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening: boekjaar afgesloten 31 december 2015
Slide 6: Kapitaalverhoging
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Kapitaalverhoging • succesvolle kapitaalverhoging op 22 juni 2015 • ophaling van ruim 38 mio euro groeikapitaal bij particul
Slide 7: Nieuwe investeringen in 2015
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Nieuwe investeringen in 2015 Turnhout Aan de Kaai Turnhout De Nieuwe Kaai Herenthout Boeyendaalhof Gullegem Tilia • 74 resid
Slide 8: Structuur na verwerving vennootschappen
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Structuur na verwerving vennootschappen Care Property Invest nv B Turnhout nv Croonenburg nv (Turnhout M.S.T bvba (Turnhout
Slide 9: Projecten in ontwikkeling
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Projecten in ontwikkeling Lanaken Moerbeke Herenthout • 122 vergunde rusthuisbedden • 22 assistentiewoningen • 20 assistenti
Slide 10: Patrimonium 31/12/2015
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Patrimonium 31/12/2015 Vastgoedbeleggingen 2015 2014 aantal projecten 4 1 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 vastgoed
Slide 11: Vastgoedportefeuille 2015: 80 projecten
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Vastgoedportefeuille 2015: 80 projecten Bezettingsgraad Verdeling aantal Geografische spreiding projecten per exploitant aan
Slide 12: Geconsolideerde balans (activa)
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Geconsolideerde balans ACTIVA Boekjaar afgesloten op 31 december 2015 2014 4 vastgoed- Vastgoedbeleggingen 49.960.748,55 2.2
Slide 13: Geconsolideerde balans (passiva)
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Geconsolideerde balans PASSIVA Boekjaar afgesloten op 31 december 2015 2014 Kapitaal 78.442.491,65 61.633.399,04 Kapitaal- U
Slide 14: Geconsolideerde resultatenrekening
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Geconsolideerde resultatenrekening Boekjaar afgesloten op 31 december 2015 2014 Operationeel vastgoedresultaat (huurinkomste
Slide 15: Interimdividend boekjaar 2015
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Interimdividend boekjaar 2015 • Beslissing raad van bestuur 30 november 2015. • Voorstel aan algemene vergadering: interimdi
Slide 16: Roerende voorheffing op dividenden
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Roerende voorheffing op dividenden Dividenden die uitgekeerd worden vanaf 1 januari 2016: roerende voorheffing 27% i.p.v. 15
Slide 17: Beurskoers en volume
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Beurskoers en volume Sinds 2001 Sinds 2010 200 180 160 140 120 100 80 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Care Property Invest Aed
Slide 18: Beurskoers en volume
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Beurskoers en volume Evolutie aandeel CP Invest sinds uitgifte Koers / Volume Total shareholder 537% return(1) Yearly annual
Slide 19: Evolutie van uitgekeerd dividend
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Evolutie van uitgekeerd dividend Brutodividend (EUR per aandeel) sinds uitgifte 0,63 0,63 0,63 0,55 0,49 0,49 0,51 0,51 0,51
Slide 20: Verslag van de Commissaris
2. Verslag van de Commissaris: boekjaar afgesloten 31 december 2015
Slide 21: Verslag Commissaris
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Verslag Commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba vertegenwoordigd door Damien Walgrave – Bedrijfsrevisor •
Slide 22: Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat: boekjaar afgesloten 31 december 2015
Slide 23: Goedkeuring resultatenrekening (stat.)
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Goedkeuring resultatenrekening (stat.) Boekjaar afgesloten op 31 december 2015 2014 Operationeel vastgoedresultaat (huurinko
Slide 24: Bestemming resultaat
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Bestemming resultaat NETTORESULTAAT (excl. niet-kaselementen) € 7.721.804,06 VERGOEDING VAN HET KAPITAAL SALDO NAAR VOLGEND
Slide 25: Kwijting aan de bestuurders
4. Kwijting aan de bestuurders
Slide 26: Kwijting aan de bestuurders
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Kwijting aan de bestuurders Op voordracht van de bijzondere aandeelhouders Lode De Vrieze Hubert De Peuter (tot 16/9/201
Slide 27: Kwijting aan de bestuurders
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Kwijting aan de bestuurders Op voordracht van de gewone aandeelhouders Brigitte Grouwels Alfons Blondeel (tot 20/5/2015)
Slide 28: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag
Slide 29: Goedkeuring remuneratieverslag
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Goedkeuring remuneratieverslag • Punt 5.2. van de Corporate Governance Verklaring (Deugdelijk Bestuur) • Blz. 182-185 van he
Slide 30: Kwijting commissaris
os care th. property invest 6. Kwijting commissaris
Slide 31: Kwijting aan de Commissaris
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Kwijting aan de Commissaris Commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba vertegenwoordigd door Damien Walgrave
Slide 32: Statutaire benoemingen
os care th. property invest T. Statutaire benoemingen
Slide 33: Herbenoeming commissaris
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Herbenoeming commissaris Voorstel van de raad van bestuur: herbenoeming voor boekjaren 2016 – 2017 - 2018 PricewaterhouseCoo
Slide 34: Allerlei - mededelingen
93 care th. property invest 8. Allerlei - mededelingen
Slide 35: Oprichting directiecomité
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Oprichting directiecomité De raad van bestuur wenst een directiecomité op te richten. Acties: 1. Statutenwijziging: invoegin
Slide 36: Oprichting directiecomité
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Oprichting directiecomité 1. Statutenwijziging: invoeging nieuw artikel “Directiecomité” • vereist een beslissing van een bu
Slide 37: Oprichting directiecomité
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Oprichting directiecomité 2. Bevoegdheden van het directiecomité • De raad van bestuur kan bepaalde bestuursbevoegdheden ove
Slide 38: Oprichting directiecomité
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Oprichting directiecomité 3. Benoeming van de leden • Persmededeling zal uitgestuurd worden. p. 38
Slide 39: Agenda van de aandeelhouder
2. Verslag 3. Goedkeuring 4. Kwijting 5. Goedkeuring 6. Kwijting Dagorde 1. Jaarverslag 7. Benoemingen 8. Allerlei commissaris jaarrekening bestuurders remuneratie commissaris Agenda van de aandeelhouder Buitengewone algemene vergadering (BAV I) 2 juni Buitengewone algemene vergadering (BAV II) 22 j
Slide 40: Goedkeuring van de notulen
os care th. property invest Goedkeuring van de notulen
Slide 41: Zorgbouwen in alle vertrouwen
os care th. property invest Zorgbouwen in alle vertrouwen. Horstebaan 3 - 2900 Schoten T +323 222 94 94 — F + 32 3 222 94 95 — E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2016) on 6ix