After You Public Co. Ltd. · SET:AU

After You Public — Shareholder Meeting (April 2017)

74 slides from After You Public's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2017

1. Slide 1: After You Public Company Limited AGM 2017

   After You Public Company Limited บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 วันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 ห้ องพาวิลเลี่ยน บี ชัน้ 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชั่น

2. Slide 2: Company Directors

   กรรมการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จํากัด (มหาชน) นายปรียม ์ น ปื่ นสกุล นายวิว ัฒน์ นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน ดร. ธรรมนูญ ประธานกรรมการ, กนกว ัฒนาวรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ, อาน ันโทไทย กรรมการตรวจสอบ, รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนด กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ กรรมการสรรหาและกําหนด ค่าตอบแทน, ก

3. Slide 3: Executives

   ผู้บริหาร นาย แม่ท ัพ ต. นางสาวกุลพ ัชร์ นายมิลล์ สุวรรณ กนกว ัฒนาวรรณ กนกว ัฒนาวรรณ กรรมการ และ กรรมการ และ กรรมการ และ กรรมการผู ้จัดการ รองกรรมการผู ้จัดการ ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ นายทรงพล นางสาวอุไรวรรณ นางสาวชไมพร ท ัศนาเสถียรกิจ สมานวงศ ์ ตงกิ ั้ ตติสว ุ รรณ์ ผู ้อํานวยการฝ่ ายปฏิบต ั ก ิ า

4. Slide 4: Auditor and legal advisor

   ผู้สอบบัญชีบริษัท นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Audit Partner) ที่ปรึกษากฎหมาย บริ ษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จํากัด นางสาว เยาวโรจน์ กลิน่ บุญ ตําแหน่ง ทนายความหุ้นส่วน

5. Slide 5: How to use voting ballots

   การใช้ บัตรลงคะแนนเสียงแต่ ละวาระ ลงคะแนน อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้เท่านัน้  เห็นด้ วย (Approve) ไม่ต้อง ส่งบัตรลงคะแนน  ไม่เห็นด้ วย (Not approve) ส่งบัตรลงคะแนน  งดออกเสียง (Abstain)

6. Slide 6: Invalid voting cases

   การลงคะแนนในลักษณะดังต่ อไปนี ้ จะถือว่ าการลงคะแนนดังกล่ าวเป็ นโมฆะ 1)บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง 2)บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน 3)บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกํากับ 4)บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 5)บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการ

7. Slide 7: Voting procedures and proxy forms

   วิธีปฏิบตั ใิ นการลงคะแนน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบ หนังสือมอบฉันทะ (แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน) ฉันทะ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) แบบ ค. • สําหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม • สําหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ • สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้

8. Slide 8: Meeting agenda and voting resolutions

   มติ คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมเพื่อทราบ วาระเพื่อทราบ วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 คะแนนเสียงข้ างมาก วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 วาระเพื่อทราบ วาระที่ 4 พิจา

9. Slide 9: Shareholder questions guidelines

   ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามข้ อสงสัยต่อที่ ประชุม ขอให้ ยกมือขึ ้น เมื่อประธานฯอนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ ง ชื่อ- นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม ในการแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ สอบถามข้ อ สงสัย ขอให้ เ สนอ เนือ้ หาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุมเพื่อให้ การประ

10. Slide 10: Agenda 1: Matters to be informed

    วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมเพือ่ ทราบ คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

11. Slide 11: Agenda 2: Approve minutes of EGM 1/2016

    วาระที่ 2 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559

12. Slide 12: Board opinion

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่าง ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 รับรองรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่

13. Slide 13: Votes required for approval

    คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ มติวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้นซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

14. Slide 14: Agenda 3: Acknowledge 2016 operating results

    วาระที่ 3 พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทฯ ประจําปี 2559

15. Slide 15: Company history

    ประวัตแิ ละความเป็ นมาของบริษัท 20 สาขา 15 สาขา 2559 11 สาขา 2558 • เริม ่ การผลิตทีโ่ รงงาน แห่งใหม่ ทีจ่ ังหวัด • เปิ ดสาขา สมุทรสาคร 8 สาขา 2557 Crystal ราช • เปิ ดตัวแบรนด์ใหม่ • เปิ ดสาขา พฤกษ์ 7 สาขา 2556 The Mall “เมโกริ ที่ The • เปิ ดสาขาท่า Common ทองหล่อ • เปิ ดสาขา บางกะปิ และ SQ1 2555 ม

16. Slide 16: Business overview and revenue structure

    ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้ างธุรกิจ โครงสร้ างรายได้ After You Plc. 98.3% & • จําหน่ายขนมหวาน 1.4% Catering & OEM 100% 0.3% Others Aurum and Aurum Co., Ltd • จําหน่ายสินค้ าและอุปกรณ์เบเกอรี่ หมายเหตุ : ข ้อมูลสัดส่วนของปี 2559 ภาพรวมธุรกิจขนมหวาน จํานวน ราคา แบรนด์ ปี ที่ก่อตัง้ สถานที่ตงั ้ ลัก

17. Slide 17: Integrated operating process

    กระบวนการดําเนินงานแบบบูรณาการ ด้ วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้ มงวด Factory/ Suppliers Branches Customers Warehouse Page 17

18. Slide 18: New branches opened in 2016

    Terminal 21 เปิ ดเมื่อ 11 ก.ค. 59 ซีคอนสแควร์ เปิ ดเมื่อ 21 ก.ย. 59 เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า เปิ ดเมื่อ 9 พ.ย. 59 The Common เปิ ดเมื่อ 20 ก.พ. 59 SQ1 เปิ ดเมื่อ 9 มิ.ย. 59

19. Slide 19: Branch 19 opened March 2017

    มีนาคม 2560 after you สาขาที่ 19 Impact Muang Thong Thani Siam Square one 2nd floor

20. Slide 20: Crystal Park branch

    สาขาที่ 4 คริ สตัลพาร์ ค (เปิ ดให้ บริการตั ้งแต่ปี 2554)

21. Slide 21: After You Sweet Box

    After You Sweet Box

22. Slide 22: Revenue Breakdown 2016

    Revenue Breakdown ปี 2559 đęǽ� fhđ Same Store Sale Growth (SSSG) 606.4 26.7% 414.4 (ล้ านบาท) 311.1 (%) 188.8 9.2% 7.7% 2556 2557 2558 2559 2556 * 2557 2558 2559 afĵ fhč êč ēfh� fh 8 + 5 สาขา 10 15 20 + 33.33% หมายเหตุ : ปี 2555 ไม่มข ี ้อมูลการคํานวณ SSSG g ęē đęǽ� fhđfįà è đb fì ffī fh� fh 34.8 37

23. Slide 23: Awards received in 2016

    รางวัลและที่ได้ รับ ในปี 2559 สุดยอดร ้านอร่อยแห่งปี ! MAPST certificate Users’ choice award Bakery & มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Cakes category Best of Wongnai ประจําปี 2559 – 2560 gǽðffĭċff 2556 - 2558 ðfh�êèffć ffí fì Customer-Focused Product and Service, Users’ choice award Popular restaurant Operat

24. Slide 24: Corporate social activities 2016

    กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2559 Page 24

25. Slide 25: Anti-corruption coalition membership

    เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ให้ ความสํ า คัญ ต่ อ การต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่น บริ ษั ท ฯ ได้ ดําเนินการสมัครเพื่อเข้ าร่ วมเป็ นหนึ่งในภาคีเครื อข่ายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เพื่อร่ วมประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านก

26. Slide 26: Board opinion

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 รับทราบผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ ้น ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

27. Slide 27: Votes required for approval

    คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

28. Slide 28: Agenda 4: Approve 2016 financial statements

    วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัทฯ สําหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

29. Slide 29: Auditor's report

    รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับ รายงานของผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุญ าตได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า งบการเงิน ข้ า งต้ น นี แ้ สดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงิน สดสํ า หรั บ สิ น้ สุ ด วั น เดี ย วกั น บริ ษั ท อาฟเตอร์ ยู จํ า กั ด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยและเฉพาะของ บริ

30. Slide 30: Financial position and operating results

    ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน หน่วย : ล้ านบาท 2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) สินทรัพย์รวม 981.9 363.8 618.1 169.9% หนี ้สินรวม 173.1 246.8 -73.7 -29.9% ส่วนของผู้ถือหุ้น 808.8 117.0 691.9 591.5% รายได้ รวม 608.4 414.9 193.5 46.7% ต้ นทุนรวม 217.8 156.2 61.6 39.4% ค่าใช้ จ่ายรวม 262.7 180.5 82.2 45.6

31. Slide 31: Consolidated statement of financial position

    งบแสดงฐานะการเงินรวม หน่วย : ล้ านบาท สินทรัพย์ + 169.9% 981.9 หนี ้สิน - 29.9% ส่วนของผู้ถือหุ้น + 591.5% 103.6 69.5 363.8 665.0 102.7 102.1 808.8 144.7 261.1 316.9 117.0 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58

32. Slide 32: Statement of comprehensive income

    งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้ านบาท 2559 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง) รายได้ จากการขาย 606.4 414.3 192.1 46.4% รายได้ อื่น 2.0 0.6 1.4 244.8% รายได้ รวม 608.4 414.9 193.5 46.7% ต้ นทุนขาย 217.8 156.2 61.6 39.4% ค่าใช้ จ่ายในการขาย 178.5 122.2 56.4 46.1% ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร 84.2 58.3 25.9 44.3% ค่าใ

33. Slide 33: Board opinion

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิ จ ารณา อนุมัติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้ รับการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ การอนุมตั ิจากคณะกรรมการ

34. Slide 34: Votes required for approval

    คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วย คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

35. Slide 35: Agenda 5: Profit allocation and dividend payment

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงาน ของบริษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ ายปั นผล

36. Slide 36: Legal reserve and dividend policy

     ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้ บริ ษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงิน ปั นผลได้ หากบริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ วา่ บริ ษัทฯ จะมีกําไรสุทธิสําหรับปี นนๆ ั้ ก็ตามและบริ ษัทฯ ต้ องสํารองเงินตามกฎหมายในจํานวนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 5 ของ กําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หาก

37. Slide 37: Reserve allocation and dividend payment details

    รายละเอียดการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ ายปั นผล สําหรับรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2558 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 99,094,739 บาท 56,433,950 บาท จํานวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้ ว ทังหมดของบริ ้ ษัทฯ 725,000,000 หุ้น 540,000 หุ้น จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี (ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) 7,25

38. Slide 38: Dividend record and payment dates

    กําหนดการเกี่ยวกับการจ่ ายปั นผล รายละเอียด จํานวน กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) 9 พ.ค. 60 วันปิ ดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับปั นผล 11 พ.ค. 60 จ่ายปั นผล 25 พ.ค. 60

39. Slide 39: Board opinion on dividend

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 1. อนุมตั ิการจ่ายเป็ นปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บญ ั ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนทังสิ ้ ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท 2. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็ นจํานวนรวม

40. Slide 40: Agenda 5 and votes required

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรผลกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ ายปั นผล คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วย คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

41. Slide 41: Agenda 6: Election of directors

    วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ

42. Slide 42: Directors nominated for re-election

    นาย ปรี ย์มน ปิ่ นสกุล ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการ กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท อิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

43. Slide 43: Director profile

    wie Usdau iuana are 60 i AWWA : Lees unseNN sLTy/ NsaNNWEAAIS/ NIPNNIZMIVIAAL/ NITNAITATIVINASNVUARIMAUUNY msainw : Uiqyyrly, wsgArans, wuvinuideansaad auigqanlnn Uscyqyan, Uswrsgena, NuYinendeoneand avigaulnn tad ide Salad Uqyuqyreia, Weys, wuvdnenrdeisssuarand NIsALTHMANGASNETIING : Directors Cert

44. Slide 44: Director work experience

    2558  กรรมการ บจ. ดิจิสตรี ม (ธุรกิจสือ่ ) กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสือ่ )  กรรมการ บจ. จีดีซี (ธุรกิจสือ่ ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอช้ อปปิ ง้ (ธุรกิจสือ่ )  กรรมการ บจ. ทรี -อาร์ ดี(ธุรกิจสือ่ ) กรรมการ บจ. ทีนทอล์ก (ธุรกิจสือ่ )  กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสือ่ ) กรรมการ บจ.

45. Slide 45: Director profile

    as. svenyo auulnlna are 597 PIWUUA | NIPNNISLITEH/ NEINNIFAATE/ NIINTIIAIIAAAL mearinw : Ph.D. in Walden International Management, Walden University Naples, Florida, USA M.8B.A. in Management, The University of Sarasota, Sarasota City, Florida, USA B.A. in Accountancy & Management, Eckerd College-St

46. Slide 46: Director work experience

    ประสบการณ์ การทํางาน  2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาฟเตอร์ ยู  2547 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน  2557 – ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร บจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ (ธุรกิจ การเงิน)  บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ

47. Slide 47: Director profile

    a Co av a WIANAA NUNIAWIITIGE ANE 30 4 sIUMUA : NEsNNITLFEN miaAnen : UFqUquiwi3, Economics-inter (EBA), qWasnsainv vine nNistavuluusem : 1.84% ° amp GS) eh Muavilviiunssans : 1.51 uszaumanimevineiu 2558 — tag nzaunoe una. arvunal g aA. 2559 — Hagin HUIINTINNITAIANIT UNA, AWAD fy 2555 — 4.A. 2559 Re

48. Slide 48: Other directorships and meeting attendance

    การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี - การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี - การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ มีความขัดแย้ งทาง ผลประโยชน์ ต่อบริษัท: - ไม่มี - การเข้ าประชุมในปี ที่ผ่านมา : การประชุม

49. Slide 49: Board opinion on director election

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังบุ ้ คคลดังต่อไปนี ้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่ 1. นายปรี ย์มน ปิ่ นสกุล ตําแหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2. ดร.ธรรมนู

50. Slide 50: Agenda 6 votes required

    วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วย คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

51. Slide 51: Agenda 7: Director remuneration

    วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ

52. Slide 52: Quarterly director and audit committee fees

    ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส ตําแหน่ ง ประจําปี 2560 ประจําปี 2559 เพิ่มขึน้ ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหารของ 10,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ไตรมาส - บริษัทฯ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร ไม่มี ไม่มี - กรรมการอิส

53. Slide 53: Board opinion

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการกําหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ กําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณากลัน่ กรอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมต่างๆ ตาม รายละเอียดข้ างต้ น

54. Slide 54: Agenda 7 votes required

    วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วย คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน 3 ของจํานวน เสียงทังหมดของผู ้ ้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

55. Slide 55: Agenda 8: Appoint auditor and fees

    วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและ การกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560

56. Slide 56: Proposed auditors from EY

     เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู ้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้ ทําหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคน ใดคนหนึง่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ

57. Slide 57: Audit fee proposal

    ทังนี ้ ้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 ข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ พจิ ารณา คัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซงึ่ ได้ เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดําเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบได้ พจิ ารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี ซึง่ ภายหลังจากการพิจารณาเห็

58. Slide 58: Board opinion

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท ฯ สํ า หรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 และการ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีขอ

59. Slide 59: Agenda 8 votes required

    วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วย คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

60. Slide 60: Agenda 9: Increase registered capital

    วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ าร เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่ เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผลของบริษัทฯ

61. Slide 61: Capital increase and share allocation

    การเพิ่มทุน มูลค่ าที่ตราไว้ การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น (หุ้น) รวม (บาท) (บาทต่ อหุ้น) แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน หุ้นสามัญ ไม่เกิน 90,062,500 0.10 9,062,500 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน) อัตราส่ วน ราคาขาย วัน เวลา จองซือ้ และ จัดสรรให้ แก่ จํานวนห

62. Slide 62: Board opinion

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น

63. Slide 63: Agenda 9 votes required

    วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 72,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่ เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผลของบริษัทฯ

64. Slide 64: Agenda 10: Amend Memorandum of Association Clause 4

    วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

65. Slide 65: Amended Clause 4 text

    เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอในวาระที่ 9 ข้ างต้ น จึงเสนอให้ ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 โดยให้ ใช้ ข้ อความดังต่อไปนี ้แทน “ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 81,562,500 บาท (แปดสิบเ

66. Slide 66: Board opinion

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 โดยมีรายละเอียด ตามที่เสนอข้ างต้ น

67. Slide 67: Agenda 10 votes required

    วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ มติในวาระนี ้ต้ องรับการอนุมตั ิด้วยคะแนน เสียงไม่ น้อยกว่ า 3 ใน 4 ของของจํานวนเสียงทัง้ หมด ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

68. Slide 68: Agenda 11: Allocate new ordinary shares

    วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

69. Slide 69: Allocation of new shares for stock dividend

     บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอ ในวาระที่ 9 ข้ างต้ น จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.10 บาท

70. Slide 70: Board opinion

    ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้ างต้ น

71. Slide 71: Agenda 11 votes required

    วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วย คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

72. Slide 72: Agenda 12: Other matters

    วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

73. Slide 73: Q & A

    Q & A

74. Slide 74: Thank You

    Thank You

After You Public Company — Shareholder Meeting (April 2017) on 6ix