Krungthai Card Public Co. Ltd. · SET:KTC
Krungthai Card Public — Shareholder Meeting (April 2023)
35 slides from Krungthai Card Public's shareholder meeting presentation, Apr 7, 2023
Slide 1: Krungthai Card Annual General Meeting of Shareholders 2023
บริษัท บัตรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2566 วันที่ 7 เมษำยน 2566
Slide 2: Meeting Agenda
ระเบียบวำระกำรประชุม วาระเพื่อทราบ 1. รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 วาระเพื่อพิจารณา 2. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี 3. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2565 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย 4
Slide 3: Agenda 1: Acknowledge 2022 operating results
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
Slide 4: Agenda 2: Approve financial statements
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัตงิ บกำรเงิน สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565 และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี
Slide 5: Statement of Financial Position as at 31 December 2022
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หน่วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพย์ 2565 2564 2565 2564 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,181,929,630 2,362,884,558 2,173,595,514 2,018,849,307 เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้
Slide 6: Statement of Financial Position (continued): Liabilities
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หน่ วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้ 2565 2564 2565 2564 หนีส้ ินหมุนเวียน เงินกูย้ ืมระยะสัน้ 10,178,974,634 9,129,971,164 9,278,304,586 8,230,491,720 เจ้าหนีก้ ารค
Slide 7: Statement of Financial Position (continued): Equity
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หน่ วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ) 2565 2564 2565 2564 ส่วนของผู้ถือหุน้ ทุนเรือนหุน้ ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 2,578,334,070 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท 2,578
Slide 8: Statement of Comprehensive Income
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สาหรับปี สิน หน่ วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 2564 2565 2564 รายได้ดอกเบีย้ 11,378,864,625 10,673,125,090 11,268,371,237 10,568,152,773 รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ 7,976,066,461 7,23
Slide 9: Agenda 3: Dividend and legal reserve
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรจ่ำยเงินปั นผล ประจำปี 2565 และพิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
Slide 10: Dividend payment for 2022
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2565 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.15 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจานวนทัง้ สิน้ 2,965,084,181 บาท โดยวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date
Slide 11: Legal reserve allocation
จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย สารองตามกฎหมายสาหรับผลประกอบการปี 2565 : บริษัทฯ จัดสรรสารองตามกฎหมายเต็มจานวนแล้ว
Slide 12: Legal reserve and retained earnings
กำรจ ัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย : ขัน ้ ตำ่ 10% ของทุนทีจ ่ ดทะเบียนแล ้ว 2,578,334,070 บำท : จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยขัน ้ ตำ่ 257,833,407 บำท ทุนสำรองตำมกฎหมำยปัจจุบ ัน : 257,833,407 บำท ทุนสำรองตำมกฎหมำยปี 2565 : บริษัทมีทน ุ สำรองตำมกฎหมำยทีเ่ ท่ำกับร ้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ ้วนแล ้ว กำไรสะสม 25
Slide 13: Agenda 4: Election of directors
วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งตำมวำระ
Slide 14: Directors retiring by rotation
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ 1. นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และ กาหนดค่าตอบแทน 2. พลโท อภิชาติ ไชยะดา กรรมการอิสระ 3. นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กากับดูแลกิจการ ความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Slide 15: Nominated directors
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออก จากตาแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1. นายประสงค์ พูนธเนศ 2. พลโท อภิชาติ ไชยะดา 3. นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์
Slide 16: Director profile: Prasong Poontaneat
นำยประสงค์ พูนธเนศ ตำแหน่งทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน อายุ (ปี ) 63 ปี สัญชาติ ไทย วันที่ได้รบั แต่งตัง้ 21 ตุลาคม 2564 (มีคณ ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565) จานวนปี ท่ีดารงตาแหน่งกรรมการ 1 ปี 5 เดือน จานวนปี ท่ีดารงตาแหน่
Slide 17: Director profile: Prasong Poontaneat (continued)
นำยประสงค์ พูนธเนศ (ต่อ) การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จดั โดยสมาคมส่งเสริม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP76/2006) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่นๆ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุน่ ที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดารงราชานุภาพ - หลั
Slide 18: Director profile: Prasong Poontaneat (continued)
นำยประสงค์ พูนธเนศ (ต่อ) การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จานวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ประธานกรรมการ บริษัท เอราวัณประกันภัย จากัด (มหาชน) (พ.ย.2565 – ปัจจุบนั ) 2. กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) (2564 – ปัจ
Slide 19: Director profile: Lt. Gen. Apichart Chaiyada
พลโท อภิชำติ ไชยะดำ ตำแหน่งทีเ่ สนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ อายุ (ปี ) 54 ปี สัญชาติ ไทย วันที่ได้รบั แต่งตัง้ 16 ธันวาคม 2559 จานวนปี ท่ีดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี 3 เดือน คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
Slide 20: Director profile: Lt. Gen. Apichart Chaiyada (continued)
พลโท อภิชำติ ไชยะดำ (ต่อ) ประสบการณ์การทางาน 2563 – ก.ย. 2565 หัวหน้าสานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ ประสานภารกิจทางทหาร สานักนโยบายและแผนกลาโหม สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2562 - 2563 รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์อตุ สาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ทหาร สานักงานปลัดกระทรวงกลา
Slide 21: Director profile: Nathaphong Wannarat
wiemugwed aescusa PUVUATLAUAUENAN: NeINNVTAATY MANTA IAMIIAAALMINUGUANING ATINTLEATOURAAIANUALANKAAAAD ant (i) 397 aya ‘ng Tuiletuuwlaets 4 WOYNIAN 2565 Aououilfisasrumdanssnreaaas 11 hau An QmManrsAny © iyantn aninietu sunendetadvivad aaaunaae © Rye? aavinenmaninauianad unvinerdeiaviivad /aaamsae m
Slide 22: Director profile: Nathaphong Wannarat (continued)
นำยณฐพงศ์ วรรณรัตน์ (ต่อ) จานวนหุน้ / สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ไม่มีหนุ้ / 0% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร ไม่มี ทักษะและความเชี่ยวชาญ การเงิน การบริหารการลงทุน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ จัดการ กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และพลังงานและสาธารณูปโภค การดารงตาแหน่งกรรมก
Slide 23: Director profile: Nathaphong Wannarat (continued)
นำยณฐพงศ์ วรรณรัตน์ (ต่อ) ประสบการณ์การทางาน 2561 – 2562 รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2558 - 2560 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2558 – 2559 เลขานุการ เลขาธิการคณะ รัฐมนตรี (นายอาพน กิตติอาพน) สานักเลขาธิการคณ
Slide 24: Agenda 5: Director remuneration
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร
Slide 25: Current remuneration criteria
หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนปั จจุบัน (ก) ค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำร โดยวิธีเหมำจ่ำยเป็ นรำยเดือน ดังนี้ • ประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน • รองประธานกรรมการ 22,500 บาทต่อเดือน • กรรมการอื่นๆ 20,000 บาทต่อเดือน ทัง้ นี ้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครัง้ ต่อเดือน และกรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุมให้กรรมการที
Slide 26: Special remuneration for 2022 performance
ค่ำตอบแทนพิเศษ สำหรับผลประกอบกำรปี 2565 29,660,000 บำท
Slide 27: Agenda 6: Auditor appointment and fees
วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2566
Slide 28: Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2023
Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2023 Statutory Audit and Reviews Proposed 2023 Actual 2022 Increased / (Decreased) % Changed (Baht) (Baht) (Baht) Audit of separate financial statements for the year ending 2,600,000 2,600,000 - - December 31, Reviews of interim financial statements
Slide 29: Proposed auditors from EY Office Limited
ขออนุมตั ิเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ▪ นางสาวรัตนา จาละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ ▪ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4951 และ/หรือ ▪ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
Slide 30: Agenda 7: Issuance and offering of debentures
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ของบริษัทฯ
Slide 31: Details of debenture issuance and offering
รำยละเอียดของกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของกำรใช้เงิน เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการชาระคืนหนีท้ ่ีครบกาหนด (Refinancing) หรือ เพื่อนาไปใช้ในการลงทุนใน/ให้กยู้ ืมแก่บริษัทลูกของบริษัทฯ ประเภท หุน้ กูท้ กุ ประเภท/ทุกชนิด ซึง่ อาจเป็ นหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธ
Slide 32: Details of debenture issuance (continued)
รำยละเอียดของกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ของบริษัทฯ (ต่อ) เงือ่ นไขอื่นๆ ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ่ีจะออกในแต่ล ะครัง้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย
Slide 33: Agenda 8: Other matters
วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
Slide 34: KTC reduced carbon footprint by 110,641.59 Kg.CO2e
วำระที่ 7 งำนประชุ มสำมั่องอืญน่ ผูๆ้ถ(ถ้อื ำมีหุ) น้ ประจำปี 2566 พิจำรณำเรื KTC สำมำรถลดปริมำณ Carbon Footprint ได้ 110,641.59 Kg.Co2e เทียบเท่ำกำรปลูกต้นไม้ใหญ่ 12,294 ต้น
Slide 35: Slide 35
Krungthai Card Public Company — Shareholder Meeting (April 2023) on 6ix