Bureau Veritas Sa · EURONEXT:BVI
Bureau Veritas Sa — Shareholder Meeting (June 2025)
110 slides from Bureau Veritas Sa's shareholder meeting presentation, Jun 19, 2025
Slide 1: Assemblée Générale 2025
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 19 Juin 2025 2025 1
Slide 2: Ouverture de l'Assemblée Générale
Formalités préalables OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Laurent Mignon Président du Conseil d’administration 2
Slide 3: Présentation des intervenants
OUVERTURE PRÉSENTATION DES INTERVENANTS Laurent Hinda François Béatrice Mignon Gharbi Chabas Place-Faget Président Directrice Vice-Président Vice-Présidente Exécutive du Conseil Générale Exécutif Finance Affaires Juridiques d'administration et Audit interne 3
Slide 4: Droit de communication
OUVERTURE DROIT DE COMMUNICATION DOCUMENTS SUR LE BUREAU • Statuts à jour de la Société et extrait K-bis • Avis de réunion (paru au BALO) et Avis de convocation (paru au BALO et sur actu-juridique.fr) • Brochure de convocation adressée aux actionnaires inscrits au nominatif et addendum à la Brochure
Slide 5: Ordre du jour
OUVERTURE ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 1ère résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 3è
Slide 6: Ordre du jour
OUVERTURE ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 9ème résolution Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2024, mentionnées au I. de l’article L.
Slide 7: Ordre du jour
OUVERTURE ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 16ème résolution Plafond global des augmentations de capital et des émissions de valeurs mobilières représentatives de titres de créance et sous-plafond des augmentations de
Slide 8: Ordre du jour
OUVERTURE ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 20ème résolution Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant
Slide 9: Ordre du jour
OUVERTURE ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 24ème résolution Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions, emportant renonciation expresse des actionnaire
Slide 10: Ordre du jour
OUVERTURE ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE RÉSOLUTIONS RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 29ème résolution Nomination de Madame Elodie Perthuisot en qualité d’administratrice 30ème résolution Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités 10
Slide 11: Déroulement
DÉROULEMENT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE #1 #2 #3 #4 Rapports Rapports Réponses Vote d’activité des Commissaires aux questions des résolutions aux comptes des actionnaires 11
Slide 12: Rapports d'activité
#1 Rapports d’activité Laurent Mignon Président du Conseil d’administration Hinda Gharbi Directrice Générale François Chabas Vice-Président Exécutif Finance Pascal Lebard Administrateur Référent, Vice-Président du Conseil d’administration et Président du Comité des nominations et des rémunérations 1
Slide 13: Faits marquants 2024
01 Faits marquants 2024 HINDA GHARBI Directrice Générale 13
Slide 14: Résultats records en 2024
C H I F F R E D ’ AF FAI R E S • +6,4 % sur un an 6,2 Mds€ (+10,8 % vs 2023 à taux constant) • +10,2 % de croissance organique en 2024, dont +9,6 % au T4 R É S U L T AT O P É R AT I O N N E L A J U S T É +7,1 % vs 2023 R É S U LTAT S RECORDS 996,2 M€ Marge opérationnelle ajustée de 16,0 %, en hausse
Slide 15: Maintien de notre engagement en matière de RSE en 2024
FAITS MARQUANTS 2024 MAINTIEN DE NOTRE ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE RSE EN 2024 › Stratégie climat du Groupe 2023 2024 AMBITION 2028 Présentée lors de l'Assemblée générale Émissions de CO2 – scope 1 149 135 107 ordinaire en juin 2024 et 2 (en milliers de tonnes)1 › Émissions de CO2 des scopes 1 & 2 Taux
Slide 16: Forte croissance organique sur l'ensemble du portefeuille
FAITS MARQUANTS 2024 FORTE CROISSANCE ORGANIQUE SUR L’ENSEMBLE DU PORTEFEUILLE CROISSANCE PORTÉE PAR TOUTES LES ACTIVITÉS… … ET DANS TOUTES LES RÉGIONS TAILLE DES RECTANGLES PROPORTIONNELLE AU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE EN POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE Chiffre d’affaires cumulé Afriq
Slide 17: Création de valeur en 2024 en ligne avec LEAP | 28
FAITS MARQUANTS 2024 CRÉATION DE VALEUR EN 2024 EN LIGNE AVEC LES AMBITIONS DE LEAP I 28 2028 2024 ✓ Changement significatif sur la Croissance organique : croissance organique : CROISSANCE modérée à élevée à un chiffre Une croissance +10,2 % totale élevée à & un chiffre1 du +10,8 % +6,4 % chiffre Ef
Slide 18: LEAP | 28 point d'étape
Exé cu tio n ntré tim iser la Levie r a e Op leur e t et ef opér xé fet v a pac t d’é atio c es ch n re ’l im e tio x ne ur ille bas veau l lle ns la Portefeu Nou performance Innovation 02 Développement ader er les Re ositions Durable de le nforc p a a il t ra l v Co o LEAP I 28 m « uv p é t d e r n
Slide 19: LEAP | 28 – Croissance organique
Un portefeuille recentré Programme d’acquisitions LEAP I 28 – CROISSANCE ORGANIQUE LEAP LEAP ||28 28 2024 Part de la croissance organique attendue Principaux contributeurs Croissance organique 1ère année d’exécution sur 2024-2028 à la croissance du chiffre d’affaires • Certification env. 55 % Renfor
Slide 20: LEAP | 28 – Gestion active du portefeuille
Un portefeuille recentré Programme d’acquisitions LEAP I 28 – GESTION ACTIVE DU PORTEFEUILLE LEAP LEAP ||28 28 2024 Part de la croissance organique attendue Chiffre d’affaires annualisé 1ère année d’exécution Progression des acquisitions sur 2024-2028 des acquisitions env. 55 % Renforcer les positio
Slide 21: Renforcer les positions de leader
Un portefeuille recentré Programme d’acquisitions Acquisitions en 2024 RENFORCER LES POSITIONS DE PRIORITÉS CLÉS 1 B&I 30 m€ LEADER DANS LES › Groupe IDP (Espagne) – B&I Chiffre d’affaires réalisé BÂTIMENTS BASTIONS EXISTANTS 1 CAPEX en 2023 Leadership sur le marché de la conformité réglementaire et
Slide 22: Créer de nouveaux bastions
Un portefeuille recentré Programme d’acquisitions CRÉER DE NOUVEAUX BASTIONS PRIORITÉS CLÉS Acquisitions Énergies renouvelables • Marchés en forte croissance › Versatec (Pays-Bas) • Encore sous-dimensionnés, Construire une plateforme 11 m€ mondiale et développer les › ArcVera Renewables (USA) Chiffr
Slide 23: Réalisations en matière de développement durable
Un portefeuille recentré Programme d’acquisitions Réalisations en matière de développement durable CRÉER DE NOUVEAUX BASTIONS env. 5 % du chiffre d’affaires env. 6 % du chiffre d’affaires env. 15 % du chiffre d’affaires du Groupe du Groupe du Groupe • Marchés en forte croissance • Encore sous-dimens
Slide 24: Optimiser la valeur et l'impact
Un portefeuille recentré Programme d’acquisitions OPTIMISER LA VALEUR ET L’IMPACT Acquisitions & cessions TEXTILES, BIENS • Mix d'activités sur des marchés DURABLES & › Diversification continue du portefeuille matures JOUETS › Acquisition opportuniste du Groupe LBS (Italie) • Continuer à surveiller
Slide 25: LEAP | 28 – Une exécution axée sur la performance
LEAP I 28 – UNE EXÉCUTION AXÉE SUR LA PERFORMANCE Levier opérationnel 1ère année Effets d’échelle 1ère année de performance d’exécution d’exécution Programmes 1. Gestion de la performance ✓✓✓ 1. Centres de service partagés ✓ 2. Amélioration des processus ✓✓ 2. Achats stratégiques ✓✓ 3. Méthodes de t
Slide 26: Revue financière
03 Revue financière FRANÇOIS CHABAS Vice-Président Exécutif Finance 26
Slide 27: Changement significatif de la croissance et des rendements depuis 2024
REVUE FINANCIÈRE CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA CROISSANCE ET DES RENDEMENTS DEPUIS 2024 CROISSANCE ORGANIQUE + 10,2 % Forte croissance organique du chiffre d’affaires tout au long de l’année 2024 MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE 16,0 % Marge en hausse de 38 points de base à taux de change constant CROIS
Slide 28: Croissance du chiffre d'affaires de 6,4 % sur 2024
REVUE FINANCIÈRE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE 6,4 % SUR L’EXERCICE 2024 ANALYSE DE LA VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES En million d’euros + 10,8 % à taux de change constant + 10,2 % + 0,6 % (4,4) % 6 240,9 5 867,8 François 2023 Croissance organique 1 Périmètre Change 2024 (1) Les indicateurs a
Slide 29: Croissance du chiffre d'affaires par activité
REVUE FINANCIÈRE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ POUR L’EXERCICE 2024 % du chiffre 2024 d’affaires 29 % Bâtiment & Infrastructures (0,2) % + 5,2 % 21 % Industrie (1,2) % + 19,9 % 20 % Agroalimentaire & Matières Premières + 5,7 % François 13 % Biens de Consommation + 8,1 % + 6,2 % 9% Ce
Slide 30: Marge opérationnelle ajustée (1/2)
REVUE FINANCIÈRE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE (1/2) ÉVOLUTION DE LA MARGE DU GROUPE 38 pb à taux de change constant 33 pb 5 pb (27) pb François16,3 % 15,9 % 16,0 % Marge à taux de 2023 Croissance Périmètre Change 2024 change constant organique1 (1) Les indicateurs alternatifs de performance sont pré
Slide 31: Marge opérationnelle ajustée (2/2)
REVUE FINANCIÈRE MARGE OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE (2/2) ÉVOLUTION DE LA MARGE DU GROUPE 2024 2023 Variation Organique Périmètre Change (points de base) (points de base) (points de base) (points de base) Marine & Offshore 23,5 % 23,8 % (33) pb + 34 pb (1) pb (66) pb Agroalimentaire & Matières 13,9 % 14,9
Slide 32: Principaux agrégats financiers 2024
REVUE FINANCIÈRE PRINCIPAUX AGRÉGATS FINANCIERS 2024 Variation à taux EN MILLION D’EUROS 2024 2023 Variation de change constant Chiffre d’affaires 6 240,9 5 867,8 + 6,4 % + 10,8 % Résultat opérationnel ajusté1 996,2 930,2 + 7,1 % + 13,4 % Marge opérationnelle ajustée1 + 16,0 % + 15,9 % + 11 pb + 38
Slide 33: Une croissance régulière du rendement aux actionnaires
REVUE FINANCIÈRE UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE DU RENDEMENT AUX ACTIONNAIRES BÉNÉFICE & DIVIDENDE PAR ACTION AJUSTÉS BÉNÉFICE PAR ACTION EN € PAR ACTION EN € PAR ACTION Croissance de Déc. 2019 à Déc. 2024 : env. 35 % Croissance de Déc. 2021 à Déc. 2024 : env. 70 % + 8,7 % de croissance du BPA ajusté 1,38
Slide 34: Une priorité maintenue sur la génération de flux de trésorerie
REVUE FINANCIÈRE UNE PRIORITÉ MAINTENUE SUR LA GÉNÉRATION DE FLUX DE TRÉSORERIE EN MILLIONS D’EUROS 2024 2023 Variation MAÎTRISE DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT MALGRÉ UNE FORTE AUGMENTATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU T4 Résultat avant impôts 863,0 756,6 + 14,1 % Élimination des flux des opérations de
Slide 35: Une allocation du capital bien définie et disciplinée
REVUE FINANCIÈRE UNE ALLOCATION DU CAPITAL BIEN DÉFINIE ET DISCIPLINÉE Objectifs 2028 d’allocation du capital 267 Accélération des fusions et acquisitions 98 70 95 71 18 Optimisation du portefeuille d’activités 2,4 % 2,3 % 2,2 % 2,4 % 2,2 % CAPEX : 2,5 % - 3,0 % 1,9 % En % du chiffre d’affaires 65 %
Slide 36: Une structure financière robuste
REVUE FINANCIÈRE UNE STRUCTURE FINANCIÈRE ROBUSTE NOTE DE CRÉDIT À LONG TERME ET RÉALISATION PROFIL DE MATURITÉ DE LA DETTE AU 31 DÉCEMBRE 2024 D’ÉMISSIONS OBLIGATAIRES Obligations 31 USPP Autres 500 500 500 500 500 200 200 Note A3 François 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
Slide 37: Revue des activités de l'exercice 2024
04 Revue des activités de l’exercice 2024 HINDA GHARBI Directrice Générale 37
Slide 38: Marine & Offshore
En 2024 MARINE & OFFSHORE Chiffres clés Chiffre d’affaires Croissance organique Faits marquants par division ▪ Objets verts [navires] › Revue de conception de voiles gonflables et 42% • Nouvelles constructions : rétractables pour capter l'énergie éolienne et forte à deux chiffres réduire la consomma
Slide 39: Agroalimentaire & Matières Premières
En 2024 AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES Chiffres clés Faits marquants PREMIÈRES Chiffre d’affaires par division Croissance organique ▪ Nouvelles sources de revenue 31% • Produits pétroliers et pétrochimiques : › Construction d'un laboratoire sur site minier au élevée à un chiffre Canada à faibles émissio
Slide 40: Industrie
En 2024 INDUSTRIE Chiffres clés Faits marquants Chiffre d’affaires par division Croissance organique ▪ Services de transition [carbone & climat] 21% • Pétrole & Gaz Opex : forte à deux chiffres › Services d'évaluation de l'empreinte carbone et de surveillance des émissions pour un projet pétrolier 1
Slide 41: Bâtiment & Infrastructures
En 2024 BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES Chiffres clés Faits marquants Chiffre d’affaires par division Croissance organique ▪ Nouvelles sources de revenue › Plateforme de jumelage numérique basée sur la 51% • Europe : modérée à un chiffre modélisation des informations des bâtiments pour optimiser leur cyc
Slide 42: Certification
En 2024 CERTIFICATION Chiffres clés Faits marquants Chiffre d’affaires par division Croissance organique ▪ Nouvelles sources de revenue › 1ère entreprise du TIC reconnue comme 51% • QHSE & Schémas Spécialisés : Examinateur Externe par l’ESMA (Autorité à deux chiffres européenne des marchés financier
Slide 43: Biens de consommation
En 2024 BIENS DE CONSOMMATION Chiffres clés Chiffre d’affaires Croissance organique Faits marquants par division ▪ Nouvelles sources de revenue › Offre de services BV3E (Bureau Veritas 48% • Textiles, Biens durables & Jouets : Évaluation & Expertise Environnementale) pour à deux chiffres aider les e
Slide 44: Faits marquants du T1 2025
05 Faits marquants du T1 2025 HINDA GHARBI Directrice Générale 44
Slide 45: Chiffres clés du premier trimestre 2025
FAITS MARQUANTS DU T1 2025 CHIFFRES CLÉS CROISSANCE ORGANIQUE DU PREMIER +7,3 % Une croissance soutenue pour toutes les activités TRIMESTRE CROISSANCE EXTERNE +3,0 % (1,6) % Contribution de l’accélération des récentes 1,56 Mds€ acquisitions +1,4 % cessions acquisitions bolt-on, partiellement compens
Slide 46: Un début d'année robuste
FAITS MARQUANTS DU T1 2025 UN DÉBUT D’ANNÉE ROBUSTE CROISSANCE ORGANIQUE PAR ACTIVITÉ CROISSANCE ORGANIQUE PAR RÉGION TAILLE DES RECTANGLES EN PROPORTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE EN POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE Chiffre d’affaires cumulé Afrique, Moyen-Orient + 24,9 % IND CROISS
Slide 47: Un chiffre d'affaires résilient dans un environnement en évolution
FAITS MARQUANTS DU T1 2025 UN CHIFFRE D'AFFAIRES RÉSILIENT DANS UN ENVIRONNEMENT EN ÉVOLUTION MIX DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR TYPE DE SERVICES EN POURCENTAGE DU CHIFFRE D’AFFAIRES Capex bénéficiant de : Opex & env. 37 % › Programmes d’investissement à grande Systèmes échelle Chiffre d’affaires env. ›
Slide 48: Perspectives
06 Perspectives HINDA GHARBI Directrice Générale 48
Slide 49: Les clients s'adaptent à un monde en mutation
PERSPECTIVES LES CLIENTS S’ADAPTENT À UN MONDE EN MUTATION Urbanisation Urbanisation Transition énergétique TENDANCES SÉCULAIRES Énergie & décarbonation NOUVEAUX DÉFIS MAXIMISATION DE L’IMPACT Protection de marque GESTION DES RISQUES & Durabilité François & de réputation François NOUVELLES RÉALITÉS
Slide 50: Perspectives 2025 inchangées
PERSPECTIVES PERSPECTIVES 2025 INCHANGÉES Alors que ses clients traversent une période incertaine, le Groupe dispose d’un pipeline d’opportunités robuste, d’un carnet de commandes solide et de fondamentaux de marché forts à moyen et long terme. Par conséquent, Bureau Veritas maintient ses perspectiv
Slide 51: Gouvernance et rémunérations
Gouvernance et rémunérations Laurent Mignon Président du Conseil d’administration Pascal Lebard Administrateur Référent, Vice-Président du Conseil d’administration et Président du Comité des nominations et des rémunérations 51
Slide 52: Gouvernement d'entreprise
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Laurent MIGNON Pascal LEBARD Lucia SINAPI-THOMAS Président du Conseil Administrateur Référent Administratrice d’administration et Vice-Président du Conseil d’administration INDÉPENDANTE INDÉPENDANT 14 Jean-François PALUS Jérôme MICHIELS Réunions
Slide 53: Composition du Conseil d'administration
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE Diversité des compétences et des profils COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION1 4 4 4 Indépendance Composition Entre <1 et 2 ans Entre 3 et 5 ans 6 ans et plus des administrateurs équilibrée Administrateurs indépendants Compétences 67 % 7 Homm
Slide 54: Comités du Conseil
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMITES DU CONSEIL Comité d’Audit Comité des Nominations Comité Comité RSE et des Risques et des Rémunérations Stratégique 1 2 3 2 Femme Femmes Femmes Femmes 7 7 7 7 8 réunions 80 % 7 réunions 80 % 9 réunions 67 % 4 réunions 75 % réunions Indépe
Slide 55: Renouvellement du mandat de Laurent Mignon
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR LAURENT MIGNON EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR (RÉSOLUTION 5) • Date de 1ère nomination : CA du 15 décembre 2022 • Président du Conseil d’administration • Membre du Comité Stratégique • Administrateur non-indép
Slide 56: Renouvellement du mandat de Julie Avrane
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MADAME JULIE AVRANE EN QUALITÉ D’ADMINISTRATRICE (RÉSOLUTION 6) • Date de 1ère nomination : AGM du 25 juin 2021 • Présidente du Comité Stratégique et membre du Comité d’audit et des risques • Administratrice indépenda
Slide 57: Renouvellement du mandat de Ana Giros Calpe
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MADAME ANA GIROS CALPE EN QUALITÉ D’ADMINISTRATRICE (RÉSOLUTION 7) • Date de 1ère nomination : AGM du 16 mai 2017 • Présidente du Comité RSE et membre du Comité stratégique • Administratrice indépendante • Mandat qui
Slide 58: Renouvellement du mandat de Jérôme Michiels
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR JÉRÔME MICHIELS EN QUALITÉ D’ADMINISTRATEUR (RÉSOLUTION 8) • Date de 1ère nomination : CA du 19 décembre 2019 • Membre du Comité d’audit et des risques • Administrateur non-indépendant • Mandat qui arrivera
Slide 59: Nomination de Elodie Perthuisot
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE NOMINATION DE MADAME ELODIE PERTHUISOT EN QUALITÉ D’ADMINISTRATRICE (RÉSOLUTION 29) • Directrice Générale de Carrefour Espagne - membre du Comité Exécutif • 1ère nomination au Conseil d’administration de Bureau Veritas • Administratrice indépend
Slide 60: Compte-rendu de l'activité de l'administrateur référent en 2024
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ DE L’ADMINISTRATEUR RÉFÉRENT EN 2024 › Échanges réguliers avec le Président du Conseil d’administration sur la gouvernance et l’organisation du Conseil et du Groupe ainsi que sur la composition des Comités du Conseil d
Slide 61: Rémunération 2024 du Conseil d'administration
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS RÉMUNÉRATION 2024 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION 9 (1)) Rémunération totale versée aux Administrateurs au titre 8 de l’exercice 2024 Part variable liée à la réunions participation aux réunions du Conseil et Montant versé : des comités prépondérante 1 200 000 € 6
Slide 62: Rémunération 2024 du Président du Conseil
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS RÉMUNÉRATION 2024 DE M. LAURENT MIGNON, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION 10) Éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à M. Laurent Mignon au cours de l’exercice 2024 Enveloppe (en euros)de rémunératio
Slide 63: Rémunération 2024 de la Directrice Générale
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS RÉMUNÉRATION 2024 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (RÉSOLUTION 11) PART FIXE 50 % PART VARIABLE 50 % Croissance organique 25 % Critères financiers 20 % Résultat opérationnel ajusté 70 % 2024 15 % Résultat net ajusté par action 10 % Flux de trésorerie disponible 10 % 10 % Straté
Slide 64: Rémunération 2024 de la Directrice Générale
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS RÉMUNÉRATION 2024 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (RÉSOLUTION 11) La rémunération totale annuelle brute est liée à la 54 % 19 % intéressement rémunération fixe performance du Groupe à hauteur de 81 % en 2024 à long terme 6 000 000 € Enveloppe de rémunération votée par 5 400 00
Slide 65: Rémunération 2024 de la Directrice Générale
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS RÉMUNÉRATION 2024 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (RÉSOLUTION 11) Critères de détermination de la part variable au titre de l’exercice 2024 Montant Critères Pondération Minimum Cible Maximum Niveau d’atteinte Evaluation (euros) Minimum Cible Maximum Objectifs financiers (70 %)
Slide 66: Rémunération 2024 de la Directrice Générale
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS RÉMUNÉRATION 2024 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (RÉSOLUTION 11) Éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à raison du mandat au titre de l’exercice 2024 Rémunération fixe 900 000 € Rémunération variable annuelle 1 305 000
Slide 67: Plans d'intéressement long terme LTI 2024
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS PLANS D’INTÉRESSEMENT LONG TERME LTI 2024 100 % DES PLANS SONT SOUMIS À DES CONDITIONS DE PERFORMANCE MESURÉES SUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS Date d’attribution Début de la période Fin de la période 20/06/2024 d’exercice des SO d’exercice des SO 20/06/2027 20/06/2034 Stock-Opt
Slide 68: Politique de rémunération 2025 du Conseil
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2025 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION 12) Enveloppe répartie entre les administrateurs (hors Président du Conseil) et incluant la rémunération de l’Administrateur Référent Montant : Répartition de la 1 200 000 € Part fixe appliquée pr
Slide 69: Politique de rémunération 2025 du Président
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2025 DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (RÉSOLUTION 13) Composantes de la politique de rémunération au titre de l’exercice 2025 Rémunération fixe annuelle brute au titre des fonctions de Président du Conseil d’administration La politique
Slide 70: Politique de rémunération 2025 de la Directrice Générale
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2025 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (RÉSOLUTION 14) La rémunération annuelle cible 2025 liée à la 60 % performance à hauteur de 80 % à la performance dans intéressement à 20 % la limite de 5 400 000 € long terme ** rémunération fixe 6 000 000 € Envel
Slide 71: Politique de rémunération 2025 de la Directrice Générale
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2025 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (RÉSOLUTION 14) Éléments de la politique de rémunération au titre de l’exercice 2025 Rémunération fixe annuelle brute : 900 000 € Rémunération variable annuelle : 100 % de la rémunération fixe (plafonnée à 150
Slide 72: Politique de rémunération 2025 de la Directrice Générale
GOUVERNANCE ET RÉMUNÉRATIONS POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 2025 DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (RÉSOLUTION 14) Critère Critère Critères Pondération Minimum Cible Maximum quantifiable qualitatif Objectifs financiers (70 %) 70 % 0% 70 % 0% 70 % 120 % Enveloppe de rémunération votée par Croissance organique du
Slide 73: Déroulement
DÉROULEMENT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE #1 #2 #3 #4 Rapports Rapports Réponses Vote d’activité des Commissaires aux questions des résolutions aux comptes des actionnaires 73
Slide 74: Rapports des Commissaires aux comptes
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 1ère, 2ème, 4ème, 16ème, 17ème, 19ème à 27ème résolutions • Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 • Rapport des commissaires aux compt
Slide 75: Déroulement
DÉROULEMENT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE #1 #2 #3 #4 Rapports Rapports Réponses Vote d’activité des Commissaires aux questions des résolutions aux comptes des actionnaires 75
Slide 76: Réponses aux questions des actionnaires
#3 RÉPONSES AUX QUESTIONS DES ACTIONNAIRES 76
Slide 77: Déroulement
DÉROULEMENT ASSEMBLÉE GÉNÉRALE #1 #2 #3 #4 Rapports Rapports Réponses Vote d’activité des Commissaires aux questions des résolutions aux comptes des actionnaires 77
Slide 78: Résolution 1 – Approbation des comptes sociaux
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Générale Ordinaire Bénéfice de l’exercice RÉSOLUTION 360 383 867,71 € 1 79
Slide 79: Résolution 2 – Approbation des comptes consolidés
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 Générale Ordinaire Bénéfice RÉSOLUTION 589,2 millions d’€ 2 80
Slide 80: Résolution 3 – Affectation du résultat et dividende
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ; Distribution d’un dividende Générale Ordinaire Bénéfice de l’exercice : 360 383 867,71 € • Dotation à la réserve légale : - 457,42 € • Distribution d’un dividende : 408 518 674,20 € RÉS
Slide 81: Résolution 4 – Convention réglementée
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Approbation d'une convention règlementée ; rapport spécial des Assemblée Commissaires aux comptes relatif aux conventions et Générale Ordinaire engagements visés à l’article L. 225-38 du Code de commerce Approbation d’une convention réglementée relative à un p
Slide 82: Résolution 5 – Renouvellement Laurent Mignon
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Renouvellement du mandat de Monsieur Laurent Mignon Assemblée en qualité d’administrateur Générale Ordinaire Mandat qui arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de RÉSOLUTION l'exercice 2028 5 83
Slide 83: Résolution 6 – Renouvellement Julie Avrane
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Renouvellement du mandat de Madame Julie Avrane Assemblée en qualité d’administratrice Générale Ordinaire Mandat qui arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de RÉSOLUTION l'exercice 2028 6 84
Slide 84: Résolution 7 – Renouvellement Ana Giros Calpe
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Renouvellement du mandat de Madame Ana Giros Calpe Assemblée en qualité d’administratrice Générale Ordinaire Mandat qui arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de RÉSOLUTION l'exercice 2028 7 85
Slide 85: Résolution 8 – Renouvellement Jérôme Michiels
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Michiels Assemblée en qualité d’administrateur Générale Ordinaire Mandat qui arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de RÉSOLUTION l'exercice 2028 8 86
Slide 86: Résolution 9 – Rémunération des mandataires sociaux
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Approbation des informations relatives à la rémunération des Assemblée mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre Générale Ordinaire 2024, mentionnées au I. de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce RÉSOLUTION 9 87
Slide 87: Résolution 10 – Rémunération du Président
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels Assemblée composant la rémunération totale des avantages de toute Générale Ordinaire nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Laurent Mignon, au titre
Slide 88: Résolution 11 – Rémunération de la Directrice Générale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels Assemblée composant la rémunération totale et les avantages de toute Générale Ordinaire nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au titre du même exercice à Madame Hinda Gharbi, au titre
Slide 89: Résolution 12 – Politique de rémunération des administrateurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Approbation de la politique de rémunération des Assemblée administrateurs pour l’exercice 2025 Générale Ordinaire RÉSOLUTION 12 90
Slide 90: Résolution 13 – Politique de rémunération du Président
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Approbation de la politique de rémunération du Président du Assemblée Conseil d’administration pour l’exercice 2025 Générale Ordinaire Enveloppe de rémunération votée par l’Assemblée générale en 2017 RÉSOLUTION 13 91
Slide 91: Résolution 14 – Politique de rémunération de la Directrice Générale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Approbation de la politique de rémunération de la Directrice Assemblée Générale pour l’exercice 2025 Générale Ordinaire RÉSOLUTION 14 92
Slide 92: Résolution 15 – Opérations sur les actions de la Société
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet Assemblée d’opérer sur les actions de la Société Générale Ordinaire RÉSOLUTION 15 93
Slide 93: Résolution 16 – Plafond global des augmentations de capital
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Plafond global des augmentations de capital et des émissions de valeurs mobilières représentatives de titres Générale de créance et sous-plafond des augmentations de capital et Extraordinaire des émissions de valeurs mobilières représentatives de tit
Slide 94: Résolution 17 – Augmentation de capital avec DPS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec Générale maintien du droit préférentiel de souscription Extraordinaire des actionnaires par émission (i) d’actions ordinaires de la Société et
Slide 95: Résolution 18 – Incorporation de réserves
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social par Générale incorporation de primes, réserves, bénéfices ou de toute Extraordinaire autre somme dont la capitalisation serait admise RÉSOLUTION 18
Slide 96: Résolution 19 – Apports en nature
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Délégation de pouvoirs consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des Générale valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au Extraordinaire capital de la Société, avec suppre
Slide 97: Résolution 20 – Offre publique d'échange
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des Générale valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme au Extraordinaire capital de la Société en rémunér
Slide 98: Résolution 21 – Offre au public sans DPS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre par offre au public (autre que celles visées au 1° Générale de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier) des actions Extraordinaire ordinaires de la Société e
Slide 99: Résolution 22 – Placement privé
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre, par voie d’offre au public visée au 1° de l’article Générale L. 411-2 du Code monétaire et financier, s’adressant Extraordinaire exclusivement à des investisseurs qua
Slide 100: Résolution 23 – Option de surallocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le Générale nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec Extraordinaire maintien ou avec suppression du droit
Slide 101: Résolution 24 – Options de souscription ou d'achat
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions, emportant Générale renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel Extraordinaire de souscription, ou d’achat d’actions au
Slide 102: Résolution 25 – Attribution gratuite d'actions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions ordinaires, existantes ou Générale nouvelles de la Société au profit de membres du personnel Extraordinaire salarié et/ou de dirigeants mandataires soci
Slide 103: Résolution 26 – Plan d'épargne entreprise
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration à l’effet d’émettre au profit des adhérents à un plan d’épargne Générale entreprise des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs Extraordinaire mobilières donnant accès immédiat
Slide 104: Résolution 27 – Réduction du capital
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation de tout ou partie des Générale actions de la Société acquises dans le cadre de tout programme Extraordinaire de rachat d’actions RÉSOLUTION 27 10
Slide 105: Résolution 28 – Modification des statuts
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Assemblée Modification de l’article 15.2 (Convocation et délibération du Conseil d’administration) des statuts en application de la loi Générale n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des Extraordinaire entreprises et l’attractivité de l
Slide 106: Résolution 29 – Nomination Elodie Perthuisot
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Nomination de Madame Elodie Perthuisot en qualité Assemblée d’administratrice Générale Ordinaire Mandat qui arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les RÉSOLUTION comptes de l'exercice 2028 29 107
Slide 107: Résolution 30 – Pouvoirs pour les formalités
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE VOTE DES RÉSOLUTIONS Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Assemblée Générale Ordinaire RÉSOLUTION 30 108
Slide 108: Fin de l'Assemblée Générale
FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 109
Slide 109: Fin de l'Assemblée Générale
FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 111
Slide 110: www.bureauveritas.com
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