Infraset Public Co., Ltd. · SET:INSET
Infraset Public — Shareholder Meeting (April 2022)
57 slides from Infraset Public's shareholder meeting presentation, Apr 20, 2022
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2022
การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมสำนักงำนใหญ่ บริษทั อินฟรำเซท จำกัด (มหำชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรำมอินทรำ แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220 1
Slide 2: Introducing the directors and executives
แนะนาคณะกรรมการและผู้บริหาร 1 นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช 2 นายศรัณย์ สุ ภัคศรัณย์ 3 นางสาวลลิตา หงษ์ รัตนวงศ์ 4 นายวิเชียร เจียกเจิม 5 นายเกษม เตไชยา ประธานกรรมการบริษทั กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอ
Slide 3: COVID-19 prevention measures
มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ท่ี เกิดขึน้ เป็ นอย่างยิ่ง จึงได้จดั การประชุมตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรม ควบคุมโรค รายละเอียดดังนี ้ ▪ เสนอแนะให้ผถู้
Slide 4: Vote counting and announcement procedure
วิธีการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง ❑ ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตร ลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ไปตรวจนับคะแนนเสี
Slide 5: Vote counting rules
หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสี ยง การนับผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ 1 หุ้น : 1 เสี ยง ระเบี ย บวาระ จะนับ คะแนนเสี ย งของ ผู้ถื อ หุ้น ในที่ ป ระชุม เฉพาะที่ อ อกเสี ย ง ไม่เ ห็นด้วย และ/หรืองดออกเสี ย งแล้ว ให้นั บ หนึ่ ง หุ้น เป็ นหนึ่ ง เสี ย ง และให้ นาไปหัก ออกจากจานวนเสี ย งทั้ง หมด หากผูเ้ ข้าร่ว มปร
Slide 6: Expressing opinions and asking questions
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม ❑ หากท่ า นผู้ถื อ หุ้น ท่ า นใดประสงค์จ ะซัก ถาม หรื อ แสดงความ ❑ ทัง้ นี ้ การซักถาม หรือแสดงความเห็นขอความกรุ ณาให้ท่านผู้ คิดเห็น ขอความกรุ ณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ ยวกับ ถือหุน้ ระบุช่ือ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาประชุม ระเบียบวาระนัน้ โดยตรง หากท่านผูถ
Slide 7: Privacy Notice
คาบอกกล่ าวการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice) คาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 8) 7
Slide 8: Advance shareholder proposals and questions
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ เลือกตั้งเป็ นกรรมการ และการส่ งคาถามล่วงหน้าประจาปี 2565 1 เสนอวาระการประชุม พฤศจิกายน 2564 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ ระยะเวลา เลือกตั้งเป็ นกรรมการ 3 เดือน 31 การส่ งคาถามล่วงหน้า มกราค
Slide 9: AGM agenda 2022
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 22 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 ระเบียบวาระที่ 33 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับปี สน
Slide 10: Approval conditions for each agenda item
สาหรับเงื่อนไขการอนุมตั ิในแต่ละวาระมีดงั นี ้ จะต้อ งผ่า นมติ อ นุมัติด ้ว ยคะแนนเสี ย ง 1 3 4 5 7 ข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และ ออกเสียงลงคะแนน 2 เนื่องจากเป็ นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน ระเบียบวาระ จะต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ 6 จานวนเสียงทัง้ หมดของ
Slide 11: Agenda 1: Minutes of EGM No.1/2021
INSET The Minutes of the EGM No.1/2021 TH Version วาระที่ 1 (QR code) รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการปร
Slide 12: Agenda 2: 2021 Annual Report
INSET 2021 ANNUAL REPORT TH&EN Version วาระที่ 2 (QR Code) รายงานประจาปี 2564 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯสาหรับปี 2564 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปี 2564 และ รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบในวันประชุมสามั
Slide 13: 2021 results and 2022 business overview
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2564 (ต่อ) ผลการดาเนินงานปี 2564 ภาพรวมธุรกิจปี 2565 13
Slide 14: 2021 Results
TNFRASET For Better Solutions AM namsaaunuaui 2564 For Better Solutions
Slide 15: 2021 results overview by service
วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2564 ประเ ทบริการ สาหรับปี สิน้ สุ วันที่ 31 ันวาคม 2562 31 ันวาคม 2563 31 ันวาคม 2564 ร้อย ะ ร้อย ะ ร้อย ะ ร้อย ะ ้านบาท ร้อย ะ 1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและ 1,059.23 86.82 703.90 46.80 179.69 13.65 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน 110.44 9.05 623
Slide 16: Revenue mix 2020 and 2021
วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2564 สัดส่วนรายได้ปี 2563 สัดส่วนรายได้ปี 2564 12% 15% งานซ่อมบารุงและบริการ งานซ่อมบารุงและบริการ 14% 47% 1,504 1,316 ศูนย์ขอ้ มูลและ ล้านบาท ศูนย์ขอ้ มูลและ ล้านบาท ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 71% 41% โครงสร้างพืน้ ฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม โครงสร้างพืน
Slide 17: Total revenue and net profit
วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2564 รายได้รวม (ล้านบาท) กาไรสุทธิ (ล้านบาท) 2,000 300 1,504.07 200 170.54 1,500 1,316.44 1,219.97 150 135.49 1,000 120.12 100 0 0 2562 2563 2564 2562 2563 2564 17
Slide 18: Net profit and gross profit margins
วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2564 กาไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากาไรสุทธิ (%) รายปี กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท) และอัตรากาไรขัน้ ต้น (%) รายปี 276.08 170.54 233.24 212.79 135.49 20.99 120.12 12.95 17.49 15.54 9.85 9.01 2562 2563 2564 2562 2563 2564 กาไรสุทธิ อัตรากาไรสุทธิ กาไรขัน้ ต้น อัตรากาไรขัน้ ต้
Slide 19: ROE and ROA
วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2564 อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ : ROE อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ : ROA 21.08% 18.91% 18.00% 16.73% 16.80% 14.34% 2562 2563 2564 2562 2563 2564 19
Slide 20: Capital structure and D/E
โครงสร้างเงินทุน หนีส้ ินรวม และหนีส้ ินรวมต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (D/E) 492.80 264.23 251.84 0.59 0.34 0.26 2562 2563 2564 หนีส้ ิน (ล้านบาท) D/E (X) 20
Slide 21: Backlog and revenue
Backlog 2,399 Backlog 2,064 ลบ. ลบ. รายได้รวม กาไรสุทธิ และงานที่ยงั ไม่ได้สง่ มอบ 649 2,000 200 1,134 170.54 1,504 1,500 1,316 150 1,220 135.49 120.12 616 1,000 100 ปี 2564 0 0 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562 2563 2564 ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง โ
Slide 22: 2022 Business Overview
วาระที่ 2 ภาพรวมธุรกิจปี 2565 22
Slide 23: Transfer of listing from mai to SET
การย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้ าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (SET) 8 ตุลาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) 11 มีนาคม 2565 ทุนจดทะเบียนของบริษทั ณ 31 ธันวาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย ทุนจดทะเบียน 461,999,97
Slide 24: Registered capital and INSET-W1 warrants
ทุนจดทะเบียนของบริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) รายการ ทุนจดทะเบียน จดทะเบียนทุนชาระ ทุนจดทะเบียน (เดิม) แล้วเพิ่มเติม (ปั จจุบนั ) 31 ันวาคม 2564 4 เมษายน 2565 20 เมษายน 2565 ทุนจดทะเบียนของบริษัท 461,999,974.50 - 461,999,974.50 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบริษัท 307,999,983.00 57,736,050.00 365,736,0
Slide 25: 2022 business plan and revenue target
แผนธุรกิจปี 2565 วางเป้ ารายได้ ปี 2565 สร้างความเติบโตทางธุรกิจปี 2565 เติบโต 15-20% เน้นสร้างกาไรให้ได้สงู สุด/บริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นเพิ่มรายได้ท่ีมีความสม่าเสมอ(Recurring Income) มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ Profit Customer Efficiency เพิ่มทักษะและความชานาญให้กบั พนักงาน Fo
Slide 26: INSET business overview
ภาพรวมธุรกิจของ INSET ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน 3 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง (Telecommunications and และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 Transportation Infrastructure) (Data Center and Information Technology (IT) Infrastructure) 1 3 ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ (Maintenance and
Slide 27: Data center construction business
วาระที่ 2 ธุรกิจก่ อสร้ างศูนย์ ข้อมูล (Data Center) INSET ให้บริการก่อสร้างอาคารศูนย์ขอ้ มูลใหม่และการปรับปรุ งพืน้ ที่ อาคารเดิมเพื่อใช้เป็ นศูนย์ขอ้ มูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ตั้ งแต่ระดับ Tier I ถึง Tier IV ซึ่งเป็ นระดับสูงสุด โดย INSET สามารถดาเนินการได้ทั้งเป็ น ผูร้ บั เหมาหลักและผูร้
Slide 28: IT infrastructure business
วาระที่ 2 ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) Infrastructure) NETWORKING HARDWARE SOFTWARE INSET ให้บริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายในพืน้ ที่ โครงการ เพื่ อ สนับสนุน ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในโครงการให้ส ามารถเชื่ อ มต่ อ กั บ IT SERVER SETUP อุป กรณ์ต่ า งๆ ได้อ ย่ า งมี ป
Slide 29: Telecom and transport infrastructure business
วาระที่ 2 ธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานโครงข่ ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ ง INSET ให้บริการติดตัง้ ทัง้ 1. งานเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม 2. งานสร้างระบบโครงข่าย ให้กบั ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม เช่น ระบบสายเคเบิลใยแก้วนาแสง, FTTx, DWDM 3. งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารให้กบั ผูป้ ระกอบการคมนาคมขนส่ง
Slide 30: Maintenance and service business
ธุรกิจงานซ่ อมบารุงและบริการ วาระที่ 2 (Maintenance and Service) HOTLINE สายด่วน 24 ชั่วโมง 081-130-1199 INSET ให้บริการซ่อมบารุง 7 x 24 ชั่วโมง สาหรับโครงการที่บริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการ และโครงการอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้ INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED เป็ นผูใ้ ห้บริการตัง้ แต่แรก โดยให้บริการทัง้ P
Slide 31: INSET and anti-corruption
วาระที่ 2 วาระที่ 2 INSET กับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังใน เรื่องการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยยึดถือปฏิบตั ิตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ ดี เพื่อประโยชน์สงู สุด ของผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และผูเ้ กี่ยวข้อง บริษ
Slide 32: Agenda 3: Approval of financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564 ซึง่ แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึง่ ผ่านการรับรองโดยผูส้ อบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
Slide 33: 2021 financial statements (cont.)
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 (ต่ อ) ▪ ผู้ส อบบัญ ชี ร ับ อนุ ญ าตจาก บริ ษั ท เอเอ็ น เอส ออดิ ท จ ากั ด แสดง ความเห็ น แบบไม่ มี เ งื่ อ นไข งบการเงิ น แสดงฐานะการเงิ น ผลการ ดาเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ▪ คาอธิบายและการวิเคราะห์
Slide 34: Assets
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 (ต่ อ) หน่วย: ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-Dec-64 31-Dec-63 จานวนเงิน ร้อยละ สินทรัพย์หมุนเวียน 1,048 1,174 (126) (11) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 168 158 10 6 รวมสินทรัพย์ 1,216 1,332 (116) (9) 34
Slide 35: Changes in assets
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 (ต่ อ) การเป ่ยี นแป งของรายการสินทรัพย์ การลดลงของลูกหนีก้ ารค้าเนื่องจากการรับชาระเงินและปิ ดโครงการใหญ่ การลดลงของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา (รายได้ท่ียงั ไม่เรียกชาระและลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน) การเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 35
Slide 36: Liabilities and equity
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 (ต่ อ) หน่วย: ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-Dec-64 31-Dec-63 จานวนเงิน ร้อยละ หนีส้ ินหมุนเวียน 223 465 (242) (52) หนีส้ ินไม่หมุนเวียน 29 28 1 4 รวมหนีส้ ิน 252 493 (241) (49) รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 964 839 125 15 36
Slide 37: Changes in liabilities
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 (ต่ อ) การเป ่ยี นแป งของรายการหนีส้ ิน การลดลงของเจ้าหนีก้ ารค้าเนื่องจากการชาระเงินและปิ ดโครงการใหญ่ การลดลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน การลดลงของหนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา 37
Slide 38: Income statement summary
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 (ต่ อ) หน่วย : ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-Dec-64 31-Dec-63 จานวนเงิน ร้อยละ รวมรายได้ 1316 1504 (188) (13) รวมค่าใช้จา่ ย 1103 1335 (232) (17) กาไรสุทธิ 171 135 36 27 กาไรต่อหุน้ 0.28 0.22 - - 38
Slide 39: Agenda 4: Legal reserve and dividend payment
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและ การจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2564 ▪ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักทุน สารองต่างๆ ตามกฎหมายและเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
Slide 40: Legal reserve and 2021 dividend
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2564 (ต่ อ) 1 การจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 8,526,940 บาท หรือเท่ากับร้อ ยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2564 เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับขอ
Slide 41: Dividend payment details
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2564 (ต่ อ) รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 กาไรสุ ทธิ (บาท) 120,121,207.32 135,490,506.12 170,538,798.91 จานวนหุน้ ที่ชาระมูลค่าแล้ว (หุน้ ) 560,000,000.00 560,000,000.00 615,999,966.00 มูลค
Slide 42: Dividend record date
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2564 (ต่ อ) รายการ วันที่ดาเนินการ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) 10 มีนาคม 2565 กาหนดวันขึน้ เครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล 9 มีนาคม 2565 กาหนดจ่ายปั นผลแก่
Slide 43: Agenda 5: Election of directors
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองตาม หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณ า ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท
Slide 44: Directors retiring by rotation
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ (ต่ อ) รายชื่อกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 2 ท่าน มีดงั ต่อไปนี ้ ่ รายชือกรรมการ ่ ตาแหน่ งทีออกตามวาระ 1 นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ 2 นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กลุ กรรมการ 44
Slide 45: Director nominee 1 profile
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ สาขาการเงิน (M.B.A) INDIANA UNIVERSITY, U.S.A การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลาดับที่ 1 • ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมหลักสู
Slide 46: Director nominee 2 profile
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริ ญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลาดับที่ 2 • ปริ ญญาโท สาขา บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริ ญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส
Slide 47: Agenda 6: Directors' remuneration 2022
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่ อ ยประจ าปี 2565 ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา ค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะไ
Slide 48: Directors' monthly pay and meeting fees
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 (ต่อ) 1 ค่ าตอบแทนรายเดือน หน่ วย : บาท/ปี ปี 2564 ปี 2565 ตาแหน่ ง ่ (ปี ทีเสนอ) ประธานกรรมการ 8,000 8,000 กรรมการ 8,000 8,000 2 เบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุ ดต่ างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม) หน่ วย : บาท/ปี ตาแหน่งประธาน ตาแหน่งกรรม
Slide 49: Directors' bonus
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 (ต่อ) 3 ค่ าบาเหน็จกรรมการ : ปี 2565 ค่าบาเหน็จกรรมการ ปี 2564 ่ (ปี ทีเสนอ) เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หาร กรรมการได้รับค่าบาเหน็จ กรรมการได้รับค่าบาเหน็จ ร้ อยละ 2 ของเงินจ่ ายปันผล ร้ อยละ 2 ของเงินจ่ ายปันผล แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่
Slide 50: Agenda 7: Auditor appointment and fees
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 โดยแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจา
Slide 51: Auditor names and tenure
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2565 (ต่อ) รายชื่อผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีรับ จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ สัดส่ วนการมีส่วน อนุญาติเลขที่ บัญชีให้บริ ษทั ในงบการเงินปี ได้เสี ยในบริ ษทั 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 - - -ไม่ม-ี 2 นายวิชยั รุ จิตานนท์
Slide 52: Audit fee comparison
วาระที่ 11 วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2565 (ต่อ) รายละเอียดค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้ หน่ วย : บาท/ปี ปี 2564 ปี 2565 ่ น เพิมขึ ้ ค่าตอบแทนสอบบัญชี ่ (ปี ทีเสนอ) (%) สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 260,000 275,000 รวม 3 รายไตรมาส
Slide 53: Agenda 8: Other business
วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ ามี) คณะกรรมการเห็นสมควรให้เปิ ดวาระนีไ้ ว้เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มี การลงมติ ทั้ง นี ้ หากผู้ถื อ หุ้น ประสงค์จ ะเปิ ด การพิ จ ารณาและลงมติ จะต้อ งเข้า หลัก เกณฑ์แ ละเงื่ อนไขของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.253
Slide 54: Infraset - For Better Solutions
TWFRASET For Better Solutions ‘TNFRASET 2X For Better Solutions
Slide 55: MANHIAN
MANHIAN INFRASET <EX
Slide 56: Customers and partners
Aauanm tr ve srt caren msIwwuasKadu Mass Rapid Transit Authority of Thailand etropolitan Electricity Authority Tan a ~ hon) i CAT TOT. ICONSA gyvo Ca YWA4 FORTH Suuawei samaar “”~ dtac Iss OC CNTERAATIONL OD) ssorspouszcosuessans NETWORK*SYSTEM TwrnaSET €X For Better Solutio CDG Systems Ltd. <tecuas
Slide 57: Infraset - For Better Solutions
TNFRASE For Better Solutions