Lukoil · RUS:LKOH
Lukoil — Shareholder Meeting (January 2005)
12 slides from Lukoil's shareholder meeting presentation, Jan 25, 2005
Slide 1: Внеочередное общее собрание акционеров 25 января 2005 года
Внеочередное общее собрание акционеров 25 января 2005 года 25 января 2005 года
Slide 2: Стратегический альянс с КонокоФиллипс - Аспекты общего управления
Стратегический альянс с КонокоФиллипс - Аспекты общего управления • КонокоФиллипс становится стратегическим партнером - Покупка 7.6% акций ЛУКОЙЛа на аукционе у государства - Допускается владение до 20% акций ЛУКОЙЛа - Период владения по меньшей мере 4 года - Всестороннее соглашение акционеров • Осн
Slide 3: 1. Выборы нового состава Совета директоров
1. Выборы нового состава Совета директоров
Slide 4: Кандидаты в Совет директоров
Кандидаты в Совет директоров Валерий Грайфер Генеральный директор ОАО "РИТЭК" Вагит Алеперов Равиль Маганов Президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Первый вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Николай Игорь Шекунов Михаил Бережной Цветков Председатель Совета директоров ЗАО "Инвестиционная группа Генеральный директор Негосудар
Slide 5: Структура текущего Совета директоров
Структура текущего Совета директоров Председа- Избраны на годовом Валерий Грайфер тель общем собрании Председатель Совета акционеров 24 июня 2004 директоров ОАО "ЛУКОЙЛ", года Генеральный директор ОАО "РИТЭК" Исполнитель Вагит Алекперов ные Равиль Маганов Президент ОАО Первый вице-президент директор
Slide 6: Информация о Директорах и Кандидатах в Совет директоров
Информация о Директорах и Кандидатах в Совет директоров Члены комитетов Совета директоров Директора Текущий Кандидаты в Независимый состав Соета По кадрам и Совет Не По стратегии и Исполните (по директоров По Аудиту вознаграж д инвестициям директоров льный исполните Российским ению льный стандартам)
Slide 7: Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "ЛУКОЙЛ"
Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО "ЛУКОЙЛ"
Slide 8: Усиление роли акционеров в управлении компанией
Усиление роли акционеров в управлении компанией Последние изменения в Уставе значительно расширили требования по одобрению крупных сделок по сравнению с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом "Об акционерных обществах": • Общим собранием акционеров по Закону необходимо одобрение крупной сд
Slide 9: Единогласное одобрение Советом директоров ключевых решений
Единогласное одобрение Советом директоров ключевых решений • Выпуск акций Увеличение уставного капитала Компании более чем на 10% или выпуск инструментов, конвертируемых в акции более чем на 10% (период 12 месяцев). • Реорганизация Предложение о реорганизации, прекращение деятельности или ликвидации
Slide 10: Одобрение крупных сделок
Одобрение крупных сделок Единогласного одобрения Заблокированные вопросы Советом директоров требуют В случае блокирования одобрения сделки крупных сделок превышающих 10% • На сумму от 25% до 50% от балансовой стоимости активов, Совет директоров может представить балансовой стоимости активов вопрос н
Slide 11: Соблюдение требований Значительными дочерними обществами Компании
Соблюдение требований Значительными дочерними обществами Компании Приняты меры для контроля соблюдения процедуры одобрения основных решений Значительных дочерних обществ Советом директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" Значительные дочерние общества - имеют активы превышающие 10% консолидированной стоимости активов
Slide 12: Информация по голосованию для владельцев АДР
Информация по голосования для владельцев АДР Детали собрания Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ" состоялось 24 января 2005 года в штаб-квартире Компании (Москва, Россия). День регистрации 9 декабря 2004 года Остановка для голосования АДР 12:00 дня, 18 января 2005 года Контактное лицо