Rtx A/s · OMXCOP:RTX
Rtx A/s — Shareholder Meeting (January 2025)
31 slides from Rtx A/s's shareholder meeting presentation, Jan 31, 2025
Slide 1: Generalforsamling 31. januar 2025
Generalforsamling 31. januar 2025
Slide 2: Velkommen
Velkommen Bestyrelsen har udpeget Advokat Malene Krogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent
Slide 3: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 4: Ny CEO
Ny CEO Henrik Mørck Mogensen tiltræder den 1. marts 2025. Nuværende stilling: Group Senior Vice President med ansvar for Healthcare forretningen hos IT-virksomheden Systematic. - Civilingeniør i Software Engineering fra Aalborg Universitet - EBA fra VIA University College - MBA fra IMD Business Scho
Slide 5: Bestyrelsen foreslår nyvalg af
Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Gitte Schjøtz Carsten Drachmann Lang international erfaring med strategisk arbejde, Topledelse af børsnoteret teknologivirksomhed. SaaS, kommercielt og globalt lederskab kombineret Kommerciel tilgang til teknologi, ekspertise inden for med en bred teknisk ekspertise s
Slide 6: Bestyrelsen foreslår valg af
Bestyrelsen foreslår valg af: Genvalg Genvalg Genvalg Genvalg Nyvalg Nyvalg Henrik Jesper Mailind Mogens Vedel Katja Millard Gitte Schjøtz Carsten Schimmell Hestbæk Drachmann Valgt første Valgt første Valgt første gang i 2009 Valgt første gang i 2022 Nyvalg Nyvalg gang i 2019 og igen i 2013 gang i 2
Slide 7: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 8: Beretning og Årsrapport 2023/24
Beretning og Årsrapport 2023/24 RTX Generalforsamling 2023/24 - 31. januar 2025 8
Slide 9: Resultatopgørelse 2023/24
Resultatopgørelse 2023/24 RTX Generalforsamling 2023/24 - 31. januar 2025 9
Slide 10: Omsætning i kvartalerne
Omsætning i kvartalerne Omsætning DKKm DKK mio. Q1 Q2 Q3 Q4 2023/24 240 800 Omsætning 81,9 125,2 141,9 149,3 498,3 220 200 Enterprise 44,5 80,9 103,0 103,0 331,4 180 600 ProAudio 23,8 40,8 27,0 28,7 120,3 160 140 Healthcare 13,5 3,5 12,0 17,7 46,7 120 400 225 100 208 180 80 170 149 Q1 Q2 Q3 Q4 2023/
Slide 11: Balance 2023/24
Balance 2023/24 DKK mio. 2023/24 2022/23 Aktiver Immaterielle aktiver 80,3 55,9 Materielle aktiver 75,1 86,3 Øvrige langfristede aktiver 12,0 8,9 Varebeholdninger 78,3 102,2 Tilgodehavender 137,9 187,2 Likvider og kortfristede værdipapirer 107,7 137,7 Totale aktiver 491,3 578,1 Passiver Egenkapital
Slide 12: 1. kvartal 2024/25 – Omsætning og EBITDA
1. kvartal 2024/25 – Omsætning og EBITDA Omsætning Dækningsgrad EBITDA (DKKm) (%) (DKKm) DKK mio. Q1 Q1 2024/25 2023/24 300 500 498 150 60 Omsætning 100,5 81,9 250 400 55 Enterprise 78,6 44,5 50,8% 100 50 50 ProAudio 17,4 23,8 349 300 200 80 45 -9 Healthcare 4,5 13,5 100 46,7% 0 44,9% 3 200 42,9% 60
Slide 13: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 14: 2. Godkendelse af årsrapport samt decharge
2. Godkendelse af årsrapport samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion Som præsenteret i bestyrelsens beretning, indstiller bestyrelsen årsrapporten for 2023/24 til godkendelse. RTX Generalforsamling 2023/24 - 31. januar 2025 14
Slide 15: 3. Anvendelse af overskud
3. Anvendelse af overskud Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023/24. RTX Generalforsamling 2023/24 - 31. januar 2025 15
Slide 16: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 17: 4. Fremlæggelse af og rådgivende afstemning om vederlagsrapporten
4. Fremlæggelse af og rådgivende afstemning om vederlagsrapporten RTX Generalforsamling 2023/24 - 31. januar 2025 17
Slide 18: 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten
4. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten Bestyrelsen indstiller, som præsenteret i bestyrelsens beretning, vederlagsrapporten for 2023/24 til godkendelse i den vejledende afstemning. RTX Generalforsamling 2023/24 - 31. januar 2025 18
Slide 19: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 20: 5.1 Godkendelse af vederlagspolitikken
5.1 Godkendelse af vederlagspolitikken Til: ” 4.1 Bestyrelsens medlemmer vælges for et år ad gangen og aflønnes med et fast grundhonorar. Bestyrelsesformanden modtager tre gange grundhonoraret, og næstformanden modtager to gange grundhonoraret. Medlemmer af bestyrelsesudvalg modtager også et ekstra
Slide 21: 5.2 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024/25
5.2 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024/25 Bestyrelsens vederlag for 2024/25 foreslås uændret i forhold til 2023/24. Bestyrelsesmedlemmerne modtager multipla af grundhonoraret i overensstemmelse med vederlagspolitikken: 5.2: • Formanden modtager 3 gange grundhonoraret • Næstformanden modta
Slide 22: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 23: Bestyrelsen foreslår valg af
Bestyrelsen foreslår valg af: Genvalg Genvalg Genvalg Genvalg Nyvalg Nyvalg Henrik Jesper Mailind Mogens Vedel Katja Millard Gitte Schjøtz Carsten Schimmell Hestbæk Drachmann Valgt første Valgt første Valgt første gang i 2009 Valgt første gang i 2022 Nyvalg Nyvalg gang i 2019 og igen i 2013 gang i 2
Slide 24: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Kurt Heick Rasmussen Kevin Harritsø Camilla Munk Valgperiode udløber Valgperiode udløber Valgperiode udløber i 2027 i 2027 i 2027 RTX Generalforsamling 2023/24 - 31. januar 2025 24
Slide 25: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 26: Genvalg af revisorer
Genvalg af revisorer Bestyrelsen indstiller, at KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som revisor. RTX Generalforsamling 2023/24 - 31. januar 2025 26
Slide 27: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 28: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 29: 8. Bestyrelsen foreslår
8.Bestyrelsen foreslår: Forslag fra bestyrelsen, pkt. 8.1: Bestyrelsen foreslår at advokat Henrik Møgelmose bemyndiges til at meddele Erhvervsstyrelsen de beslutninger, der måtte blive truffet på generalforsamlingen, og i den forbindelse foretage de ændringer og tilføjelser til beslutningerne og sel
Slide 30: Dagsorden
Dagsorden 1. Bestyrelsens gennemgang af selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport 2023/24 til godkendelse og beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen. 3. Beslutning om udnyttelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de
Slide 31: Tak for deltagelse
Tak for deltagelse Click to edit Master title style