E for L Aim Public Co., Ltd. · SET:EFORL
E for L Aim Public — Shareholder Meeting (April 2021)
41 slides from E for L Aim Public's shareholder meeting presentation, Apr 30, 2021
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2021
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี/2564 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564
Slide 2: Auditor introduction: Somkid Tiatragul, Grant Thornton
คุณสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท์ธอนตัน จากัด 1
Slide 3: Legal advisor introduction
คุณวิศรุต อ้นน่วม ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท สานักงานกฏหมายฟาร์อีสต์ ประเทศไทย จากัด 2
Slide 4: Meeting agenda
วาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) วาระที่ 2 และผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุ
Slide 5: Agenda 1: Approve minutes of EGM 1/2021
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 5
Slide 6: Proposal to approve minutes of EGM 1/2021
วาระที่ 1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 6
Slide 7: Agenda 2: Acknowledge annual report and 2020 results
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี/รายงานประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (แบบ 56-1 One Report) และ ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 มติที่ประชุม: วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน 7
Slide 8: 2020 operating results summary
วาระที่ 2 หน่วย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2563 2562 ∆% 2563 2562 ∆% รายได้จากการขายและบริการ 1,666,909 1,921,477 -13% 1,427,508 1,518,926 -6% รายได้อื่น 13,453 72,604 -81% 21,799 52,158 -58% รวมรายได้ทั้งหมด 1,680,362 1,994,081 -16% 1,449,307 1,571,084 -8% กาไร (ขาดทุน) จากการดาเ
Slide 9: Agenda 3: Approve financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว และรายงานของผูส้ อบบัญชี มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 9
Slide 10: Statement of financial position (assets)
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,444 34,388 -55% 11,869 24,111 -51% เงินลงทุนชั่วคราว 148 148 0% - - ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป 497,372 461,589 8% 469,909 407,
Slide 11: Statement of financial position (assets, continued)
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - 3,186 -100% - 3,186 -100% เงินฝากธนาคารที่มีข้อจากัดในการใช้ 22,496 15,745 43% 21,263 15,745 35% เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 59,391 59,391 0% เงินให้ก
Slide 12: Statement of financial position (liabilities)
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 516,277 821,026 -37% 330,910 413,103 -20% เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 529,659 455,551 16% 333,418 245,854 3
Slide 13: Statement of financial position (liabilities, continued)
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% หนี้สินและส่วนของผู้ถอื หุน้ (ต่อ) ภาระผูกพันการให้บริการรับล่วงหน้า 91,589 91,589 0% - - - หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี - หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 10,198 -10
Slide 14: Statement of financial position (liabilities, continued)
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 4,891 -100% - - - หนี้สินตามสัญญาเช่า 55,089 - 100% 47,032 - 100% หนี้สินจากภาระค้าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย - - - 25,517 - 100% เงินกู้ยืม
Slide 15: Statement of financial position (equity)
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท - ทุนจดทะเบียน 42,420,730,804 หุ้น 3,181,555 3,181,555 3,181,555 3,181,555 - ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชาระแ
Slide 16: Statement of financial position (equity, continued)
วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% 31 ธค. 63 31 ธค. 62 Δ% ส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) กาไร (ขาดทุน) สะสม - จัดสรรเพื่อเป็นสารองตามกฎหมาย 37,000 37,000 0% 37,000 37,000 0% - ยังไม่ได้จัดสรร (2,376,636) (2,072,823) 15% (2,395,449) (2,15
Slide 17: Statements of profit or loss and comprehensive income
วาระที่ 3 งบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะของบริษัท (หน่ วย : พันบำท) 2563 2562 Δ% 2563 2562 Δ% รายได้ จากการขายและบริการ 1,666,909 1,921,477 -13% 1,427,508 1,518,926 -6% ต้ นทุนขายและบริการ (1,128,787) (1,341,363) -16% (901,830) (972,187) -7% กำไรขัน้ ต้ น 538,122
Slide 18: Statements of comprehensive income (continued)
วาระที่ 3 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2563 2562 Δ% 2563 2562 Δ% กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสุทธิจากภาษี (4,748) - -100% (3,704) - -100% สุทธิจากภาษี รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี (6
Slide 19: Statements of cash flows
วาระที่ 3 งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หน่วย : พันบาท) 2563 2562 2563 2562 เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป)จากกิจกรรมดาเนินงาน 315,658 34,977 319,017 165,614 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,043) (44,777) (6,645) 1,942 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (331,559) (34,929) (
Slide 20: Agenda 4: Omit dividend payment
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2563 และงดการจัดสรรกาไรสุทธิเป็นทุนสารองตามกฎหมาย มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 20
Slide 21: Dividend policy
วาระที่ 4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล • บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตากว่่ าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นติ ิ บุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสารองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกาหนด แต่ผลการดาเนินงานของบริษัท บริษัท สาหรับปี 2563 มีผลขาดทุน จานวน 233.06 ล้านบาท • จึงเสนอให้ที่ป
Slide 22: Agenda 5: Appoint directors
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิม ที่ต้องออกตามวาระ มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 22
Slide 23: Directors retiring by rotation
วาระที่ 5 ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กาหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ุดเป็นผูอ้ อกจากตาแหน่งแต่อาจ ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการได้อีก ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่
Slide 24: Nominee profile: Preecha Nannarumit
วาระที่ 5 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตาแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ วันเริ่มต้นดารงตาแหน่งกรรมการ 23 ธันวาคม 2556 จานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 8 ปี 4 เดือน เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระ
Slide 25: Nominee training and meeting attendance
วาระที่ 5 การอบรมหลักสูตรกรรมการ การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคม ธุรกิจบริษัทที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อบริษัท - ไม่มี - • วิทยาการจัดการสาหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) (Advanced M
Slide 26: Nominee work experience
วาระที่ 5 ประสบการณ์การทางาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พ.ค. 2559 - ม.ค. 2560 กรรมการ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม บจก. ไอเฮลธ์ วี-แคร์ พ.ค. 2564 - มี.ค. 2562 รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธ.ค. 2557 - มี.ค. 2560 กรรมการและประธาน
Slide 27: Nominee profile: Chakkris Loharoenchap
วาระที่ 5 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตาแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหาร วันเริ่มต้นดารงตาแหน่งกรรมการ 21 พฤษภาคม 2561 จานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 2 ปี 11 เดือน เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 5 ปี 11 ดือน จานวนและสัดส่
Slide 28: Nominee training and meeting attendance
วาระที่ 5 การอบรมหลักสูตรกรรมการ การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท • หลักสูตร Directors Accreditation Program ที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท (DAP) รุ่น 103/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบัน - ไม่มี - กรรมการบริษัทไทย สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561 • มาตรฐ
Slide 29: Nominee work experience
วาระที่ 5 ประสบการณ์การทางาน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ม.ค. 2560 - ก.ค. 2563 กรรมการ พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการบริหาร บจก.สยามสเนล บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561 กรรมการ บจก.วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป ม.ค. 2560 - พ.ย. 2561 กรรมการ บจก. วุ
Slide 30: Nominee profile: Sampan Hunphayon
วาระที่ 5 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตาแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง วันเริ่มต้นดารงตาแหน่งกรรมการ 17 มิถุนายน 2556 จานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 7 ปี 10 เดือน เมื่อรวมร
Slide 31: Nominee training and meeting attendance
วาระที่ 5 การอบรมหลักสูตรกรรมการ การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัทที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • หลักสูตร Public Director Certification Program, ต่อบริษัท สถาบันพระปกเกล้า ปี 2554 - ไม่มี - • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of สัดส่วนการเข้าร่วมป
Slide 32: Nominee work experience
วาระที่ 5 ประสบการณ์การทางาน กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 อนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม การประปานครหลวง • ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ค. 2557 - ส.ค. 2562
Slide 33: Agenda 6: Director remuneration 2021
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจานวนคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นทีม่ าประชุมและ มีสิทธิออกเสียง 33
Slide 34: Articles on director remuneration
วาระที่ 6 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 กาหนดให้ “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ย ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่น ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือจะให้มีผลต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้” ซึ่งบริษัทมีนโยบายมอบหมาย
Slide 35: Director remuneration 2020 vs 2021
วาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 เปรียบเทียบ ปี 2563 ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 เปรียบเทียบ ปี 2564 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ประเภท กรรม กรรมการ อนุ กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการ กรรมการ อนุ กรรมการ กรรมการสรรหา (บาท/เดือน/คน) การบริษัท ตรวจสอบ กรรมการ บริหาร และพิจารณา บริษัท ตรวจสอบ กรรมการ บริหาร
Slide 36: Agenda 7: Appoint auditor and set fees
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้น ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 36
Slide 37: Public Limited Companies Act on auditor appointment
วาระที่ 7 มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ “ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” 37
Slide 38: Proposed auditors from Grant Thornton
วาระที่ 7 รายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท แกรนท์ธอนตัน จากัด 1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีให้บริษัท จานวน 1 ปี หรือ 2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 สอบบัญชีให้บริษัท จานวน – ปี หรือ 3. นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญา
Slide 39: Audit fees 2020 vs 2021
วาระที่ 7 ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม/(ลด) รายการตรวจสอบ/สอบทานงบการเงิน ปีที่เสนอ (บาท) (บาท) (%) ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี 1,200,000 1,530,000 10% ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส) 1,480,000 1,350,000 5% ค่าสอบทานแบบ 56-1 50,000 50,000 0% รวม 2,730,000 2,930,000 7% 39
Slide 40: Agenda 8: Other matters
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) มติที่ประชุม: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 40
Slide 41: Thank you
hank you 41 E4L Aim
E for L Aim Public — Shareholder Meeting (April 2021) on 6ix