Slide 1: Assemblée Générale Mixte 2025
Assemblée Générale Mixte 2025 Mardi 13 mai 2025 PULSE (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Ce document (la « Présentation ») peut contenir des informations, des opinions et des déclarations prospectives qui reflètent les opinions et intentions actuelles de la direction d’Icade quant aux événements futurs et aux performances financières et opérationnelles du Groupe. Étant don
Slide 3: Sommaire
SOMMAIRE 1. Résultats annuels 2024 2. Say on Climate & Say on Biodiversity 3. Rapports des Commissaires aux comptes 4. Gouvernance et informations relatives à la rémunération des dirigeants 5. Proposition de dividende 6. Questions / Réponses 7. Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Mixte 8. Vote des
Slide 4: Résultats annuels 2024
RÉSULTATS 1. ANNUELS 2024 PONT DE FLANDRE (Paris 19ème) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 4
Slide 5: Faits marquants
1. Résultats Annuels 2024 Faits marquants CFNC Groupe 2024 : 3,98 € par action, supérieur à la guidance Résilience de la Foncière Revue du portefeuille d’opérations et premiers signaux positifs pour le second semestre Actions concrètes un an après l’annonce du plan stratégique ReShapE Réduction des
Slide 6: Chiffres clés 2024
1. Résultats Annuels 2024 Chiffres clés 2024 CFNC ANR EPRA Gestion du passif CFNC Groupe CFNC ANR NTA LTV DI Dette nette/ des activités stratégiques(1) par action EBITDA(2) GROUPE ICADE 301,8 M€ 223,1 M€ 60,1 € 36,5% 10,0x -4,1% vs. 2023 -10,6% vs. 31/12/2023 vs. 33,5% (31/12/2023) vs. 7,0x (31/12/2
Slide 7: Performance opérationnelle
1.1. PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE HELSINKI-IÉNA (Parc Paris Orly-Rungis, Val-de-Marne) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 7
Slide 8: Bonne dynamique commerciale en 2024
1.1. Performance opérationnelle - Foncière Bonne dynamique commerciale en 2024 c. 133 000 m2 35 M€ 6,4 ans 84,7% WALB des baux signés et de baux signés ou renouvelés Loyer facial annuel Taux d’occupation financier renouvelés en 2024 Solide performance des Activité dynamique Approche opportuniste sur
Slide 9: Loyers additionnels issus des livraisons et des projets du pipeline
1.1. Performance opérationnelle - Foncière Loyers additionnels issus des livraisons et des projets sélectifs du pipeline 5,8 M€ de loyers faciaux annuels 45 M€ de loyers faciaux annuels potentiels provenant des livraisons 2024 issus du pipeline lancé sur les 3 prochaines années 872 M€ pipeline lancé
Slide 10: Volume de cessions limité, vente d'actifs core
1.1. Performance opérationnelle - Foncière Volume de cessions limité, vente d’actifs core au-dessus de la valeur d’expertise 2024 2025 Ventes actées : 82 M€(1) Débouclage du Partenariat public-privé avec le CHRU de Nancy(2) Rendement moyen : c. 5,8% 55 M€ Au-dessus de l’ANR de juin 2024 Quai de Rive
Slide 11: Signaux positifs sur l'activité résidentielle
1.1. Performance opérationnelle - Promotion Signaux positifs sur l’activité résidentielle Une activité résidentielle stable en 2024... 5 300 logements, +1% sur un an 1 308 M€, -3% sur un an Volume de réservations Réservations en valeur … portée par les réservations réalisées par des particuliers… …
Slide 12: Un backlog résidentiel stable à 1,6 Md€
1.1. Performance opérationnelle - Promotion Un backlog résidentiel stable à 1,6 Md€ permettant de sécuriser le CA 2025 QUETIGNY RIVE CROMOIS (Dijon, Côte-d’Or) HOYA (Dunkerque, Nord) TIME (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis) LA PLATEFORME (Marseille, Bouches-du-Rhône) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mar
Slide 13: ReShapE, un plan bien engagé
1.2. RESHAPE, UN PLAN BIEN ENGAGÉ HYFIVE (La Défense, Hauts-de-Seine) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 13
Slide 14: Premières réalisations sur les actifs to be repositioned
1.2. ReShapE, un plan bien engagé ReShapE – Adapter le portefeuille de bureaux aux nouvelles attentes Premières réalisations concrètes sur les actifs to be repositioned Revue du portefeuille d’opérations(1) Projets de reconversion de bureaux en résidentiel Loyers IFRS annualisés : 37,9 M€, vs. 53,1
Slide 15: Nouveau partenariat sur le logement étudiant
1.2. ReShapE, un plan bien engagé ReShapE – Accélérer la diversification Nouveau partenariat sur le logement étudiant pour augmenter la création de valeur • Objectif : 500-1 000 lits par an • Reconversion de bureaux to be repositioned • Signature d'un protocole Dévelop d'accord relatif à un futur pe
Slide 16: Poursuite de la diversification avec des projets de Data Centers
1.2. ReShapE, un plan bien engagé ReShapE – Accélérer la diversification Poursuite de la diversification avec des projets de Data Centers 1 Data Center Equinix (Parc des Portes de Paris) 2 Data Center hyperscale (Parc Paris Orly-Rungis) Chiffres clés Raccordement Chiffres clés • Investissement : c.
Slide 17: Un opérateur intégré, engagé dans les quartiers mixtes
1.2. ReShapE, un plan bien engagé ReShapE – Développer et investir dans la ville de 2050 Un opérateur intégré, engagé dans le développement de quartiers mixtes Signature d’un accord ferme(1) avec le Publication d’un livre blanc Groupe Casino portant sur l’acquisition sur le potentiel des entrées de
Slide 18: Résultats financiers
1.3. RÉSULTATS FINANCIERS TIME (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 18
Slide 19: CFNC 2024 : 3,98 €/action
1.3. Résultats Financiers CFNC 2024 : 3,98 €/action dont 2,94 € issus des activités stratégiques (En M€) Supérieur à la guidance 350,6 [3,78-3,93] €/action (4,62 €/action) 301,8 78,7 (3,98 €/action) 232,6 30,1 223,1 (3,07 €/action) (2,94 €/action) (118,0) (36,2) (3,4) CFNC total CFNC des activités C
Slide 20: Évolution de l'ANR NTA sur l'exercice 2024
1.3. Résultats Financiers Évolution de l’ANR NTA sur l’exercice 2024 5 098 M€ ANR NTA 4 557 M€ -10,6% (par action) 3,98 67,2 64,9 (en € par action) (5,78) (0,48) 60,1 (4,84) ANR NTA CFNC Variation de la JV Autres effets ANR NTA Dividende 2023 ANR NTA 31/12/2023 Groupe des actifs de 31/12/2024 versé
Slide 21: Ralentissement de la baisse des valeurs
1.3. Résultats Financiers - Foncière Ralentissement de la baisse des valeurs Évolution des valeurs semestrielles En M€, 100% IG + QP CE, HD À périmètre constant Bureaux well-positioned Locaux d’activité Total S1 23 S2 23 S1 24 S2 24 S1 23 S2 23 S1 24 S2 24 S1 23 S2 23 S1 24 S2 24 0,7% 1,1% 0,7% 1,1%
Slide 22: Gestion du passif
1.4. GESTION DU PASSIF PULSE (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 22
Slide 23: Gestion proactive du bilan
1.4. Gestion du passif Gestion proactive du bilan Position de liquidité Gestion de l’échéancier de dette 1,1 Md€ Au 31 décembre 2024, en Md€(2) Trésorerie nette 350 M€ Rachat de souches obligataires à échéance 2025 0,88 et 2026 0,66 0,65 1,5 Md€ 0,60 0,60 Lignes RCF confirmées non-tirées(1) 0,43 0,2
Slide 24: Ratios d'endettement
1.4. Gestion du passif Des ratios d’endettement reflétant des dépréciations et des cessions limitées en 2024 Ratio LTV Ratio dette nette/EBITDA(1) En Md€ 3,5 3,1 12,0 3,0 36,5% 36 ,5% 3,0 10,0 33,5% 33 ,5% 2,5 2,0 10,0x 8,0 6,0 1,5 7,0x 4,0 1,0 0,4 0,3 2,0 0,5 20,0% 0,0 0,0 31/12/2023 31/12/2024 31/
Slide 25: Cession de la Santé en cours
1.4. Gestion du passif Cession de la Santé en cours Confirmation de la stratégie de cession de la participation résiduelle d’Icade dans les activités de Santé IHE Stabilité des valeurs c. -1,7%(1) en 2024 Quote-part Icade de l’ANR Exposition d’Icade 0,8 Md€ 0,5 Md€ Avancées récentes Étapes à venir •
Slide 26: Activité T1 2025
1.5. ACTIVITE T1 2025 ORIGINE (Nanterre, Hauts-de-Seine) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 26
Slide 27: T1 2025 – Faits marquants
1.5. T1 2025 Faits marquants T1 2025 – Faits marquants Foncière : c. 50 000 m² de signatures et renouvellements au T1 2025 (signature emblématique de Pulse); stabilité des revenus locatifs (LfL +0,5%); taux d’occupation des bureaux well-positioned résilient (88,4%) Promotion : croissance des reserva
Slide 28: Activité locative solide au T1 2025
1.5. Performance opérationnelle - Foncière Activité locative solide au T1 2025 … et signature emblématique Bonne dynamique locative… avec le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis c. 50 000 m² de baux signés ou renouvelés 12 M€ PULSE Loyer facial annuel c. 29 000 m² Relocation rapide 9,1 ans
Slide 29: Des signaux positifs sur l'activité résidentielle
1.5. Performance opérationnelle - Promotion Des signaux positifs sur l’activité résidentielle Dynamique commerciale positive sur le Résidentiel… 697 logements, +16% 209 M€, +22% Volume de réservations Réservations en valeur … soutenue par l’activité en diffus… … et par les réservations en bloc 20% 2
Slide 30: Ralentissement de la croissance des revenus au T1 2025
1.5. Résultats Financiers Ralentissement de la croissance des revenus dans les 2 activités au T1 2025 Variation 3 mois2025 (en M€ et à 100%) 31/03/2025 31/03/2024 vs. 3 mois2024 (%) Revenus locatifs bruts de la Foncière 93,9 93,7 +0,2% Chiffre d’affaires Promotion 228,5 223,3 +2,3% Autres 3,6 4,9 -2
Slide 31: Perspectives 2025
1.6. PERSPECTIVES 2025 ORIGINE (Nanterre, Hauts-de-Seine) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 31
Slide 32: Guidance 2025
1.6. Perspectives 2025 Guidance 2025 Guidance 2025 CFNC Groupe par action de [3,40-3,60] € Dont c. 0,67 €/action lié aux activités non stratégiques, hors effet des cessions(1) (1) Dans l’hypothèse d’une absence d’évolution du niveau de détention d’Icade dans Præmia Healthcare (21,7% à la suite du cl
Slide 33: Say on Climate & Say on Biodiversity
SAY ON CLIMATE & 2. SAY ON BIODIVERSITY QUETIGNY RIVE CROMOIS (Dijon, Côte-d’Or) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 33
Slide 34: Résultats en ligne avec la trajectoire 1,5°C
2. Say on Climate – Stratégie bas carbone Des résultats en ligne avec la trajectoire 1,5°C du Groupe validée par la SBTi Réduction des émissions de GES(1) sur l’ensemble des métiers Forte baisse des émissions de GES(2) en 2024 Objectifs de réduction des émissions de GES entre 2019 et 2030 Résultats
Slide 35: Nos réalisations en matière de biodiversité
2. Say on Biodiversity – Stratégie biodiversité Nos réalisations en matière de biodiversité Renaturer(1) les nouvelles constructions Intégrer des solutions de soutien à la nature 1r, INTÉGRER DES SOLUTIONS DE SOUTIEN À LA NATURE SUR 90 Ol70 RENAIUAER 61 LIES NOUfflLJES CONSIRUC1110:NS (y Foncière 1
Slide 36: Rapports des commissaires aux comptes
3. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES PARC PARIS ORLY-RUNGIS (Val-de-Marne) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 36
Slide 37: Rapports des commissaires aux comptes
3. Rapports des commissaires aux comptes Rapports des commissaires aux comptes Résolutions ordinaires Résolutions extraordinaires ● Rapport sur les comptes annuels ● Rapport sur l’autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre (1
Slide 38: Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution)
3. Rapports des commissaires aux comptes Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution) Opinion ● Certification des comptes annuels sans réserve. Justification des appréciations – Points-clés de l’audit Nos appréciations en lien avec les points clés de l’audit portent sur : ● L’évaluation et le r
Slide 39: Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution)
3. Rapports des commissaires aux comptes Rapport sur les comptes annuels (1ère résolution) Vérifications spécifiques ● Nous n’avons pas d’observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations présentes dans le rapport de gestion et des documents adressés aux actionnaires s
Slide 40: Rapport sur les comptes consolidés (2ème résolution)
3. Rapports des commissaires aux comptes Rapport ² sur les comptes consolidés (2ème résolution) Opinion ● Certification des comptes consolidés sans réserve. Justification des appréciations – Points-clés de l’audit Nos appréciations en lien avec les points clés de l’audit portent sur : ● Le désengage
Slide 41: Rapport sur les comptes consolidés (2ème résolution)
3. Rapports des commissaires aux comptes Rapport sur les comptes consolidés (2ème résolution) Vérifications spécifiques ● Nous n’avons pas d’observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations présentes dans le rapport de gestion du Groupe. Autres vérifications ou inform
Slide 42: Rapport spécial sur les conventions réglementées
3. Rapports des commissaires aux comptes Rapport spécial sur les conventions réglementées (4ème résolution) Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale Nous avons été avisés de la convention suivante, autorisée et conclue depuis la clôture de l’exercice écoulé, qui a fait l’objet de
Slide 43: Rapport sur la réduction du capital (23ème résolution)
3. Rapports des commissaires aux comptes Rapport présenté à l’assemblée générale extraordinaire (23ème résolution) Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital (23ème résolution) ● Nos diligences ont consisté à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envis
Slide 44: Rapport sur l'émission réservée aux adhérents (27ème résolution)
3. Rapports des commissaires aux comptes Rapport présenté à l’assemblée générale extraordinaire (27ème résolution) Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’
Slide 45: Conclusions du rapport de certification durabilité
3. Rapports des commissaires aux comptes Conclusions du rapport de certification des informations en matière de durabilité Conformité aux ESRS en ce qui concerne l’analyse de double matérialité et respect de l’obligation de consultation du CSE ● Absence d’erreur, d’omission ou d’incohérence signific
Slide 46: Gouvernance et rémunération des dirigeants
GOUVERNANCE 4. ET INFORMATIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES DIRIGEANTS 29-33 CHAMPS-ÉLYSÉES (Paris, Île-de-France) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 46
Slide 47: Gouvernance
4. Gouvernance et informations relatives à la rémunération des dirigeants Gouvernance Propositions du Conseil d’administration à l’Assemblée Générale du 13 mai 2025 • Audrey Girard, Directrice du pilotage des participations stratégiques au sein de Ratification de la Direction de la gestion des parti
Slide 48: Gouvernance
4. Gouvernance et informations relatives à la rémunération des dirigeants Gouvernance Composition du Conseil d’Administration si ces propositions sont approuvées Frédéric Thomas Caisse des dépôts Président du conseil représentée par Bernard Spitz Alexandre Thorel 53% Sophie Quatrehomme Dorothée Clou
Slide 49: Rémunération des administrateurs
4. Gouvernance et informations relatives à la rémunération des dirigeants Rémunération des administrateurs Politique de rémunération des administrateurs (ex-ante) Enveloppe globale Rémunération fixe individuelle Rémunération variable 600.000 euros / an • Administrateur 1.750 euros / réunion Néant •
Slide 50: Rémunération du Président du Conseil d'administration
4. Gouvernance et informations relatives à la rémunération des dirigeants Rémunération du Président du Conseil d’administration Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration (ex-ante) Options d’actions, actions Avantages en Rémunération fixe Rémunération variable gratuites / de
Slide 51: Rémunération du Directeur général (1/2)
4. Gouvernance et informations relatives à la rémunération des dirigeants Rémunération du Directeur général (1/2) Rémunération du Directeur général au titre de 2024 (ex-ante) Rémunération fixe Rémunération variable De 0 à 50% de la rémunération fixe 450.000 euros Soit un montant plafonné à 225.000 e
Slide 52: Rémunération du Directeur général (2/2)
4. Gouvernance et informations relatives à la rémunération des dirigeants Rémunération du Directeur général (2/2) Rémunération du Directeur général au titre de 2024 (ex-post) Rémunération fixe Rémunération variable Pondé- % Montant Pondé- % Montant Objectifs financiers Objectifs extra-financiers 450
Slide 53: Proposition de dividende
PROPOSITION DE 5. DIVIDENDE 29-33 CHAMPS-ÉLYSÉES (Paris, Île-de-France) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 53
Slide 54: Dividende 2024 : 4,31 € par action
5. Proposition de dividende Dividende 2024 Dividende 2024(1) 4,31 € par action dont 2,54 € correspondant à la réalisation de l’étape 1 de la cession des activités de Santé en 2023 Versement du dividende 2024 en deux tranches : • 2,16 € par action versé le 6 mars 2025 • 2,15 € par action versé le 3 j
Slide 55: Questions / Réponses
6. QUESTIONS / RÉPONSES 29-33 CHAMPS-ÉLYSÉES (Paris, Île-de-France) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 55
Slide 56: Ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte
ORDRE DU JOUR 7. DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 29-33 CHAMPS-ÉLYSÉES (Paris, Île-de-France) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 56
Slide 57: À caractère ordinaire
7. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte À caractère ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 3. Affectation
Slide 58: À caractère ordinaire
7. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte À caractère ordinaire 15. Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social 16. Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce 17. Approbation des éléme
Slide 59: À caractère extraordinaire
7. Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte À caractère extraordinaire 23. Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce 24. Délégation de compétence à donner au cons
Slide 60: Vote des résolutions
VOTE DES 8. RÉSOLUTIONS 29-33 CHAMPS-ÉLYSÉES (Paris, Île-de-France) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 60
Slide 61: Première résolution : approbation des comptes annuels
8. Vote des résolutions Première résolution À titre ordinaire Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement ⚫ Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
Slide 62: Deuxième résolution : approbation des comptes consolidés
8. Vote des résolutions Deuxième résolution À titre ordinaire Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ⚫ Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 se soldant par une perte (part du groupe) de (275.941.
Slide 63: Troisième résolution : affectation du résultat et dividende
8. Vote des résolutions Troisième résolution À titre ordinaire Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ⚫ Nous vous proposons de procéder à l’affectation de la perte de l’exercice clos le 31 décembre 2024 s’élevant à (24.541.896,41) euros et de procéder aux distributions comme
Slide 64: Quatrième résolution : conventions réglementées
8. Vote des résolutions Quatrième résolution À titre ordinaire Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation de la nouvelle convention qui y est mentionnée ⚫ Au cours de l’exercice 2024, aucune convention n’a été autorisée ni 4 conclue en application de
Slide 65: Cinquième résolution : renouvellement de Forvis Mazars
8. Vote des résolutions Cinquième résolution À titre ordinaire Renouvellement de Forvis Mazars aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire ⚫ Le mandat de la société Forvis Mazars, commissaire aux comptes de la Société, arrive à échéance à l’issue de la présente assemblée générale. ⚫ Il vous e
Slide 66: Sixième résolution : Forvis Mazars, durabilité
8. Vote des résolutions Sixième résolution À titre ordinaire Renouvellement de Forvis Mazars, aux fonctions de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ⚫ Conformément aux exigences de la directive dite « CSRD » (Corporate Sustainabili
Slide 67: Septième résolution : nomination de PricewaterhouseCoopers Audit
8. Vote des résolutions Septième résolution À titre ordinaire Nomination de PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité ⚫ Le comité d'audit et des risques, en lien avec le comité innovation 7 et
Slide 68: Huitième résolution : ratification d'Audrey Girard
8. Vote des résolutions Huitième résolution À titre ordinaire Ratification de la nomination provisoire de Madame Audrey Girard en qualité d’administrateur ⚫ Ratification de la nomination provisoire de Madame Audrey Girard, en remplacement de Monsieur Antoine Saintoyant, démissionnaire. ⚫ Fin du mand
Slide 69: Neuvième résolution : ratification de Florence Habib-Deloncle
8. Vote des résolutions Neuvième résolution À titre ordinaire Ratification de la nomination provisoire de Madame Florence Habib-Deloncle en qualité d’administrateur ⚫ Ratification de la nomination provisoire de Madame Florence Habib-Deloncle, en remplacement de Monsieur Emmanuel Chabas, démissionnai
Slide 70: Dixième résolution : renouvellement de Dorothée Clouzot
8. Vote des résolutions Dixième résolution À titre ordinaire Renouvellement de Madame Dorothée Clouzot, en qualité d’administrateur ⚫ Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Dorothée Clouzot pour une durée de quatre années. ⚫ Fin du mandat : à l’issue de l’assemblée générale appelée à st
Slide 71: Onzième résolution : renouvellement d'Olivier Mareuse
8. Vote des résolutions Onzième résolution À titre ordinaire Renouvellement de Monsieur Olivier Mareuse, en qualité d’administrateur ⚫ Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Olivier Mareuse pour une durée de quatre années. ⚫ Fin du mandat : à l’issue de l’assemblée générale appelée à
Slide 72: Douzième résolution : renouvellement de Bernard Spitz
8. Vote des résolutions Douzième résolution À titre ordinaire Renouvellement de Monsieur Bernard Spitz, en qualité d’administrateur ⚫ Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Bernard Spitz pour une durée de quatre années. ⚫ Fin du mandat : à l’issue de l’assemblée générale appelée à sta
Slide 73: Treizième résolution : politique de rémunération des administrateurs
8. Vote des résolutions Treizième résolution À titre ordinaire Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration ⚫ Conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, il vous est proposé d’approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d’entreprise, la p
Slide 74: Quatorzième résolution : rémunération du Président
8. Vote des résolutions Quatorzième résolution À titre ordinaire Approbation de la politique de rémunération du Président du conseil d’administration ⚫ Conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, il vous est proposé d’approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d’entreprise, l
Slide 75: Quinzième résolution : rémunération du directeur général
8. Vote des résolutions Quinzième résolution À titre ordinaire Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social ⚫ Conformément à l’article L. 22-10-8 du Code de commerce, il vous est proposé d’approuver, sur la base du rapport sur le go
Slide 76: Seizième résolution : informations L. 22-10-9
8. Vote des résolutions Seizième résolution À titre ordinaire Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce ⚫ Conformément à l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, il vous est proposé d’approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d’entreprise, l
Slide 77: Dix-septième résolution : rémunération de Frédéric Thomas
8. Vote des résolutions Dix-septième résolution À titre ordinaire Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric 17 e Thomas,
Slide 78: Dix-huitième résolution : rémunération de Nicolas Joly
8. Vote des résolutions Dix-huitième résolution À titre ordinaire Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Nicolas Joly, 18 e dir
Slide 79: Dix-neuvième résolution : rachat d'actions
8. Vote des résolutions Dix-neuvième résolution À titre ordinaire Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10- 62 du Code de commerce ⚫ Prix d’achat maximum : 50 € / action 19 e ⚫ M
Slide 80: Vingtième résolution : Say on Climate
8. Vote des résolutions Vingtième résolution À titre ordinaire Say on Climate ⚫ Il vous est proposé de vous prononcer sur les progrès réalisés par la Société en matière de transition climatique tels que décrits dans le rapport de durabilité inclus dans le document d’enregistrement universel 2024 et
Slide 81: Vingt-et-unième résolution : Say on Biodiversity
8. Vote des résolutions Vingt-et-unième résolution À titre ordinaire Say on Biodiversity ⚫ Il vous est proposé de vous prononcer sur les progrès réalisés par la Société en matière de préservation de la biodiversité tels que décrits dans le rapport de durabilité inclus dans le document d’enregistreme
Slide 82: Vingt-deuxième résolution : transfert du siège social
8. Vote des résolutions Vingt-deuxième résolution À titre ordinaire Ratification du transfert du siège social du 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux au 1, avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux, avec effet au 27 décembre 2024 ⚫ Il vous est proposé de ratifier la décision prise p
Slide 83: Vingt-troisième résolution : annulation d'actions
8. Vote des résolutions Vingt-troisième résolution À titre extraordinaire Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62 du Code de commerce ⚫ Nombre maximum d’actions pouvant être annulées
Slide 84: Vingt-quatrième résolution : augmentation de capital par incorporation
8. Vote des résolutions Vingt-quatrième résolution À titre extraordinaire Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes ⚫ Montant nominal maximum d’augmentation de capital résultant de cette délégation :
Slide 85: Vingt-cinquième résolution : émission avec droit préférentiel
8. Vote des résolutions Vingt-cinquième résolution À titre extraordinaire Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription ⚫ Le montant nominal global maximum des augmentations de capital susceptible
Slide 86: Vingt-sixième résolution : augmentation du montant des émissions
8. Vote des résolutions Vingt-sixième résolution À titre extraordinaire Autorisation à donner au conseil d’administration pour augmenter le montant des émissions ⚫ Mise en œuvre d’une clause d’extension s’agissant du nombre de titres à émettre dans le cadre des émissions d’actions ordinaires qui ser
Slide 87: Vingt-septième résolution : plan d'épargne d'entreprise
8. Vote des résolutions Vingt-septième résolution À titre extraordinaire Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscripti
Slide 88: Vingt-huitième résolution : modification de l'article 10 des statuts
8. Vote des résolutions Vingt-huitième résolution À titre extraordinaire Modification de l’article 10 des statuts concernant l’utilisation d’un moyen de télécommunication lors des réunions du conseil d’administration et la consultation écrite des membres du conseil d’administration ⚫ Il vous est pro
Slide 89: Vingt-neuvième résolution : mise en harmonie de l'article 15
8. Vote des résolutions Vingt-neuvième résolution À titre extraordinaire Mise en harmonie de l’article 15 des statuts avec la réglementation en vigueur ⚫ Il vous est proposé de mettre les statuts de la Société en harmonie avec la réglementation en vigueur et de modifier l’article 15 des statuts. 29
Slide 90: Trentième résolution : pouvoirs pour les formalités
8. Vote des résolutions Trentième résolution À titre ordinaire Pouvoirs pour les formalités ⚫ Cette résolution concerne les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des publications et des formalités légales inhérentes aux résolutions de l’assemblée. 30 e Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai
Slide 91: Clôture de la séance
9. CLÔTURE DE LA SÉANCE DESTINATION GAVY (Saint-Nazaire, Loire-Atlantique) Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi 13 mai 2025 91
Slide 92: Calendrier financier
9. Prochains événements Calendrier financier Prochains événements clés Distribution du solde du dividende Détachement le 1er juillet 2025 (2,15 € par action) Paiement le 3 juillet 2025 Résultats semestriels 2025 23 juillet 2025 Résultats T3 2025 22 octobre 2025 Assemblée Générale Mixte 2025 I Mardi