Icade Sa · EURONEXT:ICAD
Icade Sa — Shareholder Meeting (April 2023)
73 slides from Icade Sa's shareholder meeting presentation, Apr 21, 2023
Slide 1: Assemblée générale mixte, 21 avril 2023
VILLAGE DES ATHLÈTES, « LES QUINCONCES » CONCEVOIR, CONSTRUIRE, Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis GÉRER ET INVESTIR dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où i
Slide 2: Sommaire
1 2022 : faits marquants et résultats financiers 2 Perspectives 2023 et point sur la liquidité d’Icade Santé 3 Say on Climate & Biodiversity 4 Rapports des commissaires aux comptes SOMMAIRE 5 Gouvernance et informations relatives aux rémunérations des dirigeants 6 Proposition de dividende 7 Question
Slide 3: 2022 : faits marquants et résultats financiers
1. 2022 : faits marquants et résultats financiers FRESK ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine VENDREDI 21 AVRIL 2023 3 Paris 15e
Slide 4: Introduction du président
INTRODUCTION DU PRÉSIDENT Des résultats annuels 2022 solides et supérieurs aux attentes dans un environnement complexe et volatil Des performances bien orientées sur nos 3 métiers bénéficiant de fondamentaux robustes Annonce de l’évènement de liquidité d’Icade Santé le 13 mars dernier Une structure
Slide 5: 2022 : faits marquants 1/2
1. 2022 : FAITS MARQUANTS ET RÉSULTATS FINANCIERS 2022 : FAITS MARQUANTS 1/2 Foncière Tertiaire en 2022 Foncière Santé en 2022 Une activité locative dynamique Progression des loyers • c.200 000 m² de surfaces renouvelées ou signées +12% portés par les acquisitions à l’international en 2021 en 2022,
Slide 6: 2022 : faits marquants 2/2
1. 2022 : FAITS MARQUANTS ET RÉSULTATS FINANCIERS 2022: FAITS MARQUANTS 2022 2/2 Promotion en 2022 Finance en 2022 RSE en 2022 Une activité commerciale Poursuite du renforcement Nouvelle accélération record en 2022 de la structure financière de la stratégie RSE dans un contexte de forte volatilité •
Slide 7: Indicateurs clés 2022
1. 2022 : FAITS MARQUANTS ET RÉSULTATS FINANCIERS INDICATEURS CLÉS 2022 (PdG) +2,6% +≈17% -4 pbs +≈6%/action (4) DONNÉES GROUPE PASSIF PROMOTION FONCIÈRES 565 M€ 1 148 M€ 1,25% 5,50 €/action vs. 551 M€ au 31/12/2021 vs. 985,1 M€ au 31/12/2021 vs. 1,29% au 31/12/2021 vs. 5,19 €/action au 31/12/2021 R
Slide 8: 2022 : focus bilan
1. 2022 : FAITS MARQUANTS ET RÉSULTATS FINANCIERS 2022 : FOCUS BILAN Ratio LTV DI en baisse de 80 pbs, inférieur à 40% Ratio S&P (1) (dette nette / [dette nette + fonds propres réévalués]) en baisse de 40 pbs à 44,5%, en ligne avec la notation BBB+ Covenant 60% bancaire 50,0% 50,0% 43,7% 44,1% 43,5%
Slide 9: Perspectives 2023 et point sur la liquidité d'Icade Santé
PULSE Saint-Denis, Seine-Saint-Denis 2. Perspectives 2023 et point sur la liquidité d’Icade Santé ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 9
Slide 10: Priorités 2023
2. PERSPECTIVES 2023 ET POINT SUR LA LIQUIDITÉ D’ICADE SANTÉ PRIORITÉS 2023 Tertiaire Focus sur l’activité locative et plan de cession Liquidité d’Icade Santé Santé Accord d’exclusivité avec Primonial signé le 13/03/2023 Promotion CA et marge en ligne avec la roadmap 2025 Politique bas-carbone RSE A
Slide 11: Liquidité d'Icade Santé : accord d'exclusivité le 13 mars 2023
2. PERSPECTIVES 2023 ET POINT SUR LA LIQUIDITÉ D’ICADE SANTÉ LIQUIDITÉ D’ICADE SANTÉ : SIGNATURE D’UN ACCORD D’EXCLUSIVITÉ LE 13 MARS 2023 Signature le 13 mars 2023 d’un accord d’exclusivité entre Icade, les actionnaires minoritaires d’Icade Santé et Primonial, portant sur (i) le rachat de la partic
Slide 12: Une opération attractive pour Icade et ses actionnaires
2. PERSPECTIVES 2023 ET POINT SUR LA LIQUIDITÉ D’ICADE SANTÉ UNE OPÉRATION ATTRACTIVE POUR ICADE ET SES ACTIONNAIRES Par ailleurs, le cabinet Finexsi a rendu compte de ses travaux et conclusions au conseil d’administration d’Icade du 10 mars 2023, et a confirmé le caractère équitable des termes et c
Slide 13: 2023 : guidance de CFNC et politique de dividende
2. PERSPECTIVES 2023 ET POINT SUR LA LIQUIDITÉ D’ICADE SANTÉ 2023 : GUIDANCE DE CFNC ET POLITIQUE DE DIVIDENDE Guidance communiquée le 20/02/2023 Guidance post annonce du 13 mars 2023 Stable voire en légère Maintenue CFNC du augmentation groupe 2023 CFNC « réel » à confirmer en juillet 2023 en fonct
Slide 14: Say on Climate & Biodiversity
3. Say on Climate & Biodiversity FORÊT URBAINE PARC DES PORTES DE PARIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Aubervilliers, Seine-Saint-Denis VENDREDI 21 AVRIL 2023 14
Slide 15: Accélération des ambitions bas carbone en 2022
3. SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY ACCÉLÉRATION DES AMBITIONS BAS CARBONE EN 2022 ; RÉSULTATS 2022 EN LIGNE AVEC LA TRAJECTOIRE 1,5°C Ambitions renforcées à moyen terme Résultats à fin 2022 en ligne avec la trajectoire 90% Objectifs de réduction des émissions de GES (2) Résultats 2019-2022 Objectif de
Slide 16: Stratégie biodiversité : objectifs 2019-2022 atteints ou dépassés
3. SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY STRATÉGIE BIODIVERSITÉ : DES OBJECTIFS 2019-2022 ATTEINTS OU DÉPASSÉS Des engagements 2019 -2022 ambitieux… Et des résultats au-dessus des objectifs ! 25% des nouvelles constructions 63% des opérations de construction PROMOTION en biodiversité positive à partir de 20
Slide 17: Renforcement des engagements biodiversité à horizon 2030
3. SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY RENFORCEMENT DES ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ À HORIZON 2030 Stratégie biodiversité d’Icade à 2030 1 2 3 Renaturer 100% Solutions de soutien à la nature Contribution volontaire à la restauration des nouvelles constructions de la sur 90% des bâtiments de l
Slide 18: Rapport des commissaires aux comptes
4. Rapport des commissaires aux comptes ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Alpes-Maritimes VENDREDI 21 AVRIL 2023 18
Slide 19: Rapports des commissaires aux comptes
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Assemblée générale ordinaire Assemblée générale extraordinaire • • • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 19
Slide 20: Rapport sur les comptes annuels (1re résolution) 1/2
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (1re RÉSOLUTION) (1/2) Opinion • Justification des appréciations – Points clés de l’audit • • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 20
Slide 21: Rapport sur les comptes annuels (1re résolution) 2/2
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (1re RÉSOLUTION) (2/2) Vérifications spécifiques • • • • • • Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 21
Slide 22: Rapport sur les comptes consolidés (2e résolution)
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS (2e RÉSOLUTION) Opinion • Justification des appréciations – Points clés de l’audit • • Vérifications spécifiques • la sincérité et la concordance avec les comptes des informations présentes dans le Autres vérifications ou in
Slide 23: Rapport spécial sur les conventions réglementées
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (4e RÉSOLUTION) Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale • • Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieurs • • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVR
Slide 24: Rapport AGE (17e résolution)
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (17e RÉSOLUTION) Rapport sur l’autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62
Slide 25: Rapport AGE (21e résolution)
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (21e RÉSOLUTION) Rapport sur la délégation de compétence à donner au conseil d’administration relative à l’augmentation du capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant acc
Slide 26: Gouvernance et informations relatives aux rémunérations
5. Gouvernance et informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux RADE DE TOULON, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Provence-Alpes-Côte d’Azur VENDREDI 21 AVRIL 2023 26
Slide 27: Gouvernance
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX GOUVERNANCE Il est proposé à la présente assemblée générale : Le renouvellement en qualité d’administrateur de : La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Madame Carole Abbey, directrice du pilotage des
Slide 28: Politique de rémunération du président du conseil
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Président du conseil d’administration Éléments Critères et objectifs Montant / pondération Rémunération Le président du conseil d’administration, diri
Slide 29: Rémunération du président du conseil d'administration
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Monsieur Frédéric THOMAS, président du conseil d’administration Éléments de rémunération versés ou attribués au titre de 2022, en application Montants ou valorisat
Slide 30: Politique de rémunération des administrateurs
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS • • Rémunération Présence effective aux réunions (en euros) Administrateur / conseil d’administration 1 750 Membre / comités du conseil d’administration (CAR, CNR, CSI et
Slide 31: Rémunération des administrateurs
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS • • • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 31
Slide 32: Révision de la politique de rémunération du directeur général
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX REVISION DE LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL • • • • • • • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 32
Slide 33: Politique de rémunération du nouveau directeur général 1/3
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL (1/3) Nouveau directeur général à compter du 21 avril 2023 Éléments Critères et objectifs Montant / pondération Rémunération Le directeur général bénéficie d’une
Slide 34: Politique de rémunération du nouveau directeur général 2/3
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL (2/3) Options d’actions, Le directeur général peut bénéficier de plans d’attribution gratuite d’actions de La valorisation de chaque plan au actions de performanc
Slide 35: Politique de rémunération du nouveau directeur général 3/3
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL (3/3) Engagements pouvant être pris par la Société, par une société contrôlée au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce ou par une société qui la contrôl
Slide 36: Politique de rémunération du directeur général actuel 1/3
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ACTUEL (1/3) Directeur général actuel jusqu’au 21 avril 2023 Éléments Critères et objectifs Montant / pondération Rémunération fixe Le directeur général bénéficie d’une r
Slide 37: Politique de rémunération du directeur général actuel 2/3
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ACTUEL (2/3) Options d’actions, Le directeur général peut bénéficier de plans d’attribution gratuite d’actions de La valorisation de chaque plan au actions performance. L
Slide 38: Politique de rémunération du directeur général actuel 3/3
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ACTUEL (3/3) Rappel des engagements pris par la Société, par une société contrôlée au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce ou par une société qui la contrôle a
Slide 39: Rémunération du directeur général actuel au titre de 2022
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ACTUEL AU TITRE DE 2022 Monsieur Olivier WIGNIOLLE, directeur général, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Éléments de rémunération versés au cours ou attri
Slide 40: Rémunération du directeur général actuel au titre de 2023
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ACTUEL AU TITRE DE 2023 Monsieur Olivier WIGNIOLLE, directeur général, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 21 avril 2023 Éléments de rémunération versés ou attribués au titr
Slide 41: Proposition de dividende
ORSUD Gentilly, Val-de-Marne 6. Proposition de dividende ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 41
Slide 42: Dividende 2022 à 4,33 €/action
6. PROPOSITION DE DIVIDENDE DIVIDENDE 2022 Proposition du Conseil d’administration En croissance à l’Assemblée générale du 21 avril 2023 +3,1% vs. 2021 Dividende 2022 à 4,33 €/action Payout 78,7% dividende 2022 Versement du dividende en numéraire en deux temps : Rendement • Premier acompte (2,16 €/a
Slide 43: Évolution du dividende depuis 2016
6. PROPOSITION DE DIVIDENDE ÉVOLUTION DU DIVIDENDE DEPUIS 2016 Ajustement du dividende 2019 dans le contexte Covid-19 4,60 +6,9% -13% +3,1% 4,30 4,33 +7,5% +4,7% 4,20 stable 4,00 4,01 4,01 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Un dividende 2022 en croissance pour la 2e année consécutive après des année
Slide 44: Questions / Réponses
TEMPO NATURE Amiens, Somme 7. Questions / Réponses ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 44
Slide 45: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte
8. Ordre du jour de l’assemblée générale mixte NEXT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Lyon, Rhône VENDREDI 21 AVRIL 2023 45
Slide 46: À caractère ordinaire (1/2)
8. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE À CARACTÈRE ORDINAIRE (1/2) 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 3. Affec
Slide 47: À caractère ordinaire (2/2)
8. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE À CARACTÈRE ORDINAIRE (2/2) 12. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce 13. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
Slide 48: À caractère extraordinaire
8. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 17. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce 18. Délégation de compétence à donner au cons
Slide 49: Vote des résolutions
JUMP Saint-Denis, Seine-Saint-Denis 9. Vote des résolutions ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023 49
Slide 50: Première résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 À TITRE Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ORDINAIRE • • 1re Adoptée à 99,95 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 51: Deuxième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS DEUXIÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022 À TITRE ORDINAIRE 2e Adoptée à 99,95 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 52: Troisième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende À TITRE • Au titre de la troisième résolution, il est proposé à l’assemblée générale de procéder à l’affectation du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ORDINAIRE s’élevant à 200.87
Slide 53: Quatrième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS QUATRIÈME RÉSOLUTION Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation des conventions nouvelles qui y sont À TITRE mentionnées ORDINAIRE • • o 4e o • Adoptée à 94,55 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 54: Cinquième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS CINQUIÈME RÉSOLUTION Renouvellement de la Caisse des Dépôts et Consignations, en qualité d’administrateur À TITRE • ORDINAIRE • 5e Adoptée à 82,24 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 55: Sixième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS SIXIÈME RÉSOLUTION Renouvellement de Monsieur Emmanuel Chabas, en qualité d’administrateur À TITRE • ORDINAIRE • 6e Adoptée à 76,78 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 56: Septième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS SEPTIÈME RÉSOLUTION Renouvellement de Monsieur Gonzague de Pirey, en qualité d’administrateur À TITRE • ORDINAIRE • 7e Adoptée à 99,53 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 57: Huitième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS HUITIÈME RÉSOLUTION Renouvellement de Monsieur Antoine Saintoyant, en qualité d’administrateur À TITRE • ORDINAIRE • 8e Adoptée à 76,61 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 58: Neuvième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS NEUVIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration À TITRE ORDINAIRE 9e Adoptée à 99,96 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 59: Dixième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS DIXIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration À TITRE ORDINAIRE 10e Adoptée à 99,95 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 60: Onzième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS ONZIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social À TITRE ORDINAIRE 11e Adoptée à 91,17 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 61: Douzième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS DOUZIÈME RÉSOLUTION Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce À TITRE ORDINAIRE 12e Adoptée à 97,13 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 62: Treizième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS TREIZIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours À TITRE de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice ORDINAIRE à Monsieur Frédéric Thomas, présiden
Slide 63: Quatorzième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS QUATORZIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à À TITRE Monsieur Olivier Wigniolle, en sa qualité de directeur général du 1er janvier ORDINAIRE 2022 au 31
Slide 64: Quinzième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS QUINZIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article À TITRE L. 22-10-62 du Code de commerce ORDINAIRE • • • • 15e Adoptée à 99,57 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MI
Slide 65: Seizième résolution : Say on Climate and Biodiversity
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS SEIZIÈME RÉSOLUTION Say on Climate and Biodiversity À TITRE ORDINAIRE 16e Adoptée à 98,33 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 66: Dix-septième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article À TITRE L. 22-10-62 du Code de commerce EXTRAORDINAIRE • • 17e Adoptée à 99,38 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE V
Slide 67: Dix-huitième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes À TITRE • EXTRAORDINAIRE • • 18e Adoptée à 98,93 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 68: Dix-neuvième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel À TITRE de souscription EXTRAORDINAIRE • • 19e • • Adoptée à 97,50 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 69: Vingtième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGTIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au conseil d’administration d’augmenter le montant des émissions À TITRE EXTRAORDINAIRE 20e Adoptée à 99,12 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 21 AVRIL 2023
Slide 70: Vingt-et-unième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-ET-UNIÈME RÉSOLUTION Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs À TITRE mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel EXTRAORDINAIRE de souscript
Slide 71: Vingt-deuxième résolution
9. VOTE DES RÉSOLUTIONS VINGT-DEUXIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs pour les formalités À TITRE Cette résolution concerne les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des publications et des formalités légales inhérentes aux résolutions de l’assemblée. EXTRAORDINAIRE 22e Adoptée à >99,99 % ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Slide 72: Clôture de la séance
10. Clôture de la séance ORIGINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Nanterre, Hauts-de-Seine VENDREDI 21 AVRIL 2023 72
Slide 73: Prochains rendez-vous
10. CLÔTURE DE LA SÉANCE Prochains rendez-vous : • 24 avril 2023 (avant bourse) : information financière du 1er trimestre 2023 • 24 juillet 2023 (avant bourse) : résultats semestriels 2023 • 23 octobre 2023 (avant bourse) : information financière du 3e trimestre 2023 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDRED