Biomerieux Sa · EURONEXT:BIM
Biomerieux Sa — Shareholder Meeting (May 2024)
101 slides from Biomerieux Sa's shareholder meeting presentation, May 23, 2024
Slide 1: Assemblée générale mixte
Assemblée générale mixte 23 mai 2024 à 9 h – Marcy-l’Etoile PIONEERING DIAGNOSTICS
Slide 2: Avertissement
Avertissement Cette présentation peut contenir des déclarations prévisionnelles concernant la situation financière, les résultats, les activités, la stratégie ou les projets de bioMérieux fondés, en tout ou en partie, sur des évaluations ou des jugements raisonnables susceptibles de changer ou d’êtr
Slide 3: Agenda
Agenda ● Ouverture ● Bilan de l’activité 2023 et perspectives 2024 ● Présentation RSE et focus sur la stratégie climatique ● Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes ● Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 ● Questions / réponses ● Vote des résolutions BIOMÉRIEUX Confidentiel
Slide 4: Agenda
Agenda ● Ouverture ● Bilan de l’activité 2023 et perspectives 2024 ● Présentation RSE et focus sur la stratégie climatique ● Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes ● Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 ● Questions / réponses ● Vote des résolutions BIOMÉRIEUX Confidentiel
Slide 5: Quorum provisoire
Quorum provisoire BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 5
Slide 6: Composition du bureau
Composition du bureau Alexandre Mérieux Audrey Dauvet Président du Secrétaire Conseil d’administration Anne-Catherine Vion Michel Baguenault Représente le fonds Représente l’Institut Mérieux Opus Classic 1er scrutateur 2nd scrutateur BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée général
Slide 7: Agenda
Agenda ● Ouverture ● Bilan de l’activité 2023 et perspectives 2024 ● Présentation RSE et focus sur la stratégie climatique ● Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes ● Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 ● Questions / réponses ● Vote des résolutions BIOMÉRIEUX Confidentiel
Slide 8: Résultats annuels 2023 & perspectives 2024
RESULTATS ANNUELS 2023 & PERSPECTIVES 2024 Mai 2024 PIONEERING DIAGNOSTICS 2023 full year results presentation / B I O M É R I E U X
Slide 9: Faits marquants 2023
Faits Marquants 2023 2023 full year results presentation / B I O M É R I E U X
Slide 10: 2023 Faits marquants
2023 Faits marquants VENTES CONTRIBUTIVE FREE EBIT CASHFLOW +6.6%* Dette Nette / EBITDA +11%* excl. RP 16.6% des ventes 0,2x ▪ Forte dynamique commerciale des principales franchises: croissance organique de +11% en excluant les panels respiratoires BIOFIRE®, au-dessus de la guidance de +8/+10% ▪ CEB
Slide 11: Déploiement de notre stratégie BIOFIRE
Déploiement de notre stratégie BIOFIRE® €1,338M* Evol. +3% ▪ Poursuite de la croissance des panels non-respiratoires à Non-RP:+24% travers la stratégie de ventes croisées RP: -8% • Panels non-respiratoires: croissance de +24% en 2023 • 75% des clients utilisent au moins 2 panels (+3 pp vs 2022) ▪ Ex
Slide 12: BIOFIRE SPOTFIRE : un lancement prometteur
BIOFIRE® SPOTFIRE®: un lancement prometteur ▪ Apporter de l’innovation dans le marché du POC* • Rapide: résultat en 15 minutes • Facile à utiliser: CLIA Waived • Grande couverture de pathogènes: : 5-plex & 15-plex ▪ Performance en ligne avec le plan • ~800 instruments installés depuis le lancement (
Slide 13: Microbiologie une année exceptionnelle
MICROBIOLOGIE une année exceptionnelle ▪ Croissance remarquable des ventes tirée par les €1,267M augmentations de prix et de volumes Evol. +13,7% • Croissance à 2 chiffres dans toutes les régions • Sensibilisation croissante sur les enjeux AMR/AMS ▪ Large adoption de VITEK® MS PRIME: 400+ instrument
Slide 14: Immunoessais: retour de la croissance pour les tests de routine
Immunoessais: retour de la croissance pour les tests de routine €373M ▪ VIDAS® : conçu pour répondre aux besoins des laboratoires Evol. -3,0% en développement • Croissance de 6% des paramètres de routine en 2023 • Démarrage réussi du nouvel instrument VIDAS® KUBE™ : 380* instruments installés à fin
Slide 15: Applications industrielles : poursuite du développement
Applications industrielles : poursuite du développement €575M ▪ Solide croissance des ventes (+9%) en 2023 Evol. +9,0% • Augmentations de prix pour répercuter l’inflation aux clients • Performance équilibrée, croissance >9% dans toutes les régions ▪ Performance du segment Pharma Quality Control prin
Slide 16: Performance Financière 2023
Performance Financière 2023 2023 full year results presentation / B I O M É R I E U X
Slide 17: Une performance 2023 remarquable par rapport à 2022 marquée par le COVID
Une performance 2023 remarquable par rapport à une année 2022 marquée par le COVID MOLECULAIRE +3% MICROBIOLOGIE +14% ▪ +24% panels non ▪ Très forte performance grâce à respiratoires BIOFIRE®, VITEK, BACT et & Lab croissance remarquable efficiency de tous les panels dans toutes les régions ▪ Augment
Slide 18: Ventes 2023 par région
Ventes 2023 par région EMEA €1,191m 32% des ventes +8.5% AMERICAS ASPAC €1,847m €637m 50% des ventes 17% des ventes +4.5% +9.2% 2023 full year results presentation / B I O M É R I E U X 18
Slide 19: Compte de résultat 2023: augmentation de 2% du CEBIT
Compte de résultat 2023: augmentation de 2% du CEBIT FY % FY % % % In €m sales sales Change Change LFL(1) 2023 2022 Ventes Nettes 3,675 3,589 + 2.4% + 6.6% Marge Brute 2,057 56.0% 2,009 56.0% + 2.4% + 7.4% Frais administratifs et commerciaux -1,021 - 27.8% -955 -26.6% + 6.9% + 10.0% R&D -460 - 12.5%
Slide 20: Compte de résultat 2023: du résultat contributif au bénéfice par action
Compte de résultat 2023: du résultat contributif courant au bénéfice par action FY % FY % % change In €m sales sales 2023 2022 as reported Résultat Opérationnel 610 16.6% 664 18.5% - 8.2% Courant Amortissement et dépréciation d’actifs incorporels liés aux - 171 - 77 acquisitions Résultat Opérationne
Slide 21: Tableau des flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie in €m December 2023 December 2022 Stocks - €193 m, incl. reconstitution de stocks et la EBITDA (1) 827 864 constitution de stocks pour les nouveaux produits Variation du besoin en fonds de roulement - 205 - 170 Créances: - €14 m, augmentation limitées grâce à de bons P
Slide 22: Perspectives 2024
Perspectives 2024 2023 full year results presentation / B I O M É R I E U X
Slide 23: Perspectives 2024
Perspectives 2024 GUIDANCE TENDANCES ▪ Non-RP ~+15%, Microbiologie~+8%, Immuno ~0%, Applications Industrielles ~+9% SALES ▪ Spotfire: ~€80m Organique, incluant les panels respiratoires ▪ Panels Respiratoires: léger ralentissement en faisant l’hypothèse d’une saison respiratoire d’intensité moyenne f
Slide 24: Capital Markets Day 2024
CAPITAL MARKETS DAY - 2024 BIOMERIEUX'S CAPITAL MARKETS DAY 2024
Slide 25: bioMérieux est sortie renforcée du COVID
BIOMÉRIEUX EST SORTIE RENFORCÉE DU COVID 19 ET A DES FONDAMENTAUX SOLIDES POUR SON NOUVEAU CHAPITRE DE CROISSANCE FORTE CROISSANCE DES VENTES RENTABILITE AMELIOREE NOUS SOMMES PRËTS POUR NOTRE NOUVEAU CHAPITRE DE CROISSANCE €3,7bn €610m +37% +50% €2.7bn Portefeuille diversifié avec des positions de
Slide 26: New strategic roadmap supported by four pillars
WE BUILT A NEW STRATEGIC ROADMAP TO DRIVE PROFITABLE GROWTH, SUPPORTED BY FOUR PILLARS “Nous contribuons à améliorer la santé dans le monde” 60 ANNEES D’EXPERIENCE EN IVD EXPERT DES MALADIES INFECTIEUSES TOURNE VERS L’INNOVATION / 26
Slide 27: Croissance des ventes de +7% par an jusqu'en 2028
CROISSANCE DES VENTES DE +7% PAR AN JUSQU’EN 2028 QUATRE LEVIERS DE CROISSANCE… …SUPPORTES PAR: BIOFIRE®* PANELS NON RESPIRATOIRES Des positions de leader dans les segments à fort potentiel SPOTFIRE®* Une allocation ciblée des ressources MICROBIOLOGY Des solutions Data / IT différenciantes INDUSTRIA
Slide 28: Une marge de cEBIT de 20% en 2028
UNE MARGE DE CEBIT DE 20%1 EN 2028 SIMPLIFICATION DE L’ORGANISATION SIMPLIFICATION DES PROCESS COMMERCIAL FONCTIONS COGS OPERATIONS SUPPORT / 28 1. A taux de change constant
Slide 29: Nous allons renforcer notre façon de travailler
NOUS ALLONS RENFORCER NOTRE FACON DE TRAVAILLER UN MODE OPERATOIRE EXCELLENT… … RENFORÇANT L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES… … POUR PERMETTRE AUX EQUIPES D’EXPRIMER TOUT LEUR POTENTIEL / 29
Slide 30: Nous allons poursuivre le déploiement de nos ambitions RSE
NOUS ALLONS POURSUIVRE LE DEPLOIEMENT DE NOS AMBITIONS RSE C O N F I R M AT I O N D E L’ A M B I T I O N P R E S E N T E E E N 2 0 2 2 ECOSYSTEME ENTREPRISE SANTE PLANETE EMPLOYES DE LA SANTE ETENDUE Nous développons Nous menons Nous encourageons Nous veillons au bien- Nous construisons des des solu
Slide 31: Forte croissance et amélioration de la profitabilité moyen terme
NOTRE STRATEGIE VA DELIVRER UNE FORTE CROISSANCE ET UNE AMELIORATION DE LA PROFITABILITE MOYEN TERME CROISSANCE DES MARGE DE CEBIT A TAUX CONSTANTS VENTES1 20% AU MOINS +340 +10% +7% bps De croissance organique annuelle du cEBIT 16.6% à taux constant Croissance annuelle CAGR (2024 / 2028) • Investis
Slide 32: Confiance dans notre capacité à exécuter le plan
CONFIANCE DANS NOTRE CAPACITE A EXECUTER LE PLAN LES LEVIERS DE STRATEGIE SOUTIEN DU CONSEIL CROISSANCE SONT AMBITIEUSE & FORT LEADERSHIP D’ADMINISTRATION DÉJÀ LA CONCRETE 5 nouveaux systèmes lancés Initiatives Owning the plan au cours des 18 derniers mois: Aligné avec l’ambition concrètes qui GO•28
Slide 33: Agenda
Agenda ● Ouverture de la séance ● Bilan de l’activité 2023 et perspectives 2024 ● Présentation RSE et focus sur la stratégie climatique ● Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes ● Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 ● Questions / réponses ● Vote des résolutions BIOMÉRIEUX
Slide 34: Nous contribuons à améliorer la santé dans le monde
NOUS CONTRIBUONS À AMÉLIORER LA SANTÉ DANS LE MONDE BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée généraleP mixte du 23 mai 2024 I O N E E R I N G D I A G N O S T I C S
Slide 35: 5 piliers pour structurer notre stratégie RSE
5 piliers pour structurer notre stratégie RSE BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024
Slide 36: Nos principaux engagements RSE
Nos 10 principaux engagements RSE SANTÉ PLANÈTE ÉCOSYSTÈME COLLABORATEURS ENTREPRISE DE SANTÉ ÉTENDUE +30 % Projets collaboratifs avec des Taux d’accident avec arrêt ≥1 % résultats patients1 -50 % associations de patients en 2025 vs 2021 ÷2 à 0,6 en 2025 du résultat net part du groupe servant le bon
Slide 37: Notre engagement pour la planète
Nous menons des actions écoresponsables pour que la planète soit un lieu de vie sain. NOTRE ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024
Slide 38: Nous agissons pour la planète
Nous agissons pour la planète • Nous optimisons la génération et le recyclage de nos déchets, l’utilisation des matières premières, de l’énergie et notre consommation d’eau. • Nous mettons en œuvre l’éco-conception et optimisons le cycle de vie de nos produits. • Nous réduisons nos émissions de gaz
Slide 39: Nous agissons pour la planète
Nous agissons pour la planète PRINCIPAUX RÉSULTATS 2023 ENGAGEMENTS Objectifs 2025 : Réduire la consommation d’eau de 45 %* Eau -41 % vs 2015 (653 934 m3) Empreinte carbone & Réduire l’intensité énergétique de 50 %* Énergie environnementale -40 % vs 2015 (231 258 MWh) Optimiser la production de déch
Slide 40: Nous agissons pour la planète
Nous agissons pour la planète PRINCIPAUX RÉSULTATS 2023 ENGAGEMENTS Empreinte Objectif 2030 : carbone & Réduire nos émissions de gaz à effet GES de serre (GES) des scopes 1&2 en -2,7 % (62 302 tCO2e) par environnementale valeur absolue de 50 % vs 2019, rapport à 2019, année de pour contribuer à lutt
Slide 41: Evolution de l'empreinte carbone groupe
Evolution de l’empreinte carbone groupe scopes 1 et 2 * ÉMISSIONS en milliers de tCO2e ( +- incertitude ) 25 25 23 24 23 Scope 1 Émissions directes 41 39 39 Achats d’énergie 35 36 Scope 2 2019* 2020 2021 2022 2023 * Année de référence * Emissions directes sites / bâtiments / flotte de véhicules + co
Slide 42: Nos actions concrètes pour le climat
Nos actions concrètes pour le climat • Nos objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre ont été validés par la (SBTi). • Le nombre de pour réduire leurs émissions de CO2 augmente: ils représentent aujourd’hui 40% de nos émissions liées à l’achat de biens et services (contre 28% en
Slide 43: Nos actions concrètes pour le climat
Nos actions concrètes pour le climat • Des équipent nos sites de Grenoble, La Balme, Saint-Vulbas (France), Sydney (Australie), Rio (Brésil), Durham et Salt Lake City (États-Unis). Des installations complémentaires sont en cours ou prévues pour les années à venir. • Nous faisons évoluer notre approv
Slide 44: Nos actions concrètes pour le climat
Nos actions concrètes pour le climat • Nous réalisons des pour une éco-conception efficace : • d’ici 2025, 90 % de nos produits seront analysés. • Lors du développement de VIDAS® KUBE, nous avons doté ce nouvel instrument d’un lui permettant de réduire jusqu’à , qui représentait son plus gros impact
Slide 45: Agenda
Agenda ● Ouverture ● Bilan de l’activité 2023 et perspectives 2024 ● Présentation RSE et focus sur la stratégie climatique ● Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes ● Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2023 ● Questions / réponses ● Vote des résolutions BIOMÉRIEUX Confidentiel
Slide 46: bioMérieux Exercice clos le 31 décembre 2023
bioMérieux Exercice clos le 31 décembre 2023 Assemblée générale du 23 mai 2024 Page 46 bioMérieux
Slide 47: Rapports des Commissaires aux Comptes
Rapports des Commissaires aux Comptes
Slide 48: Résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire
Résolutions de la compétence de l’assemblée générale ordinaire
Slide 49: Notre rapport sur les comptes consolidés
Notre rapport sur les comptes consolidés Pages 274 à 276 du document d’enregistrement universel 2023 1 Opinion sur les comptes consolidés ► Opinion sans réserve sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes établis conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenn
Slide 50: Notre rapport sur les comptes annuels
Notre rapport sur les comptes annuels Pages 308 à 310 du document d’enregistrement universel 2023 1 Opinion sur les comptes annuels ► Opinion sans réserve sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes établis conformément aux règles et principes comptables français 2 Autres éléments
Slide 51: Notre rapport spécial sur les conventions réglementées
Notre rapport spécial sur les conventions réglementées Pages 203 à 204 du document d’enregistrement universel 2023 Conventions soumises à l’approbation de 1 l’assemblée générale ► Néant Conventions déjà approuvées par l’assemblée 2 générale ► Contrat de mécénat avec la Fondation Mérieux : dons 2,7 m
Slide 52: Résolutions de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire
Résolutions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire
Slide 53: Notre rapport sur la réduction de capital
Notre rapport sur la réduction de capital 21ème résolution 1 Contexte ► Délégation de pouvoirs pour une durée de 18 mois pour annuler les actions achetées, dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois Objet du rapport et diligences des commissaires 2 aux comptes ► Appréciation des causes
Slide 54: Notre rapport sur l'autorisation d'attribution d'options
Notre rapport sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions 21ème résolution 1 Contexte ► Autorisation donnée au conseil d’administration, pour une durée de 38 mois, d’attribuer des options de souscription ou d’achat d’actions Objet du rapport et diligences des comm
Slide 55: Notre rapport sur l'émission de titres réservée à un plan d'épargne
Notre rapport sur l’émission de titres de capital ou de valeurs mobilières réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise 22ème et 23ème résolutions 1 Contexte ► Délégation de compétence afin de réaliser une ou plusieurs augmentations de capital, pour une durée de 26 mois et dans la limite
Slide 56: Agenda
Agenda ● Ouverture ● Bilan de l’activité 2023 et perspectives 2024 ● Présentation RSE et focus sur la stratégie climatique ● Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes ● Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 ● Questions / réponses ● Vote des résolutions BIOMÉRIEUX Confidentiel
Slide 57: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire 1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; approbation du montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts 2. Approbation des comptes consolidé
Slide 58: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire 4. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 fait apparaître un bénéfice de 279 345 021,89 euros qui, augmenté du « report à nouveau » bénéficiaire
Slide 59: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire 5. Renouvellement du mandat d’administrateur d’Harold BOËL L’Assemblée générale du 23 mai 2024 est appelée à se prononcer sur le renouvellement du mandat de Monsieur Harold BOËL, pour une nouvelle période de quatre an
Slide 60: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire 7. Nomination de Madame Viviane MONGES en qualité d’administratrice Principales expertises : gouvernance, expérience internationale, gestion de grands groupes et/ou de sociétés cotées, stratégie & M/A, finance/audit,
Slide 61: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire 8. Nomination de Monsieur Benoît RIBADEAU-DUMAS en qualité de censeur Principales expertises : Gouvernance, Expérience internationale, Stratégie et M&A. Monsieur Benoît RIBADEAU-DUMAS est diplômé de l'École polytechni
Slide 62: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire 9. Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes Titulaire d’Ernst & Young et Autres Sur recommandation du Comité d’audit, le Conseil d’administration propose le renouvellement en qualité de commissaires aux com
Slide 63: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire 11. Fixation du montant de l’enveloppe de rémunération annuelle globale des administrateurs Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de fixer le montant global annuel de la rémunération allouée aux a
Slide 64: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire Say on Pay ex Ante 12. Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce 13. Approbation de la politique de rémunération du Président du Consei
Slide 65: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire Say on Pay ex Post 16. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnés à l’article L 22-10-9 I du Code de commerce 17. Approbation des éléments fixes, variables et exception
Slide 66: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère ordinaire 19. Approbation du règlement du plan d’achat d’actions modifié pour les bénéficiaires situés dans l’Etat de Californie aux États-Unis et adopté par le Président le 23 mars 2023 20. Autorisation donnée au Conseil d’adm
Slide 67: Résolutions soumises à l'Assemblée générale 2024
Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2024 Résolutions à caractère extraordinaire 21. Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues 22. Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une du
Slide 68: Agenda
Agenda ● Ouverture ● Bilan de l’activité 2023 et perspectives 2024 ● Présentation RSE et focus sur la stratégie climatique ● Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes ● Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2023 ● Questions / réponses ● Vote des résolutions BIOMÉRIEUX Confidentiel
Slide 69: Questions/Réponses
Questions/Réponses BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 69
Slide 70: Agenda
Agenda ● Ouverture ● Bilan de l’activité 2023 et perspectives 2024 ● Présentation RSE et focus sur la stratégie climatique ● Présentation des rapports des Commissaires aux Comptes ● Résolutions soumises à l’Assemblée générale 2023 ● Questions / réponses ● Vote des résolutions BIOMÉRIEUX Confidentiel
Slide 71: Annonce du Quorum définitif
Annonce du Quorum définitif BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 71
Slide 72: Film tutoriel – Instructions de vote
Vote des résolutions Film tutoriel – Instructions de vote BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 72
Slide 73: Résolutions proposées à titre ordinaire
Vote des résolutions Résolutions proposées à titre ordinaire BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 73
Slide 74: Résolution n°1
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°1 Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ; approbation du montant global des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code Général des Impôts BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 20
Slide 75: Résolution n°2
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 75
Slide 76: Résolution n°3
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°3 Quitus aux administrateurs BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 76
Slide 77: Résolution n°4
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°4 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 77
Slide 78: Résolution n°5
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°5 Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Harold BOËL BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 78
Slide 79: Résolution n°6
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°6 Nomination du GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT en qualité d’administrateur BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 79
Slide 80: Résolution n°7
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°7 Nomination de Madame Viviane MONGES en qualité d’administrateur BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 80
Slide 81: Résolution n°8
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°8 Nomination de Monsieur Benoît RIBADEAU-DUMAS en qualité de censeur BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 81
Slide 82: Résolution n°9
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°9 Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes Titulaire d’Ernst & Young et Autres BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 82
Slide 83: Résolution n°10
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°10 Nomination de Ernst & Young et Autres en qualité de Commissaire aux comptes en charge de certifier les informations en matière de durabilité BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 83
Slide 84: Résolution n°11
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°11 Fixation du montant de l’enveloppe de rémunération annuelle globale des administrateurs BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 84
Slide 85: Résolution n°12
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°12 Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 85
Slide 86: Résolution n°13
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°13 Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d’administration conformément à l’article L 22-10-8 du Code de commerce BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 86
Slide 87: Résolution n°14
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°14 Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général conformément à l’article L 22-10-8 du Code de commerce BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 87
Slide 88: Résolution n°15
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°15 Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l’article L 22-10-8 du Code de commerce BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 88
Slide 89: Résolution n°16
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°16 Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnés à l’article L 22-10-9 I du Code de commerce BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 89
Slide 90: Résolution n°17
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°17 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Monsieur Alexandre MERIEUX BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite As
Slide 91: Résolution n°18
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°18 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 à Monsieur Pierre BOULUD BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemb
Slide 92: Résolution n°19
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°19 Approbation du règlement du plan d’achat d’actions modifié pour les bénéficiaires situés dans l’Etat de Californie aux Etats-Unis et adopté par le Président le 23 mars 2023 BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 9
Slide 93: Résolution n°20
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°20 Autorisation donnée au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres titres BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 93
Slide 94: Résolutions proposées à titre extraordinaire
Vote des résolutions Résolutions proposées à titre extraordinaire BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 94
Slide 95: Résolution n°21
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°21 Autorisation conférée au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par annulation d’actions auto-détenues BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 95
Slide 96: Résolution n°22
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°22 Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour une durée de trente-huit mois, à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires BIOMÉRIEUX Confide
Slide 97: Résolution n°23
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°23 Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan épargne entreprise BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 97
Slide 98: Résolution n°24
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°24 Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés adhérents au plan épargne entreprise BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 98
Slide 99: Résolution n°25
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°25 Limite globale des autorisations BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 99
Slide 100: Résolution n°26
Vote des résolutions RÉSOLUTION N°26 Pouvoirs à tout porteur d’un original du présent procès-verbal afin d’effectuer les formalités 10 BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024 0
Slide 101: Clôture de l'Assemblée générale
Clôture de l’Assemblée générale PIONEERING DIAGNOSTICS BIOMÉRIEUX Confidentiel – Reproduction interdite Assemblée générale mixte du 23 mai 2024