Thaifoods Group Public Co. Ltd. · SET:TFG
Thaifoods Group Public — Shareholder Meeting (May 2016)
58 slides from Thaifoods Group Public's shareholder meeting presentation, May 9, 2016
Slide 1: 2016 Annual General Meeting of Shareholders
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2559 บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
Slide 2: Agenda 1: Approve minutes of EGM 2/2558
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือ้ หอุ้้น ครัง้ ที่ 2/2558 การลงมติ: ต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 3: Agenda 2: Acknowledge 2015 operating results
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ของบริษทั ประจาปี 2558 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจาปี 2558 (Annual Report)
Slide 4: Consolidated operating results 2014-2015
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ของบริษทั ประจาปี 2558 ผลการดาเนินงานรวม ปี 2557 ปี 2558 ล้านบาท ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการ 17,067 17,365 ต้นทุนขายและการให้บริการ (15,121) (18,106) กาไร (ขาดทุน) ขันต้ ้ น 1,946 (741) รวมค่าใช้จา่ ย (877) (967) กาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเ
Slide 5: Consolidated financial position 2014-2015
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ของบริษทั ประจาปี 2558 ฐานะการเงินรวม ปี 2557 ปี 2558 ล้านบาท ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียน 7,770 6,132 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,527 6,573 สินทรัพย์รวม 13,297 12,705 หนี้สนิ หมุนวียน 8,752 7,111 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน 647 942 หนี้ สินรวม 9,399 8,053 ส่วนของผูถ้
Slide 6: No vote required on this agenda
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงาน ของบริษทั ประจาปี 2558 การลงมติ: วาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
Slide 7: Agenda 3: Approve 2015 financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจาปี 2558 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจาปี 2558 (Annual Report) ้มวด งบการเงิน ้น้ า 156
Slide 8: Statement of financial position 2015
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจาปี 2558 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการ จานวน (ล้านบาท) สินทรัพย์หมุนเวียน 6,132 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,574 สินทรัพย์รวม 12,706 หนี้สนิ หมุนเวียน 7,111 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน 942 ้นี้ สินรวม 8,053 ส่วนของผูถือ
Slide 9: Statement of comprehensive income 2015
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจาปี 2558 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการ จานวน (ล้านบาท) รายได้จากการขายและการให้บริการ 17,365 ต้นทุนขายและการให้บริการ (18,106) กาไร (ขาดทุน) ขัน้ ต้น (742) รายได้อ่นื 111 กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น –
Slide 10: Voting requirement for financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจาปี 2558 สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 11: Agenda 4: No legal reserve allocation or dividend
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 การจัดสรรทุนสารองตามกฎ้มาย ตามพระราชบัญญัติบริษทั ม้าชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ 116 และ ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 44 และ 45 กา้นดใ้้ว่า กรณี บริษทั ยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ้้ามมิ
Slide 12: Voting requirement for dividend omission
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 13: Agenda 5.1: Appoint directors replacing retiring directors
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแ้น่ ง ตามวาระ และได้รบั การเสนอชห่อใ้้ได้รบั การ เลหอกตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระ้นึ่ ง รวมถ
Slide 14: Directors retiring by rotation
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหอุ้้นประจาปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่ จะต้องออกจากตาแ้น่ งตามวาระ จานวน 2 ราย ดังนี้ 1) นายวีระศักด์ ิ อึงขจรกุล 2) นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ โดย
Slide 15: Director profile: Weerasak Uengkhajornkul
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อใ้้ได้รบั การเลหอกตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระ้นึ่ ง ชห่อ นายวีระศักดิ ์ อึงขจรกุล ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ - กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 67 สัดส่วนการถือ
Slide 16: Work experience of nominee director
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อใ้้ได้รบั การเลหอกตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระ้นึ่ ง ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อน้ลัง) ระยะเวลา ตาแ้น่ ง บริษทั 2557 – ปั จจุบนั กรรมการ/ กรรมการ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)/ ตรวจสอบ/ กรร
Slide 17: Director profile: Winai Tiawsomboonkit
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อใ้้ได้รบั การเลหอกตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระ้นึ่ ง ชห่อ นายวินยั เตียวสมบูรณ์กจิ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ อายุ 53 สัดส่วนการถือหอครองุ้้นในบริษทั (ณ 31 ธันวาคม 2558) 76.37% การศึกษ
Slide 18: Work experience of nominee director
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อใ้้ได้รบั การเลหอกตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระ้นึ่ ง ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อน้ลัง) ระยะเวลา ตาแ้น่ ง บริษทั 2544 – ปั จจุบนั กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/ บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุป๊ จากัด (มห
Slide 19: Voting requirement for agenda 5.1
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 20: Agenda 5.2: Increase directors from 6 to 9
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใ้ม่ เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแ้น่ ง ตามวาระ และได้รบั การเสนอชห่อใ้้ได้รบั การ เลหอกตัง้
Slide 21: Objective of increasing board size
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใ้ม่ วัตถือุประสงค์ เพห่อใ้้บริษทั เกิดการบริ้ารจัดการที่เ้มาะสมจึงเ้็นควรเสนอ ใ้้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถือห อ ุ้้น พิจ ารณาการแต่ ง ตัง้ กรรมการเพิ่
Slide 22: Proposed additional directors
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใ้ม่ จึงเ้็นสมควรเสนอใ้้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใ้้ความเ้็นชอบการ แต่งตัง้ บุคคลดังต่อไปนี้ เข้าดารงตาแ้น่ งกรรมการของบริษทั เพิ่มเติม 1) นายป
Slide 23: Nominee profile: Prasit Wasuphat
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อเพห่อดารงตาแ้น่ งเพิ่มเติม ชห่อ นายประสิทธิ ์ วสุภทั ร อายุ 61 ปี การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ ั ฑิต (เศษฐศาส
Slide 24: Work experience of nominee
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อเพห่อดารงตาแ้น่ งเพิ่มเติม ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อน้ลัง) ช่วงเวลา ตาแ้น่ ง บริษทั 2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั อุบล ไบโอ เอทานอล จากั
Slide 25: Nominee profile: Anan Tangtrongvejkit
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อเพห่อดารงตาแ้น่ งเพิ่มเติม ชห่อ นายอนันต์ ตัง้ ตรงเวชกิจ อายุ 51 ปี การศึกษา - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคาแหง -
Slide 26: Work experience of nominee
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อเพห่อดารงตาแ้น่ งเพิ่มเติม ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อน้ลัง) ช่วงเวลา ตาแ้น่ ง บริษทั ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดบุรรี มั ย์ 2555 – ปั จจุบน
Slide 27: Work experience of nominee (continued)
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อเพห่อดารงตาแ้น่ งเพิ่มเติม ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อน้ลัง) ช่วงเวลา ตาแ้น่ ง บริษทั 2548 – ปั จจุบนั ประธานการกรรมการ/ บริษทั บุรรี มั ย์พลังงาน จากัด กรรมการบ
Slide 28: Nominee profile: Narakorn Rajpolsit
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อเพห่อดารงตาแ้น่ งเพิ่มเติม ชห่อ นายนรากร ราชพลสิทธิ ์ อายุ 45 ปี การศึกษา - ปริญญาโท Manufacturing and Design, Mechanical and Aero Space Engineering, Illinois
Slide 29: Work experience of nominee
วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ ประวัติกรรมการที่ได้รบั การเสนอรายชห่อเพห่อดารงตาแ้น่ งเพิ่มเติม ประสบการณ์ทางาน (5 ปี ย้อน้ลัง) ช่วงเวลา ตาแ้น่ ง บริษทั 2553 – ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ฟูจอิ ิ ไออนเวิรค์ (ประเทศไทย) จ
Slide 30: Voting requirement for agenda 5.2
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มจานวนกรรมการจาก 6 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใ้ม่ การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 31: Agenda 6: Director remuneration 2016
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 คณะกรรมการสรร้าและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท และเปรียบเทียบกับบริษทั จดทะเบียนในอุตสา้กรรมเดียวกันและบริษทั ที่ มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค านึ งถือึ ง ความเ้มาะสม และสอดคล้ อ งกับ ภาระ้น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบขอ
Slide 32: Voting requirement for director remuneration
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559 การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ของจานวนเสียงทัง้ ้มดของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุม
Slide 33: Agenda 7: Appoint auditor and set audit fee
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนด ค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ ทางานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั
Slide 34: Proposed auditors and audit fee
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนด ค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เสนอใ้้ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือห อ ุ้้นพิ จารณาแต่ ง ตัง้ บริ ษัท เคพี เ อ็ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีบริษทั โดยเสนอใ้้ผ้สู อบบัญชี คนใดคน้นึ่ งดังต่อไปนี้ เป็ น ผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเ้็นต่องบการ
Slide 35: Voting requirement for auditor appointment
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนด ค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 36: Agenda 8: Issue TFG-W1 warrants to existing shareholders
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ครังที ้ ่ 1 ให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิมของบริษทั ตาม สัดส่วนการถือหุ้น เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะซห้อุ้้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1
Slide 37: Preliminary terms of TFG-W1 warrants
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ครังที ้ ่ 1 ให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิมของบริษทั ตาม สัดส่วนการถือหุ้น สรุปรายละเอียดเบหอ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซห้อุ้้นสามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 ประเภท : ใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั
Slide 38: TFG-W1 allocation method and exercise terms
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ครังที ้ ่ 1 ให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิมของบริษทั ตาม สัดส่วนการถือหุ้น สรุปรายละเอียดเบหอ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซห้อุ้้นสามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 วิธีการจัดสรร : เป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W1 ใ
Slide 39: Voting requirement for warrant issuance
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ครังที ้ ่ 1 ให้แก่ผถ้ ู ือหุ้นเดิมของบริษทั ตาม สัดส่วนการถือหุ้น การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Slide 40: Agenda 9: Reduce registered capital
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียน ที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
Slide 41: Capital reduction by cancelling unissued shares
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียน ที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย ภายใต้บทบัญญัตมิ าตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจากัด ได้กาหนดไว้วา่ “บริษทั จะเพิม่ ทุนจากจานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้ ได้เมื่อหุน้ ทัง้ หมดได้ออกจาหน่ ายและได้รบั ชาระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
Slide 42: Voting requirement for capital reduction
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิ การลดทุนโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียน ที่ยงั ไม่ได้นาออกจาหน่ าย การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ ้มดของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
Slide 43: Amend memorandum for capital reduction
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนจดทะเบียนจานวน 5,100,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 5,100,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท โดยแยกออกเป็ น: หุน้ สามัญ 5,100,000,000 หุน้ หุน้ บุรมิ สิทธิ - หุน้
Slide 44: Voting requirement for memorandum amendment
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ ้มดของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
Slide 45: Increase registered capital to support warrant exercise
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 ตามที่บริษทั มีความประสงค์ท่จี ะออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้ อหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุ น ของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญ แสดงสิท ธ์ฯ TFG-W1”) จ านวนไม
Slide 46: Voting requirement for capital increase
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1 การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ ้มดของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
Slide 47: Amend memorandum for capital increase
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนจดทะเบียนจานวน 5,610,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 5,610,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท โดยแยกออกเป็ น: หุน้ สามัญ 5,610,000,000 หุน้ หุน้ บุรมิ สิทธิ - หุน้
Slide 48: Voting requirement for memorandum amendment
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ ้มดของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
Slide 49: Agenda 12: Allocate new shares for warrant exercise
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อทุนของบริษทั ครังที ้ ่1 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: สรุปรายละเอียดสาคัญของใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะซห้อุ้้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั ครัง้ ที่ 1
Slide 50: Allocation of up to 510 million new shares
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อทุนของบริษทั ครังที ้ ่1 สืบเนื่องจากกรณีทบ่ี ริษทั ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุน จดทะเบียนโดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 510,000,000 หุน้ มูลค่
Slide 51: Voting requirement for share allocation
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพื่อทุนของบริษทั ครังที ้ ่1 การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ ้มดของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
Slide 52: Agenda 13: Issue bonds up to 2,000 million baht
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รายละเอียดเบหอ้ งต้นการออกุ้้นกู้ในวงเงินจานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังนี้ วัตถือุประสงค์ของการใช้เงิน : เพือ่ ขยายธุรกิจของบริษทั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ในอนาคต ประเภทุ้้นกู้ : หุน้ กูท้ ุกประเภทและรูปแบบ
Slide 53: Bond offering terms
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รายละเอียดเบหอ้ งต้นการออกุ้้นกู้ในวงเงินจานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังนี้ การเสนอขาย : เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็ นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่
Slide 54: Bond tenor and early redemption
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รายละเอียดเบหอ้ งต้นการออกุ้้นกู้ในวงเงินจานวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ดังนี้ อายุ : สาหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ ไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุน้ กูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้น อยู่ ก ับ สภาวะตลาดในขณะที่อ อกและเสนอขายหุ้น กู้
Slide 55: Voting requirement for bond issuance
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท การลงมติ: ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ ้มดของผูถือ้ หอุ้้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
Slide 56: Other business
วาระที่ 15 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
Slide 57: Thank you
THANK YOU
Slide 58: Appendix
APPENDIX
Thaifoods Group Public Company — Shareholder Meeting (May 2016) on 6ix