Vp Bank Ag Class A · SIX:VPBN
Vp Bank Ag Class A — Shareholder Meeting (April 2007)
53 slides from Vp Bank Ag Class A's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2007
Slide 1: Willkommen zur 44. Ordentlichen Generalversammlung
VP Bank 27. April 2007 Willkommen zur 44. Ordentlichen Generalversammlung 27. April 2007, Vaduz
Slide 2: Wachstum und Verantwortung
Wachstum und Verantwortung 2
Slide 3: Wachstum betrifft
Wachstum betrifft • die ökonomische Situation • nicht nur Volumen, sondern auch Profitabilität und Qualität • Grösse und Effizienz 3
Slide 4: Wachstum setzt voraus
Wachstum setzt voraus • klare Strategie • definierte Geschäftsfelder • erkennbare Marke • dauernde Bestätigung 4
Slide 5: Wachstum bedeutet
Wachstum bedeutet • gesteigerte Komplexität • erhöhte Anforderungen • grössere kulturelle Herausforderung 5
Slide 6: Wachstum muss
Wachstum muss • profitabel sein • unternehmerisch gestaltet werden • durch Marktbearbeitung unterstützt werden 6
Slide 7: Verantwortung heisst
Verantwortung heisst • nicht nur mehr, sondern besser • Mehrwert für Aktionäre, Kunden, Mitarbeitende, Öffentlichkeit 7
Slide 8: Wachstum und Verantwortung
Wachstum und Verantwortung – für unser Handeln bestimmend 8
Slide 9: Hans Brunhart
Hans Brunhart Präsident des Verwaltungsrates 9
Slide 10: Tagesordnung
Tagesordnung 1. Genehmigung der Geschäftsberichte 2. Gewinnverwendung (Stammhaus Vaduz) 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 4. Wahlen 5. Abänderung der Statuten 6. Diverses 10
Slide 11: Tagesordnung 1
Tagesordnung 1 1. Genehmigung der Geschäftsberichte (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang sowie Jahresbericht) der VP Bank Gruppe und des Stammhauses Vaduz für das Geschäftsjahr 2006 Kenntnisnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle 11
Slide 12: Adolf E. Real
Adolf E. Real Chief Executive Officer 12
Slide 13: VP Bank Gruppe – Profil 2006
VP Bank Gruppe – Profil 2006 Cost/ Income Ratio 46.6% CHF 134.9 Mio. Konzern- 610.6 gewinn Mitar- beitende CHF 35.5 Mrd. Kunden- vermögen CHF 9.5 CHF 1.0 Mrd. Mrd. Eigenkapital Bilanz- summe 13
Slide 14: Erfolgsrechnung
Erfolgsrechnung 14
Slide 15: Bruttoerfolg
Bruttoerfolg 31.12.2005 31.12.2006 326.3 in Mio. CHF 296.9 155.4 144.3 +9.9 % 129.7 114.6 21.4 20.9 19.8 17.1 Zinsen- Kommissions- Handels- Übriger Brutto- geschäft geschäft geschäft Erfolg erfolg 15
Slide 16: Geschäftsaufwand
Geschäftsaufwand 31.12.2005 31.12.2006 in Mio. CHF 152.0 134.5 101.6 92.2 +13 % 50.4 42.3 Personal- Sach- Geschäfts- aufwand aufwand aufwand 16
Slide 17: Abschreibungen
Abschreibungen 31.12.2005 31.12.2006 18.6 in Mio. CHF 16.7 -10.2 % Abschreibungen 17
Slide 18: Wertberichtigungen und Rückstellungen
Wertberichtigungen und Rückstellungen 31.12.2005 31.12.2006 in Mio. CHF 11.2 8.1 +37.7 % Wertberichtigungen und Rückstellungen 18
Slide 19: Konzerngewinn
Konzerngewinn in Mio. CHF 326.3 134.9 4 . 0 6 .2 1 9 2 11.5 27.9 .7 0 1 152.0 0 .5 2 3 . 6 2 1 Brutto- Geschäfts- Abschreibungen Gewinn- Konzern- erfolg aufwand Rückstellungen steuern gewinn 19
Slide 20: Bilanz
Bilanz 20
Slide 21: Bilanzsumme
Bilanzsumme 31.12.2005 31.12.2006 in Mrd. CHF 9.5 8.2 +15.9 % Bilanzsumme 21
Slide 22: Bilanzwirksame Kundengelder
Bilanzwirksame Kundengelder 31.12.2005 31.12.2006 in Mrd. CHF 8.1 7.1 +15.1 % Bilanzwirksame Bilanzwirksame Kundengelder Kundengelder 22
Slide 23: Eigenkapital
Eigenkapital in Mio. CHF 1‘021.4 134.9 .8 0 9 7 .2 1 9 926.1 -58.7 1.4 17.7 .2 4 7 .6 9 -2 .0 5 -1 Eigenkapital Dividende Reserven Eigene Aktien Konzern- Eigenkapital 01.01.2006 und weitere IAS 39 Umrechnungs- gewinn 31.12.2006 Ausschüttungen differenzen 23
Slide 24: Forderungen gegenüber Kunden
Forderungen gegenüber Kunden 31.12.2005 31.12.2006 in Mrd. CHF 2.9 2.8 7 6 . .2 0 . 2 12 % 2 .3 0 .6 0 6 . 1 28 % +4.2 % 60 % Forderungen Hypothekarisch Andere Ungedeckte gegenüber gedeckte Deckung Kredite Kunden Kredite 24
Slide 25: Kundenvermögen
Kundenvermögen 25
Slide 26: Kundenvermögen
Kundenvermögen 31.12.2005 31.12.2006 in Mrd. CHF 35.5 1 8 . . 6 30.1 5 2 .5 1 7% 2 .8 6 .8 7 23 % 1 +17.8 % 70 % Kundenvermögen Kunden- Bilanzwirksame Treuhand- depots Kundengelder anlagen 26
Slide 27: Themenüberblick
Themenüberblick • Zielerreichung • Marktexpansion • Bankenpaket • Ausblick 27
Slide 28: VP Bank – Ausbau im Mittleren und Fernen Osten (1)
VP Bank – Ausbau im Mittleren und Fernen Osten (1) • Positionierung als internationale Private Banking Gruppe • Asien – sehr attraktive Wachstumsregion • Dubai und Singapur mit wachsender Bedeutung • Führungskräfte mit regionalen Marktkenntnissen • VP Bank – ansprechend für Mitarbeitende und Kunden
Slide 29: VP Bank – Ausbau im Mittleren und Fernen Osten (2)
VP Bank – Ausbau im Mittleren und Fernen Osten (2) Singapur Dubai Hongkong Form Bank Vermögens- Vermögens- verwaltungsgesellschaft verwaltungsgesellschaft Name VP Bank (Singapore) VP Wealth Management VP Wealth Management Limited (Middle East) Limited (Hong Kong) Limited Geschäftsaufnahme Ende 2007
Slide 30: Unser Standort in Hongkong…
Unser Standort in Hongkong… … Hong Kong Representative Office in Exchange Square Two, Hong Kong 30
Slide 31: Unser Standort in Singapur…
Unser Standort in Singapur… … Republic Plaza 42nd floor (City view) 31
Slide 32: Unser Standort in Dubai…
Unser Standort in Dubai… … DIFC Village in the Dubai International Financial Center (DIFC) 32
Slide 33: VP Bank Gruppe – Bankenpaket
VP Bank Gruppe – Bankenpaket Neues Bankenpaket zur optimalen Unterstützung der Marktexpansion • Avaloq • Abschluss Implementierung Ende 2008 • Investitionskosten 33
Slide 34: VP Bank Gruppe – Ausblick 2009
VP Bank Gruppe – Ausblick 2009 Unsere Ziele bis Ende 2009 • CHF 40 Mrd. betreutes Kundenvermögen • Profitabilität im vordersten Feld der Mitbewerber • C/I- Ratio im vordersten Feld der Mitbewerber • Erfolgreiche Bewerbung zum Schweizer Qualitätspreis ESPRIX 34
Slide 35: Hans Brunhart
Hans Brunhart Präsident des Verwaltungsrates 35
Slide 36: Tagesordnung 1
Tagesordnung 1 Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2006 der VP Bank Gruppe und des Stammhauses Vaduz zu genehmigen. 36
Slide 37: Tagesordnung 2
Tagesordnung 2 2. Gewinnverwendung (Stammhaus Vaduz) Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung: • Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 119‘223‘012.59 • Dividende Ausschüttung einer Dividende von CHF 10.00 pro Inhaberaktie und CHF 1.00 pro Namensaktie CHF 59‘147‘637.00 37
Slide 38: Tagesordnung 2
Tagesordnung 2 • Zuweisung an die sonstigen Reserven CHF 55‘000‘000.00 • Zuweisung an die VP Bank Stiftung CHF 5’000‘000.00 • Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 75‘375.59 38
Slide 39: Tagesordnung 3
Tagesordnung 3 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen. 39
Slide 40: Tagesordnung 4
Tagesordnung 4 4. Wahlen 4.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Guido Meier, Roland Feger und Markus T. Hilti, deren Mandate ablaufen, für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren als Mitglieder des Verwaltungsrates. 40
Slide 41: Tagesordnung 4
Tagesordnung 4 4. Wahlen 4.2 Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Ernst & Young, Bern, für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen. 41
Slide 42: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Der Verwaltungsrat beantragt den Aktionären die Abänderung von Art. 7 Abs. 2, Art. 8 Abs. 1, Art. 16 Abs. 4, Art. 17 Abs. 1, Art. 9, Art 12 Abs. 1, Art. 22 Abs. 1 und 2 sowie Art. 23 Abs. 3 der Statuten der Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft. 42
Slide 43: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Art. 7 Abs. 2: Eintragung und Übertragung von Namensaktien Bisher Die Übertragung von Namensaktien und ihre Eintragung im Aktienregister ist eingeschränkt auf liechtensteinische Staatsangehörige oder liechtensteinische Verbandspersonen mit Sitz in Liechtenst
Slide 44: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Art. 8 Abs. 1: Bezugsrechte Bisher Die bisherigen Aktien haben im Verhältnis ihres Nennwertes ein Bezugsrecht auf neu ausgegebene Aktien, jedoch ist das Recht auf Bezug von neuen Namensaktien ausschliesslich jenen Bezugsberechtigten mit Inländer-Eigenschafte
Slide 45: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Art. 9: Organe Bisher … und die Kontrollstelle. Neu … und die Revisionsstelle. 45
Slide 46: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Art. 12 Abs. 1: Aufgabenkreis der Generalversammlung Bisher … nach Entgegennahme des Kontrollstell-Berichtes, … über die Entlastung der Verwaltung und der Kontrollstelle, … Neu … nach Entgegennahme des Berichtes der Revisionsstelle, … über die Entlastung der
Slide 47: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Art. 16 Abs. 4: Wahl, Amtsdauer und Rücktritt der Verwaltungsrats-Mitglieder Bisher Wenigstens die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates müssen liechtensteinische Staatsangehörige sein. Dem Verwaltungsrat können nicht angehören Blutsverwandte in auf-
Slide 48: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Art. 17 Abs. 1: Befugnisse und Pflichten des Verwaltungsrates Bisher Der Verwaltungsrat hat vor allem folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: –… – die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und Vertretung betrauten Personen, einsch
Slide 49: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Art. 22 Abs. 1 und 2: Kontrollstelle Bisher Die Kontrollstelle prüft, ob die Buchführung und die Jahresrechnung… Die Kontrollstelle hat an den … Neu Art. 22 Abs.1 und 2: Revisionsstelle Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung und die Jahresrechnung… Di
Slide 50: Tagesordnung 5
Tagesordnung 5 5. Abänderung der Statuten Art. 23 Abs. 3: Rechnungsabschluss Bisher Die vom Verwaltungsrat und der Kontrollstelle geprüfte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, welchen die Berichte des Verwaltungsrates und der Kontrollstelle... Neu Die vom Verwaltungsrat und der Revisionsstelle ge
Slide 51: Tagesordnung 6
Tagesordnung 6 6. Diverses 51
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Slide 53: 53
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