Pernod Ricard Sa · EURONEXT:RI
Pernod Ricard Sa — Shareholder Meeting (October 2025)
112 slides from Pernod Ricard Sa's shareholder meeting presentation, Oct 27, 2025
Slide 1: Assemblée Générale 27 octobre 2025
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 27 octobre 2025
Slide 2: Avertissement sur les vidéos et consommation responsable
« Les images contenues dans certaines vidéos présentées ici font référence à la promotion de l’alcool et ne doivent pas être visionnées ni partagées avec des personnes mineures, ni ne sont autorisées à la diffusion dans un cadre commercial en France. Nous vous invitons à adopter en toutes occasions
Slide 3: Ouverture
OUVERTURE Alexandre RICARD PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Slide 4: Bureau de l'Assemblée
Assemblée Générale Annuelle BUREAU DE L’ASSEMBLÉE PRÉSIDENT Alexandre RICARD SCRUTATEURS Patricia RICARD GIRON, Jonathan RUBINSTEIN SECRÉTAIRE Anne-Marie POLIQUIN SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES AU BUREAU CENTRAL ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE Patricia BARBIZET VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE FINANCE ET TECH Hélène d
Slide 5: Quorum provisoire
Quorum Provisoire
Slide 6: Quorum provisoire
Quorum Provisoire En actions : (80,92)% NB D’ACTIONS NB DE VOIX PRÉSENTS À L’ASSEMBLÉE 26 316 37 533 POUVOIRS REPRÉSENTÉS 1 426 1 426 POUVOIRS AU PRÉSIDENT 42 670 380 73 641 231 VOTE PAR CORRESPONDANCE 160 959 937 178 288 635 TOTAL 203 658 059 251 968 825
Slide 7: Documents mis à la disposition des actionnaires
Documents mis à la disposition des actionnaires Les documents visés par la loi et les règlements en vigueur, qui ont été déposés sur le bureau de l’Assemblée Générale, ont été adressés et tenus à la disposition des actionnaires dans les délais impartis.
Slide 8: Rapport de gestion
RAPPORT DE GESTION x oy. 1 7 inn X marae
Slide 9: 1975 : l'alliance de deux visionnaires
1｜ RAPPORT DE GESTION 1975 : l’alliance de deux visionnaires
Slide 10: Ans de convivialité
1｜ RAPPORT DE GESTION ANS DE CONVIVIALITÉ
Slide 11: Nos avantages compétitifs
LE PORTEFEUILLE PREMIUM LE PLUS COMPLET 1｜ RAPPORT DE GESTION Nos avantages compétitifs DES ÉQUIPES PERFORMANTES LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION ET ENGAGÉES LE PLUS ÉTENDU
Slide 12: Faire face aux vents contraires
Faire face aux vents contraires CLIMAT ÉCONOMIQUE CONTEXTE GÉOPOLITIQUE INSTABLE PEU FAVORABLE 1｜ RAPPORT DE GESTION Inflation impactant les comportements Hausse des droits de douane de consommation et d’achat et autres mesures restrictives États-Unis, Chine Confiance des consommateurs en berne en C
Slide 13: Une performance financière résiliente
Une performance financière résiliente face aux difficultés cycliques actuelles 10 959 M€ 2 951 M€ 26,9% / CA 1｜ RAPPORT DE GESTION CHIFFRE D’AFFAIRES RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT MARGE OPÉRATIONNELLE Organique -3% Publié -5,5% Organique -0,8% Publié -5,3% Organique +64pdb Publié +6pdb 1 626 M€ 1 13
Slide 14: Une exposition géographique équilibrée
Une exposition géographique équilibrée qui permet d’atténuer le recul des ventes en Chine, aux États-Unis et dans le Travel Retail en Asie ASIE AMÉRIQUES EUROPE RESTE DU MONDE CROISSANCE ORGANIQUE DU CA CROISSANCE ORGANIQUE DU CA CROISSANCE ORGANIQUE DU CA -3% -2% -4% 1｜ RAPPORT DE GESTION PART DU C
Slide 15: Gain de parts de marché dans la plupart de nos marchés
Gain de parts de marché dans la plupart de nos marchés Gain ou maintien de parts de marché dans 12 de nos 17 principaux marchés. Leader des spiritueux internationaux Premium Plus, hors États-Unis 1｜ RAPPORT DE GESTION Gain de pdm Gain de pdm en Allemagne au Canada Gain de pdm Maintien de pdm en Chin
Slide 16: Focus sur nos marchés clés
Focus sur nos marchés clés États-Unis Marché des spiritueux en croissance modeste, impacté par une confiance des consommateurs atone Croissance organique Notre performance sell-out continue de se rapprocher de celle du marché : -6% solide exécution, investissements importants derrière nos marques Fo
Slide 17: Un portefeuille diversifié avec des performances solides
Un portefeuille diversifié avec des performances solides de nos marques dans toutes les régions Croissance Croissance Croissance organique organique organique +3% +2% +2% 1｜ RAPPORT DE GESTION >11M >12M caisses caisses Croissance Croissance Croissance organique organique organique +7% Stable +24% #1
Slide 18: Un portefeuille équilibré entre spiritueux âgés et non âgés
Un portefeuille de marques premium parfaitement équilibré entre spiritueux âgés et non âgés Portefeuille de spiritueux âgés Portefeuille de spiritueux non âgés 1｜ RAPPORT DE GESTION Ancré dans nos terroirs Tendance & dans l’air du temps Intemporel & dans l’air du temps Créativité & Innovation Hérita
Slide 19: Un modèle économique parfaitement équilibré
Un modèle économique parfaitement équilibré Répartition de la valeur entre spiritueux âgés / non âgés (année civile 2024) 19% 19% 1｜ RAPPORT DE GESTION 40% 50% 65% 63% 75% 72% 96% 81% 81% 60% 50% 35% 37% 25% 28% 4% Acteur A Acteur B Acteur C Acteur D Acteur E Acteur F Acteur G Acteur H Agés 1 Non âg
Slide 20: Poursuite de la gestion dynamique de notre portefeuille
Poursuite de la gestion dynamique de notre portefeuille Au service d’une croissance soutenue et rentable Cessions finalisées Cessions annoncées Exercice 2023/24 1｜ RAPPORT DE GESTION Exercice 2024/25 Vins Marques nordiques Concentration sur la premiumisation Contribution positive à la marge
Slide 21: Des partenariats déployés à grande échelle
Des partenariats déployés à grande échelle Pour créer des associations Pour renforcer l’ancrage culturel Pour explorer les synergies avec des marques culturellement de nos marques avec les univers expérientiels proches des nôtres 1｜ RAPPORT DE GESTION Chivas x Ferrari Jameson x Major League Soccer K
Slide 22: Des équipes performantes et engagées
1｜ RAPPORT DE GESTION Des équipes performantes et engagées
Slide 23: Distinctions employeur
WORLD'S MEILLEURES | ee BEST ENTREPRISES |k EMPLOYERS DU MONDE west statistaz 2025 RAPPORT DE GESTION oF MEJORES EMPRESAS — Certified PARA TRABAJAR EN ESPANA NOV 2024.NOV 2025, GREECE ad 1
Slide 24: Pour une croissance durable et responsable
Pour une croissance durable 1｜ RAPPORT DE GESTION et responsable Noémie BAUER Directrice RSE Groupe
Slide 25: Préserver nos terroirs
Préserver nos terroirs Sécuriser notre approvisionnement en ingrédients naturels et investir dans nos terroirs 1｜ RAPPORT DE GESTION 100% de nos régions viticoles -10% d’émissions carbone ont déployé un projet pilote liées à l’agriculture d’agriculture régénératrice dans nos scopes 1 & 3 1 39% des p
Slide 26: Valoriser l'humain
Valoriser l'humain Créer un environnement où l’ensemble de nos collaborateurs et ceux qui travaillent avec nous se sentent écoutés, valorisés et en sécurité 1｜ RAPPORT DE GESTION -55% de réduction du taux 40% de femmes au sein de fréquence des accidents du Top Management 2 avec arrêt 1 Maintien de l
Slide 27: Agir circulaire
Agir circulaire Réduire notre impact environnemental en collaboration avec nos fournisseurs tout au long de notre chaîne de valeur 1｜ RAPPORT DE GESTION -42% d’émissions de carbone -13% d’émissions de carbone liées pour les sites de production 1 aux achats et au transport 1 -15% de consommation en e
Slide 28: Être responsable
Être responsable Promouvoir une consommation conviviale et équilibrée d’alcool en agissant au plus près de nos consommateurs 1｜ RAPPORT DE GESTION ~1 milliard de personnes exposées 21 300 bartenders formés aux pratiques à notre campagne durables et responsables « Drink More Water » à travers notre p
Slide 29: Stratégie RSE à horizon 2030 : 10 axes prioritaires
Un nouveau chapitre dans notre stratégie RSE à horizon 2030 avec 10 axes prioritaires 1 Régéneration 2 Approvisionnement durable 1｜ RAPPORT DE GESTION 3 Santé, sécurité et bien-être 4 Égalité des chances 5 Gestion durable de l’eau 6 Réduction de nos émissions de carbone directes 7 Circularité et réd
Slide 30: Nos ambitions
1｜ RAPPORT DE GESTION Nos ambitions
Slide 31: Des tendances de fond soutenant les spiritueux premium
Des tendances de fond qui soutiennent la croissance des spiritueux premium à long terme Dynamiques favorables Innovation portée par l’évolution Le « moins mais mieux », moteur pour les marchés à fort potentiel des attentes des consommateurs d’une premiumisation 1 durable 1｜ RAPPORT DE GESTION Croiss
Slide 32: Des fondamentaux solides
1｜ RAPPORT DE GESTION Des fondamentaux solides LE PORTEFEUILLE PREMIUM DES ÉQUIPES PERFORMANTES ET LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION LE PLUS COMPLET ENGAGÉES LE PLUS ÉTENDU
Slide 33: Une présence mondiale équilibrée
Une présence mondiale équilibrée entre régions et entre marchés matures et émergents EUROPE, MOYEN-ORIENT AMÉRIQUES ET AFRIQUE 29% 35% ASIE 1｜ RAPPORT DE GESTION PACIFIQUE États-Unis Europe de l’Ouest Europe de l’Est 36% 19% Chine Autres pays 8% d’Asie Afrique Inde Marchés matures Moyen-Orient 13% O
Slide 34: Un portefeuille de marques premium toutes catégories
Un portefeuille de marques premium représentant toutes les catégories clés Chiffre d'affaires 2024/25 par catégories (hors vins stratégiques) Apéritifs Rhum Cognac 1｜ RAPPORT DE GESTION & Champagne Scotch Boissons prêtes à boire (RTD) Whiskey nord-américain Gin Whisky indien Vodka Tequila & Mezcal W
Slide 35: Des investissements en innovation et marketing
Des investissements en innovation et marketing Pour continuer d’accroître la valeur de nos marques 1｜ RAPPORT DE GESTION Innovation RTD Kahlúa Chocolate Sips Ramazzotti Aperitivo Arancia 0.0% Chivas Regal Extra Smoky Nouveautés de l’exercice 2025/26 Lancées À venir
Slide 36: Une organisation simplifiée et tournée vers l'avenir
Une organisation simplifiée et tournée vers l’avenir, capitalisant sur l’échelle du Groupe et la proximité consommateur Un Comité Exécutif expérimenté Une organisation simplifiée 1｜ RAPPORT DE GESTION Organisation Globale Sociétés de marché 1 Fonctions Globales Alexandre Hélène Jean-Etienne Gilles R
Slide 37: Un secteur sensible aux cycles économiques
Un secteur sensible aux cycles économiques Évolution du PIB et volumes des spiritueux internationaux (% de croissance) 14 12 10 1｜ RAPPORT DE GESTION 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Croissance du PIB mon
Slide 38: Un modèle performant pour une croissance durable
Un modèle performant pour une croissance durable et rentable sur le long terme Ambition moyen-terme 1｜ RAPPORT DE GESTION +10% (1)% (3)% +17% +6% +10% +6% (10)% +4% +2% +2% FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26 FY27 FY28
Slide 39: Progression de la marge opérationnelle organique
Une progression régulière et continue de la marge opérationnelle organique Croissance organique de la marge opérationnelle courante de +55pdb p.a. depuis 2019 213 Pdb organique 1｜ RAPPORT DE GESTION 72 80 52 64 Initiatives d’efficacités 52 32 de 900 M€ sur les trois dernières 7 10 années pleinement
Slide 40: Une politique financière équilibrée
Une politique financière équilibrée Stabilité du dividende par action du FY23 au FY25 €/action 4,70 4,70 4,70 4,12 1｜ RAPPORT DE GESTION Dividende par action 3,12 3,12 proposé 2,66 4,70€ FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25
Slide 41: Comptes consolidés
02 COMPTES CONSOLIDÉS Hélène de TISSOT VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE FINANCE & TECH
Slide 42: Synthèse de l'exercice 2024/25
Synthèse de l’exercice 2024/25 Chiffre d’affaires -3,0% en organique Reculs en Chine, aux États-Unis et dans le Travel Retail en Asie qui impactent négativement le mix marché Nombreux autres marchés résilients ou en forte croissance ; dans lesquels, pour la plupart d’entre eux, le Groupe consolide o
Slide 43: Compte de résultat
Compte de Résultat Δ 24 – 25 € millions FY25 Publié Organique Nouvelle année d’amélioration CHIFFRE D’AFFAIRES 10 959 -5,5% -3,0% 2｜ COMPTES CONSOLIDÉS de la marge opérationnelle organique, avec des Marge Brute après frais logistiques (MB) 6 516 investissements soutenus dans MB / Chiffre d’Affaires
Slide 44: Résultat net part du Groupe
Résultat Net Part du Groupe € millions FY25 Δ 24 – 25 Le résultat net part RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) 2 951 -5,5% 2｜ COMPTES CONSOLIDÉS du Groupe est de 1 626 M€, en croissance de +10%, Produits et charges opérationnels non courants -208 du fait d’une diminution des charges non courantes RÉ
Slide 45: Un bilan solide et une politique financière dynamique
Un bilan solide et une politique financière dynamique Levier Dette Nette / EBITDA 3,1x 3,3x Priorités 2｜ COMPTES CONSOLIDÉS 10 951 M€ de la Politique Financière 305 10 727 M€ Tout en maintenant une notation de crédit “investment grade” 1 133 M€ 1 201 Investissements dans la croissance organique futu
Slide 46: Premier trimestre 2025/26
03 PREMIER TRIMESTRE 2025/26
Slide 47: Premier trimestre de l'exercice 2025/26
Premier trimestre de l’exercice 2025/26 Début d’année en recul comme anticipé de -7,6% en organique et -14,3% en publié, impacté par les baisses en Chine et aux États-Unis Notre exposition géographique équilibrée nous permet d’enregistrer : De solides performances sur plusieurs marchés dans la plupa
Slide 48: Perspectives
04 PERSPECTIVES Alexandre RICARD PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Slide 49: Perspectives 2025/26
Perspectives 2025/26 L’exercice 2025/26 est Nous préserverons notre marge une année de transition opérationnelle organique autant que possible, notamment grâce à : et nous prévoyons un strict contrôle des coûts une amélioration 4｜ PERSPECTIVES l’exécution de notre programme des tendances en chiffre
Slide 50: Ambition moyen terme 2026/27 - 2028/29
Ambition moyen terme 2026/27 - 2028/29 Tirant profit de notre position géographique unique, étendue et équilibrée et de notre portefeuille diversifié de marques de spiritueux premium internationaux : Amélioration attendue de notre croissance organique du chiffre d’affaires dans une fourchette compri
Slide 51: Nous construisons l'avenir
Nous 4｜ PERSPECTIVES construisons l’avenir
Slide 52: Une année avec vous
4｜ PERSPECTIVES UNE ANNÉE AVEC VOUS
Slide 53: Gouvernance
05 GOUVERNANCE Patricia BARBIZET ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE & PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE
Slide 54: Conseil d'Administration et Comités
5｜ GOUVERNANCE Conseil d’Administration et Comités
Slide 55: Le Conseil d'Administration
Le Conseil d’Administration Alexandre RICARD Patricia BARBIZET Président-Directeur Administratrice Référente Général Administratrices et Administrateurs 5｜ GOUVERNANCE indépendants Virginie FAUVEL Max KOEUNE Anne LANGE Philippe PETITCOLIN Namita SHAH Kory SORENSON Administratrices et Administrateurs
Slide 56: Un Conseil d'Administration engagé aux compétences diverses
Un Conseil d'Administration engagé aux compétences diverses et complémentaires assurant une prise de décision efficace MEMBRES Direction Générale 5｜ GOUVERNANCE & Stratégie 8 57,4 58,3% 58,3% Finance, Audit & M&A 8 ans d’âge moyen d’indépendance1 de femmes1 Gouvernance & Conformité 6 RSE & RH 5 42,9
Slide 57: Rapport de l'Administratrice Référente
Rapport de l’Administratrice Référente Compte-Rendu de l’activité 2024/25 5｜ GOUVERNANCE Au cours de l’exercice écoulé, l’Administratrice Référente a notamment : Rencontré nos principaux investisseurs en vue d’échanger sur la gouvernance de la Société Procédé à l'évaluation annuelle du Conseil Prési
Slide 58: Comités spécialisés
5 comités spécialisés qui assistent le Conseil dans ses missions 5｜ GOUVERNANCE COMITÉ DES COMITÉ NOMINATIONS COMITÉ DES COMITÉ COMITÉ D’AUDIT ET DE LA RÉMUNÉRATIONS STRATÉGIQUE DE LA RSE GOUVERNANCE
Slide 59: Composition des comités du Conseil (1/2)
Composition des 5 comités du Conseil (1/2) Le Comité Le Comité des nominations d'audit et de la gouvernance Philippe PETITCOLIN Patricia BARBIZET Président Présidente 5｜ GOUVERNANCE Kory SORENSON Anne LANGE Max KOEUNE César GIRON Taux Taux Taux Taux d’indépendance 1 d’assiduité d’indépendance 1 d’as
Slide 60: Composition des comités du Conseil (2/2)
Composition des 5 comités du Conseil (2/2) Le Comité Le Comité Le Comité des rémunérations stratégique de la RSE Kory SORENSON Alexandre RICARD Patricia BARBIZET Présidente Président Présidente 5｜ GOUVERNANCE Ian GALLIENNE Ian GALLIENNE Veronica VARGAS Patricia BARBIZET Anne LANGE Namita SHAH Brice
Slide 61: Rémunération du Dirigeant Mandataire Social
Rémunération du Dirigeant 5｜ GOUVERNANCE Mandataire Social Kory SORENSON ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE & PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS
Slide 62: Deux résolutions soumises au vote
Deux résolutions soumises au vote VOTE « EX POST » VOTE « EX ANTE » 5｜ GOUVERNANCE Approbation des éléments fixes et variables Approbation de la politique de rémunération composant la rémunération totale applicable à Monsieur Alexandre Ricard, et les avantages de toute nature versés Président-Direct
Slide 63: Éléments de rémunération versés ou attribués 2024/25
Éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2024/25 (vote « ex post ») RÉMUNÉRATION FIXE BRUTE 1 325 000 € RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE 1 466 775 € 5｜ GOUVERNANCE 100,64% de la cible Actions de performance attribuées au cours de l’exercice 2024/25 (60% du plafond) 15 071 ac
Slide 64: Politique de rémunération (vote ex ante)
Politique de rémunération (vote « ex ante ») RÉMUNÉRATION Structure de la rémunération FIXE BRUTE 1 325 000 € cible 2025/26 Cible : 110% – Max : 180% RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE Critères financiers : cible 80% / max 135% 73% Critères extra-financiers et qualitatifs : cible 30% / max 45% Soumis à
Slide 65: Rapports des CAC
06 RAPPORTS DES CAC Marc de VILLARTAY DELOITTE & ASSOCIÉS
Slide 66: Rapports sur les comptes consolidés et annuels (1/2)
Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels (1/2) Pages 393-396 et 423-425 du Document d’Enregistrement Universel Objectif : 6｜ RAPPORTS DES CAC Obtenir l’assurance raisonnable que les comptes ne comportent pas d’anomalie significative, qu’ils sont conformes aux principes comptabl
Slide 67: Rapports sur les comptes consolidés et annuels (2/2)
Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels (2/2) Pages 393-396 et 423-425 du Document d’Enregistrement Universel Aucune observation sur les rapports de gestion du Groupe et de la société mère 6｜ RAPPORTS DES CAC Attestation de l’exactitude et de la sincérité des informations four
Slide 68: Rapport spécial sur les conventions règlementées
Rapport spécial sur les conventions règlementées Page 426 du Document d’Enregistrement Universel 6｜ RAPPORTS DES CAC Pas de nouvelle convention réglementée soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale Aucune convention réglementée déjà approuvée par l’Assemblée Générale au cours d’exercices antér
Slide 69: Rapports spéciaux relatifs à l'AGE
Rapports spéciaux relatifs à l’Assemblée Générale Extraordinaire Pages 452-455 du Document d’Enregistrement Universel Nous avons émis les quatre rapports suivants : Rapport sur la réduction du capital par annulation d’actions auto-détenues 6｜ RAPPORTS DES CAC dans la limite de 10% du capital par pér
Slide 70: Rapport de certification des informations en matière de durabilité
Rapport de certification des informations en matière de durabilité Pages 279-282 du Document d’Enregistrement Universel Première année d’application : vérification portant sur trois axes distincts : 6｜ RAPPORTS DES CAC Conformité du processus mis en œuvre pour déterminer les informations en matière
Slide 71: Présentation des résolutions
07 PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Anne-Marie POLIQUIN VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE JURIDIQUE ET CONFORMITÉ
Slide 72: Partie ordinaire et partie extraordinaire
1. PARTIE ORDINAIRE 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 14 résolutions à caractère ordinaire 2. PARTIE EXTRAORDINAIRE 11résolutions à caractère extraordinaire
Slide 73: Résolutions 1 à 3
Résolutions à caractère ordinaire 1ÈRE À 3ÈME RÉSOLUTIONS 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Approbation des comptes, affectation du résultat et détermination du dividende Approbation des comptes sociaux et consolidés (1ère et 2ème résolutions) Affectation du résultat et détermination du dividende (3èm
Slide 74: Résolutions 4 à 6 : renouvellements
Résolutions à caractère ordinaire 4ÈME À 6ÈME RÉSOLUTIONS 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Composition du Conseil d’Administration – Renouvellements (1/2) Renouvellement du mandat d'Administratrice indépendante de Madame Anne Lange Anne LANGE (4ème résolution) Renouvellement des mandats de la Société
Slide 75: Résolutions 7 et 8 : nominations
Résolutions à caractère ordinaire 7ÈME ET 8ÈME RÉSOLUTIONS 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Évolution de la composition du Conseil d’Administration – Nominations (2/2) Messieurs Albert Baladi et Jean Lemierre (Administrateurs indépendants) Albert BALADI Jean LEMIERRE
Slide 76: Résolutions say on pay
Résolutions à caractère ordinaire SAY ON PAY SAY ON PAY Dirigeant Mandataire Social Administrateurs 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS 9ÈME RÉSOLUTION 11ÈME RÉSOLUTION VOTE « EX POST » VOTE « EX POST » Approbation des éléments fixes et variables composant Approbation des informations relatives à la rém
Slide 77: Résolutions 13 et 14
Résolutions à caractère ordinaire 13ÈME ET 14ÈME RÉSOLUTIONS 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Approbation des conventions réglementées visées aux art. L. 225-38 et suivants du Code de commerce Aucune convention réglementée ne s'est poursuivie ni n'a été conclue au cours de l'exercice Autorisation à d
Slide 78: Résolution 15
Résolutions à caractère extraordinaire 15ÈME RÉSOLUTION 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues Durée de validité : 26 mois Limite : 10% du capital social par période de 24 mois
Slide 79: Résolutions 16 à 19
Résolutions à caractère extraordinaire 16ÈME RÉSOLUTION 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Augmentation du capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (plafond global max. d'env. 33% du capital) 17ÈME RÉSOLUTION Augmentation du capital avec suppression du Droit Préférentiel de Souscript
Slide 80: Résolutions 20 et 21
Résolutions à caractère extraordinaire 20ÈME ET 21ÈME RÉSOLUTIONS 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Augmentations de capital : En vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société (20ème résolution) Par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (21ème résolution) 1 1 Bien qu'i
Slide 81: Résolutions 22 et 23
Résolutions à caractère extraordinaire 22ÈME ET 23ÈME RÉSOLUTIONS 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Augmentations de capital : En faveur des salariés avec suppression du DPS [durée 26 mois] En faveur d'une catégorie de bénéficiaires dénommés avec suppression du DPS [durée 18 mois] Limite – plafond com
Slide 82: Résolution 24
Résolutions à caractère extraordinaire 24ÈME RÉSOLUTION 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Modification des articles 21 et 33 des statuts Par le vote de la 24ème résolution, nous vous proposons de modifier les articles 21 et 33 des statuts de la Société afin de tenir compte de la loi Attractivité du 13
Slide 83: Résolution 25
Résolutions à caractère extraordinaire 25ÈME RÉSOLUTION 7｜ PRÉSENTATION DES RÉSOLUTIONS Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises Cette résolution a pour objet de permettre d'accomplir les formalités légales consécutives aux décisions de l'Assemblée Générale
Slide 84: Questions des actionnaires
08 QUESTIONS DES ACTIONNAIRES
Slide 85: Votes des résolutions
09 VOTES DES RÉSOLUTIONS
Slide 86: 1ère résolution
Résolutions à caractère ordinaire 1ÈRE RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2025 CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 87: 2ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 2ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2025 CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 88: 3ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 3ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2025 et fixation du dividende CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 89: 4ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 4ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Renouvellement du mandat de Madame Anne Lange en qualité d’Administratrice CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 90: 5ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 5ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Renouvellement du mandat de la Société Paul Ricard en qualité d’Administrateur, dont la Représentante Permanente est Madame Patricia Ricard Giron CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 91: 6ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 6ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Renouvellement du mandat de Madame Veronica Vargas en qualité d’Administratrice CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 92: 7ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 7ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Nomination de Monsieur Albert Baladi en qualité d’Administrateur CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 93: 8ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 8ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Nomination de Monsieur Jean Lemierre en qualité d’Administrateur CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 94: 9ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 9ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2024/25, ou attribués au titre du même exercice, à Monsieur Alexandre Ricard, Préside
Slide 95: 10ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 10ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 96: 11ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 11ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Approbation des informations mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce relatives à la rémunération de chacun des Mandataires Sociaux CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 97: 12ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 12ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 98: 13ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 13ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 99: 14ème résolution
Résolutions à caractère ordinaire 14ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 100: 15ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 15ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 101: 16ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 16ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Augmentation du capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 102: 17ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 17ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Augmentation du capital avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 103: 18ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 18ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital avec ou sans Droit Préférentiel de Souscription en application des 16ème, 17ème et 19ème résolutions CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 104: 19ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 19ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Augmentation de capital par voie de placement privé au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 105: 20ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 20ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Augmentation de capital en vue de rémunérer les apports en nature consentis à la société CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 106: 21ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 21ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Augmentation de capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres1 CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 1 Bien qu’il s’agisse d’une résolution relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire, cell
Slide 107: 22ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 22ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Augmentation de capital social en faveur des salariés CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 108: 23ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 23ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Augmentation de capital social en faveur d'une catégorie de bénéficiaires dénommés CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 109: 24ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 24ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Modification des articles 21 et 33 des statuts CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 110: 25ème résolution
Résolutions à caractère extraordinaire 25ÈME RÉSOLUTION 9｜ VOTES DES RÉSOLUTIONS Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises CADRE RÉSERVÉ À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Slide 111: Clôture
Clôture
Slide 112: Assemblée Générale 2025
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2025