Arrienda Rental Properties Socimi Sa · BME:YARP
Arrienda Rental Properties Socimi Sa — Shareholder Meeting (June 2021)
24 slides from Arrienda Rental Properties Socimi Sa's shareholder meeting presentation, Jun 28, 2021
Slide 1: Junta General Ordinaria de Accionistas
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 28 de junio de 2021
Slide 2: Orden del día
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 ORDEN DEL DÍA 1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de “Arrienda Rental Properties SOCIMI, S.A.” que han sido objeto de informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. 2
Slide 3: 1. Examen y aprobación de Cuentas Anuales e Informe de Gestión
1. Examen y aprobación de Cuentas Anuales e Informe de Gestión
Slide 4: Junta de Accionistas
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 JUNTA DE ACCIONISTAS 27 de junio de 2019
Slide 5: Cuenta de pérdidas y ganancias 2020 vs 2019
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PYG 2.020 2.019 DESVIACIÓN 1. Importe Neto Cifra Negocios 1.738.156,78 2.544.241,33 (806.084,55) Alquilleres 1.738.156,78 1.795.843,05 (57.686,27) Alquilleres (parte variable HOTELES) - 748.398,28 (748.398,28) 5. Otros ingresos de explotación 77.482,
Slide 6: Propuesta: aprobar las Cuentas Anuales
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad ARRIENDA Rental Properties SOCIMI, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Pat
Slide 7: 2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados
2. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados
Slide 8: Propuesta de aplicación del resultado ejercicio 2020
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO EJERCICIO 2020 Resultado: 57.656,74 € Dividendo: 90,00% 51.891,07 €
Slide 9: Propuesta de distribución del resultado
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA A la vista de las Cuentas Anuales de la Sociedad, que reflejan unos beneficios en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020 por importe de 57.656,14.-€, se acuerda aplicar el resultado del ejercicio de conformidad con la siguien
Slide 10: Calendario del dividendo
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA CALENDARIO Fecha de devengo (Last Trading Date) 22 de julio de 2021 Ex-Date 23 de julio de 2021 Record Date 26 de julio de 2021 Fecha del pago del dividendo 27 de julio de 2021
Slide 11: 3. Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
3. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración
Slide 12: Propuesta: aprobar la gestión del Consejo de Administración
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA Aprobar la gestión del Consejo de Administración de ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A., y la de todos sus miembros, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Slide 13: 4. Modificación de los artículos 38, 40 y 41 de los Estatutos Sociales
4. Modificación de los artículos 38, 40 y 41 de los Estatutos Sociales de la Sociedad
Slide 14: Propuesta: modificación del artículo 38
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA Modificar los artículos 38, 40 y 41 de los Estatutos Sociales, que quedan redactados como sigue: “Artículo 38.- Comunicación de participaciones significativas. El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad las adquisiciones o pérd
Slide 15: Artículo 40.- Comunicación de pactos
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 Artículo 40.- Comunicación de pactos. El accionista estará obligado a comunicar a la Sociedad los pactos que suscriba, prorrogue o extinga y en virtud de los cuales se restrinja la transmisibilidad de las acciones de su propiedad o queden afectados l
Slide 16: Artículo 41.- Solicitud de exclusión de negociación
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 Artículo 41.- Solicitud de exclusión de negociación en el BME MTF Equity. En el supuesto de acordarse por la Junta General de Accionistas, la exclusión de negociación en el BME MTF Equity, la Sociedad estará obligada a ofrecer a los accionistas que n
Slide 17: 5. Nombramiento de Auditores 2021, 2022 y 2023
5. Nombramiento de Auditores para los ejercicios terminados el 31 de Diciembre de 2021, 2022 y 2023.
Slide 18: Propuesta: nombramiento de Auren Auditores
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA Nombrar para el cargo de Auditor de Cuentas a favor de AUREN AUDITORES SP, S.L.P., para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023.
Slide 19: 6. Autorización para la adquisición de acciones propias
6. Autorización para la adquisición de acciones propias
Slide 20: Propuesta: adquisición de acciones propias
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA De conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, autorizar expresamente al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, la adquisición de acciones propias de la Sociedad para su tenenc
Slide 21: 7. Delegación de facultades en el Consejo de Administración
7. Delegación de facultades en el Consejo de Administración
Slide 22: Propuesta: delegación de facultades
Junta General Ordinaria de Accionistas Junio 2021 PROPUESTA Delegar en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración; con carácter solidario o indistinto, las más amplias facultades para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la elevación a público, ejecución, desarrol
Slide 23: 8. Redacción, lectura y aprobación del Acta
8. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de dos interventores para su posterior aprobación.
Slide 24: Junta General Ordinaria de Accionistas
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 28 de junio de 2021
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