Sk Inc. · KRX:034730

Sk — Shareholder Meeting (March 2025)

16 slides from Sk's shareholder meeting presentation, March 2025

  1. Slide 1: 제34기 SK주식회사 정기 주주총회 의안 설명서

    제34기 SK주식회사 정기 주주총회 의안 설명서 March 2025

  2. Slide 2: 목 차

    목 차  일시: 2025년 3월 26일(수) 오전 9시  장소: 서울특별시 종로구 종로 26 SK서린빌딩 3층 SUPEX홀 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 (2024 회계연도) 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호: 사내이사 선임의 건 (최태원)  제2-2호: 사내이사 선임의 건 (강동수)  제2-3호: 사외이사 선임의 건 (이관영)  제2-4호: 사외이사 선임의 건 (정종호) 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 (김선희) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건  한도 금액 : 180억원 제

  3. Slide 3: 제1호 제34기 재무제표 승인의 건

    제1호 제34기 재무제표 승인의 건 의안 재무제표 요약 (단위: 십억 원) 연결 기준 별도 기준 FY24 FY23 YoY FY24 FY23 YoY 자산 214,978 206,970 +3.9% 27,233 28,639 △4.9% 부채 134,690 129,091 +4.3% 12,613 12,721 △0.8% 자본 80,288 77,879 +3.2% 14,620 15,918 △8.2% 매출액 124,690 128,798 △3.2% 3,707 4,137 △10.4% 당기순이익 529 △406 흑자전환 △746 363 적자전환  연결 기

  4. Slide 4: 배당 History

    제1호 제34기 재무제표 승인의 건 의안 배당 History (단위: 십억 원) FY24 FY231) FY222) 주당 배당금(원) 7,000 5,000 5,000 총 배당 수익금 820 1,399 1,039 총 현금 배당액 386 277 280 수익 대비 배당비율 47% 20% 27% 당기순이익 △746 363 544 배당성향(%) N/A 76% 51% 1) 2023년도 총 배당수익금과 당기순이익은 SK이노베이션 유상증자에 따른 일회성 수익, SK머티리얼즈에어플러스의 M16 자산 매각에 따른 일회성 배당을 포함하고 있음. 일회성

  5. Slide 5: 제2호 이사 선임의 건 - 이사회 발전 방향성

    제2호 이사 선임의 건 의안  이사회 발전 방향성  이사회 2.0 및 Governance Story 2.0 등 선진적 이사회 운영을 통해 변화 지속 중 - 이사회 1.0 : [2019] 사외이사의 이사회 의장직 수행 [2021] Governance Story 추진 선언. ESG/인사/거버넌스 위원회 설치 및 역할 강화 [2023] Infra 기반 이사회 중심 경영 강화. 주주소통위원 활동 강화 - 이사회 2.0 / Governance Story 2.0 1) 경영진은 의사결정에 집중하고, 이사회는 사전 전략 방향 수립과 사후 감독

  6. Slide 6: SK Inc. 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix)

    제2호 이사 선임의 건 의안  SK Inc. 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix) (2025.3월 주주총회 이후 예상) 5

  7. Slide 7: 제2-1호 사내이사 선임의 건 (최태원)

    제2-1호 사내이사 선임의 건 (최태원) 의안  학력사항  美 시카고대 경제학 박사 수료  고려대학교 물리학 학사  경력사항  2024 ~ 現 : SK Hynix NAND Product Solutions Corp. Director  2022 ~ 現 : SK텔레콤 회장 최태원  2021 ~ 現 : 대한상공회의소 회장 (생년월일 :  2016 ~ 現 : SK주식회사 대표이사 1960. 12. 03)  2015 ~ 現 : SK주식회사 회장  2012 ~ 現 : SK하이닉스 회장  2007 ~ 現 : SK이노베이션 회장

  8. Slide 8: 제2-1호 사내이사 선임의 건 (최태원) 후보 추천 사유 (계속)

    제2-1호 사내이사 선임의 건 (최태원) 의안  후보 추천 사유 (계속)  거버넌스 측면에서는 회사의 최고 의사결정기구인 이사회가 중요 의사결정의 중심이 되는 ‘이사회 중심 경영’ 체계 구축을 통해 회사와 그룹의 지배구조 수준을 향상시키기 위해 노력해왔습니다. 더 나아가 독립적인 이사회 활동을 보장하여 대내외 이해관계자들의 신뢰를 구축하였습니다.  최근 6년간 당사의 이사회 운영 체계는 독립성과 선진성 측면에서 꾸준히 개선되어 왔으며, 최태원 후보자는 동 기간 동안 대표이사직을 수행하면서 이러한 제도의 변화를 주도적으로 추진하

  9. Slide 9: 제2-2호 사내이사 선임의 건 (강동수)

    제2-2호 사내이사 선임의 건 (강동수) 의안  학력사항  加 University of British Columbia, MBA  서울대학교 경영학 학사  경력사항  2025 ~ 現 : SK주식회사 PM부문장  2024 : SK이노베이션 재무∙전략 부문장 강동수  2023 : SK이노베이션 Portfolio부문장 (생년월일 :  2021 ~ 2022 : SK에너지 Solution & Platform추진단장 1969. 06. 22)  2020 : SUPEX추구협의회 SV추진팀장  2019 : SUPEX추구협의회 SV추

  10. Slide 10: 제2-3호 사외이사 선임의 건 (이관영)

    제2-3호 사외이사 선임의 건 (이관영) 의안  학력사항  日 동경대 대학원 합성화학 박사  서울대학교 화학공학 학∙석사  경력사항  2024 ~ 現 : 한국과학기술원(KIST) 연구원  2023 : 한국에너지학회 회장 이관영  2021 ~ 2023 : 고려대 대학원 원장 (생년월일 :  2020 : 한국화학공학회 회장  2019 ~ 2025 : 두산퓨얼셀㈜ 사외이사 1961. 02. 08)  2019 ~ 2024 : 재단법인 티앤씨재단 비상임 이사  2017, 2021 : 고려대 연구 부총장  1994 ~ 2

  11. Slide 11: 제2-4호 사외이사 선임의 건 (정종호)

    제2-4호 사외이사 선임의 건 (정종호) 의안  학력사항  美 예일대 대학원 인류학 박사  서울대학교 인류학 학∙석사  경력사항  2018 ~ 現 : 美 예일대 총장 직속 아시아발전위원회 위원  2002 ~ 現 : 서울대학교 국제대학원 교수  2024 ~ 2025 : 재단법인 최종현학술원 이사 정종호  2018 ~ 2020 : 서울대 국제대학원 원장  2017 ~ 2023 : SK가스㈜ 사외이사 (생년월일 :  2017 : 현대중국학회 제19대 회장 1965. 01. 31)  2014 ~ 2016 : 서울대 중국

  12. Slide 12: 제3호 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 (김선희)

    제3호 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 (김선희) 의안  학력사항  美 University of Minnesota MBA  연세대 불어불문학 학사  경력사항  2023 ~ 現 : 매일유업㈜ 대표이사 부회장  2021 ~ 現 : SK주식회사 사외이사 김선희  2014 ~ 2023 : 매일유업㈜ 대표이사 사장  2013 : 매일유업㈜ 경영지원총괄, 기획조정실 부사장 (생년월일 :  2011 ~ 2013 : 매일유업㈜ 경영기획본부 부사장 1964. 10. 04)  2009 ~ 2011 : 매일유업㈜ 재경본부 전무 

  13. Slide 13: 제3호 감사위원회위원 선임의 건 (김선희) 후보 추천 사유 (계속)

    제3호 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 (김선희) 의안  후보 추천 사유 (계속)  앞서 서술한 내용과 같이, 당사 이사회는 보유 포트폴리오 및 주요 사업에 대한 사후 감독 기능을 강화할 예정이며, 감사위원회를 통해 이를 실행하고자 합니다. 감사위원회는 회계·재무 영역 중심의 점검 활동 뿐만 아니라 경영감사 및 사업감사 기능을 강화할 예정이며, 당사의 연결 자회사로도 점검 영역을 확장할 것입니다.  이에, SK㈜ 이사회는 동 후보자가 감사위원회의 역량 강화를 이끌고, 감사위원직을 수행하기에 충분한 회계· 재무 및 경영감사

  14. Slide 14: 제4호 이사보수한도 승인의 건

    제4호 이사보수한도 승인의 건 의안  이사보수한도 (단위: 백만 원) FY25 FY24 FY23 FY22 FY21 FY20 한도 금액 18,000 18,000 22,000 22,000 22,000 18,000 이사의 수 8 8 9 9 9 9 사외이사의 수 5 5 5 5 5 5  2024년 이사보수 지급내역 (단위: 백만 원) 사내이사 사외이사 합계 지급 규모 10,539 760 11,299  2025년도 이사보수한도는 2024년도 지급 내역에 대한 이사회의 검토 및 예상 이사보수액 등을 고려하여 합리적인 수준으로 결정/시행되도

  15. Slide 15: 제5호 임원퇴직금 규정 개정의 건

    제5호 임원퇴직금 규정 개정의 건 의안  『임원퇴직금 규정』 중 퇴직연금 운용방식에 대한 선택의 자유를 보장하기 위하여 ‘DC(확정기여형) 제도’를 추가적으로 도입 현행 개정내용 제 3조 (퇴직금 산출방법) 제 3조 (퇴직금 산출방법) 임원의 퇴직금은 퇴직 당시의 월보수에 별표에 정한 1. 임원은 그 선택에 따라 회사가 설정한 퇴직연금제도에 가입할 수 대상별 퇴직금지급률과 재임년수를 승하여 산출한 있으며, 본 규정에서 정하지 않은 사항에 대해서는 회사의 금액의 합으로 한다. 퇴직연금제도규약(본 규정 시행 이후에 도입된 것을 포함하

  16. Slide 16: End of Document

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