Thaifoods Group Public Co. Ltd. · SET:TFG

Thaifoods Group Public — Shareholder Meeting (April 2019)

35 slides from Thaifoods Group Public's shareholder meeting presentation, Apr 29, 2019

1. Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

   การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2562 บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุป๊ จํากัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

2. Slide 2: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมปี 2561

   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2561 การลงมติ: ต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. Slide 3: วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานปี 2561

   วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจําปี 2561 และงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

4. Slide 4: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

   วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน่วย : ล้านบาท ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ปี 2560 ปี 2561 สินทรัพย์รวม 18,894 22,711 หนี้ สินรวม 11,523 14,876 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 7,371 7

5. Slide 5: โครงสร้างรายได้ ปี 2560 และ 2561

   วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561 บริษทั มีโครงสร้างรายได้ในปี 2560 และ 2561 ดังนี้ ปี 2560 ปี 2561 ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ธุรกิ จไก่ 18,022.95 69.55 17,925.34 63.10 ธุรกิ จสุกร 5,166.78 19.94 6,255.99 22

6. Slide 6: การลงมติ วาระเพื่อรับทราบ

   วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2561 การลงมติ : วาระนี้ เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

7. Slide 7: วาระที่ 3 งบการเงินประจำปี 2561

   วาระที วาระที่ 2่ รั3บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2561 สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 : รายงานประจําปี 2561 และงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

8. Slide 8: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

   วาระที วาระที่ 2่ รั3บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2561 สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หน่วย : ล้านบาท ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงาน ปี 2560 ปี 2561 สิ นทรัพย์รวม 18,89

9. Slide 9: การลงมติ วาระที่ 3

   วาระที วาระที่ 2่ รั3บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุน ประจําปี 2561 สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

10. Slide 10: วาระที่ 4 การจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

    วาระที วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่าย เงินปันผล ประจําปี 2561 การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริษัท บริษัท จะจ่า ยเงิน ปั น ผลในรู ป เงิน สดในอัต ราหุ้น ละ 0

11. Slide 11: เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ปี 2560-2561

    วาระที วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมาย และการ จ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561 ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 - 2561 การจ่ายเงิ นปันผลสําหรับผลการดําเนิ นงาน ปี 2560 ปี 2561 เงิ

12. Slide 12: การลงมติ วาระที่ 4

    วาระที วาระที่ 2่ รั4บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561 การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

13. Slide 13: วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนผู้พ้นตำแหน่งตามวาระ

    วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตําแหน่ งตามวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ ส่งมาด้วย 3 : รายนามและประวัติของกรรมการที่ พ้นจากตําแหน่ งตาม วาระ และได้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมก

14. Slide 14: หลักเกณฑ์การพ้นตำแหน่งกรรมการตามวาระ

    วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตําแหน่ งตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข เพิ่ม เติม ) และข้อ บัง คับ ของบริษ ัท ข้อ 17 กํา หนดว่า ในการประชุ ม

15. Slide 15: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

    วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตําแหน่ งตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ของบริษทั มีกรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่ง ตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายเวทย์ นุชเจริญ ตําแหน่ง กรรมการแ

16. Slide 16: ประวัตินายเวทย์ นุชเจริญ

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ นายเวทย์ นุชเจริ ญ อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย ประเภทกรรมการที่ เสนอแต่งตัง้ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การศึกษา ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ทา

17. Slide 17: การลงมติ วาระที่ 5

    วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตําแหน่ งตามวาระ การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

18. Slide 18: ประวัตินายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ นายอนันต์ ตัง้ ตรงเวชกิ จ อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย ประเภทกรรมการที่ เสนอแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การศึกษา ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแห

19. Slide 19: การลงมติ วาระที่ 5

    วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตําแหน่ งตามวาระ การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

20. Slide 20: ประวัตินายเพชร นันทวิสัย

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ นายเพชร นันทวิ สยั อายุ 34 ปี สัญชาติ ไทย กรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ การศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ประสบการณ์ทาํ งาน ระยะเวลา ตําแหน่ ง บริ ษทั 2561 - ปั จจุบนั กรรมการ บริษ

21. Slide 21: การลงมติ วาระที่ 5

    วาระที วาระที่ 2่ รั5บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก ตําแหน่ งตามวาระ การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

22. Slide 22: วาระที่ 6 เพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

    วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ อนุมตั ิ เพิ่มจํานวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ ส่งมาด้วย 4 : รายนามและประวัติกรรมการที่ ได้รบั เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ ใหม่ของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ของบริษทั มีกรรมการท

23. Slide 23: ประวัตินายอัสนี ทรัพยวณิช

    วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ อนุมตั ิ เพิ่มจํานวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ นายอัสนี ทรัพยวณิ ช อายุ 70 ปี สัญชาติ ไทย ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ กรรมการ ตําแหน่ ง กรรมการ กรรมการ การศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ทาํ งา

24. Slide 24: การลงมติ วาระที่ 6

    วาระที วาระที่ 2่ รั6บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ อนุมตั ิ เพิ่มจํานวนกรรมการจาก 8 ท่าน เป็ น 9 ท่าน และการแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

25. Slide 25: วาระที่ 7 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

    วาระที วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2562 ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กํ า หนดนโยบายการจ่า ย พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม

26. Slide 26: ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

    วาระที วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2562 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมการบริษทั 60,000 บาท/เดือน กรรมการบริษทั 50,000 บาท/เดือน ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ประธานคณะกรรมกา

27. Slide 27: ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ

    วาระที วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2562 ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 35,000 บาท คน/ครัง้ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25

28. Slide 28: การลงมติ วาระที่ 7

    วาระที วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจําปี 2562 การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงสองในสามของ จํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม

29. Slide 29: วาระที่ 8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

    วาระที วาระที่ 2่ รั8บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2562 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์ทาํ งาน ของผูส้ อบบัญชีของบริษทั

30. Slide 30: เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

    วาระที วาระที่ 2่ รั8บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุ มตั ิ การแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2562 เสนอให้ท่ีประชุ มผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ บริษัท เคพีเ อ็ม จี ภูมิไ ชย สอบบัญ ชี จํา กัด เป็ น ผู้ส อบบัญ ชีบ ริษัท โดย กําหนดให้ผสู้

31. Slide 31: การลงมติ วาระที่ 8

    วาระที วาระที่ 2่ รั8บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ผูส้ อบบัญชี สําหรับปี 2562 การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

32. Slide 32: วาระที่ 9 แก้ไขข้อบังคับบริษัท

    วาระที่ 2่ 9รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขบังคับบริษทั พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ข้อบังคับของบริ ษทั ร่างข้อบังคับของบริ ษทั ที่ขอแก้ไข (แก้ไขโดยคําสังหั ่ วหน้ า คสช. ที่ 21/2560) มาตรา 100 ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ้ นับรวม

33. Slide 33: การลงมติ วาระที่ 9

    วาระที่ 2่ 9รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิ การแก้ไขบังคับบริษทั การลงมติ : ต้องได้รบั การอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

34. Slide 34: วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

    วาระที รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2560 วาระที่ 2่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

35. Slide 35: Thank you

    Thank you For further details, please contact: investorrelations@tfg.co.th

Thaifoods Group Public Company — Shareholder Meeting (April 2019) on 6ix